Ухвала суду № 61211170, 12.09.2016, Білоцерківський міськрайонний суд Київської області

Справа № 357/9821/16-к

1-кс/357/2518/16

У Х В А Л А

12 вересня 2016 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області Володько І. С. при секретарі Чуприні О.С., за участю прокурора Білоцерківської місцевої прокуратури Постельги О.А., розглянувши клопотання старшого слідчого Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області Варенка Д.А. про арешт грошових коштів, дослідивши наданні матеріали клопотання і матеріали кримінального провадження, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши доводи прокурора Постельги О.А.,-

В С Т А Н О В И В:

З матеріалів клопотання вбачається, що 09.09.2016 року до Білоцерківського відділу поліції надійшла заява ОСОБА_3, про те що невідомі особи 09.09.2016 року шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 8019230,00 гривень, які ТОВ «Луї Дрейфус Компани Україна» ідентифікаційний код: 30307207, в рамках фінансово господарських відносин з ТОВ «Агротрейд-2000» ідентифікаційний код: 36445855, були 09.09.2016 року перераховані по підробленим документам на неправдивий, новостворений у Запорізькому відділені АТ «Укрсиббанк» розрахунковий рахунок №26001624344300, що використовується ТОВ «Агротрейд-2000», без відома та участі представників ТОВ «Агротрейд-2000», з якого в подальшому частина коштів в сумі 6106994,39 гривень перераховані на розрахункові рахунки: № 26002143990001, МФО 331489, що належить ТОВ «Роял Вест» код: 40509998, призначення платежу - карбамид, в сумах: 383395,80 гривень, 395250,00 гривень, 405255,00 гривень, 416100,00 гривень, № 26006526348, МФО 380805, що використовується ТОВ «Майстер-Контроль» код: 39939199, призначення платежу - карбамид, в сумі 1496000,75 гривень, № 26005013049980, МФО 320627, що використовується ТОВ «Агро Хим Трейд» код: 40388987, призначення платежу - пеноблок, в сумі 1499994,00 гривень, та №26008013050006, МФО 320627, що використовується ТОВ «Сент Фінанс» код: 40359689 в сумі 1507998,84 гривень. В результаті шахрайських дій невідомих осіб спричинено ТОВ «Агротрейд-2000» матеріальну шкоду в особливо великих розмірах на суму 8019230,00 гривень.

З 10.09.2016 року слідчим відділом Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12016110030004611, відомості про яке внесено до ЄРДР 10.09.2016 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Агротрейд-2000» код:36445855, з 11.12.2009 року зареєстроване та фактично знаходиться за адресою: Київська область, Білоцерківський район, селищна рада Терезинська, автодорога Київ-Одеса 82км+500м, має вид діяльності: оптова торгівля зерном, та складське господарство, в своїй господарській діяльності використовує розрахункові рахунки, у валюті - гривня, відкриті у АТ «Райффайзен Банк Аваль» №26000208219, АТ «СБЕРБАНК» №26008013007714 та ПАТ «Банк Інвестицій та заощаджень» №260003819101, на відкриття яких (інші дії) уповноважені офіційні зареєстровані підписанти - ОСОБА_3 та ОСОБА_8

Допитаний в якості представника потерпілого ОСОБА_3 додав, що крім гривневих розрахункових рахунків відкритих у АТ «Райффайзен Банк Аваль» №26000208219, АТ «СБЕРБАНК» №26008013007714 та ПАТ «Банк Інвестицій та заощаджень» №260003819101, ТОВ «Агротрейд-2000» інші розрахункові рахунки (гривневі) не відкривало та не використовує.

З 2014 року по теперішній час ТОВ «Агротрейд-2000» здійснює господарські діяльності з Товариством з обмеженою відповідальністю «Луї Дрейфус Компани Україна» ідентифікаційний код:30307207, що розташоване в м. Черкаси.

06.09.2016 року між Товариством з обмеженою відповідальністю «Луї Дрейфус Компани Україна» ідентифікаційний код:30307207 та Товариством з обмеженою відповідальністю «Агротрейд-2000» ідентифікаційний код:36445855, укладено договір поставки №К1609-3604 від 06.09.2016 року на загальну суму 5416280,00 гривень (з урахуванням ПДВ) та договір поставки №К1609-3605 від 06.09.2016 року на загальну суму 2602950,00 гривень (з урахуванням ПДВ), на поставку сільськогосподарської продукції.

Згідно вказаних договорів ТОВ «Агротрейд-2000» зобов'язане переоформити право власності на зерно пшениці 3 класу в кількості 1340000 кг, та зерно пшениці 6 класу в кількості 670000 кг, яке фактично зберігається на елеваторі ТОВ «Агротрейд-2000», за адресою: Київська область, Білоцерківський район, селищна рада Терезинська, автодорога Київ-Одеса 82км+500м, по складським квитанціям на зерно, які реєструються в державному реєстрі складських квитанцій на зерно, скласти видаткову накладну та акт прийому передачі продукції, після чого замовник ТОВ «Луї Дрейфус Компани Україна» відповідно до вказаних вище договорів зобов'язане протягом 5 банківських днів, з моменту передачі права власності на товар здійснити оплату товару в сумі 8019230,00 гривень на розрахунковий рахунок №26000208219, що використовується ТОВ «Агротрейд-2000», відкритий у АТ «Райффайзен Банк Аваль».

07.09.2016 року ТОВ «Агротрейд-2000» переоформлено право власності зерна на ТОВ «Луї Дрейфус Компани Україна», що підтверджується складською квитанцією на зерно № 329 від 07.09.2016 року Серії АЦ №563766 та складською квитанцією на зерно № 330 від 07.09.2016 року Серії АЦ №563767, та виписано видаткові накладні та рахунки згідно яких ТОВ «Луї Дрейфус Компани Україна», зобов'язано оплатити отриману продукцію на розрахунковий рахунок №26000208219, що використовується ТОВ «Агротрейд-2000», відкритий у АТ «Райффайзен Банк Аваль».

07.09.2016 року між ТОВ «Луї Дрейфус Компани Україна» код:30307207 та ТОВ «Агротрейд-2000» код:36445855, укладено додаткова угода №1 до договору поставки №К1609-3604 від 06.09.2016 року на загальну суму 804000,00 гривень (з урахуванням ПДВ) та додаткова угода №1 до договору поставки №К1609-3605 від 06.09.16 на загальну суму 402000,00 гривень (з урахуванням ПДВ), на поставку сільськогосподарської продукції, а саме пшениці А3-го класу та 6-го класу, після чого виписано на оплату рахунки на додаткові угоди.

09.09.2016 року ОСОБА_9 в спеціальній електронній програмі обміну документів з ДФС, яка має назву «МЕDOC», виявила наявність відкритого нового розрахункового рахунку ТОВ «Агротрейд-2000» - №26001624344300, відкритого 02.09.2016 року у Запорізькому відділенні АТ «Укрсиббанк», який фактично жодним працівником (представником) ТОВ «Агротрейд-2000» не відкривався та не використовується. При перевірці цієї інформації працівниками ТОВ «Агротрейд-2000» встановлено, що 09.09.2016 року невідомі особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 8019230,00 гривень, які 09.09.2016 року ТОВ «Луї Дрейфус Компани Україна», в рамках фінансово господарських відносин з ТОВ «Агротрейд-2000» були перераховані на підставі підроблених договорів поставки №К1609-3604 від 06.09.2016 року та договору поставки №К1609-3605 від 06.09.2016 року, на неправдивий, новостворений 02.09.2016 року у Запорізькому відділені АТ «Укрсиббанк» розрахунковий рахунок №26001624344300, створений без відома та участі представників ТОВ «Агротрейд-2000», з якого в подальшому частина коштів в сумі 6106994,39 гривень перераховані на розрахункові рахунки: №26002143990001, МФО 331489, що використовується ТОВ «Роял Вест» код:40509998, призначення платежу - карбамид, в сумах: 383395,80 гривень, 395250,00 гривень, 405255,00 гривень, 416100,00 гривень, №26006526348, МФО 380805, що використовується ТОВ «Майстер-Контроль» код: 39939199, призначення платежу - карбамид, в сумі 1496000,75 гривень, №26005013049980, МФО 320627, що використовується ТОВ «Агро Хим Трейд» код: 40388987, призначення платежу - пеноблок, в сумі 1499994,00 гривень та №26008013050006, МФО 320627, що використовується ТОВ «Сент Фінанс» код: 40359689 в сумі 1507998,84 гривень.

10.09.2016 року до СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області надійшла позовна заява представника потерпілого ОСОБА_3 про визнання цивільним позивачем та відшкодування матеріальної шкоди завданої злочином у кримінальному провадженні № 12016110030004611 від 10.09.2016 року.

Крім того, 10.09.2016 року до СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області надійшло клопотання представника потерпілого ОСОБА_3 про накладення арешту на кошти розрахункових рахунків:

1. №26001624344300, що використовується ТОВ «Агротрейд-2000» (код:36445855), відкритому у АТ «УкрСиббанк», МФО: 351005, на суму 8019230,00 гривень;

2. №26002143990001, що використовується ТОВ «Роял Вест» (код:40509998), відкритому у ПАТ «Полтава-банк» МФО: 331489, на суму 1600000,80 гривень;

3. №26006526348, що використовується ТОВ «Майстер-Контроль» (код: 39939199), відкритому в АТ «Райффайзен Банк Аваль» МФО: 380805, в сумі 1496000,75 гривень;

4. №26005013049980, що використовується ТОВ «Агро Хим Трейд» (код: 40388987) в сумі 1499994,00 гривень та №26008013050006 що використовується ТОВ «Сент Фінанс» (код: 40359689) відкритих у ПАТ «СБЕРБАНК» МФО: 320627, в сумі 1507998,84 гривень;

які є предметом кримінального правопорушення, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, для стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди з метою забезпечення поданого цивільного прозову та забезпечення відшкодування майнової шкоди потерпілому, завданої злочином у кримінальному провадженні № 12016110030004611 від 10.09.2016 року, запобігання можливості здійснити привласнення та використання коштів отриманих злочинним шляхом.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши доводи прокурора Постельги О.А., вважаю, що дане клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арешт майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права відчуження, розпорядження та /або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів,

2) спеціальної конфіскації,

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи,

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 1 ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Згідно клопотання, та в судовому засіданні прокурор просить накласти арешт на грошові кошти в сумі 1496000,75 гривень розрахункового рахунку №26006526348 належного та відкритого в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО: 380805), що використовується ТОВ «Майстер-Контроль» (код: 39939199) із забороною користуватись та розпоряджатись ТОВ «Майстер-Контроль» (код: 39939199) вказаними коштами розрахункового рахунку №26006526348, та на суму зазначених коштів на інших рахунках, у разі їх подальшого перерахунку, які являються предметом кримінального правопорушення, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та являються предметом забезпечення цивільного прозову потерпілого по кримінальному провадженню № 12016110030004611 від 10.09.2016 року.

Потерпілий по вказаному провадженні ТОВ «Агротрейд 2000» звернувся з цивільним позовом в порядку ст. 128 КПК України про відшкодування майнової та моральної шкоди, завданої кримінальним злочином.

Враховуючи вищевикладене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, а також з метою забезпечення збереження речових доказів та забезпечення цивільного позову потерпілого і відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення потерпілому у кримінальному провадженні, наявна необхідність у застосуванні арешту грошових коштів в сумі 1496000,75 гривень розрахункового рахунку №26006526348 належного та відкритого в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО: 380805), що використовується ТОВ «Майстер-Контроль» (код: 39939199) із забороною користуватись та розпоряджатись ТОВ «Майстер-Контроль» (код: 39939199) вказаними коштами розрахункового рахунку №26006526348, та на суму зазначених коштів на інших рахунках, у разі їх подальшого перерахунку, які являються предметом кримінального правопорушення, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 167, 170-173КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого Білоцерківського відділу поліції ГУНП в Київській області Варенка Дмитра Анатолійовича про накладення арешту - задовольнити.

Накласти арешт на кошти в сумі 1496000,75 гривень розрахункового рахунку №26006526348 належного та відкритого в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО: 380805), що використовується ТОВ «Майстер-Контроль» (код: 39939199) із забороною користуватись та розпоряджатись ТОВ «Майстер-Контроль» (код: 39939199) вказаними коштами розрахункового рахунку №26006526348, та на суму зазначених коштів на інших рахунках, у разі їх подальшого перерахунку, які являються предметом кримінального правопорушення, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та являються предметом забезпечення цивільного прозову потерпілого по кримінальному провадженню № 12016110030004611 від 10.09.2016 року.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Київської області протягом 5 діб з моменту її оголошення.

Слідчий суддя І. С. Володько