Ухвала суду № 61233667, 05.09.2016, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/21373/15-к

Провадження № 1-кс/522/16368/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 вересня 2016 року Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1, за участю слідчого Сікорського Д.В., розглянувши клопотання слідчого в ОВС 2 слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 42015160000000655 від 22.09.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 364 ч. 2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Досудовим слідством встановлено, що до слідчого управління прокуратури Одеської області надійшло звернення від ГО "РАДА ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ" про те, що посадові особи підприємства ТОВ "ВЕСТУМ-ТОРГ" вступили в злочинний зговір з посадовими особами Одеської митниці ДФС з корисливих мотивів, зловживаючи владою, всупереч інтересам держави, здійснюють митне оформлення товарів по заниженій митній вартості.

Відділом митного оформлення № 2, митного поста Одеса-порт Одеської митниці ДФС головним державним інспектором Манзюком O.A. 17.09.2015 митною декларацією № 500060804/2015/0011489 наданою декларантом ТОВ «Вестум-Торг» в інтересах одержувача вантажу ТОВ «Імпорт-Ленд», було проведено митне оформлення товару товарної підкатегорії УКТЗЕД НОМЕР_1, а саме: «крани кульові, виготовлені з недорогоцінних металів (латуні), цивільного призначення, для застосування в трубопроводах центрального опалення та водопостачання» виробник Китай та товарної підкатегорії УКТЗЕД НОМЕР_2, а саме: «обладнання для фільтрування та очищення води, не медичного, побутового призначення виготовлені з латуні» виробник Китай, за митною вартістю 1,8 долара СІНА за 1 кг.

Після закінчення митних формальностей (оплата митних та інших платежів) за декларацією № 500060804/2015/0011489, товар був випущений у вільний обіг.

Згідно висновку експертизи металів і сплавів № 1448 від 01.10.2015, корпуси наданих на експертне дослідження зразків кульових кранів та фільтрів грубого очищення води виготовлені з латуні.

Предметом доказування у вказаному кримінальному провадженні є підтвердження факту заниження митної вартості зазначеного вантажу до 1,8 за кг., так як згідно інформації Департаменту адміністрування митних платежів та митного-тарифного регулювання ДФС України № 2065/99-99-25-01-04-18 від 23.09.2015, щодо рівнів митної вартості товарів за кодами НОМЕР_1 згідно УКТЗЕД походженням з Китаю, у період з 01.07.2015 по 17.09.2015 митне оформлення товарів товарної підкатегорії НОМЕР_1 «вентилі кульові та конічні» здійснено за рівнем митної вартості від 1,80 до 184,6 долар СІЛА, проте, виходячи з наявності у графі 31 МД (опис товару) даних, що відповідають опису «латуні або з «латуні», митне оформлення товарів товарної під категорії НОМЕР_1 «вентилі кульові та конічні» здійснено за рівнем митної вартості від 3,52 до 69,42 долар СТІЇА за 1 кг.

Листом прокуратури Одеської області № 17/1/2-12754-15 від 24.05.2016 до Київської міської митниці ДФС було направлено запит про надання завірених копій документів, щодо акредитації ТОВ «Вестум - Торг» (код ЄДРПОУ 39155640), юридична адреса: м. Київ, вул. Бережанська, 4.

Листом № 95/9/26-70-18-01 від 06.06.2016 Київської міської митниці ДФС, прокуратурі Одеської області було відмовлено в наданні завірених копій документів, щодо акредитації ТОВ «Вестум - Торг», з посиланням на чинний Кримінальний - процесуальний кодекс України, а саме: порядок реалізації повноважень слідчого щодо витребування документів від підприємств, установ та організацій, визначена главою 15 КПК і здійснюється у формі отримання тимчасового доступу до речей та документів, при цьому ч. 2 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та просить розглянути клопотання без участі осіб у володінні яких знаходяться інформація та документи, так як існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотання зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у звязку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в ОВС 2 слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до копій документів, щодо акредитації ТОВ «Вестум - Торг» (код ЄДРПОУ 39155640), юридична адреса: м. Київ, вул. Бережанська, 4, які перебувають (або можуть перебувати) в Київській міській митниці ДФС, розташованому в м. Києві по вул. Бульвар І. Лепсе, 8-а, та надати можливість їх вилучити в копіях.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя відповідно до положень ст. 166 КПК України за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає оскарженню протягом пяти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: А.В. Дерус

05.09.2016