Ухвала суду № 61226269 від 07.09.2016 , Фортечний районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Кіровський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 404/5665/16-к

Номер провадження 1-кс/404/1025/16

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 вересня 2016 року Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда - Завгородній Є.В., при секретарі - Ткачук Л.О., розглянувши в залі Кіровського районного суду міста Кіровограда клопотання прокурора Кіровоградської місцевої прокуратури - Клюкіна К.П. про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

07 вересня 2016 року до Кіровського районного суду м. Кіровограда звернувся прокурор Кіровоградської місцевої прокуратури з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів за період з 2013 по 2016 роки по ТОВ «Батьківщина» (код ЄДРПОУ 03764809, зареєстровано: Миколаївська область, Казанківський район, с. Новофедорівка, вул. Миру 40), а саме:

- форма № 4 - сг (річна) посівні площі сільськогосподарських культур під урожай;

- форма № 29-сг (річна) підсумки збору врожаю сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду;

- форма № 21-заг (річна) реалізація сільськогосподарської продукції;

- форма № 10-мех (річна) наявність сільськогосподарської техніки в сільськогосподарських підприємствах;

- форма 50-сг (річна) основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств;

- форма № 37-сг (місячна) звіт про сівбу та збирання врожаю сільськогосподарських культур, проведення інших польових робіт;

- форма № 21-заг (місячна) звіт про реалізацію продукції сільського господарства;

- форма № 1 - підприємництво (річна) структурне обстеження підприємства;

- форма № 1 - підприємництво (коротка) (річна) структурне обстеження підприємства;

- балансові звіти та звіти про фінансові результати за 1-4 квартали та річні з відповідними додатками;

- інформацію, щодо засіяної, зібраної та середньої врожайності с/г культур (соняшника та пшениці) Казанківського району та окремо по районам Миколаївської області у 2014-2016 роках в розрізі підприємств.

які перебувають у володінні Головного управління статистики Миколаївської області, юридична адреса м. Миколаїв, вул. Спаська 75, з можливістю вилучення їх оригіналів.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів ініціатор клопотання пов'язує з розслідуванням кримінального провадження № 12016120020009102 з попередньою правовою кваліфікацією за ч.2 ст. 15 ч.3 ст. 191 КК України, за фактом здійснення замаху на привласнення грошових коштів.

В обґрунтування свого клопотання прокурор зазначив, що службові особи ТОВ «Кіровоградпродекспорт», подали до Кіровоградської ОДПІ ГУ ДФС в Кіровоградській області податкову декларацію з податку на додану вартість за квітень 2016 року від 19.05.2016 за № 9080729131, в якій заявлено від'ємне значення різниці між сумою податкового зобов'язання та сумою податкового кредиту поточного звітного (податкового) періоду у сумі 4 757 663,0 грн. та суму, що підлягає бюджетному відшкодуванню на рахунок платника у банку в розмірі 4 234 103,00 грн. Згідно акту камеральної перевірки Кіровоградської ОДПІ ГУ ДФС в області від 14.06.2016 року за № 110/11-23-12-02/39600339 упередили виплату бюджетного відшкодування ПДВ за квітень 2016 року в сумі 4 234 103,00 грн.

На підставі отриманої інформації, ініціатор клопотання стверджує, що виникли аргументовані підстави для отримання статистичної звітності та балансових звітів в Головному управлінні статистики в Миколаївській області по ТОВ «Батьківщина», яке мало на протязі 2015 - 2016 років фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «Кіровоградпродекспорт» по поставці сільськогосподарської продукції, яку в подальшому було реалізовано та подано до Кіровоградській ОДПІ ГУ ДФС в Кіровоградській області податкову декларацію з податку на додану вартість для повернення суми бюджетного відшкодування від суми проведених операцій.

Вилучення зазначених оригіналів документів обумовлено необхідністю здобуття доказів, які підтверджують факт вчинення кримінального правопорушення, а саме підтвердження факту поставки дійсного об'єму насіння соняшнику та пшениці, що був зібраний на земельних ділянках, які орендуються і перебувають у користуванні чи власності ТОВ «Батьківщина», а також з метою подальшого проведення судово-економічних експертиз, у тому числі судово-почеркознавчих.

Дослідивши клопотання, додані до нього документи, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, вислухавши прокурора, який підтримав клопотання та в обґрунтування посилався на доводи наведені в клопотанні, зважаючи на реальну загрозу зміни або знищення вищевказаної інформації, вважаю можливим відповідно до ч.2 ст.163 КПК України розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Внесене прокурором клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України та дає достатні підстави вважати про здійснення прокурором досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, враховуючи доводи прокурора, вважаю, що відсутність у матеріалах кримінального провадження вищезазначеної інформації та документів унеможливить проведення слідчих дій та спеціальних криміналістичних досліджень. А відтак не забезпечить завдань кримінального провадження, щодо повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурору Кіровоградської місцевої прокуратури Клюкіну К.П. тимчасовий доступ до речей і документів за період з 2013 по 2016 роки по ТОВ «Батьківщина» (код ЄДРПОУ 03764809, зареєстровано: Миколаївська область, Казанківський район, с. Новофедорівка, вул. Миру 40), а саме: