Ухвала суду № 61228148, 17.08.2016, Богунський районний суд м. Житомира

Справа №295/10892/16-к

1-кс/295/4493/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.08.2016 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира Стрілецька О.В.

за участі секретаря судового засідання Содель А.С.

розглянувши у відкритому судовому засіданні внесене в кримінальному провадженні № 42015060000000009 слідчим з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області Клешнею Я.С., погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області Терновим І.І., клопотання про тимчасовий доступ до документів та додані до клопотання матеріали, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, у виконавчому комітеті Житомирської міської ради Житомирської областідокументів ТОВ "Продмаркет-Інком" (38506804), ТОВ "Компанія "Факел" (39079696), ТОВ "Ріалт" (39135870), а саме: протоколів загальних зборів про створення підприємства, статуту підприємства та зміни до статуту, реєстраційних карток, наказів про призначення службових осіб, протоколів зборів учасників товариства, довіреностей на право представлення інтересів підприємства в державних органах.

При цьому посилається на те, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування по кримінальному провадженню №42015060000000009, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.01.2015 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364, ч.2 ст.366, ч. 3 ст.212 КК України.

Встановлено, що службові особи ТОВ «Компанія «Омега Люкс» впродовж 2013-2014 років, діючи з метою умисного ухилення від сплати податків, під час розмитнення товарів в порушення вимог митного законодавства України та Закону України «Про Митний тариф України» № 584 від 19.09.2013 подали до митних органів недостовірні відомості щодо коду товару, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів (митних платежів) на суму 4 932 324 грн. Досудовим розслідуванням встановлено, що на території м. Києва функціонує група осіб, які надають послуги реально діючим СГД по ухиленню від сплати податків шляхом незаконного формування податкового кредиту від СГД з ознаками «ризикових» серед яких, крім ТОВ «Компанія «Омега Люкс», є ТОВ "Альфа-Інвест-Груп",ТОВ "Амінтранс",ТОВ "Арена Люкс",ТОВ "Армарин",ТОВ "БК "Амадея",ТОВ "БК"Каскад",ТОВ "Дека-Плюс",ТОВ "Дана-Інвест",ТОВ "Євро Пром Торг",ТОВ "Євро-Стайл ЛТД",ТОВ "Енвіжен Україна",ТОВ "Інтер Спец Трейд",ТОВ "Інтер-Хаус",ТОВ "Омікрон Плюс",ТОВ "Укр-Опт ЛТД",ТОВ "Фірма "Ксена-Плюс",ТОВ "Будкорпорація",ТОВ "Оптовий Дім "Аркада",ТОВ "Січ",ПП "Київ-Фрост",ТОВ "Еко Трейд Сервіс",ТОВ "Євро-Технотрейд",ТОВ "Термалайн",ТОВ "Сі-Вей Трейдінг",ТОВ "Аметист-Альянс",ТОВ "Г.Н.Т. Нова Груп",ТОВ "Парітет-Альянс",ТОВ "Оптінторг",ТОВ "Домінор-Альянс",ТОВ "Імпульс-Фінанс",ТОВ "Верес-Плюс",ТОВ "Продмаркет-Інком",ТОВ "Бескід-Груп",ТОВ "Укр-Агротрейдінг",ТОВ "Айпітрейд",ТОВ "Креалтрейд",ТОВ "КАПРІКОН",ТОВ "Троя-Гранд",ТОВ "Укр-Спецторг ЛТД",ТОВ "Північна Брама",ТОВ "Октант Груп ЛТД",ТОВ "Семіл-Трейд",ТОВ "Центр Інвест ЛТД",ПП "Лібскер",ПП "Діксан-Плюс",ТОВ "Астеліт",ПП "Іструм",ТОВ "Трексон",ТОВ "Укр-Техно-Плаза",ТОВ "ФІРМА "Поділля-16",ТОВ "Продмаркет 2012",ТОВ "Альфа-Аверон",ТОВ "Валторн",ТОВ "Реал-Гранд-Буд",ТОВ "Укр-Міратон",ТОВ "Юджин-Буд-Інвест",ПП "Камея Груп",ТОВ "Готліб ЛТД ",ТОВ"Стаккато-Плюс",ТОВ "Бертран",ТОВ "Фірма "Оріон-Компані",ТОВ"Маріот-ЛТД",ПП "Велтіс-Хім-Торг",ТОВ "Еко Трейд Сервіс",ТОВ "Дейлі-Сейлз",ТОВ "Елвіс Груп",ТОВ "Грейс-Трейд",ТОВ "Євро Ефект",ТОВ "Канремторг",ТОВ "Ларі-Лейк",ТОВ "Парі-Інвест",ТОВ "Ніка-Арт-Пром",ТОВ "Евінг Груп",ТОВ "Форін-Трейд ЛТД",ТОВ "Техторг Груп",ТОВ "Тріокепітал",ТОВ "Евіта Люкс",ТОВ "Юніон-СТ",ТОВ "В А Л Е Н С І Я",ТОВ "Юртрейд ЛТД",ТОВ "Євро-Маркетінг",ТОВ "Тантал ЛТД",ТОВ "МС Інвест Груп",ТОВ "Крона-Прайм",ТОВ "Ювест-Консалт",ТОВ "Торгінвесттехнологія",ТОВ "Техбуд Компані",ТОВ "Деларіан",ТОВ "Оптінструкт",ТОВ "Фірма "Ксена-Плюс",ТОВ "Валтрейдінг",ТОВ "Лідер Промінвест",ТОВ "Рін-Кепітал",ТОВ "Білдголд",ТОВ "Оптінвестмент",ТОВ "Лідер Промстиль",ТОВ "Бізнес Пром-Лідер",ТОВ "Лідер Сігма Трейд",ТОВ "Смартхолд",ТОВ "Сіріус Профі",ТОВ "Парма Голд",ТОВ "Сіті Ленд",ТОВ "Старк-Груп",ТОВ "Ратум ЛТД",ТОВ "Мортон-Преміум-Груп",ТОВ "Ресурс Бізнес",ТОВ "Проф Комерц",ТОВ "Київ-Консалт ЛТД",ТОВ "Альпіна-Люкс",ТОВ "Ліра-Інкол",ТОВ "Ентер-Прайс",ТОВ "Кронвєст",ТОВ "Астон-Груп Україна",ТОВ "БК "Алекс-Буд",ТОВ "Астер-Комерц-Груп",ТОВ "Чернівці Буд Транс",ТОВ "Компанія "Факел",ТОВ "Агат-Пром-Груп",ТОВ "Укр-Інком Плюс",ТОВ "Ріалт",ТОВ "Барітон-Фінанс",ТОВ "Континент-Індастрі",ТОВ "ТПК "Вайпер",ТОВ "Київ Ост Груп",ТОВ "Євротон Груп",ТОВ "Ріком-Фінанс",ТОВ "БК "Стоквіл",ТОВ "Бертріс",ТОВ "Валід-Хайтек",ТОВ "Бріар-Трейдінг",ТОВ "Токмар-Груп",ТОВ "Хеппі-Річ",ТОВ "Астрель",ПП "Сейф-Груп",ТОВ "Твц Фінтек",ТОВ "Техномар Груп",ТОВ "Укр-Євромаркетинг",ТОВ "Айвері-Стайл",ТОВ "Сігматон",ТОВ "Фабіат",ТОВ "Вест-Трейдінг ЛТД",ТОВ "Фірма"Лєгата",ТОВ "Еллада-Премія",ТОВ "Компанія "Адамант",ТОВ "Лім-Арт",ТОВ "Марвіл-Буд",ТОВ "Фебрус" (39484085),ТОВ "Італ-Арт-Торг" (39489429),ТОВ "Кері-Люкс",ТОВ "Абіон Ресурс",ТОВ "КОМПАНІЯ "Юстина",ТОВ "Лантан Трейдінг",ТОВ "Мастердилер",ТОВ "Намбер Ван Україна",ТОВ "Нері-Трейд",ТОВ "Ніка Ейр",ТОВ "НПЛ Ком",ТОВ "Нью Голд",ТОВ "Пром Спецтрейд",ТОВ "Ромус",ТОВ "Сакура-Спринг",ТОВ "Санді-Кепітал",ТОВ "Санітел",ТОВ "Свон-Флайт",ТОВ "Селена-2016",ТОВ "Спецтех-Мехбуд",ТОВ "Стакад",ТОВ "Сфера-Інторг",ТОВ "ТКП "Паллада",ТОВ "Грін-Пасад",ТОВ "Укр-Техно-Трейд",ТОВ "Флаін",ТОВ "Шерітон".

В клопотанні вказано, що для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, першочергове значення мають документи ТОВ "Продмаркет-Інком" (38506804), ТОВ "Компанія "Факел" (39079696), ТОВ "Ріалт" (39135870) рішення про створення підприємства, статут підприємства та зміни до статуту, реєстраційні картки, накази про призначення службових осіб, протоколи зборів учасників товариства, довіреності на право представлення інтересів підприємства в державних органах, які зберігаються у виконавчому комітеті Житомирської міської ради Житомирської області.

Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків.

Дослідивши клопотання, додані до нього копії з матеріалів кримінального провадження (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань та узагальнена аналітична інформація по місцезнаходженню реєстраційної справи підприємств з АІС «Міністерства юстиції України»), слідчий суддя вважає клопотання таким, що не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ч.2 ст. 160 КПК України, клопотання повинно містити: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотання доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Всупереч вимогам ч.2 ст. 160 КПК України в клопотанні не зазначено, яке значення має інформація, що міститься в запитуваних документах, для встановлення яких обставин у кримінальному провадженні вона необхідна, відсутнє посилання на конкретні відомості, які має намір одержати слідчий, фактичні обставини злочину, які передбачається довести, використовуючи запитувані документи, можливість використання їх як доказів.

Зі змісту ч. 5 ст. 132 КПК Украраїни передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Всупереч вимогам вказаної норми до клопотання не долучено документи, які підтверджують обставини, зазначені в ньому.

До клопотання слідчим долучені лише витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, який є непридатним для читання, та узагальнена аналітична інформація по місцезнаходженню реєстраційної справи підприємств з АІС «Міністерства юстиції України» за підписом самого слідчого.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає клопотання слідчого неаргументованим, а відтак підстави для надання тимчасового доступу до документів в порядку ст.ст. 159, 160 КПК України відсутні.

Керуючись ст. ст.10, 110, 132, 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Відмовити в задоволенні клопотання слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області Клешні Я.С.про тимчасовий доступ до документів.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.В. Стрілецька