Ухвала суду № 61233706, 05.09.2016, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/15666/16-к

Провадження № 1-кс/522/16377/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 вересня 2016 року Приморський районний суд м. Одеси у складі: слідчого судді Деруса А.В., при секретарі Брус Н.П., за участю прокурора Шивцова В.М., розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 про арешт на тимчасове вилучене майно по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016160490004362 від 04.07.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ТОВ «М.А.К. Транспорт ЛТД» код ЄДРПОУ 36231152, ПП «Кота Логістік» код ЄДРПОУ 36487565, ДП «УДЦТС «Ліски» код ЄДРПОУ 1069755, ТОВ «БЦ «Орловський» код ЄДРПОУ 37495823, ТОВ «Ефемеджі Одеса» код ЄДРПОУ 37495823, ТОВ «Бриліант України» код ЄДРПОУ 37962121, ПП «Валлєтта» код ЄДРПОУ 336548933, ТОВ «МД Рада» код ЄДРПОУ 37872839, ТОВ «ТК «Карготранс» код ЄДРПОУ 33507866, ТОВ «ОСОБА_2 Ейдженсі» код ЄДРПОУ 35775947, ТОВ «Смарт Логістік» код ЄДРПОУ 39252018, ТОВ «Фесіт Блек Сі» код ЄДРПОУ 38087236, ТОВ «Фесіт Одеса» код ЄДРПОУ 36552733, ТОВ «Компанія «МАР Шіппінг», ТОВ «Еф Енд Ті Логістик»код ЄДРПОУ 38790968, ТОВ «Трейн Юкрейн» код ЄДРПОУ 34673821, ТОВ «Трексім» код ЄДРПОУ 34871753, ТОВ «Ворлд ОСОБА_3» код ЄДРПОУ 35749566 вступивши в злочинну змову з посадовими особами Державних підприємств лісового господарства України, а також з посадовими особами Морських торговельних портів Одеської області, здійснюють незаконний експорт лісопродукції, при цьому використовують завідомо підроблені документи про походження такої продукції.

Підроблена документація проходить митний контроль. Через порти лісорподукція проходить без наявності повного комплекту документів, необхідних для її експорту.

Вищезазначеними діями невстановлені особи завдають державі матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування, 25.08.2016 на підставі ухвали слідчого судді Приморського РС м. Одеси № 522/15666/16-к, 1-кс/522/15710/16 проведено обшук в нежитлових приміщеннях та територіях за адресою: Одеська область, м. Білгород-Дністровський, смт. Затока, кадастровий номер земельної ділянки 5110300000:02:028:0019, за місцем знаходження порт-пункту «Бугаз» Державного підприємства «Білгород-Дністровський морський торговельний порт», в ході якого виявлено та вилучено наступне:

Під час обшуку в кабінеті бухгалтерії були виявлені та вилучені наступні документи: Зошит загальний рожевого кольору з чорновими записами на 39 аркушах; Зошит загальний блакитного кольору з чорновими записами на 24 аркушах; Зошит загальний блакитного кольору з чорновими записами на 20 аркушах; Паперова папка з надписом «Справа № ТТЛ БИОКОРЕ» з товаротранспортними накладними на 178 аркушах; Папка синього кольору з надписом «ОСОБА_4 вх. ОСОБА_5 2016 г.», в якій знаходяться документи на 280 аркушах; Паперова папка з надписом «Справа № ОСОБА_4 сверки взаиморас. ООО «Южный Сенат» 2015-2016 г.», в якій знаходяться документи на 24 аркушах; Паперова папка з надписом «ОСОБА_4 сверок взаиморасчетов СК Сенат 2016», в якій знаходяться документи на 7 аркушах; Паперова папка з надписом «ОСОБА_4 увязки пакетов 2016 г.», в якій знаходяться документи на7 аркушах; Папка синього кольору з надписом «ЮС Банк 2016 г.», в якій знаходяться документи на 250 аркушах; Стопка паперів на 42 аркушах, що скріплена біндером; Паперова папка з надписом « Склад СК Сенат ОСОБА_4 2016 г.» , в якій знаходяться документи на 171 аркушах; Канцелярський файл з документами на 6 аркушах; Папка з надписом «Экземпл. контрагентов», в якій знаходяться документи на 11 аркушах; Папка з надписом «СК Сенат»,в якій знаходяться документи на 22 аркушах; Папка зеленого кольору без назви, в якій знаходяться документи на 46 аркушах; Під час обшуку в кабінеті юридичного відділу та кадрового забезпечення були вилучені наступні документи: Копія державного акту на право постійного користування землею серія II- ОД № 000018 на 4 аркушах; Копія договору про забезпечення доступу Портового оператору до причалу (ів) № 59-П-БДФ-15 від 31.12.2015 р. на 9 аркушах; Копія договору про внесення змін до Договору оренди від 30.10.2015 (обліковий № 209840911243/1) нерухомого майна, що належить до державної власності на 8 аркушах; Копія договору № 9-П-БДФ-16 про забезпечення доступу Портового оператору до причалу (ів) від 01.06.2016 р. на 8 аркушах; Копія договору № 5-П-БДФ-15 про надання послуг від 01.03.2016 р. на 6 аркушах; Копія договору № 4-ГД-16 про надання послуг перевалки вантажів від 01.02.2016 на 3 аркушах; Копія договору № 08-ОД-16 об организации и выполнению операций по перевалке грузов на экспорт от 29.01.2016 на 8 аркушах; Копія договору № 07-ОД-16 об организации и выполнению операций по перевалке грузов на экспорт от 01.01.2016 на 8 аркушах; Копія договору № 06-ОД-16 об организации и выполнению операций по перевалке грузов на экспорт від 28.01.2016 на 9 аркушах; Канцелярський файл з копією договору № 04-ОД об организации и выполнению операций по перевалке грузов на экспорт від 01.04.2015 на 19 аркушах; Канцелярський файл з копією договору № 08-ОД об организации и выполнению операций по перевалке грузов на экспорт від 01.04.2015 на 30 акушах; Канцелярський файл з копіями документів на 10 аркушах; Канцелярський файл з документами на 71 аркуші;

Під час обшуку в кабінеті комерційного директора та директора логістики були виявлені та вилучені наступні документи: Папка блакитного кольору з канцелярськими файлами, в яких знаходяться документи на 253 аркушах; Канцелярський файл з 8 білими конвертами на яких є чорнові записи, 4 аркуша формату А4 відтиском печатки у вигляді трикутника з надписом «UKRAINE», доповнення до контракту на ТЄСГ № FC-20160727 від 27.07.2016 на 2 аркушах, фітосанітарний сертифікат № 75/15-04 ВХ-217082 на 1 аркуші, 1 аркуш формату А4 з чорновим записом, 1 аркуш Supplement.

Під час обшуку в кабінеті відділу транспортно-експедиторського обслуговування були виявлені та вилучені наступні документи: Папка блакитного кольору з надписом «Герчам пиломатериалы», в якій знаходяться документи на 164 аркушах; Папка червоного кольору з надписом «МСТ TRADING», в якій знаходяться документи на 71 аркушеві; Папка блакитного кольору з надписом «Метрополь пиломатериалы», в якій знаходяться документи на 45 аркушах; папка червоного кольору з надписом «ОСОБА_6 пиловочник», в якій знаходяться документи на 12 аркушах; Папка блакитного кольору з надписом «Глобус», якій знаходяться документи на 92 аркушах; Папка блакитного кольору з надписом «Ванеса», в якій знаходяться документи на 137 аркушах; Папка синього кольору з надписом «Милронд тех. сырье», в якій знаходяться документи на 29 аркушах; Папка блакитного кольору з надписом «ТОВ Вудматериал Щепа», в якій знаходяться документи на 180 аркушах; Папка червоного кольору з надписом «Евровуд пиловочник», в якій знаходяться документи на 133 аркушах; Папка синього кольору з надписом «BELUKS», в якій знаходяться документи на 44 аркушах; Папка червоного кольору з надписом «Метрополь пиловочник», в якій знаходяться документи на 114 аркушах; Папка червоного кольору з надписом «Герчам пиловочник», в якій знаходяться документи на 109 аркушах; Папка червоного кольору з надписом «ОСОБА_4 пиловочник», в якій знаходяться документи на 102 аркушах; Папка червоного кольору з надписом «ПробИнвестмент», в якій знаходяться документи на 15 аркушах; Папка блакитного кольору з надписом «ОСОБА_4 пиломатериалы», в якій знаходяться документи на 191 аркуші; Папка блакитного кольору з надписом «SARAC ORMAN пиломатериалы», в якій знаходяться документи на 41 аркуші; Папка блакитного кольору з надписом «Евровуд пиломатериалы», в якій знаходяться документи на 190 аркушах; Папка чорного кольору з надписом «Герчам», в якій знаходяться документи на 291 аркуші; Папка чорного кольору з надписом «Агач», в якій знаходяться документи на 280 аркушах; Папка червоного кольору з надписом «Метрополь», в якій знаходяться документи на 382 аркушах; Папка червоного кольору з надписом «Евровуд», в якій знаходяться документи на 427 аркушах; Паперова папка з надписом « Справа № 127 В-Балт 179 р-с 102.07.16.- пил., п/м Евровуд, Сарай», в якій знаходяться документи на 227 аркушах; Паперова папка з надписом «Справа № 121 Эфа рейс (06.06.2016) Евровуд, Сарач», в якій знаходяться документи на 339 аркушах; Паперова папка з надписом «Справа № 121 Эфа рейс (06.06.2016) Евровуд, Сарач, Атлас», в якій знаходяться документи на 274 аркуша; Паперова папка з надписом «Справа № 132 Эфа р-с (10.08-15.08) Евровуд», в якій знаходяться документи на 345 аркушах; Паперова папка з надписом «Справа № 132 Эфа рейс (10.08.) Евровуд, Сарач», в якій знаходяться документи на 268 аркушів; Паперова папка з надписом «Справа № 127 В-Балт-179 р-с (02.07.2016) Евровуд, Сарач», в якій знаходяться документи на 356 аркушах; Папка блакитного кольору .з надписом «Глобус2», в якій знаходяться документи на 214 аркушах; Папка блакитного кольору з надписом «Шахина», в якій знаходяться документи на 313 аркушах; Папка блакитного кольору з надписом «Метрополь»,в якій знаходяться документи на 337 аркушах; Паперова папка з надписом «SARAC», в якій знаходяться документи на 44 аркушах; Паперова папка з надписом «Справа №131 Екатерина р-с (06.08-09.08) Метрополь», в якій знаходяться документи на 198 аркушах; Паперова справа з надписом «Справа № 129 Екатерина р/с 20.07.2016-23.07) Герчам», в якій знаходяться документи на 265 аркушах; Паперова папка з надписом «Справа № 126 т/х Дей р/с 24-25.06.2016 п/м ОСОБА_1», в якій знаходяться документи на 95 аркушах; Паперова папка з надписом «Справа №129 Екатерина р/с 20.07.2016 Герчам»,в якій знаходяться документи на 144 аркушах; Паперова папка з надписом «Справа №133 Дей р/с 15.08-16.08 ОСОБА_6, ОСОБА_1», в якій знаходяться документи на 123 аркушах; Паперова папка з надписом «Справа №134 MASTER AHMADN.Y р/с 17.08- 19.08 Глобус, Белюкс), в якій знаходяться документи на 105 аркушах; Паперова папка з надписом «Справа №136 т/х ОСОБА_7 рейс 27.08.16-28.08 фирма «Ванеса»,в якій знаходяться документи на 106 аркушах; Папка блакитного кольору з надписом «Орджа», в якій знаходяться документи на 117 аркушах; Папка чорного кольору з надписом «Атас», в якій знаходяться документи на 314 аркушах; Паперова папка з надписом «Справа № 124 Туна р-с 16.06 МетропЬль», в якій знаходяться документи на 288 аркушах; Паперова папка з надписом «Справа № т/х Туна р-с Метрополь», в якій знаходяться документи на 228 аркушах; Паперова папка з надписом «Справа № 128 т/х Мертон-1 р-с 08.07.2016», в якій знаходяться документи на 207 аркушах; Паперова папка з надписом «Справа № 123 т/х Дей р-с 12.06.16 ОСОБА_1», в якій знаходяться документи на 78 аркушах; Паперова папка з надписом «Справа № 125 Дейлайт р/с 19.06-21.06 ОСОБА_1, ОСОБА_6», в якій знаходяться документи на 83 аркушах; Паперова папка з надписом «Справа № 122 Дейлайт рейс 11.06.2016 ОСОБА_1, Гр. ОСОБА_8», в якій знаходяться документи на 87 аркушах; Паперова папка з надписом «Справа № 130 Эфа р/с 23.07.2016-27.07.2016 ОСОБА_4, Евровуд», в якій знаходяться документи на 338 аркушах; Паперова папка з надписом «Пагікка для паперів ОСОБА_4», в якій знаходяться документи на 245 аркушах; Паперова папка з надписом «North Star р/с 19.08.-21.08 Метрополь», в якый знаходяться документи на 389 аркушах; Паперова папка з надписом «Справа № Эфа р/с 23.07.2016 ОСОБА_4, Евровуд, Сарач»; Паперова папка з надписом «Справа №128 т/х Метрон-1 р/с 08.07.2016 пилов Метрополь», в якій знаходяться документи на 290 аркушах; Паперова папка і надписом «Справа № 131 Екатерина -с 06.08 Метрополь»,в якій знаходяться документи 267 аркушах; Канцелярський файл з документами на 6 аркушах;

Під час обшуку в кабінеті начальника вантажного складу були виявлені та вилучені наступні документи: Папка червоного кольору -з надписом «Атлас», в якій знаходяться документи на 208 аркушах; Папка червоного кольору з надписом «Евровуд», в якій знаходяться документи на 266 аркушах; Паперова папка з надписом «Папка для паперів ОСОБА_8», в якій заходяться документи на 123 аркушах; Стопка паперів на 49 аркушах, що скріплена біндером; Паперова папка з надписом «Евровуд», в якій знаходяться документи на 293 аркушах; Паперова папка з надписом «Метрополь», в якій знаходяться документи на 258 аркушах; Папка червоного кольору з надписом «Багас», в якій знаходяться документи на 121 аркуші; Папка синього кольору з надписом «Глобус», в якій знаходяться документи на 44 аркушах; Папка зеленого кольору з надписом «Трейдинг», в якій знаходяться документи на 14 аркушах; Канцелярський файл з документами на 43 аркушах; Канцелярський файл з документами на 17 аркушах; Канцелярський файл з документами на 16 аркушах; Канцелярський файл з документами на 32 аркушах; Папка червоного кольору з надписом «Метрополь», в якій знаходяться документи на 145 аркушах; Папка червоного кольору з надписом «Герчам», в якій знаходяться документи на 178 аркушах; Зошит «Политекс» з записами на 96 аркушів; Зошит «Вудматериал» з записами на 96 аркушів; Зошит «Атас» з записами на 96 аркушів; Зошит «Метрополь» з записами на 96 аркушів; Зошит «Евровуд» з записами на 96 аркушів; Зошит «Глобус» з записами на 48 аркушів; Зошит «Книга учета суден выгруженных на н/н»» на 48 аркушів; Зошит «Герчам» з записами на 96 аркушів;

Під час обшуку в кабінеті юридичного віллілу та кадрового забезпечення було виявлено та вилучено: Ноутбук марки «НР» тобеї §6-1226зг вепаї 5С01474В2У з адаптером до нього СТ:ЧУВО8Т0А5КЗА9КР.

Також, на території, на якій проводиться обшук є будівля механізації, 2- поверхова. На другому поверсі, у кабінеті, що розташований прямо від сходів виявлено та вилучено: Зошит «Затока» з записами на 96 аркушів; Зошит без назви з записами на 96 аркушів; Папка з документами на 15 аркушах; Флеш-память марки «Verbatim».

У звязку з тим, що вищевказані речі виявлені та вилучені під час проведення обшуку, в нежитлових приміщеннях та територіях за адресою: Одеська область, м. Білгород-Дністровський, смт. Затока, кадастровий номер земельної ділянки 5110300000:02:028:0019, за місцем знаходження порт-пункту «Бугаз» Державного підприємства «Білгород-Дністровський морський торговельний порт», а також тим, що вищевказані предмети у відповідності до ч. 2 ст. 167 та ч. 2 ст. 168 КПК України є тимчасово вилученим майном, за необхідне, у відповідності до ч. 4 ст. 170 КПК України накласти на них арешт, заборонивши використовувати та розпоряджатися ним, оскільки не вжиття таких заходів може призвести до їх втрати, а також те, що на деяких з них маються сліди злочину, відносно яких необхідно проведення відповідної експертизи з метою відшкодування збитків, спричинених державі, а також виявлення та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності.

Вислухавши прокурора, а також дослідивши докази, що є в матеріалах кримінального провадження, суд вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 98, 167, 170-173 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 про арешт на тимчасове вилучене майно задовольнити.

Накласти арешт, заборонивши використовувати та розпоряджатися наступним тимчасово вилученим майном, в нежитлових приміщеннях та територіях за адресою: Одеська область, м. Білгород-Дністровський, смт. Затока, кадастровий номер земельної ділянки 5110300000:02:028:0019, за місцем знаходження порт-пункту «Бугаз» Державного підприємства «Білгород-Дністровський морський торговельний порт», код ЄДРПОУ 01125689, а саме:

Під час обшуку в кабінеті бухгалтерії були виявлені та вилучені наступні документи:

1. Зошит загальний рожевого кольору з чорновими записами на 39 аркушах;

2. Зошит загальний блакитного кольору з чорновими записами на 24 аркушах;

3. Зошит загальний блакитного кольору з чорновими записами на 20 аркушах;

4. Паперова папка з надписом «Справа № ТТЛ БИОКОРЕ» з товаротранспортними накладними на 178 аркушах;

5. Папка синього кольору з надписом «ОСОБА_4 вх. ОСОБА_5 2016 г.», в якій знаходяться документи на 280 аркушах;

6. Паперова папка з надписом «Справа № ОСОБА_4 сверки взаиморас. ООО «Южный Сенат» 2015-2016 г.», в якій знаходяться документи на 24 аркушах;

7. Паперова папка з надписом « ОСОБА_4 сверок взаиморасчетов СК Сенат 2016», в якій знаходяться документи на 7 аркушах;

8. Паперова папка з надписом «ОСОБА_4 увязки пакетов 2016 г.», в якій знаходяться документи на7 аркушах;

9. Папка синього кольору з надписом «ЮС Банк 2016 г.», в якій знаходяться документи на 250 аркушах;

10. Стопка паперів на 42 аркушах, що скріплена біндером;

11. Паперова папка з надписом « Склад СК Сенат ОСОБА_4 2016 г.» , в якій знаходяться документи на 171 аркушах;

12. Канцелярський файл з документами на 6 аркушах;

13. Папка з надписом «Экземпл. контрагентов», в якій знаходяться документи на 11 аркушах;

14. Папка з надписом «СК Сенат»,в якій знаходяться документи на 22 аркушах;

15. Папка зеленого кольору без назви, в якій знаходяться документи на 46 аркушах;

Під час обшуку в кабійеті юридичного відділу та кадрового забезпечення були вилучені наступні документи:

16. Копія державного акту на право постійного користування землею серія II- ОД № 000018 на 4 аркушах;

17. Копія договору про забезпечення доступу Портового оператору до причалу (ів) № 59-П-БДФ-15 від 31.12.2015 р. на 9 аркушах;

18. Копія договору про внесення змін до Договору оренди від 30.10.2015 (обліковий № 209840911243/1) нерухомого майна, що належить до державної власності на 8 аркушах;

19. Копія договору № 9-П-БДФ-16 про забезпечення доступу Портового оператору до причалу (ів) від 01.06.2016 р. на 8 аркушах;

20. Копія договору № 5-П-БДФ-15 про надання послуг від 01.03.2016 р. на 6 аркушах;

21. Копія договору № 4-ГД-16 про надання послуг перевалки вантажів від 01.02.2016 на 3 аркушах;

22. Копія договору № 08-ОД-16 об организации и выполнению операций по перевалке грузов на экспорт от 29.01.2016 на 8 аркушах;

23. Копія договору № 07-ОД-16 об организации и выполнению операций по перевалке грузов на экспорт от 01.01.2016 на 8 аркушах;

24. Копія договору № 06-ОД-16 об организации и выполнению операций по перевалке грузов на экспорт від 28.01.2016 на 9 аркушах;

25. Канцелярський файл з копією договору № 04-ОД об организации и выполнению операций по перевалке грузов на экспорт від 01.04.2015 на 19 аркушах;

26. Канцелярський файл з копією договору № 08-ОД об организации и выполнению операций по перевалке грузов на экспорт від 01.04.2015 на 30 акушах;

27. Канцелярський файл з копіями документів на 10 аркушах;

28.Канцелярський файл з документами на 71 аркуші;

Під час обшуку в кабінеті комерційного директора та директора логістики були виявлені та вилучені наступні документи:

29. Папка блакитного кольору з канцелярськими файлами, в яких знаходяться документи на 253 аркушах;

30.Канцелярський файл з 8 білими конвертами на яких є чорнові записи, 4 аркуша формату А4 відтиском печатки у вигляді трикутника з надписом «UKRAINE», доповнення до контракту на ТЄСГ № FC-20160727 від 27.07.2016 на 2 аркушах, фітосанітарний сертифікат № 75/15-04 ВХ-217082 на 1 аркуші, 1 аркуш формату А4 з чорновим записом, 1 аркуш Supplement.

Під час обшуку в кабінеті відділу транспортно-експедиторського обслуговування були виявлені та вилучені наступні документи:

31. Папка блакитного кольору з надписом «Герчам пиломатериалы», в якій знаходяться документи на 164 аркушах;

32. Папка червоного кольору з надписом « МСТ TRADING», в якій знаходяться документи на 71 аркушеві;

33. Папка блакитного кольору з надписом «Метрополь пиломатериалы», в якій знаходяться документи на 45 аркушах;

34. папка червоного кольору з надписом «ОСОБА_6 пиловочник», в якій знаходяться документи на 12 аркушах;

35. Папка блакитного кольору з надписом «Глобус», якій знаходяться документи на 92 аркушах;

36. Папка блакитного кольору з надписом «Ванеса», в якій знаходяться документи на 137 аркушах;

37. Папка синього кольору з надписом «Милронд тех. сырье», в якій знаходяться документи на 29 аркушах;

38. Папка блакитного кольору з надписом «ТОВ Вудматериал Щепа», в якій знаходяться документи на 180 аркушах;

39. Папка червоного кольору з надписом «Евровуд пиловочник», в якій знаходяться документи на 133 аркушах;

40. Папка синього кольору з надписом «BELUKS», в якій знаходяться документи на 44 аркушах;

41. Папка червоного кольору з надписом «Метрополь пиловочник», в якій знаходяться документи на 114 аркушах;

42. Папка червоного кольору з надписом «Герчам пиловочник», в якій знаходяться документи на 109 аркушах;

43. Папка червоного кольору з надписом «ОСОБА_4 пиловочник», в якій знаходяться документи на 102 аркушах;

44. Папка червоного кольору з надписом «ПробИнвестмент», в якій знаходяться документи на 15 аркушах;

45. Папка блакитного кольору з надписом «ОСОБА_4 пиломатериалы», в якій знаходяться документи на 191 аркуші;

46. Папка блакитного кольору з надписом «SARAC ORMAN пиломатериалы», в якій знаходяться документи на 41 аркуші;

47. Папка блакитного кольору з надписом «Евровуд пиломатериалы», в якій знаходяться документи на 190 аркушах;

48. Папка чорного кольору з надписом «Герчам», в якій знаходяться документи на 291 аркуші;

49. Папка чорного кольору з надписом «Агач», в якій знаходяться документи на 280 аркушах;

50. Папка червоного кольору з надписом «Метрополь», в якій знаходяться документи на 382 аркушах;

51. Папка червоного кольору з надписом «Евровуд», в якій знаходяться документи на 427 аркушах;

52. Паперова папка з надписом « Справа № 127 В-Балт 179 р-с 102.07.16.- пил., п/м Евровуд, Сарай», в якій знаходяться документи на 227 аркушах;

53. Паперова папка з надписом «Справа № 121 Эфа рейс (06.06.2016) Евровуд, Сарач», в якій знаходяться документи на 339 аркушах;

54. Паперова папка з надписом «Справа № 121 Эфа рейс (06.06.2016) Евровуд, Сарач, Атлас», в якій знаходяться документи на 274 аркуша;

55. Паперова папка з надписом «Справа № 132 Эфа р-с (10.08-15.08) Евровуд», в якій знаходяться документи на 345 аркушах;

56. Паперова папка з надписом «Справа № 132 Эфа рейс (10.08.) Евровуд, Сарач», в якій знаходяться документи на 268 аркушів;

57. Паперова папка з надписом «Справа № 127 В-Балт-179 р-с (02.07.2016) Евровуд, Сарач», в якій знаходяться документи на 356 аркушах;

58. Папка блакитного кольору .з надписом «Глобус2», в якій знаходяться документи на 214 аркушах;

59. Папка блакитного кольору з надписом «Шахина», в якій знаходяться документи на 313 аркушах;

60. Папка блакитного кольору з надписом «Метрополь»,в якій знаходяться документи на 337 аркушах;

61.Паперова папка з надписом «SARAC», в якій знаходяться документи на 44 аркушах;

62. Паперова папка з надписом «Справа №131 Екатерина р-с (06.08-09.08) Метрополь», в якій знаходяться документи на 198 аркушах;

63. Паперова справа з надписом «Справа № 129 Екатерина р/с 20.07.2016-23.07) Герчам», в якій знаходяться документи на 265 аркушах;

64. Паперова папка з надписом «Справа № 126 т/х Дей р/с 24-25.06.2016 п/м ОСОБА_1», в якій знаходяться документи на 95 аркушах;

65. Паперова папка з надписом «Справа №129 Екатерина р/с 20.07.2016 Герчам»,в якій знаходяться документи на 144 аркушах;

66. Паперова папка з надписом «Справа №133 Дей р/с 15.08-16.08 ОСОБА_6, ОСОБА_1», в якій знаходяться документи на 123 аркушах;

67. Паперова папка з надписом «Справа №134 MASTER AHMADN.Y р/с 17.08- 19.08 Глобус, Белюкс), в якій знаходяться документи на 105 аркушах;

68. Паперова папка з надписом «Справа №136 т/х ОСОБА_7 рейс 27.08.16-28.08 фирма «Ванеса»,в якій знаходяться документи на 106 аркушах;

69. Папка блакитного кольору з надписом «Орджа», в якій знаходяться документи на 117 аркушах;

70. Папка чорного кольору з надписом «Атас», в якій знаходяться документи на 314 аркушах;

71. Паперова папка з надписом «Справа № 124 Туна р-с 16.06 МетропЬль», в якій знаходяться документи на 288 аркушах;

72. Паперова папка з надписом «Справа № т/х Туна р-с Метрополь», в якій знаходяться документи на 228 аркушах;

73. Паперова папка з надписом «Справа № 128 т/х Мертон-1 р-с 08.07.2016», в якій знаходяться документи на 207 аркушах;

74. Паперова папка з надписом «Справа № 123 т/х Дей р-с 12.06.16 ОСОБА_1», в якій знаходяться документи на 78 аркушах;

75. Паперова папка з надписом «Справа № 125 Дейлайт р/с 19.06-21.06 ОСОБА_1, ОСОБА_6», в якій знаходяться документи на 83 аркушах;

76. Паперова папка з надписом «Справа № 122 Дейлайт рейс 11.06.2016 ОСОБА_1, Гр. ОСОБА_8», в якій знаходяться документи на 87 аркушах;

77. Паперова папка з надписом «Справа № 130 Эфа р/с 23.07.2016-27.07.2016 ОСОБА_4, Евровуд», в якій знаходяться документи на 338 аркушах;

78. Паперова папка з надписом «Пагікка для паперів ОСОБА_4», в якій знаходяться документи на 245 аркушах;

79. Паперова папка з надписом «North Star р/с 19.08.-21.08 Метрополь», в якый знаходяться документи на 389 аркушах;

80. Паперова папка з надписом «Справа № Эфа р/с 23.07.2016 ОСОБА_4, Евровуд, Сарач»;

81. Паперова папка з надписом «Справа №128 т/х Метрон-1 р/с 08.07.2016 пилов Метрополь», в якій знаходяться документи на 290 аркушах;

82. Паперова папка і надписом «Справа № 131 Екатерина -с 06.08 Метрополь»,в якій знаходяться документи 267 аркушах;

83.Канцелярський файл з документами на 6 аркушах;

Під час обшуку в кабінеті начальника вантажного складу були виявлені та вилучені наступні документи:

84. Папка червоного кольору -з надписом «Атлас», в якій знаходяться документи на 208 аркушах;

85. Папка червоного кольору з надписом «Евровуд», в якій знаходяться документи на 266 аркушах;

86. Паперова папка з надписом «Папка для паперів ОСОБА_8», в якій заходяться документи на 123 аркушах;

87. Стопка паперів на 49 аркушах, що скріплена біндером;

88. Паперова папка з надписом «Евровуд», в якій знаходяться документи на 293 аркушах;

89. Паперова папка з надписом «Метрополь», в якій знаходяться документи на 258 аркушах;

90. Папка червоного кольору з надписом «Багас», в якій знаходяться документи на 121 аркуші;

91. Папка синього кольору з надписом «Глобус», в якій знаходяться документи на 44 аркушах;

92. Папка зеленого кольору з надписом «Трейдинг», в якій знаходяться документи на 14 аркушах;

93. Канцелярський файл з документами на 43 аркушах;

94. Канцелярський файл з документами на 17 аркушах;

95. Канцелярський файл з документами на 16 аркушах;

96. Канцелярський файл з документами на 32 аркушах;

97. Папка червоного кольору з надписом «Метрополь», в якій знаходяться документи на 145 аркушах;

98. Папка червоного кольору з надписом «Герчам», в якій знаходяться документи на 178 аркушах;

99. Зошит «Политекс» з записами на 96 аркушів;

100. Зошит «Вудматериал» з записами на 96 аркушів;

101. Зошит «Атас» з записами на 96 аркушів;

102. Зошит «Метрополь» з записами на 96 аркушів;

103. Зошит «Евровуд» з записами на 96 аркушів;

104. Зошит «Глобус» з записами на 48 аркушів;

105. Зошит «Книга учета суден выгруженных на н/н»» на 48 аркушів;

106. Зошит «Герчам» з записами на 96 аркушів;

Під час обшуку в кабінеті юридичного віллілу та кадрового забезпечення було виявлено та вилучено:

107.Ноутбук марки «НР» тобеї §6-1226зг вепаї 5С01474В2У з адаптером до нього СТ:ЧУВО8Т0А5КЗА9КР

Також, на території, на якій проводиться обшук є будівля механізації, 2- пверхова. На другому поверсі, у кабінеті, що розташований прямо від сходів виявлено та вилучено:

108. Зошит «Затока» з записами на 96 аркушів;

109. Зошит без назви з записами на 96 аркушів;

110. Папка з документами на 15 аркушах;

111. Флеш-память марки «Verbatim».

Ухвалу допустити до негайного виконання.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Одеської області протягом п'яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: А.В. Дерус

05.09.2016