Ухвала суду № 61235702, 05.09.2016, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

05.09.16

У Х В А Л А Справа № 200/15184/16-К

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/8377/16

05 вересня 2016 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ЛитвиненкоІ.Ю., розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 22015040000000143 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

05 вересня 2016 року старший слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_1, за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, звернувся із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність доступу до зазначених речей обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22015040000000143, за ознакою складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-5 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, у період липня-вересня 2015 року, посадові особи ТОВ «НВП «Дизельсервіс» (ЄДРПОУ 31163392) та ТОВ «Хімтранс» (ЄДРПОУ 30493259), діючи в інтересах терористичної організації т. зв. «Донецька Народна Республіка», вчинили фінансування тероризму, тобто матеріальне забезпечення вказаної терористичної організації, шляхом проведення капітальних ремонтів тепловозів в локомотивному депо, орендованому на території ПАТ «АК «Південтрансенерго» (ЄДРПОУ 00110993). Вказані тепловози після капітальних ремонтів були транспортовані на територію Донецької області, що не підконтрольна діючій владі України, де використовуються представниками незаконних збройних формувань в інтересах вищевказаної терористичної організації.

Також у матеріалах провадження наявні дані про те, що посадові особи ПрАТ «Єнакієвський металургійний завод» (ЄДРПОУ 00191193, Донецька область, м. Маріуполь, пр. Нікопольський, 54, блок 4) уклали з ТОВ «Промхімтех» ЛТД (ЄДРПОУ 32387748, м. Дніпро, вул. Янтарна, 42/267) договори підряду №№ 14000777 від 05.11.2014 року та 15000411 від 02.03.2015 року на проведення капітального ремонту тепловозів марки ТГМ-4 № 00003060, марки ТГМ-6 №№ 00002229 та 00002487, які належать ПрАТ «Єнакієвський металургійний завод».

У подальшому посадові особи ТОВ «Промхімтех ЛТД» уклали наступні договори: № 51 від 01.09.2015 року з ТОВ «НВП «Дизельсервіс» (ЄДРПОУ 31163392) на проведення капітального ремонту тепловозу марки ТГМ-4 № 00003060; № 04/15 від 02.03.2015 року з ТОВ «НВК «Хімтранс» (ЄДРПОУ 38461109) на проведення капітального ремонту тепловозу марки ТГМ-6 № 00002229; № 006-т/14 від 05.11.2014 року з ТОВ «Тепловозсервіс» (ЄДРПОУ 38415780) ) на проведення капітального ремонту тепловозу марки ТГМ-6 № 00002487.

У свою чергу посадові особи ТОВ «Тепловозсервіс» (ЄДРПОУ 38415780) уклали з ТОВ «НВП «Дизельсервіс» (ЄДРПОУ 31163392) договір № 62 від 01.12.2014 року на проведення капітального ремонту тепловозу марки ТГМ-6 № 00002487, а посадові особи ТОВ «НВК «Хімтранс» (ЄДРПОУ 38461109) уклали з ТОВ «НВП «Дизельсервіс» (ЄДРПОУ 31163392) договір № 39 від 01.07.2015 року на проведення капітального ремонту тепловозу марки ТГМ-6 № 00002229.

Після проведення капітального ремонту зазначеного залізничного транспорту, що підтверджується актами здачі-приймання робіт, вказані тепловози були скеровані їх власнику ПрАТ «Єнакієвський металургійний завод» до м. Єнакієве Донецької області, через лінію зіткнення у зоні проведення АТО.

Встановлено, що ТОВ «Промхімтех ЛТД» (ЄДРПОУ 32387748), зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1.

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 22015040000000143 та інші документи.

Слідчий в судове засідання не з'явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого.

Враховуючи той факт, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, доступ до яких просить надати слідчий, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник ТОВ «Промхімтех ЛТД» у судове засідання не викликався.

Розглянувши клопотання, вислухавши слідчого, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому, надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів, які знаходяться у володінні ТОВ «Промхімтех ЛТД», з можливістю їх вилучення, може мати значення для досудового розслідування та бути доказом під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_1, а також, у порядку ч.2 ст. 40 КПК України, оперативному підрозділу, за дорученням слідчого або прокурора, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у приміщенні офісу ТОВ «Промхімтех ЛТД» (ЄДРПОУ 32387748), за адресою: АДРЕСА_1, а саме до: оригіналів документації про здійснення переддоговірної підготовки з приводу укладання зазначених вище договорів з ПрАТ «Єнакієвський металургійний завод», ТОВ «НВП «Дизельсервіс», ТОВ «НВК «Хімтранс» та ТОВ «Тепловозсервіс»; вищевказаних договорів (контрактів) із додатками та специфікаціями, укладених між ТОВ «Промхімтех ЛТД» та ПрАТ «Єнакієвський металургійний завод», ТОВ «НВП «Дизельсервіс», ТОВ «НВК «Хімтранс», ТОВ «Тепловозсервіс»; документів, які відображають перелік робіт з капітального ремонту тепловозів, які необхідно виконати та їх вартість; документів, які відображають факт надходження вищевказаних тепловозів від ПрАТ «Єнакієвський металургійний завод», їх подальшу передачу ТОВ «НВП «Дизельсервіс», ТОВ «НВК «Хімтранс» та ТОВ «Тепловозсервіс», а також документів (накладних, довіреностей, договорів перевезення та специфікацій до них), які відображають шлях пересування (транспортування) тепловозів з місця базування на території не підконтрольній діючий владі України до ремонтного цеху ТОВ «НВП «Дизельсервіс» у м. Запоріжжя та у зворотному напрямку (задіяних при цьому машиністів та супроводжуючих осіб), а також всіх документів, що стали підставою та відображають факти перетину вказаними тепловозами лінії зіткнення у зоні проведення АТО; актів прийому-передачі зазначених тепловозів у ремонт та прийому-передачі з ремонту; документів, які відображають перелік виконаних робіт, їх вартість, працівників що їх виконували та використані запчастини; відповідних звітів про здійснювану діяльність, та інше; листування (у письмовому та електронному вигляді), співробітників ТОВ «Промхімтех ЛТД» з ПрАТ «Єнакієвський металургійний завод», ТОВ «НВП «Дизельсервіс», ТОВ «НВК «Хімтранс» та ТОВ «Тепловозсервіс» з приводу виконання умов вищевказаних договорів; документів (фінансових та банківських) щодо фінансових розрахунків (оплати) за вищевказаними договорами; листування, у тому числі листів, повідомлень та факсів, між співробітниками і керівниками ТОВ «Промхімтех ЛТД» з ПрАТ «Єнакієвський металургійний завод», ТОВ «НВП «Дизельсервіс», ТОВ «НВК «Хімтранс» та ТОВ «Тепловозсервіс» та іншими підприємствами, що підтверджують договірні стосунки зазначених підприємств у 2014-2015 роках; документів щодо працівників, які були працевлаштовані у ТОВ «Промхімтех ЛТД» або працювали у даному підприємстві за трудовою угодою, із зазначенням їх повних анкетних даних, за період з 01.01.2014 року по 31.12.2015 року; копій установчих та статутних документів, змін до них, нових редакцій статуту, протоколів, наказів про призначення (переведення, звільнення) керівників (робітників) на посади, а також балансів, дозволів, ліцензій, висновків спеціалістів (експертів), копій документів засновників та працівників, документів із зразками підписів працівників, засновників і відбитків печатки ТОВ «Промхімтех ЛТД».

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали до 05 жовтня 2016 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко