Ухвала суду № 61208397, 02.09.2016, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/12424/16-к

провадження № 1-кс/201/7574/2016

УХВАЛА

02 вересня 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Антонюк О.А., розглянувши клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області Ткачука Д.А., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Руденко О.Г., про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

02 вересня 2016 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32016040000000044 від 26.07.2016 за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено:

Посадові особи ПАТ «Трест «Дніпродорбуд» (ЄДРПОУ 03450005) зареєстрованого за адресою: м. Дніпро, вул. Шевченко, буд. 35, в період часу з 01.01.2015 по 31.12.2015, з метою ухилення від сплати податків та приховування активів підприємства, документально здійснили реалізацію автодорожньої вантажної техніки (технологічних транспортних засобів та автомобілів) на загальну суму 31.6 млн. грн. на адресу ТОВ «Сила старту» (ЄДРПОУ 39226412) без відображення зазначених операцій в бухгалтерському та податковому обліку підприємства, тим самим ухилившись від сплати податку на додану вартість на суму 5.2 млн. грн., чим спричинили фактичне ненадходження в бюджет держави грошових коштів в особливо великому розмірі.

Також встановлено, що в подальшому посадові особи ТОВ «Сила старту» здійснили вивід частини зазначеної техніки на суму 6.5 млн. грн. до Російської Федерації шляхом проведення експортних операцій на адресу ООО «Синергия» (м. Москва) та ООО «Ялта Инвест» (АР Крим). Інша частка техніки, зокрема 44 одиниці технологічних та автотранспортних засобів на цей час знаходиться на території України.

При цьому встановлено, що в Господарському суді Дніпропетровській області знаходиться справа №904/2193/16 за заявою ТОВ «Константа Трейд» до боржника ПАТ «Трест «Дніпродорбуд» про визнання банкрутом.

На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), що містять охоронювану законом таємницю, в посадових осіб Господарського суду Дніпропетровській області, а саме завірених копій матеріалів справи №904/2193/16, за заявою ТОВ «Константа Трейд» до боржника ПАТ «Трест «Дніпродорбуд» про визнання банкрутом.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у зв'язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали кримінального провадження №32016040000000044, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв'язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області Ткачуку Д.А., прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області Руденко О.Г., тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), що містять охоронювану законом таємницю, в посадових осіб Господарського суду Дніпропетровській області, а саме завірених копій матеріалів справи №904/2193/16, за заявою ТОВ «Константа Трейд» до боржника ПАТ «Трест «Дніпродорбуд» про визнання банкрутом.

Доручити тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів по кримінальному провадженню №32016040000000044, визначеним відповідним дорученням, щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 36, 40, 41 КПК України.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А. Антонюк