Ухвала суду № 61219898, 12.09.2016, Хортицький районний суд м. Запоріжжя

12.09.2016

Справа № 337/3425/16-к

Провадження №1-кс/337/615/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 вересня 2016 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду м. Запорожжя Гнатик Г.Є., при секретарі Жевакіній Г.О., розглянувши клопотання слідчого Хортицького відділення поліції Дніпровського відділення поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю за кримінальним провадженням №12016080070001827 від 14.06. 2016 року,

в с т а н о в и в :

09.09.2016 року слідчий Півоварова М.В. звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Мороз М.Ю. про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Південно-східного відділення РУ ПАТ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570, МФО 313399), розташованого за адресою: м. Запоріжжя, пл. Інженерна 1, а саме: інформації по платіжній банківській картці № 5168 7553 3145 9558 та № 4731 1856 0101 5180, за період часу з 01.05.2016 по 01.06.2016: копії документів наданих при відкритті платіжної картки; виписки руху коштів із зазначенням контрагентів, номерів їх рахунків, вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків; IP-адреси входів до рахунку через систему дистанційного обслуговування (інтернет-банкінг);фотоматеріали та відеоматеріали при знятті грошових коштів у мережі банкоматів ПАТ комерційний банк «ПриватБанк» із банківської картки № 5168 7553 3145 9558 та № 4731 1856 0101 5180, або у відділеннях банку, з можливістю ознайомлення та отримання завірених копій на паперовому та електронному носіях інформації.

В клопотанні слідчий зазначив, що 18.05.2016 року, невідома особа, під приводом продажу товару через мережу загального доступу Інтернет, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_2., чим спричинила останньому матеріальну шкоду на суму 600 грн.

За даним фактом розпочато досудове розслідування, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016080070001827 від 14.06. 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_2, пояснив, що в середині травня на сайті «olx» в мережі загального доступу Інтернет, знайшов оголошення № 303669028, про продаж процесору «Intel Pentium G620 2,6GHz/3MB/5GT/s 1155 сокет» за грошові кошти в сумі 600 грн. В подальшому потерпілий шляхом листування на сайті та телефонних розмов за номером № 063-714-37-89 з продавцем товару, обговорив умови придбання, а саме перерахування повної вартості процесору на номер банківської картки № 5168 7553 3145 9558 на імя ОСОБА_3. Таким чином 18.05.2016 року потерпілий перерахував на вищевказаний банківський рахунок грошові кошти в сумі 600 грн., але замовленого товару не отримав. Продавець перестав виходити на звязок.

Крім того під час перевірки отриманої інформації, встановлено, що перераховані потерпілим грошові кошти на банківську картку № 5168 7553 3145 9558 через систему інтернет-банкінгу «Приват-24» були переведені на іншу картку № 4731 1856 0101 5180, що також оформлена на імя ОСОБА_3, і в подальшому використані для оплати товару в Інтернет магазині.

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрований з адресою: м. Запоріжжя, бул.БудівельниківАДРЕСА_1.

Також встановлено, що користувач банківської картки № 5168 7553 3145 9558 регулярно здійснює поповнення карткового рахунку через термінал самообслуговування, розташований за адресою: м. Запоріжжя, бул. Будівельників, буд. 7-а.

Для повного та обєктивного дослідження обставин даного правопорушення, з метою встановлення особи, яка скоїла вказане правопорушення, на даний час виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ комерційний банк «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570, МФО 313399), розташованого за адресою: м. Запоріжжя, пл. Інженерна 1, а саме: інформації по платіжній банківській картці № 5168 7553 3145 9558 та № 4731 1856 0101 5180 за період часу з 01.05.2016 по 01.06.2016: копій документів наданих при відкритті платіжної картки; виписки руху коштів із зазначенням контрагентів, номерів їх рахунків, вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків; IP-адреси входів до рахунку через систему дистанційного обслуговування (інтернет-банкінг); фотоматеріали та відеоматеріали при знятті грошових коштів у мережі банкоматів ПАТ комерційний банк «ПриватБанк» із банківської картки № 5168 7553 3145 9558 та № 4731 1856 0101 5180, або у відділеннях банку, з метою встановлення особи в користуванні якої дійсно знаходяться вказані банківські картки.

Враховуючи, що вказана інформація знаходиться лише у володінні ПАТ комерційний банк «ПриватБанк», розташованого за адресою: м. Запоріжжя, пл. Інженерна 1 та містить охоронювану законом таємницю, відповідно до п.5 ст. 162 КПК України про «Речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю» дані відомості містять банківську таємницю, однак іншими способами отримати інформацію щодо особи, яка вчинила правопорушення та обставин скоєного правопорушення не виявляється можливим.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, наполягав на його задоволенні та просив провести судовий розгляд без застосування засобів фіксації судового процесу та у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України.

Особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ слідчий, були викликані в судове засідання телефонограмою, але в судове засідання не зявились, що у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши надані матеріали та клопотання, вважаю, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України, в клопотанні слідчого зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі і документи, а саме: юридичної особи: Південно-східного РУ ПАТ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570, МФО 313399), розташованого за адресою: м. Запоріжжя, пл. Інженерна 1; обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, відповідно до вимог ч.6 ст. 163 КПК України слідчим доведено, що відомості, які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких він просить, хоча і містять охоронювану законом таємницю, але можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, зокрема, вчинення злочину певною особою, і що іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, встановити неможливо.

Однак у клопотанні вказано про наявність кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016080070001827 від 14.06.2016 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за обставинами які відбувалися 18.05.2016 року та тим самим слідчий мотивує надання доступу до інформації за період часу з 01.05.2016 року по 01.06.2016 року, однак не можливо погодитись зі слідчим стосовно періоду часу, оскільки факти викладені у клопотанні та внесені до ЄРДР за кримінальним провадженням № 12016080070001827 від 14.06. 2016 року мали місце 18.05.2016 року. При цьому, в порушення п.п.5, 6 ч.2 ст. 160 КПК України слідчим не мотивовано значення вказаної інформації для встановлення будь-яких обставин у цьому кримінальному провадженні, а також можливість використання такої інформації як доказ у цьому кримінальному провадженні.

Крім того, відповідно до ч.3 ст. 214 КПК України здійснення досудового розслідування до внесення відомостей до реєстру або без такого внесення не допускається і тягне за собою відповідальність, встановлену законом.

Слідчим не надано суду підтвердження внесення вказаних у клопотанні відомостей про злочини до Єдиного реєстру досудових розслідувань, що позбавляє можливості здійснювати за ним досудове розслідування.

Крім того, слідчим не вмотивовано необхідності отримання саме за цим кримінальним провадженням руху коштів по зазначеним карткам із зазначенням контрагентів, номерів їх рахунків, вхідного залишку, роз шифровки дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків, не мотивовано значення вказаної інформації для встановлення будь-яких обставин у цьому кримінальному провадженні, а також можливість використання такої інформації як доказ у цьому кримінальному провадженні. Тому у даній частині клопотання також не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107 ч.1, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Зобовязати адміністрацію Південно-Східного відділення РУ ПАТ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570, МФО 313399), розташованого за адресою: м. Запоріжжя, пл. Інженерна 1 надати слідчому СВ Хортицького РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: інформації по платіжній банківській картці № 5168 7553 3145 9558 та № 4731 1856 0101 5180, за період часу з 18.05.2016 року по 01.06.2016 року: копій документів наданих при відкритті платіжної картки; виписки руху коштів; IP-адреси входів до рахунку через систему дистанційного обслуговування (інтернет-банкінг); фотоматеріали та відеоматеріали при знятті грошових коштів у мережі банкоматів ПАТ комерційний банк «ПриватБанк» із банківської картки № 5168 7553 3145 9558 та № 4731 1856 0101 5180, або у відділеннях банку, з можливістю ознайомлення та отримання завірених копій на паперовому та електронному носіях інформації.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Строк дії ухвали встановити 30 днів по 10.10. 2016 року (включно).

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Г.Є. Гнатик