Ухвала суду № 61233641, 05.09.2016, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/12360/16-к

Провадження по справі №1-кс/522/16445/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 вересня 2016 року місто ОСОБА_1

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Коваленко В.М., при секретарі Росолик О.А., за участю слідчого Філіпова М.Д., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_2, погоджене з прокурором прокуратури Одеської області ОСОБА_3, про надання тимчасового доступу,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_2, звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури Одеської області ОСОБА_3, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, про надання тимчасового доступу та вилучення (виїмки) слідчими слідчого відділу УСБУ в Одеській області: старшим слідчим в ОВС ОСОБА_2, старшим слідчим криміналістом ОСОБА_4, старшим слідчим Мальгіною А.С., слідчим Пучковим О.О. та за дорученням співробітниками УСБУ в Одеській області та співробітниками Служби безпеки України, у ПП «АГРОСОЮЗ-2000» код ЄДРПОУ 30692730, юридична адреса індекс 65104, місто Одеса, вул. Ільфа і ОСОБА_3, буд. 18, наступних документів:

- документів відносно взаєморозрахунків та ведення господарської діяльності між ПП «АГРОСОЮЗ-2000» код ЄДРПОУ 30692730 та ТОВ «Теомакс», ЄДРПОУ 40080275, за період з 01.01.2015 по 25.08.2016, а саме:

- договорів про поставку товарів, виконання робіт, надання послуг, з усіма додатками та доповненнями до них;

- договорів про надання та отримання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги;

- договорів про переуступку права вимоги, однією зі сторін яких виступає ПП «АГРОСОЮЗ-2000» код ЄДРПОУ 30692730;

- видаткових (прибуткових) накладних;

- податкових накладних;

- реєстрів отриманих та виданих податкових накладних;

- реєстрів щоденного обліку операцій з продажу та придбання товарів, робіт та послуг;

- рахунків; рахунків-фактур;

- актів приймання-передачі товарів, актів виконаних робіт, наданих послуг;

- довіреностей на отримання товарно-матеріальних цінностей;

- банківських виписок про рух грошових коштів по банківських рахунках ПП «АГРОСОЮЗ-2000» код ЄДРПОУ 30692730, в яких відображені взаєморозрахунки з ТОВ «Теомакс», ЄДРПОУ 40080275;

- платіжних доручень (роздруківок електронних платіжних доручень) щодо оплати придбаних товарів, виконаних робіт, наданих послуг;

- договорів про перевезення товарів;

- товарно-транспортних накладних, дорожніх листів;

- сертифікатів походження та сертифікатів якості придбаних/реалізованих товарів;

- фітосанітарних документів (у випадку поставок сільськогосподарської продукції);

- актів зважування продукції;

- журналів складського обліку, в яких відображені дані про отримання товарів (продукції) від ТОВ «Теомакс», ЄДРПОУ 40080275;

- складських карток;

- договорів про зберігання товарів (продукції), отриманих від ТОВ «Теомакс», ЄДРПОУ 40080275;

- актів передачі отриманих товарів (продукції) на зберігання;

- регістрів бухгалтерського обліку ПП «АГРОСОЮЗ-2000» код ЄДРПОУ 30692730, в яких відображені фінансово-господарські операції щодо взаємовідносин з ТОВ «Теомакс», ЄДРПОУ 40080275;

- актів звірок між ПП «АГРОСОЮЗ-2000» код ЄДРПОУ 30692730 та ТОВ «Теомакс», ЄДРПОУ 40080275;

- інших документів, які підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини між ПП «АГРОСОЮЗ-2000» код ЄДРПОУ 30692730 та ТОВ «Теомакс», ЄДРПОУ 40080275;

- документів щодо зняття готівки з рахунків ПП «АГРОСОЮЗ-2000» код ЄДРПОУ 30692730 для закупки матеріалів, на господарські потреби, для надання поворотної фінансової допомоги, в тому числі купівлю валюти в банках на території України в період з 01.01.2015 по 25.08.2016.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим відділом УСБУ в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22016160000000083 від 29.03.2016 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 258-5 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до повідомлення ГВ БКОЗ Управління невстановлені особи, які є безпосередніми власники ТОВ «ТД «Альматея-Луганськ» у м. Одеса, ведуть фінансово-господарську діяльність на тимчасового окупованій території України, так званої Луганської народної Республіки (м. Луганськ) та здійснюють фінансування тероризму, а саме фінансове і матеріальне забезпечення діяльності незаконних військових формувань та органів влади т.зв. «ЛНР». Вказані невстановлені особи ТОВ «ТД «Альматея-Луганськ», здійснюють накопичення готівкових коштів отриманих на території України (м. Одеса та м. Київ) в ході легалізації доходів від підприємств, діяльність яких містить ознаки фіктивності, а саме ТОВ «Пост ОСОБА_1» код ЄДРПОУ 38847275, ПП «Зета» код ЄДРПОУ 22510457, ТОВ «ОСОБА_5Л.С.» код ЄДРПОУ 39820909, ТОВ «Тарсан Ком ЛТД» код ЄДРПОУ 39860134, ТОВ «Далькон» код ЄДРПОУ 39996189, ТОВ «Меркаві Групп» код ЄДРПОУ 36502530, ПП «Капріка Трейдинг» код ЄДРПОУ 36436112, ТОВ «Теомакс» код ЄДРПОУ 40080275, ТОВ «Альфа 2006» код ЄДРПОУ 34381533, ФОП «Рукавіцин Олександр Сергійович» код НОМЕР_1, ТОВ «Нафтосфера ЛТД» код ЄДРПОУ 403722755, Філія ТОВ «ТД «Альматея-Луганськ» у м. Одеса код ЄДРПОУ 36990996, і використовують вказані кошти для фінансового і матеріального забезпечення діяльності незаконних військових формувань та органів влади т.зв. «ЛНР». Загальний розмір грошових коштів, які були отримані в результаті діяльності фіктивних підприємств, легалізовних та використаних для фінансування тероризму протягом 2016 року, складає більше 50 млн. грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що одним з підприємств, яке використовується у схемі з легалізації коштів, які в подальшому використовуються для фінансування тероризму виступає ТОВ «Теомакс», ЄДРПОУ 40080275.

Відповідно до даних роздруківки по руху коштів на рахунки ТОВ «Теомакс», ЄДРПОУ 40080275, встановлено, що від ПП «АГРОСОЮЗ-2000» код ЄДРПОУ 30692730, юридична адреса індекс 65104, місто Одеса, вул. Ільфа і ОСОБА_3, буд. 18 надходили грошові кошти у значних розмірах, за вчинення правочинів повязаних постачанням товарно-матеріальних цінностей.

Однак у органу досудового розслідування наявні підстави вважати, що ТОВ «Теомакс», ЄДРПОУ 40080275 будь-яку підприємницьку діяльність не вело, наданням послуг чи вчиненням правочинів не займалось, товарно-матеріальні цінності не постачало і не виробляло, діяльність вказаного підприємства була спрямована на прикриття незаконної діяльності з конвертації безготівкових коштів в готівку, яка була виражена у наданні послуг повязаних з перерахуванням грошових коштів по рахункам підприємств та вчиненні інших правочинів від його імені, з метою здійснювати незаконну діяльність, яка полягала в документальному оформленні неіснуючих операцій з продажу товарів (виконання робіт, надання послуг) на адресу підприємств контрагентів ТОВ «Теомакс», ЄДРПОУ 40080275, після чого такі документи передавались замовникам «послуг» (підприємствам контрагентам, в тому числі виступало ПП «АГРОСОЮЗ-2000» код ЄДРПОУ 30692730 ) для їх подальшого відображення в бухгалтерському та податковому обліках з метою незаконного формування податкового кредиту і валових витрат.

Для підтвердження договірних відносин між виступало ПП «АГРОСОЮЗ-2000» код ЄДРПОУ 30692730 та ТОВ «Теомакс», ЄДРПОУ 40080275 та отримання копій відповідних договорів та документів на адресу останнього направлено запит відповідно до вимог ст. 93 КПК України, однак ПП «АГРОСОЮЗ-2000» код ЄДРПОУ 30692730 відмовилось надати документи вказані в запиті.

Таким чином в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів відносно взаєморозрахунків та ведення господарської діяльності між виступало ПП «АГРОСОЮЗ-2000» код ЄДРПОУ 30692730 та ТОВ «Теомакс», ЄДРПОУ 40080275, у період з 01.01.2015 по теперішній час, оскільки без вилучення документів дослідити вказану інформацію не являється можливим та вказані дані мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Вилучення оригіналів зазначених документів обґрунтовується необхідністю дослідження цих документів в ході досудового розслідування, використанням їх в ході проведення слідчих дій та проведення судово-економічних, судово-технічних та судово-почеркознавчих експертиз.

Крім того, зазначені документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

У звязку з тим, що розголошення відомостей про обставини кримінального провадження може призвести до розголошення відомостей досудового розслідування, вважаю можливим розгляд клопотання без виклику представника володільця документів.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити з наведених підстав.

Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З наданих суду матеріалів вбачається, що слідчим відділом УСБУ в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22016160000000083 від 29.03.2016 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 258-5 КК України.

В судовому засіданні слідчим доведено, що перелічені документи, які перебувають у володінні ПП «АГРОСОЮЗ-2000» код ЄДРПОУ 30692730, юридична адреса індекс 65104, місто Одеса, вул. Ільфа і ОСОБА_3, буд. 18, мають значення для кримінального провадження, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого про надання тимчасового доступу задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та вилучення (виїмки) слідчими слідчого відділу УСБУ в Одеській області: старшим слідчим в ОВС ОСОБА_2, старшим слідчим криміналістом ОСОБА_4, старшим слідчим Мальгіною А.С., слідчим Пучковим О.О. та за дорученням співробітниками УСБУ в Одеській області та співробітниками Служби безпеки України, у ПП «АГРОСОЮЗ-2000» код ЄДРПОУ 30692730, юридична адреса індекс 65104, місто Одеса, вул. Ільфа і ОСОБА_3, буд. 18, наступних документів:

- документів відносно взаєморозрахунків та ведення господарської діяльності між ПП «АГРОСОЮЗ-2000» код ЄДРПОУ 30692730 та ТОВ «Теомакс», ЄДРПОУ 40080275, за період з 01.01.2015 по 25.08.2016, а саме:

- договорів про поставку товарів, виконання робіт, надання послуг, з усіма додатками та доповненнями до них;

- договорів про надання та отримання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги;

- договорів про переуступку права вимоги, однією зі сторін яких виступає ПП «АГРОСОЮЗ-2000» код ЄДРПОУ 30692730;

- видаткових (прибуткових) накладних;

- податкових накладних;

- реєстрів отриманих та виданих податкових накладних;

- реєстрів щоденного обліку операцій з продажу та придбання товарів, робіт та послуг;

- рахунків; рахунків-фактур;

- актів приймання-передачі товарів, актів виконаних робіт, наданих послуг;

- довіреностей на отримання товарно-матеріальних цінностей;

- банківських виписок про рух грошових коштів по банківських рахунках ПП «АГРОСОЮЗ-2000» код ЄДРПОУ 30692730, в яких відображені взаєморозрахунки з ТОВ «Теомакс», ЄДРПОУ 40080275;

- платіжних доручень (роздруківок електронних платіжних доручень) щодо оплати придбаних товарів, виконаних робіт, наданих послуг;

- договорів про перевезення товарів;

- товарно-транспортних накладних, дорожніх листів;

- сертифікатів походження та сертифікатів якості придбаних/реалізованих товарів;

- фітосанітарних документів (у випадку поставок сільськогосподарської продукції);

- актів зважування продукції;

- журналів складського обліку, в яких відображені дані про отримання товарів (продукції) від ТОВ «Теомакс», ЄДРПОУ 40080275;

- складських карток;

- договорів про зберігання товарів (продукції), отриманих від ТОВ «Теомакс», ЄДРПОУ 40080275;

- актів передачі отриманих товарів (продукції) на зберігання;

- регістрів бухгалтерського обліку ПП «АГРОСОЮЗ-2000» код ЄДРПОУ 30692730, в яких відображені фінансово-господарські операції щодо взаємовідносин з ТОВ «Теомакс», ЄДРПОУ 40080275;

- актів звірок між ПП «АГРОСОЮЗ-2000» код ЄДРПОУ 30692730 та ТОВ «Теомакс», ЄДРПОУ 40080275;

- інших документів, які підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини між ПП «АГРОСОЮЗ-2000» код ЄДРПОУ 30692730 та ТОВ «Теомакс», ЄДРПОУ 40080275;

- документів щодо зняття готівки з рахунків ПП «АГРОСОЮЗ-2000» код ЄДРПОУ 30692730 для закупки матеріалів, на господарські потреби, для надання поворотної фінансової допомоги, в тому числі купівлю валюти в банках на території України в період з 01.01.2015 по 25.08.2016.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

05.09.2016