Ухвала суду № 61227587, 20.08.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/40524/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 серпня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., за участю секретаря Каранда С.Г., за участю заступника начальника другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Кулеши П.В., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Бойка М.В про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та їх вилучення,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Бойко М.В за погодженням з прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Зимоглядом В.М. звернувся до суду з наведеним вище клопотанням.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

З матеріалів клопотання вбачається, що Департаментом спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 42014000000000069 від 06.03.2014 за фактами заволодіння службовими особами із числа колишнього вищого керівництва держави України державним майном в особливо великих розмірах та його легалізації, а також за іншими фактами за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 27 - ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 368, ч. 4 ст. 369, ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 255 КК України.

Під час досудового розслідування, з метою виконання вимог ст. 91 КПК України, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо ТОВ «Преміум Строй Буд», ЄДРПОУ 37242757, рахунку - № 26002001001584 у ПАТ «Радикал Банк», МФО 319111.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею і її розголошення може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю вилучення копій, оскільки, матеріалами клопотання не обґрунтовано та в судовому засіданні не встановлено обставин, які б свідчили про необхідність вилучення документів у оригіналах.

На підставі викладеного, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України 2012 року слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати дозвіл членам групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: слідчому в ОВС управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Бойку М.В., прокурору Котовської місцевої прокуратури Одеської області Галушку П.П., старшому слідчому прокуратури Одеської області Гончаруку І.В., старшому слідчому другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури м. Києва Доманіцькому М.М., слідчому в особливо важливих справах управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Опанасенку О.В. на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та перебувають у володінні в Публічному акціонерному товаристві «Радикал Банк», МФО 319111, розташованому за адресою: розташованому за юридичною адресою: Київська область, с. Петропавловська Борщагівка, вул. Леніна, 2-В, фактичною адресою є: м. Київ, вул. Туманяна Ованеса, будинок 15-А. з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- документів щодо відкриття ТОВ «Преміум строй Буд», ЄДРПОУ 37242757, рахунку - № 26002001001584 у ПАТ «Радикал Банк», МФО 319111 - (банківська справа з юридичного оформлення рахунку);

- документів про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Преміум строй Буд», ЄДРПОУ 37242757, № 26002001001584 у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з дати відкриття по дату винесення ухвали суду;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку ТОВ «Преміум строй Буд», ЄДРПОУ 37242757, № 26002001001584 за період з дати відкриття по дату винесення ухвали суду;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративних рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунку ТОВ «Преміум строй Буд», ЄДРПОУ 37242757, № 26002001001584 за період з дати відкриття по дату винесення ухвали суду;

- документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення ТОВ «Преміум строй Буд», ЄДРПОУ 37242757 операцій з цінними паперами по рахунку № 26002001001584, за період з дати відкриття по дату винесення ухвали суду;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ «Радикал Банк», МФО 319111 банківських операцій по рахунку ТОВ «Преміум строй Буд», ЄДРПОУ 37242757, № 26002001001584, а саме, реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо за період з дати відкриття по дату його закриття.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.М.Карабань

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/40524/16-к

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя В.М.Карабань