Ухвала суду № 61206194, 12.09.2016, Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області

Справа № 473/2770/16-к

УХВАЛА

іменем України

"12" вересня 2016 р. м. Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області Зубар Н.Б., за участю секретаря судових засідань Алдушиної І.Я., слідчого СВ Вознесенського ВП ГУНП України в Миколаївській області Чеботарьова Ю.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду м.Вознесенська Миколаївської області клопотання слідчого СВ Вознесенського ВП ГУНП України в Миколаївській області Чеботарьова Ю.В., погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури Товстоган Л.О., про тимчасовий доступ до речей і документів за кримінальним провадженням №42016151190000021, без застосування засобів фіксації процесу на підставі положень ст.107 КПК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання слідчого Вознесенського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області Чеботарьова Ю.В., погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі наданого клопотання та долучених до нього матеріалів слідчим суддею встановлено, що 18.02.2016 року було внесено відомості до ЄРДР та розпочато слідство за кримінальним провадженням №42016151190000021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, жодну особу про підозру не повідомлено.

Встановлено, що 20.10.2015 між Вознесенською загальноосвітньою школою 1-3 ступенів №8 Вознесенської міської ради в особі ОСОБА_4, як замовником та Товариством з обмеженою відповідальністю «Ді Кор-Буд» в особі ОСОБА_5, як підрядником було укладено договір підряду на виконання реконструкції покрівлі ЗОШ 1-3 ступенів №8 в м.Вознесенську по вул. Сухомлинського, 8. Ціна робіт становила 1 760 000,00 грн.

09.12.2015 ТОВ «Ді Кор-Буд» складено акти прийняття виконаних будівельних робіт які були підписані замовником та підрядником, чим засвідчено виконання робіт у повному обсязі, на підставі чого було проведено розрахунок в грошовій сумі яка передбачена договором.

На момент підписання актів виконаних робіт та проведення розрахунку замовлена робота виконана не в повному обсязі, а саме: покриття крівлі встановлено не було, роботи по улаштуванню блискавого захисту, вогнезахисту дерев'яних конструкцій, встановленню організованого водозливу, освітлення - проведені не були, хоча у актах виконаних робіт відображені та оплачені. А також, проведеним співставленням обсягів виконаних робіт та матеріалів зазначених в проектно-кошторисній документації, конкурсній пропозиції з даними актів виконаних робіт встановлено безпідставне збільшення вартості робіт на загальну суму 295700 грн.

Приймаючи до уваги вказане, слідчий зазначив, що з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а саме часу та суми перерахованих грошових коштів з Вознесенської ЗОШ 1-3 ступенів №8 Вознесенської міської ради на користь ТОВ «Ді Кор-Буд», а також дату, час їх отримання та спосіб розпорядження, під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів які становлять банківську таємницю, а саме відомості про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «Ді Кор-Буд» у період часу з 20.10.2015 по 01.09.2016.

Згідно відомостей договору підряду та платіжних доручень у ТОВ «Ді Кор-Буд» відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк» розрахунковий рахунок № 26002054207680.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити, зазначивши, що з метою розкриття злочину та встановлення особи, яка причетна до його вчинення, необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів, які знаходяться в ПАТ КБ «ПриватБанк» щодо перерахування коштів на картковий рахунок ПАТ КБ «ПриватБанк» № 26002054207680, яка знаходиться в ПАТ КБ «ПриватБанк» ПАТ КБ «ПриватБанк» м. Дніпро вул. Набережна Перемоги, 50 (ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299) та може бути використана як докази по кримінальному провадженню № 42016151190000021.

Слідчий просив надати тимчасовий доступ до наступних документів, які знаходяться в ПАТ КБ «ПриватБанк» м. Дніпро вул. Набережна Перемоги, 50 (ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299), з можливістю їх вилучення копій документів, що містять інформацію про рух грошових коштів ТОВ «Ді Кор-Буд» (Ідентифікаційний код 34510974) за період часу з 20.10.2015 по 01.09.2016, по розрахунковому рахунку № 26002054207680 відкритому у ПАТ КБ «Приватбанк», що знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» який розташований за адресою: м. Дніпро , вул. Набережна Перемоги, 50 та зазначив, що іншим способом отримати зазначені документи неможливо.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, а саме ПАТ КБ «ПриватБанк» була належним чином повідомлена про розгляд слідчим суддею клопотання, що підтверджується рапортом слідчого, тому слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності представника ПАТ КБ «ПриватБанк» на підставі положень ч.4 ст.163 КПК України.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Згідно з ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч.2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці - тому слідчий суддя враховує вимоги ч.6 ст.163 КПК України, згідно із якою слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно із ч.7 ст.163 КПК слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки в ході судового розгляду клопотання слідчим було доведено наявність обставин, визначених ч.6 та ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 160, 161, 164, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Вознесенського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області Чеботарьова Ю.В. погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури Миколаївської області Товстоган Л.О.. про тимчасовий доступ до речей і документів (виїмку оригіналів документів) - задовольнити.

Надати слідчому Вознесенського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області Чеботарьову Юрію Васильовичу - тимчасовий доступ та можливість здійснити вилучення (виїмку копій документів) в Головному офісі ПАТ КБ «ПриватБанк», який розташований за адресою: м. Дніпро , вул. Перемоги, 50 (ЄДР 14360570, МФО 305299), а саме: копій документів, що містять інформацію про рух грошових коштів ТОВ «Ді Кор-Буд» (Ідентифікаційний код 34510974) за період часу з 20.10.2015 по 01.09.2016, по розрахунковому рахунку № 26002054207680, відкритому у ПАТ КБ «Приватбанк», що знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» який розташований за адресою: м. Дніпро вул. Набережна Перемоги, 50.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, - має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя (підпис) Н.Б. Зубар

Згідно оригіналу: Суддя: