Ухвала суду № 61229818, 29.08.2016, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/18035/16-к

Провадження №1-кс/127/6395/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 серпня 2016 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Олійник О.М., при секретарі Тронт М.О., за участю слідчого Баранова В.О., розглянувши клопотання начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Вінницькій області полковника податкової міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005, м. Харків, просп. Московський, 60), за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів,-

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Тимчишеним В.М., про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ «УкрСиббанк», мотивуючи свої вимоги тим, що ним здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань№42016020110000096, внесеному до ЄРДР 21.07.2016 за фактом фіктивного підприємництва ТОВ „Автокомфорт плюс (код ЄДРПОУ 38963435, м. Вінниця), за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Встановлено, що в 2013 році невідомі особи, з метою прикриття незаконної діяльності, створили субєкт підприємницької діяльності (юридичну особу) - ТОВ „Автокомфорт плюс (код ЄДРПОУ 38963435, м. Вінниця, площа ОСОБА_2 /раніше Жовтнева/, буд. № 1, офіс 816), в результаті чого здійснено фіктивну підприємницьку діяльність по нібито наданню товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг) у проведенні капітального ремонту дорожнього покриття на території м. Бар Вінницької області, за що отримано державні кошти в сумі 4 709,8 тис. грн. При цьому, за місцем реєстрації вказане Товариство відсутнє, директору ОСОБА_3 про господарську діяльність цього Товариства невідомо, що свідчить про створення фіктивного підприємства невстановленими особами для здійснення незаконної діяльності.

Згідно даних АІС «Податковий блок» ДФС України встановлено, що для здійснення фінансово-господарської діяльності службові особи ТОВ „Автокомфорт плюс проводили розрахунки через банківські рахунки: №26053000050170 (валюта українська гривня), №26000566717900 (валюта українська гривня), відкриті в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005, адреса: м. Харків, просп. Московський, 60, тел. 38 (057) 22-43-83).

Факт проведення фінансово-господарських операцій ТОВ „Автокомфорт плюс, перерахування грошових коштів по рахунках вказаних підприємств, отримання коштів, їх спрямування та перерахування на рахунки інших субєктів господарської діяльності, і відповідно, зясування законності їх обігу, встановлення факту їх надходження та перерахування, має суттєве значення для підтвердження корисливого мотиву вчинення злочину та, відповідно, кваліфікації кримінального правопорушення.

З метою вжиття заходів щодо швидкого, всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу документів по рахунках, відкритих ТОВ „Автокомфорт плюс в АТ «УкрСиббанк».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представники АТ «УкрСиббанк» в судове засідання не зявилися з невідомих суду причин, однак їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього докази, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Як вбачається з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Положенням ч. 7 ст. 163 КПК України, передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ «УкрСиббанк», оскільки матеріалами кримінального провадження та клопотанням підтверджений той факт, що документи, про доступ до яких клопоче слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 161,162,163,164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл начальнику першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань головного управління ДФС у Вінницькій області полковнику податкової міліції ОСОБА_1 як слідчому та особам, які будуть проводити слідчі процесуальні дії за його дорученням (постановою) тимчасовий доступ до документів по рахунках: №26053000050170 (валюта українська гривня),№26000566717900 (валюта українська гривня), які містять банківську таємницю в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005, юридична адреса: м. Харків, просп. Московський, 60) за період з 15.06.2015 по 18.08.2016 щодо ТОВ „Автокомфорт

плюс (код ЄДРПОУ 38963435, м. Вінниця, площа ОСОБА_2 /раніше Жовтнева/, буд. № 1, офіс 816), тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх для запобігання їх можливому знищенню, а саме:

- відомостей про рух грошових коштів по рахунках: №26053000050170 (валюта українська гривня), №26000566717900 (валюта українська гривня) в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів і призначенням платежів за період з 15.06.2015 по 18.08.2016;

- документів, що стосуються відкриття та обслуговування вказаних рахунків (заяви на відкриття рахунку; договори; статутні та реєстраційні документи; довіреності на право вчинення юридичних дій від імені службових осіб вказаного підприємства; в разі користування послугами «Клієнт банку», копію договору на його установлення та користування; та інші документи);

- документів, які підтверджують надходження коштів на вказані рахунки (платіжні доручення, квитанції або інші документи) за період 15.06.2015 по 18.08.2016;

- документів, що підтверджують зняття коштів з вказаних рахунків або подальше їх перерахування контрагентам (чеки, платіжні доручення та т.п.) за період 15.06.2015 по 18.08.2016;

- карток з зразками підписів осіб, які мають (мали) право користування вказаними рахунками за період 15.06.2015 по 18.08.2016.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: