Ухвала суду № 61204495, 07.09.2016, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/13643/16-к

Провадження № 1-кс/234/4431/16

У Х В А Л А

про дозвіл на обшук

07 вересня 2016 року м. Краматорськ

Краматорський міський суд Донецької області

у складі: слідчого судді Карпенко О.М.,

при секретарі Аксеніної В.М.,

за участю слідчого Овсяннікова О.В.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного управління Національної поліції в Донецькій області підполковника поліції Овсяннікова О.В., яке погоджено прокурором прокуратури Донецької області молодшим радником юстиції Бєлік Ф.О., про надання дозволу на обшук, -

ВСТАНОВИВ:

07.09.2016 року до Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного управління Національної поліції в Донецькій області підполковника поліції Овсяннікова О.В., яке погоджено прокурором прокуратури Донецької області молодшим радником юстиції Бєлік Ф.О., про надання дозволу на обшук, у зв'язку з розглядом матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015050000000321 від «13» липня 2015 року, за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч.1 ст.263 КК України.

З клопотання слідчого вбачається, що в травні-червні 2015 року, група осіб, шляхом обману під приводом виконання умов за договором про відступлення права вимоги №03 від 27.05.2015, укладеного між ЗАТ «Гірмаш» (ЄДРПОУ 30540229), (засновник ОСОБА_3.) та ТОВ «Аллігатор виробнично-експортна компанія» (ЄДРПОУ 30764464), що передбачав передачу майнових прав від ЗАТ «Гірмаш», набутих через «Первісного кредитора» - комісіонера ПП «Машпроміндустрія», (ЄДРПОУ 32286978) на користь ТОВ «Аллігатор виробнично-експортна компанія» (ЄДРПОУ 30764464), заволоділи майном вказаного підприємства в особливо крупному розмірі, що складалися із вартості товарно-матеріальних цінностей на загальну суму 1431000,00грн.

Вказані відомості внесені до ЄРДР за №42015050000000321 від 13.07.2015. Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч.4 ст.190 КК України.

Крім того, 17.05.2016 під час проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_3, за адресою: АДРЕСА_1, виявлені та вилучені предмети, які відповідно висновку експертизи зброї №6676/6677 від 27.07.2016 Харківського НДІСЕ ім. засл. проф.. М.С. Бокаріуса, відноситься до: категорії мисливської вогнепальної зброї та є мисливським самозарядним карабіном моделі «Сайга 7,62» НОМЕР_2 калібру 7,62 мм, виготовленим у 1993 році на ВАТ «НПО «ИЖМАШ» (м. Іжевськ, Росія), призначеним для стрільби проміжними мисливськими патронами калібру 7,62?39, бойової вогнепальної зброї - пістолету конструкції Токарєва «ТТ» калібру 7,62 мм НОМЕР_3, виготовленим у 1944 році на Іжевському механічному заводі (м. Іжевськ, Росія), призначеним для стрільби пістолетними патронами калібру 7,62?25ТТ, а також 331 (триста тридцять один) патрон належить до категорії бойових припасів.

Вказані відомості внесені до ЄРДР за №12016050000000742 від 23.08.2016 - попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч.1 ст.263 КК України.

31.08.2016 кримінальні провадження №12016050000000742 від 23.08.2016 за ч.1 ст.263 КК України та №42015050000000321 від 13.07.2015 за ч.4 ст.190 КК України, об'єднані в одне провадження за основним №42015050000000321 від 13.07.2015.

Оперативне супроводження кримінального провадження здійснюється працівниками Департаменту захисту економіки Національної поліції України.

Під час слідства отримані дані, що частина обладнання, яке відповідно договору від 27.05.2015 належало ТОВ «АЛЛІГАТОР», за домовленістю ОСОБА_3 та ОСОБА_6 і ОСОБА_7, перевезено до приміщень - володіння останнього, за адресою: Дніпропетровськ, вул. Курсантська, 3, де знаходяться по теперішній час. Інша частина цього обладнання із жовтня 2015 по червень 2016 року була продана за фіктивними документами складеними від ЗАТ «ГІРМАШ» в особі службової особи ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_1, через ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА «МАРШ» (ТОВ «НВФ «МАРШ») ЄДРПОУ 20218907, засновник ОСОБА_8. Інша частина обладнання була реалізована ОСОБА_3 за підробленими ним, ОСОБА_5, та його синами ОСОБА_9, ОСОБА_10 документами, в тому числі шляхом підробки цінних паперів «Простий вексель» та укладенні договорів купівлі продажу через фіктивні підприємства, реквізити яких виявлені та вилучені під час обшуків за місцем роботи та мешкання ОСОБА_3, а саме: ТОВ «ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВА ГРУПА «АЛЬЯНС ПРОМТОРГ» *34824998*, ТОВ «ДОНЕЦЬКИЙ БРОКЕРСЬКИЙ ЦЕНТР» *34398924*, ТОВ «ПРК» №31705195, ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «АВТОЛОМБАРД «МІСЬКМАШ І К» і.к.33669992, ТОВ ВКП «МІСЬКМАШ» код 30260942, ТОВ «ЕЛІТА-АВТОСЕРВІС» №30316565, ТОВ «ІСК-Лтд» Д», №21877606.

Відповідно висновку комп'ютерної технічної експертизи Донецького НДЕКЦ МВС України, документи стосовно ТОВ «АЛЛІГАТОР» та інших підприємств, виготовлені за допомогою комп'ютерної техніки вилученої у ОСОБА_3

Крім того, слідством вилучені власноручно виконані чорнові записи ОСОБА_3 про незаконний обіг ним вогнепальної зброї, будування стрілецького тиру, за місцем свого мешкання, для обігу, використання, зберігання вогнепальної зброї та набоїв, без передбаченого законом дозволу.

Стосовно вилучених речових доказів в провадженні отриманий ряд відповідних судово-медичних, почеркознавчих, техніко-криміналістичних криміналістичних експертиз, а також зібрані інші докази, що вказують на причетність ОСОБА_3 та інших осіб до вказаних злочинів.

На теперішній час отримані дані про стійкі взаємовідносини між ОСОБА_3, ОСОБА_12 ОСОБА_6, ОСОБА_7 ОСОБА_5 та ОСОБА_8

Допитаний під час досудового слідства ОСОБА_12, який є родичем ОСОБА_3 надав суперечливі показання на користь останнього, що свідчить про можливість приховування речей і документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, за місцем мешкання ОСОБА_12, за адресою: АДРЕСА_2.

Таким чином, з метою відшукання слідів та знаряддя злочину, чорнових записів про господарчу діяльність ЗАТ «Гірмаш» (ЄРДПОУ 30540229), ТОВ «НВФ «МАРШ») ЄДРПОУ 20218907, ТОВ «Аллігатор виробнично-експортна компанія» (ЄДРПОУ 30764464), відомостей про інших осіб, які перебували та перебувають у офіційних так і не офіційних трудових відносинах із вказаними підприємствами, з метою відшукання обладнання, що повинна була надійти на адресу ТОВ «Аллігатор виробнично-експортна компанія» (ЄДРПОУ 30764464) та осіб, які придбали вказане та для забезпечення повноти, всебічності та неупередженості слідства, на виконання вимог ст. 2 КПК України, з метою виявлення та фіксації відомостей злочинної діяльності невстановлених осіб, якими можуть бути працівники, посадові та інші особи ЗАТ «Гірмаш» (ЄРДПОУ 30540229), слідів та знаряддя злочину, чорнових записів про господарчу діяльність ЗАТ «Гірмаш» (ЄРДПОУ 30540229), та інших осіб, які перебували та перебувають у офіційних так і не офіційних трудових відносинах із перерахованими вище підприємствами, договору про відступлення права вимоги №03 від 27.05.2015, довідки - реєстру майна ЗАТ «Гірмаш», дозвільних документів, документів перевірок контролюючих органів, зведень про працівників, посадових інструкцій, наказів про призначення та звільнення, договорів з постачальниками та контрагентами, розписки ОСОБА_13 щодо відмови від претензій до ЗАТ Гірмаш», документів, що мають вільні зразки підпису та почерку посадових осіб зазначених підприємств, печаток та штампів, мобільних терміналів систем зв'язку, якими користуються працівники цих підприємств, обладнання, оргтехніки, відео реєстраторів, інших магнітних носіїв інформації, які фіксували відомості про роботу підприємства та осіб яким надавалися послуги, грошових коштів та цінностей, які можуть бути використані для забезпечення цивільного позову, інших предметів і документів, які мають значення у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні та долученні до матеріалів кримінального провадження в оригіналах, ретельному вивченні та дослідженні фізичних властивостей, призначення відповідних судових експертиз шляхом відшукання цих речей, документів.

Одночасно встановлено, що афільованим власником вказаного будинку являється батько ОСОБА_10 - ОСОБА_3 і там же останній постійно мешкає. Завуальовано вказана адреса зареєстрована як підприємство із назвою Товариство з обмеженою відповідальністю «Котедж СС», що фактично має назву «Спєваков і сини».

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відлучення нерухомого майна щодо об'єктів нерухомого майна приміщення, розташоване за адресою: Дніпропетровська область, Новомосковський район, с. Орловщина, провулок Лісний, 1а, належить ТОВ «Котедж-СС», а засновником/власником ТОВ «Котедж-СС» із розміром внеску до статутного фонду 11850,00грн. є ОСОБА_10.

Вислухавши слідчого, який просив задовольнити клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

При розгляді клопотання, учасники процесуальної дії клопотання про застосування технічних засобів фіксування не робили.

Відповідно до ст.107 КПК України фіксація судового розгляду клопотання, технічними засобами, не проводилась.

Керуючись ст.ст.107, 234, 235, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного управління Національної поліції в Донецькій області підполковника поліції Овсяннікова О.В., яке погоджено прокурором прокуратури Донецької області молодшим радником юстиції Бєлік Ф.О., про надання дозволу на обшук - задовольнити.

Надати прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурорам відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду прокуратури Донецької області Дьяченко Олександру Анатолійовичу, Бєліку Феліксу Олександровичу та іншим, визначеним дорученням у порядку ст. 36 КПК України будь-кого з них, особам, заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Донецькій області підполковнику поліції Осипець Станіславу Анатолійовичу, старшому слідчому в ОВС ГУНП в Донецькій області підполковнику поліції Овсяннікову Олексію Валентиновичу, слідчому СУ ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції Шевченко Дарї Валеріївні, слідчому СУ ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанті поліції Ткаченку Петру Георгійовичу, слідчому СУ ГУНП в Донецькій області Шмітько Валентину Вікторовичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Донецькій області Буряку Івану Миколайовичу, старшому оперуповноваженому Білогурову Олексію Костянтиновичу, оперуповноваженому Савіч Віталію Вікторовичу, оперуповноваженому Розстрига Олександру Володимировичу та іншим, визначеним дорученням слідчого у порядку ст. 40 КПК України особам, дозвіл на проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_3, за адресою: АДРЕСА_1, з метою виявлення та фіксації чорнових записів про господарчу діяльність ЗАТ «Гірмаш» (ЄРДПОУ 30540229), ТОВ «НВФ «МАРШ») ЄДРПОУ 20218907, ТОВ «Аллігатор виробнично-експортна компанія» (ЄДРПОУ 30764464), ТОВ «ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВА ГРУПА «АЛЬЯНС ПРОМТОРГ» *34824998*, ТОВ «ДОНЕЦЬКИЙ БРОКЕРСЬКИЙ ЦЕНТР» *34398924*, ТОВ «ПРК» №31705195, ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «АВТОЛОМБАРД «МІСЬКМАШ І К» і.к.33669992, ТОВ ВКП «МІСЬКМАШ» код 30260942, ТОВ «ЕЛІТА-АВТОСЕРВІС» №30316565, ТОВ «ІСК-Лтд» Д», №21877606, відомостей про осіб, які перебували та перебувають у офіційних так і не офіційних трудових відносинах із вказаними підприємствами, з метою відшукання обладнання, що повинно було надійти на адресу ТОВ «Аллігатор виробнично-експортна компанія» (ЄДРПОУ 30764464), осіб, які придбали це майно, чорнових записів про взаємовідносини перерахованих підприємств, відомості осіб, які перебували та перебувають у офіційних так і не офіційних трудових відносинах із перерахованими підприємствами договору про відступлення права вимоги №03 від 27.05.2015 та пов'язаними із ним документами, договорів з постачальниками та контрагентами, документів, що мають вільні зразки підпису та почерку посадових осіб зазначених підприємств, печаток та штампів, мобільних терміналів систем зв'язку, якими користуються працівники цих підприємств, обладнання, оргтехніки, відео реєстраторів, інших магнітних носіїв інформації, які фіксували відомості про роботу підприємства та осіб, яким надавалися послуги, грошових коштів та цінностей, які можуть бути використані для забезпечення цивільного позову, рукописних записів про будування стрілецького тиру, чорнових записів про обіг із вогнепальною зброєю, інших предметів і документів, які мають значення у кримінальному провадженні.

Ухвала про дозвіл на обшук надає право проникнути до обшукуваємого приміщення лише один раз.

Строк дії ухвали встановити до 07.10.2016 року.

Виготовити ухвалу у двох примірниках, один з яких залишити у матеріалах справи №234/13643/16-к, а другий надати ініціатору розглянутого клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Краматорського

міського суду О.М. Карпенко