Ухвала суду № 61229820, 12.05.2016, Тростянецький районний суд Вінницької області

Справа № 147/667/16-к

У Х В А Л А

іменем України

12.05.2016 року смт. Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Вінницької області Волошин І.А., за участі секретаря судового засідання Чудак Г.І., розглянувши клопотання слідчого СВ Тростянецького ВП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження № 12016020300000139, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.04.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и в :

11.05.2016 слідчий СВ Тростянецького ВП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій областізвернувся до суду з клопотанням про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме - до інформації яка знаходиться в ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК», МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570, за адресою м. Дніпропетровськ вул. Набережна Перемоги № 50, а саме щодо власника банківської картки № НОМЕР_2, прізвище ім'я по батькові, число місяць рік народження, місце його реєстрації та проживання, серія та номер паспорта, якщо наявний номер телефону (стаціонарний або мобільний), а також час місце та відеозапис зняття грошових коштів з вказаної банківської картки.

Клопотання мотивоване тим, що 25.04.2016 невідома особа під приводом продажу дизельного палива та бензину зловживаючи довірою ОСОБА_2 шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами СТОВ «Тростянчик» в сумі 104 450 грн.

За даним фактом 29 квітня 2016 року було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено: гр. ОСОБА_2. Гр. ОСОБА_2 в основі директора СТОВ «Тростянчик» мав намір придбати паливо для підприємства по закупочній ціні. 25.04.2016 року біля 10:00 год. у мережі Інтернет гр. ОСОБА_2 знайшов оголошення по продажі палива по низькій ціні фірмою «WOG». На даному оголошенні також був наявний номер мобільного телефону. Після чого гр. ОСОБА_2 зателефонував на даний мобільний номер, а саме НОМЕР_1 та йому представився менеджер по продажу палива по імені ОСОБА_10. В ході розмови ОСОБА_10 повідомив гр. ОСОБА_2, що їхня база знаходиться в м. Львів по вул. Рудненській 8. Також під час даної розмови із Русланом вони домовились, що одразу після перерахунку грошових коштів за паливо на їх рахунок через вісім годин до СТОВ «Тростянчик» буде поставлено паливо, на що гр. ОСОБА_2 погодився. Після чого ОСОБА_10 на електронну адресу СТОВ «Тростянчик» надіслав рахунок на оплату та договір поставки нафтопродуктів. Рахунок на оплату виписав ОСОБА_3. Згідно рахунку вартість ДП за 1 літр 12,90 грн. та бензин А-92 за 1 літр 14,50 грн. Також на вказаному рахунку був наявний номер картки «ПриватБанк» юридичної особи, а саме НОМЕР_2. Побачивши вартість палива та враховуючи його необхідність для підприємства гр. ОСОБА_2 вирішив замовити паливо саме на цьому підприємстві у кількості 4 500 куб. дизельного палива та 3 200 куб. бензину. Після чого даний рахунок гр. ОСОБА_2 надав ОСОБА_4 та сказав їй перерахувати грошові кошти у сумі вказані на рахунку, а саме 104 450 грн. на номер картки «ПриватБанк» юридичної особи, а саме НОМЕР_2. Цього ж дня біля 15:00 год. до гр. ОСОБА_2 знову зателефонував ОСОБА_10 та запитав чи перераховані гроші, на що гр. ОСОБА_2 відповів, що гроші надіслані на номер картки «ПриватБанк», а саме НОМЕР_2, та він ОСОБА_2 повідомив, що як тільки вони побачать гроші на своєму рахунку одразу вантажаться та доставлять паливо СТОВ «Тростянчик». Біля 17:00 год. гр. ОСОБА_2 зателефонував до ОСОБА_10 та запитав чи прийшли гроші на рахунок № НОМЕР_2, на що він гр. ОСОБА_2 відповів, що так та через вісім годин паливо буде уже у СТОВ «Тростянчик» та попросив у гр. ОСОБА_2 номер телефону заправника. Після чого гр. ОСОБА_2 йому назвав номер телефону заправника, однак ОСОБА_10 із заправником не зв'язувався.

26.04.2016 року біля 10:00 год. гр. ОСОБА_2 зателефонував до ОСОБА_10, однак він не відповідав. Але через декілька хвилин гр. ОСОБА_2 на мобільний телефон прийшло повідомлення із текстом «я на нараді зателефоную пізніше». Також на протязі всього дня 26.04.2016 року гр. ОСОБА_2 телефонував до ОСОБА_10, однак він не відповідав, та надсилав повідомлення, що не може зараз розмовляти та зателефонує пізніше.

27.04.2016 року біля 08:00 год. ранку гр. ОСОБА_2 вирішив зателефонувати до ОСОБА_10. Тому коли гр. ОСОБА_2 зателефонував ОСОБА_10 взяв трубку гр. ОСОБА_2 представився та останній почувши хто з ним розмовляє одразу завершив дзвінок та більше не відповідав. Хоча після чого гр. ОСОБА_2 на протязі цього ж дня телефонував до ОСОБА_10, однак відповіді не було.

Встановлення інформації про власника банківської картки № НОМЕР_2 прізвище ім'я по батькові, число місяць рік народження, місце його реєстрації та проживання, серія та номер паспорта, якщо наявний номер телефону (стаціонарний або мобільний) надасть можливість в подальшому за його допомогою встановити його причетність до скоєного кримінального правопорушення.

Враховуючи, що іншим способом інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_2 встановити не можливо, а вона має суттєве значення для розкриття злочину та встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення.

Крім того інформація про час, місце та відеозапис зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2, надасть можливість встановити особу користувача та її стосунки з особою злочинцем.

В судове засідання учасники процесу не з'явились. Клопотань про фіксацію технічними засобами не надходило.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ КБ "ПриватБанк" та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення у справі.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Одержати зазначені документи іншими способами не можливо.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.162-166 КПК України слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Тростянецького ВП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження № 12016020300000139, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.12.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Тростянецького ВП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області ст. л-ту поліції ОСОБА_5, слідчому СВ Тростянецького ВП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції Барському О.М., слідчому СВ Тростянецького ВП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області ст. л-ту поліції Покладюку Я.І., слідчому СВ Тростянецького ВП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції Шамрієнку В.М. до інформації яка знаходиться в «Приватбанк», за адресою м. Дніпропетровськ вул. Набережна Перемоги, 50, а саме щодо власника банківської картки № НОМЕР_2, прізвище ім'я по батькові, число місяць рік народження, місце його реєстрації та проживання, серія та номер паспорта, якщо наявний номер телефону (стаціонарний або мобільний), а також час місце та відеозапис зняття грошових коштів з вказаної банківської картки.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов'язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя

Тростянецького районного суду

Вінницької області Волошин І.А.