Ухвала суду № 61208622, 12.09.2016, Заводський районний суд м. Дніпродзержинська

справа № 208/3692/16-к

№ провадження 1-кс/208/1166/16

УХВАЛА

12 вересня 2016 р. м. Кам'янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: Слідчого судді Похвалітої С.М., при секретареві Шешуревої Я.І.,

за участю: слідчого СВ Кам'янського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області Олійник О.С.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні справу за клопотанням слідчого СВ Кам'янського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області Олійник О.С. про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Кам'янського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області Олійник О.С. звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

У своєму клопотанні слідчий просить суд надати тимчасовий доступ до документів, до інформації, за період часу з 08.02.2008 року по 07.09.2016 року, щодо перебування на обслуговуванні ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299) ТОВ «Готель «Зоря» (код ЄДРПОУ 35577469), відкриття (закриття) зазначеним товариством поточних, розрахункових та інших рахунків у вказаній банківській установі, а також відомостей щодо руху коштів по вказаним рахункам (у разі їх наявності) у вищезазначений період часу, яка перебуває у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, та дозволити вилучення зазначених відомостей.

В судовому засіданні слідчий СВ Кам'янського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області Олійник О.С. підтримав клопотання, посилався на обставини викладені в ньому.

Відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України, клопотання розглядається судом без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, до Дніпродзержинського ВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява громадянина ОСОБА_2, про порушення вимог чинного законодавства з боку ОСОБА_3 та працівників КП «ГК «Зоря» (код ЄДРПОУ 30708530), які в період 2008-2010 р.р., за попередньою змовою, шляхом зловживання службовим становищем, привласнили майно підприємства, створивши підприємство-близнюк - Товариство з обмеженою відповідальністю «Готель «Зоря» (код ЄДРПОУ 35577469), в наслідок чого кошти від господарської діяльності комунального підприємства перераховувались на розрахункові рахунки товариства.

За даним фактом 26.04.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016040160000131, внесені відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження було встановлено, що: відповідно до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань - товариство з обмеженою відповідальністю «Готель «Зоря» (код ЄДРПОУ 35577469) було зареєстровано в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи 08.02.2008, а 09.02.2009 реєстрацію вказаної юридичної особи було припинено; відповідно до відомостей наданих Дніпродзержинською ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області товариство з обмеженою відповідальністю «Готель «Зоря» (код ЄДРПОУ 35577469) було взято на облік як платника податків 09.02.2008, а 10.02.2009 було знято з обліку платника податків (в зв'язку з припиненням за рішенням власників) та мало банківський рахунок тільки в філії ПАТ «Промінвестбанк» м. Дніпродзержинськ.

Під час допиту в якості свідка заявника - ОСОБА_2, останній надав показання, про те що в кінці лютого 2016 до нього на мобільний телефон зателефонував співробітник КБ «Приватбанк», який запитав його як директора КП «ГК «Зоря», чи відомо йому щось про підприємство ТОВ «Готель Зоря». На що він відповів що таке йому не відомо. Співробітник банку проінформував, що на обслуговуванні банку знаходиться ТОВ «Готель Зоря», яке зареєстровано за тією ж юридичною адресою що й КП «ГК «Зоря», а саме м. Дніпродзержинськ, вул. Бурхана,13. Номера з якого телефонував співробітник банку, його ім'я та прізвища він не пам'ятає.

Таким чином, з метою встановлення істини по кримінальному провадженню, виникла необхідність в отриманні відомостей щодо перебування, за період часу 2008-2016 р.р., на обслуговуванні ПАТ КБ «ПриватБанк» ТОВ «Готель «Зоря» (код ЄДРПОУ 35577469) та відкриття (закриття) зазначеним товариством поточних, розрахункових та інших рахунків у вказаній банківській установі, а також відомостей щодо руху коштів по вказаним рахункам (у разі їх наявності) в вищезазначений період.

Сама по собі вищевказана інформація та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню: події кримінального правопорушення, винуватість підозрюваних, вид і розмір шкоди, яку було завдано, та обставини які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, можливість використання їх як доказів та неможливість іншими способами довести обставини вчиненого кримінального правопорушення.

В той же час, зазначена інформація перебуває у розпорядженні ПАТ КБ «ПриватБанк» та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації іншими способами не виявляється можливим її встановити.

Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так, для повного, об'єктивного розслідування кримінального провадження та встановлення істини необхідно долучити вищезазначені відомості, однак, враховуючи, що вони містять банківську таємницю, та те що на відповідний запит слідчого (№ 38/12085 від 08.08.2016) ПАТ КБ «Приватбанк» відповів відмовою в їх наданні (№20.1.0.0.0/7-20160815/4693 від 19.08.2016), є необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних документів і відомостей, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50.

Враховуючи вищезазначене та керуючись ст. ст. 159, 161, 162, 163 КПК України, суд,-

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Кам'янського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області Олійник О.С. про тимчасовий доступ до документів, задовольнити.

Надати слідчому СВ Кам'янського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області Олійник О.С. тимчасовий доступ до документів, а саме доступ до інформації, за період часу з 08.02.2008 року по 07.09.2016 року, щодо перебування на обслуговуванні ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299) ТОВ «Готель «Зоря» (код ЄДРПОУ 35577469), відкриття (закриття) зазначеним товариством поточних, розрахункових та інших рахунків у вказаній банківській установі, яка перебуває у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, та отримання зазначених відомостей.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Похваліта С. М.