Ухвала суду № 61208351, 08.08.2016, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/11297/16-к

Провадження № 1-кс/201/6869/2016

УХВАЛА

08 серпня 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Антонюк О.А., розглянувши клопотання старшого слідчого військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України Степанова Ю.С., погодженого з заступником військового прокурора Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України Орешко С.І., про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про дозвіл здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що військовою прокуратурою Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні ЄРДР №42016040010000026 від 10.02.2016 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України по обставинах заволодіння бюджетними коштами за попередньою змовою службовими особами Міністерства оборони України та пов'язаних суб'єктів господарювання ТОВ «Будінвестперспектива», код ЄДРПОУ 34497367, ТОВ «КСІЛ», код ЄДРПОУ 36893555, що мало місце на протязі вересня-грудня місяців 2015 року, внаслідок чого державі завдано збитків на загальну суму 21 458 740 (двадцять один мільйон чотириста п'ятдесят вісім тисяч сімсот сорок) гривень.

Досудовим розслідування встановлено, що в серпні місяці 2015 року Міністерством оборони України проведено конкурс на предмет закупівлі квартир на вторинному ринку в регіонах України, зокрема, у відповідності до конкурсної документації, затвердженої протоколом засідання конкурсної комісії Міністерства Оборони України з відбору пропозицій щодо закупівлі квартир на вторинному ринку та на умовах пайової участі в регіонах України №1/3/НЕР від 29.07.2015 року, за лотом №14 до 30 квартир у місті Дніпропетровську.

Згідно до конкурсної документації участь в проведенні конкурсу по закупівлі квартир на вторинному ринку за лотом №14 у місті Дніпропетровську брали участь наступні суб'єкти: ТОВ «Будінвестперспектива», код ЄДРПОУ 34497367, ТОВ «Активфінгруп», код ЄДРПОУ 38676680, ОСОБА_3, ідентифікаційний код платника податків НОМЕР_1, ОСОБА_4, ідентифікаційний код платника податків НОМЕР_2.

За результатами проведення конкурсу, в супереч його суттєвим умовам, між Міністерством оборони України та ТОВ «Будінвестперспектива», код ЄДРПОУ 34497367 укладено договори з купівлі і продажу нерухомого майна в регіонах України (квартири для військовослужбовців Збройних Сил України на вторинному ринку) №954 №955, №956, №957, №958 від 08.09.2015 року на загальну суму 3 153 280 грн., а саме: 5 (п'яти) квартир №№ 20, 45, 46, 50, 53, що по вул. Новошкільна, 94 міста Дніпропетровська.

При цьому, сам житловий будинок №94 по вул. Новошкільна міста Дніпропетровська, належний на праві власності ТОВ «Будінвестперспектива», код ЄДРПОУ 34497367, не введений в експлуатацію та підпадає під ознаки самочинного будівництва, оскільки Департаментом Державної архітектурно-будівельної інспекції у Дніпропетровській області скасовано реєстрації декларації про початок виконання будівельних робіт №ДП 083141890070 від 08.07.2014 року та декларації про готовність об'єкта до експлуатації №ДП 143141960017 від 15.07.2015 року по об'єкту - «Реконструкція нежитлової будівлі по вул. Новошкільна, 94 в м. Дніпропетровську під житловий будинок» (замовник - ТОВ «Будінвестперспектива»), що підтверджується наказами Департаменту Державної архітектурно-будівельної інспекції у Дніпропетровській області №60 від 02.04.2015 року та №62-СК від 02.04.2015 року.

Для з'ясування обставин вчинення кримінального правопорушення, а саме: встановлення взаємовідносин можливих пов'язаних осіб ТОВ«Будінвестперспектива», код ЄДРПОУ 34497367, ТОВ «Екомаркет Плюс», код ЄДРПОУ 34512594, ТОВ Науково-виробниче підприємство «ЕСМ», код ЄДРПОУ 33324762, ОСОБА_3, ідентифікаційний код платника податків НОМЕР_1, ОСОБА_4, ідентифікаційний код платника податків НОМЕР_2, руху грошових коштів по рахункам останніх, перерахування грошових коштів на рахунки один одного та в якості неправомірної вигоди на рахунки окремих службових осіб Міністерством оборони України - ОСОБА_5 ідентифікаційний код платника податків НОМЕР_3, ОСОБА_6, ідентифікаційний код платника податків НОМЕР_4, ОСОБА_7, ідентифікаційний код платника податків НОМЕР_5 чи пов'язаних з ними фізичних і юридичних осіб, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів щодо відомостей про доходи за формою 1-ДФ за 2014-2015 роки фізичних осіб ОСОБА_3, ідентифікаційний код платника податків НОМЕР_1, ОСОБА_4, ідентифікаційний код платника податків НОМЕР_2; відомості за формою 1-ДФ щодо фізичних осіб, які з 01.01.2014 року по 01.05.2016 року були працевлаштовані або працювали за трудовою угодою (цивільно-правовими договорами) у суб'єктів господарювання «Будінвестперспектива», код ЄДРПОУ 34497367, ТОВ «Екомаркет Плюс», код ЄДРПОУ 34512594, ТОВ Науково-виробниче підприємство «ЕСМ», код ЄДРПОУ 33324762, ТОВ «КСІЛ», код ЄДРПОУ 36893555, ТОВ «Лукро плюс» код ЄДРПОУ 39182192, ТОВ «ГІУС», код ЄДРПОУ 21917814 із зазначенням П.І.Б., ідентифікаційного номеру платника податків, дати початку та припинення трудових відносин; розрахункові (поточні) банківські рахунки, які були відкриті «Будінвестперспектива», код ЄДРПОУ 34497367, ТОВ «Екомаркет Плюс», код ЄДРПОУ 34512594, ТОВ Науково-виробниче підприємство «ЕСМ», код ЄДРПОУ 33324762, ТОВ «КСІЛ», код ЄДРПОУ 36893555, ТОВ «Лукро плюс» код ЄДРПОУ 39182192, ТОВ «ГІУС», код ЄДРПОУ 21917814 з моменту постановлення на податковий облік і по даний час; відомості про проведенні органами Державної фіскальної служби у Дніпропетровській планові, позапланові перевірки додержання податкового та іншого законодавства «Будінвестперспектива», код ЄДРПОУ 34497367, ТОВ «Екомаркет Плюс», код ЄДРПОУ 34512594, ТОВ Науково-виробниче підприємство «ЕСМ», код ЄДРПОУ 33324762 ,ТОВ «КСІЛ», код ЄДРПОУ 36893555, ТОВ «Лукро плюс» код ЄДРПОУ 39182192, ТОВ «ГІУС», код ЄДРПОУ 21917814та доступ до актів цих перевірок за період часу з 01.01.2014 року по 01.05.2016 року.

Окрім того, тимчасовий доступ до зазначених речей та документів необхідно здійснити у зв'язку з відмовою Головного управління ДФС у Дніпропетровській області в наданні вищезазначених даних, що підтверджується відповіддю на запит №987/0/1255-16/9/04-36-13-01-14 від 13.05.2016 року.

На підставі викладеного, слідчий просив суд надати тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні Головного управління ДФС у Дніпропетровській області, код ЄДРПОУ 39394856 (49000, місто Дніпро, вул. Сімферопольська, 17-а з можливістю їх вилучення.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст.163 КПК України, у зв'язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали клопотання по даному кримінальному провадженню № 42016040010000026, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв'язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Дозволити старшому слідчому військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України Степанову Ю.С., заступнику військового прокурора Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України Орешко С.І. тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні Головного управління ДФС у Дніпропетровській області, код ЄДРПОУ 39394856 (49000, місто Дніпро, вул. Сімферопольська, 17-а з можливістю їх вилучення, а саме:

- відомості про доходи за формою 1-ДФ за 2014-2015 роки фізичних осіб ОСОБА_3, ідентифікаційний код платника податків НОМЕР_1, ОСОБА_4, ідентифікаційний код платника податків НОМЕР_2, ОСОБА_5 ідентифікаційний код платника податків НОМЕР_3, ОСОБА_6, ідентифікаційний код платника податків НОМЕР_4, ОСОБА_7, ідентифікаційний код платника податків НОМЕР_5;

- відомості за формою 1-ДФ щодо фізичних осіб, які з 01.01.2014 року по 01.05.2016 року були працевлаштовані або працювали за трудовою угодою (цивільно-правовими договорами) у суб'єктів господарювання «Будінвестперспектива», код ЄДРПОУ 34497367, ТОВ «Екомаркет Плюс», код ЄДРПОУ 34512594, ТОВ Науково-виробниче підприємство «ЕСМ», код ЄДРПОУ 33324762, ТОВ «КСІЛ», код ЄДРПОУ 36893555, ТОВ «Лукро плюс» код ЄДРПОУ 39182192, ТОВ «ГІУС», код ЄДРПОУ 21917814 із зазначенням П.І.Б., ідентифікаційного номеру платника податків, дати початку та припинення трудових відносин;

- відомості про розрахункові (поточні) банківські рахунки, які були відкриті «Будінвестперспектива», код ЄДРПОУ 34497367, ТОВ «Екомаркет Плюс», код ЄДРПОУ 34512594, ТОВ Науково-виробниче підприємство «ЕСМ», код ЄДРПОУ 33324762, ТОВ «КСІЛ», код ЄДРПОУ 36893555, ТОВ «Лукро плюс» код ЄДРПОУ 39182192, ТОВ «ГІУС», код ЄДРПОУ 21917814з моменту постановлення на податковий облік і по даний час;

- відомості про проведенні органами Державної фіскальної служби у Дніпропетровській планові, позапланові перевірки додержання податкового та іншого законодавства «Будінвестперспектива», код ЄДРПОУ 34497367, ТОВ «Екомаркет Плюс», код ЄДРПОУ 34512594, ТОВ Науково-виробниче підприємство «ЕСМ», код ЄДРПОУ 33324762, ТОВ «КСІЛ», код ЄДРПОУ 36893555, ТОВ «Лукро плюс» код ЄДРПОУ 39182192, ТОВ «ГІУС», код ЄДРПОУ 21917814 та доступ до актів цих перевірок за період часу з 01.01.2014 року по 01.05.2016 року.

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим та прокурорам слідчої групи у кримінальному провадженні № 42016040010000026.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: О.А. Антонюк