Ухвала суду № 61203759 від 02.09.2016 , Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/11027/16-к

Провадження № 1-кс/263/5863/2016

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 вересня 2016 року місто Маріуполь Донецької області

Слідчий суддя Жовтневий районний суд м. Маріуполя Донецької області Скрипниченко Т.І., при секретарі - Таушан О.С. за участю прокурора Калюжної Т.С., слідчого Крисюна С.О. розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Маріуполі клопотання слідчого слідчого управління фінансових розслідувань Маріупольської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області Крисюн С.О. про арешт майна у кримінальному провадженні №32016050000000004 за фактом ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «Нові вікна», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, та за фактом фінансування тероризму, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-5 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

СУ ФР Маріупольської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 32016050000000004, за фактом ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «Нові вікна», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, та за фактом фінансування тероризму, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-5 КК України.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про арешт майна. В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилається на те, що службова особа - директор ТОВ «Нові Вікна» (ЄДРПОУ 34583555) ОСОБА_4, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_7, в порушення п.187.1 ст.187 Податкового Кодексу України, ч.1 ст.286 Митного Кодексу України, за ставками визначеними Законом України «Про Митний тариф України» від 19.09.2013 № 584, ст. 4 Закону України «Про Заходи щодо стабілізації платіжного балансу України відповідно до статті ХІІ Генеральної угоди з тарифів і торгівлі 1994 року», у період червня - серпня 2015 року, здійснили через пункти пропуску на державному кордоні України з РФ в Харківській та Луганській областях, із залученням експортера ТОВ «Цукорагропром» (ЄДРПОУ 38234087), експорт на адресу ТОВ «Літон» (Іванівська область, Російська Федерація) товарів продовольчої групи, зокрема цукру, що вироблений ТОВ «Новооржицький цукровий завод» (ЄДРПОУ 38960990). Продовжуючи виконувати свій злочинний намір, зазначені особи з використанням ТОВ «Нові Вікна», без декларування та без відображення у звітності вказаних операцій та сплати необхідних податків та обов'язкових платежів імпортували з РФ, через непідконтрольні пункти пропуску, ті ж самі продовольчі товари на непідконтрольну Україні територію Донецької області на загальну суму 3 995 573,67 грн. Таким чином, через дії зазначених вище осіб ТОВ «Нові Вікна» не нарахувало та не сплатило до державного бюджету України податків, зборів та обов'язкових платежів, що входять в систему оподаткування, на загальну суму 3 501 455,27 грн. (податок на додану вартість в сумі - 1 249 504,73 грн., ввізне мито в сумі - 1 852 393,13 грн., додатковий імпортний збір в сумі - 399 557,35 грн.). Відповідно зазначені особи умисно ухилились від сплати вказаних податків та обов'язкових платежів в особливо великих розмірах.

Також, встановлено, що групою осіб з використанням ряду підконтрольних підприємств, у тому числі ТОВ «Нові Вікна» (ЄДРПОУ 34583555), здійснюється фінансово-господарська діяльність на тимчасово окупованій території Донецької області, на території, яка підконтрольна українській владі та на території Російської Федерації, грошові кошти від якої спрямовуються на фінансування незаконних збройних формувань так званої «ДНР», які приймають активну участь у веденні бойових дій проти ЗС України та інших підрозділів, що задіяні в проведенні АТО на території Донецької області, в якості винагороди.

Згідно інформації, отриманої від УСБ України в Донецькій області під час досудового розслідування, встановлено, що ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 організував ввезення ТМЦ на тимчасово окуповану територію Донецької області з Російської Федерації та з території України, яка підконтрольна українській владі.

Ввезення ТМЦ, а саме продуктів харчування та підакцизних товарів, здійснюється ТОВ «Нові Вікна» (ЄДРПОУ 34583555), ТОВ «Вікна Нові» (ЄДРПОУ 37086220), ТОВ «Нові Вікна-Дніпро» (ЄДРПОУ 34667252), ТОВ «Нові Вікна-Харків» (ЄДРПОУ 37041613), ТОВ «Відродження» (ЄДРПОУ 30869218), ТОВ «Індустріал» (ЄДРПОУ 32458525), ТОВ «Вікна Сервіс» (ЄДРПОУ 35420714), ТОВ «Агродобробуд» (ЄДРПОУ 36942916), ТОВ «Гермес-70» (ЄДРПОУ 39238606).

29.08.2016 року, по кримінальному провадженню за ухвалами Жовтневого районного суду м. Маріуполя від 04.08.2016, проведено обшуки за адресами: 1) АДРЕСА_1; 2) АДРЕСА_2; 3) АДРЕСА_3, під час яких вилучені документи не зазначені в ухвалах суду.

Так під час обшуку в квартирі мешкання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1, вилучені наступні документи:

1) прайс лист на продукцію «Вeer Georgia LTD» на 2 аркушах;

2) інвойс №19 від 24.07.2015 на кон'ячну продукцію від ТОВ «Ахалшені 2005» (Грузія), покупець ТОВ «Торговий дім Русьімпорт» на 2 аркушах;

3) інвойс №18 від 20.08.2014, від ТОВ «Ахалшені 2005» (Грузія), покупець ТОВ «Торговий дім Русьімпорт» на 1 аркуші;

4) прайс листи на Грузинські вина на 4 аркушах;

5) Два бланки договору поставки від ТОВ «Метал-полімер груп ЮА» на ТОВ «Вікна нові» на 8 аркушах;

6) Бланки довіреностей від ОСОБА_6 на 53 аркушах;

7) Бланки довіреностей від ОСОБА_6 з мокрою печаткою на 6 аркушах;

8) Оригінали накладних від ТОВ «ФАУБЕХА» на ТОВ «Вікна нові» на 7 аркушах;

9) Бланки довіреностей від ОСОБА_4 з мокрою печаткою на 7 аркушах;

10) Бланк рахунку-фактури № ХДД00000110 від 21.01.2015 від ТОВ «Хілал Алюмініум Юкрейн» на ТОВ «Вікна нові» на 1 аркуші.

В ході обшуку за місцем розташування виробничого філіалу ТОВ «Вікна Нові» (ЄДРПОУ 37086220), за адресою: АДРЕСА_3 вилучені наступні документи:

11)Оригінали видаткових накладних №95, №96, №97 від 30.03.2016 від ТОВ «Торгівельна компанія «Спеціпорт» на ТОВ «Вікна нові» на 3 аркушах;

12) Оригінал видаткової накладної № 000681 від 14 березня 2016 від ТОВ «Профайн Україна» на ТОВ «Вікна нові» на 1 аркуші;

13) Оригінал видаткової накладної №99 від 31.03.2016 від ТОВ «Торгівельна компанія «Спеціпорт» на ТОВ «Вікна нові» на 1 аркуші;

14) Копії видаткової накладної № 000353 від 10.02.2016 від ТОВ «Профайн Україна» на ТОВ «Вікна нові» на 2 аркушах;

15)Бланк розхідного ордеру №5562 від 15.08.2016 (контрагент ТОВ «Вікна Нові» на 1 аркуші.

В ході обшуку будинку за місцем мешкання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_2, вилучені наступні речі та документи: пакет №1, який оглянутий, під час огляду встановлено, що в пакеті наступні документи:

16) Рахунок-фактура № m1405091 від 01.08.2015 ТОВ «Онлайн вікна» на 1 аркуші;

17)Акт приймання передачі № m1405091 від 31.07.2015 ТОВ «Онлайн вікна» на 1 аркуші;

18) Контракт №220715 МА-3 від 22.07.2015 ТОВ «Гермес 70» на 3 аркушах;

19) Спеціфікації до контракту №220715 МА-3 на 13 аркушах;

20) Інвойси до контракту №220715 МА-3 на 2 аркушах;

21)Додаткова угода №0608 до контракту №220715 МА-3 на 1 аркуші;

22)ТТН № РН - 0000025 від 14.09.2015 на на 3 аркушах;

23) Копія рахунку фактури № СФ-0000078 від 08.09.2015 на 1 аркуші;

24) Копії ТТН № РН - 0000025 від 14.09.2015 на 2 аркушах;

25) Бланк довідки - розрахунку ТОВ «Гермес 70» від 30.09.2015 на 1 аркуші;

26)Копія сертифікату відповідності ТОВ «Лозівський молочний завод» на 3 аркушах;

27)Копія висновку експерта №009178 е/15 від 20.08.2015 на 3 аркушах;

28)Копія декларації виробника ТОВ «Лозівський молочний завод» на 2 аркушах;

29) Копія листа ТОВ «Лозівський молочний завод» на 1 аркуші;

30) Копія висновку експерта №002919 е/15 від 25.08.2015 на 8 аркушах;

31) Митні декларації ТОВ «Гермес 70» з додатками на 59 аркушах;

32) Інвойси №1-12 ТОВ «Гермес 70» на 12 аркушах;

33) Видаткові накладні №№ 7319; 7320; 7321; 7375; 7376; 7377 від 03.08.2015, №№ 7197; 7198; 7200 від 30.07.2015 від ТОВ «Цукорагропром» на ТОВ «Гермес 70» на 9 аркушах;

34) Видаткові накладні № ОЛ-0000692, № ОЛ-0000691 від 27.07.2015 від ТОВ «Оліс ЛТД» на ТОВ «Гермес 70 на 2 аркушах;

35) Товаро - транспортні накладні №ОЛ-0000691, №ОЛ-0000692 від 27.07.2015 від ТОВ «Оліс ЛТД» на ТОВ «Гермес 70» на 4 аркушах;

36) Товаро - транспортні накладні від ТОВ «Цукорагропром» на ТОВ «Гермес 70» №№ 7375, 7319, 7321, 7320, 7376, 7377 від 03.08.2015, №№7197, 7198, 7200, 7199 від 30.07.2015 на 10 аркушах;

37) Лист до рахунку фактури №220715МА-3 від 22.07.15 від ТОВ «Гермес 70» на ТОВ «Литон» на 4 аркушах;

38) Посвідчення про якість цукру ТОВ «Новоіванівський цукровий завод» № 200, 201, 202, 203 на 4 аркушах;

39) Бланки повідомлення про фактично вивезення товарів з додатками на 14 аркушах;

40) Договір поставки №0307/1 від 20.07.2015 від ТОВ «Оліс ЛТД» на ТОВ «Гермес 70» на 1 аркуші;

41) Декларація виробника ТОВ «Оліс ЛТД» на 7 аркушах;

42) Звітність нарахування заробітної плати ТОВ «Гермес 70» на 5 аркушах;

43) Накладна № 33328 від 14.09.2015 від ТД «АС-ТЕРРА» на ТОВ «Гермес 70» на 1 аркуші;

44) ТТН № РН 0000025 від 14.09.2015 від ТОВ «Аватар СТ» на ТОВ «Гермес 70»;

45) Інвойс №01 від 14.09.2015 від ТОВ «Гермес 70»;

46) Специфікація № 01 від 14.09.2015 ТОВ «Гермес 70»;

47) Лист ТОВ «Гермес 70» на ТОВ «Литон» до інвойсу №01 від 14.09.2015;

48) ТТН № ОЛ-0000739 від 6 серпня 2015 від ТОВ «ОЛІС ЛТД» на ТОВ «Гермес 70» на 1 аркуші;

49) Видаткова накладна № ОЛ-0000739 від 6 серпня 2015 від ТОВ «ОЛІС ЛТД» на ТОВ «Гермес 70» на 1 аркуші;

50) Інвойс № 13 ТОВ «Гермес 70» від 07.08.2015 на 1 аркуші;

51) Видаткова накладна № 00Г/97811 від 25.08.2015 від ТОВ «Шоколадна компанія «Мир» на ТОВ «Гермес 70» на 1 аркуші;

52) ТТН № 97811 від 25.08.2015 від ТОВ «Шоколадна компанія «Мир» на ТОВ «Гермес 70» на 1 аркуші;

53) Інвойс № 14 ТОВ «Гермес 70» від 25.08.2015, лист до нього на 2 аркушах;

54) Договори поставки №4ЦА/0715/09 від 20.07.2015 ТОВ «Цукорагропром» на ТОВ «Гермес 70» на 6 аркушах;

55) Податкові декларації з ПДВ ТОВ «Гермес 70» на 6 аркушах;

56) Виписка по рахунку ТОВ «Гермес 70» на 1 аркуші;

57) ТТН № 000560 від 19.10.2015 від ПП «Вектор - рух» на ТОВ «Гермес 70» на 1 аркуші;

58) Договір поставки № 08/10 від 08.10.2015 від ПП «Вектор-рух» на 1 аркуші;

59) Видаткова накладна № 000560 від 19.10.2015 від ПП «Вектор - рух» на ТОВ «Гермес 70» на 1 аркуші;

60) Рахунок на оплату від ТОВ «АКСОР ІНДАСТРІ» на ТОВ «Гермес 70» з додатками на 3 аркушах;

61) Рахунок - фактура № ОЛ - 0000691, № ОЛ - 0000692 від ТОВ «Оліс ЛТД» на ТОВ «Гермес 70» на 2 аркушах;

62) Рахунок - фактура №СФ-0000055 від 28.07.2015, №СФ - 0000056 від 30.08.2015 від ТОВ «Юг РТ» на ТОВ «Гермес 70» на 2 аркушах;

63) Рахунок фактура №СF 2170 АТ від 29.07.2015 ТОВ «Гермес 70»;

64) Рахунки - фактури №СУ 0037176 від 30.07.2015, № СУ-0038543 від 26.08.2015, №СУ-0039523 від 15.09.2015, № СЧ-0001538 від 04.08.2015, №СУ-0037602 від 07.08.2015 від ТОВ «ЛС оператор» на ТОВ «Гермес 70» на 5 аркушах;

65) Договори постачання №107 від 18.01.2016, №163 від 27.01.2016, №147 від 25.01.2016, № 137 від 22.01.2016 між ТОВ «Енергокомплект Україна» та ТОВ «Гермес 70» з додатками на 33 аркушах;

66) Договори постачання №2412-15 від 24.12.2015, між СГД ОСОБА_11 та ТОВ «Гермес 70», з додатками на 13 аркушах;

67) Договір постачання з додатками №01/02-16 від 02.02.2016 між ФОП «ОСОБА_16.» та ТОВ «Гермес 70» на 7 аркушах;

68) Видаткові накладні №22/02-01; №22/02-01; №22/02-03; №22/02-04 від 22.02.2016, №03/02-01 від 03.02.2016 та рахунки фактури до них між «ФОП «ОСОБА_16.» та ТОВ «Гермес 70» на 10 аркушах;

69) Видаткові накладні №17/02-1 від 17.02.2016, №12/02-1 від 12.02.2016 та рахунки фактури до них між СГД «Рубан» та ТОВ «Гермес 70»;

70) Акт виконаних робіт ТОВ «МАСПО-В» на 1 аркуші;

71) Акти виконаних робіт ТОВ «Аста» від 16.11.2015, 13.10.2015, 30.09.2015 на 3 аркушах;

72) Рахунки фактури ТОВ «Аста» №181 від 20.10.2015 та ТОВ «МАСПО-В» № 0653 від 12.11.2015 на 2 аркушах;

73) Акти виконаних робіт № 74 від 04.08.2015, №77 від 07.08.2015, №86 від 26.08.2015 від ФОП «ОСОБА_17.» на ТОВ «Гермес 70» на 3 аркушах;

74) Акти виконаних робіт №ОУ-2281-АТ від 28.07.2015 ; №ОУ - 2258-АТ від 28.07.2015 від філії «УДЦТС «ЛІСКИ» на ТОВ «Гермес 70» на 2 аркушах;

75) Акт №ОУ-0000894 здачі-прийняття робіт між ТОВ «Гермес 70» та ФОП «ОСОБА_18.» на 1 аркуші;

76) Акти №72 від 30.07.2015, №99 від 15.09.2015, №127 від 22.10.2015 здачі прийняття робіт між ТОВ «Гермес 70» та ФЛП ОСОБА_13 на 3 аркушах;

77) Акт №181/ОА/Б від 18.09.2015 здачі прийняття приміщень т між ТОВ «Гермес 70» та ТОВ «Аста». на 1 аркуші;

78)Акт №56 від 30.07.2015 виконаних послуг між ТОВ «Гермес 70» та ТОВ «ЮГ-РТ» на 1 аркуші;

79) Акти №СА-0000664 від 31.08.2015, №АУ-ОО12235 від 15.09.2015 здачі прийняття робіт між ТОВ «Гермес 70» та ТОВ «ЛС-Оператор» та додаток до нього на 4 аркушах;

80) Акт виконаних робіт за вересень 2015 між ТОВ «Гермес 70» та ТОВ «Аста» на на 1 аркуші;

81) Акт виконаних робіт за вересень 2015 між ТОВ «Гермес 70» та ТОВ «МАСЛО -Б» на на 1 аркуші;

82) Рахунок за послуги між ТОВ «Гермес 70» та ТОВ «ТЕЛЕМІСТ» за вересень 2015 на 1 аркуші;

83) Договір поставки №337 від 09.03.2016 між ТОВ «ТЕПЛО ЕНЕРГО КОМПЛЕКТ Україна» та ТОВ «Гермес 70 на 5 аркушах;

84) Договір поставки №338 від 09.03.2016 між ТОВ «ТЕПЛО ЕНЕРГО КОМПЛЕКТ Україна» та ТОВ «Гермес 70 на 5 аркушах;

85) Договір поставки №339 від 10.03.2016 між ТОВ «ТЕПЛО ЕНЕРГО КОМПЛЕКТ Україна» та ТОВ «Гермес 70 на 5 аркушах;

86) Договір поставки №АІ-094/15 від 12.10.2015 між ТОВ «АКСОР ІНДАСТРІ» та ТОВ «Гермес 70 на 7 аркушах;

87) Договір поставки №08/10 від 08.10.2015 між ПП «Вектор-Рух» та ТОВ «Гермес 70» на 2 аркушах;

88) Видаткові накладні №12/03-01 від 12.03.2016, №14/03-01 від 14 березня 2016 між ФОП «ОСОБА_16.» та ТОВ «Гермес 70» на 8 аркушах;

89) Рахунки фактури №ГМ - 181 від 12.03.2016, ГМ -182 від 12.03.2016, ГМ - 183 від 14.03.2016 між «Гермес 70» та ТОВ «Енерго Комплект Україна» на 3 аркушах;

90) Довіреності №№24,25 від 12.03.2016, №26 від 14.03.2016 «Гермес 70» та ТОВ «Енерго Комплект Україна» на 3 аркушах;

91) Договори постачання №338, №337 від 09.03.2016 між «Гермес 70» та ТОВ «Енерго Комплект Україна» на 9 аркушах;

92) Замовлення №09-01 від 09.03.2016, №10-01 від 10.03.2016 між «Гермес 70» та ТОВ «Енерго Комплект Україна» на 6 аркушах;

93) Видаткові накладні №№14,15 від 12.03.2016, №16 від 14.03.2016 між «Гермес 70» та ТОВ «Енерго Комплект Україна» на 3 аркушах;

94)ТТН №01 від 12.03.2016, №02 від 14.03.2016 між «Гермес 70» та ТОВ «Енерго Комплект Україна» на 3 аркушах;

95)Листи від ТОВ «Гермес 70» з додатками на 12 аркушах;

96)Лист від ТОВ «Гермес 70» №03-09-01 від 03.09.2015 на 3 аркушах;

97) Декларація виробника ТОВ «Оліс ЛТД» від 30.01.2015 з додатками на 4 аркушах;

98)Копія декларація виробника ТОВ «Оліс ЛТД» від 30.01.2015 з додатками на 11 аркушах;

99)Копії висновків державної санітарно-епідемілогічної експертизи №05.03.02-04/85802 від 23.08.2011, №05.03.02-03/8319 від 03.03.2015, №05.03.02-04/97850 від 05.10.2012 з додатками на 14 аркушах;

100)Рахунок №00Г/97811 від 21.08.2015 між ТОВ «Шоколадна компанія МИР» та ТОВ «Гермес 70» на 1 аркуші;

101)Відомість розподілу численності працівників ТОВ «Гермес 70» на 1 аркуші;

102)Акт №ОУ-394 виконаних робіт між ОСОБА_3 та ТДВ «Електропівденмонтаж 3» на 1 аркуші;

103)Рахунок фактура №14/03-01 від 14.03.2016 між ТОВ «Гермес 70» та ФОП «ОСОБА_16.» на 1 аркуші;

104)Акт сдачі прийняття робіт № АУ-0009808 між ТОВ «Гермес 70» та ТОВ «ЛС Оператор» на 1 аркуші;

105)Договори надання послуг №03/03-1 від 03.03.2016, №04/05-1 від 04.05.2016 між ТОВ «Білт-комм-траст» та ГО «Нове Європейське місто» на 14 аркушах;

106)Договори надання послуг №15/06-1 від 15.06.2016, №2007/1 від 20.07.2016 між ГО «Нове Європейське місто» та ТОВ «Сталь фінанс» на 12 аркушах;

107)Договори надання послуг № 515/216 від 04.04.2016, №789/216 від 05.05.2016, №1086/2016 від 16.06.2016, №1364/2016 від 21.07.2016 від ПАТ «ЄДМЗ» та ГО «Нове Європейське місто» на 8 аркушах;

108)Протокол засідання від 05.06.2015 ГО «Нове Європейське місто» з додатками на 13 аркушах;

109)Протоколи засідання та ГО «Нове Європейське місто» №1 від 18.07.2014, №1 від 21.03.2016, №1/03 від 07.03.2016, з додатками на 158 аркушах;

110)Повідомлення № 23-08 від 23.08.2016 ФОП ОСОБА_19 на 1 аркуші;

111)Копія виписки з Єдиного державного реєстру ГО «Нове Європейське місто» з додатками 46 аркушах;

112)Копії відомостей з державного реєстру речових прав на нерухоме майно ФОП «ОСОБА_19.» на 3 аркушах;

113)Копія ліцензії №290154 ТОВ «Лігас ЛТД на 1 аркуші;

114)Копія свідоцтва про реєстрацію ПДВ ТОВ «АзовБізнесконсалтінг» на 1 аркуші;

115)Бланк Рахунку фактури від 28.06.2016 на 2 аркушах;

116)Чорнові записи ТОВ «Самора вест» на 4 аркушах;

117)Чотири копії статутів ТОВ «Гермес 70» на 96 аркушах;

118)Копії статутних документів ТОВ «Гермес 70» на 24 аркушах;

119)Статут ТОВ «Гермес 70» з додатками на 115 аркушах;

120)Журнал з чорновими записами;

121)Два ком пакт диски, з написами ТОВ «Гермес 70»;

122)Копії звітів ТОВ «Гермес 70» по рахунку 26003050252927 за період 2015 року на 108 аркушах;

123)Бланки податкової звітності ТОВ «Гермес 70» на 9 аркушах;

124)Копії видаткових накладних ТОВ «Гермес 70» на 3 аркушах;

125)Розпечатка з електронної пошти на 9 аркушах;

126)Копія договору поставки 6-06 ТОВ «Гермес 70» на 1 аркуші;

127)Копія договору оренди ФОП «ОСОБА_20.» на 8 аркушах;

128)Копія звіту з ЄСВ на 6 аркушах;

129)Інформаційний бланк ТОВ «Норт-Платт» на 1 аркуші;

130)Інформаційний бланк ТОВ «Сталкер 77» на 1 аркуші;

131)Копія договору про проведення боргу ТОВ «Литон» на 2 аркушах;

132)Копія ТТН ТОВ «Альтен» на 1 аркуші;

133)Копія платіжного доручення №465 на 1 аркуші;

134)Копія листа від ТОВ «Літон» на ТОВ «Гермес 70» на 1 аркуші.

Слідчий зауважує, що вищезазначені документи в повному обсязі потрібні для ретельного їх дослідження та встановлення причетності осіб, які складали зазначені документи до діяльності ТОВ «Нові вікна», ТОВ «Гермес 70», під керівництвом ОСОБА_5 Допитана в якості свідка ОСОБА_8 показала, що вона за проханням ОСОБА_5, вела бухгалтерський облік ТОВ «Гермес 70», документи, які були вилучені під час обшуку їй передав ОСОБА_5, офіційно на ТОВ «Гермес 70» вона не працює. Встановлено, що за вказаними адресами, підприємства, документація яких вилучена не зареєстровані, у звязку з чим вони зберігалися за вказаними адресами ні ОСОБА_5 ні ОСОБА_8 пояснити не змогли. Дане клопотання подається пізніше встановленого КПК України строку у зв'язку з тим, що обшуки проводились на території Дніпропетровської області та доставка вилучених документів та предметів зайняла тривалий час. Окрім того в ході проведення обшуків слідчими було вилучено велику кількість документів, які було оглянуто, огляд проводився з 14 год. 00 хв. 30.08.2016р. по 13:00 31.08.2016р., після закінчення огляду було підготовлене клопотання про арешт майна у зв'язку з чим, на підставі ст.117 ч.1 КПК України прошу поновити пропущений з поважних причин процесуальний строк на подання клопотання про арешт майна до суду.

Прокурор та слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав на його задоволенні наполягав.

Відповідно ч.1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Власник майна на підставі ч.2 ст.172 КПК України у судове засідання не викликався у зв'язку з необхідністю забезпечення арешту майна.

Слідчий суддя дослідивши матеріли клопотання, вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою забезпечення кримінального провадження накладання арешту на зазначене майно є необхідним та враховуючи те, що що обшуки проводились на території Дніпропетровської області та доставка вилучених документів та предметів зайняла тривалий час та було вилучено велику кількість документів, слідчий суддя вважає, що необхідно поновити строк звернення з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майну під час обшуку.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Поновити слідчому строк звернення з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучені документи.

Клопотання слідчого слідчого управління фінансових розслідувань Маріупольської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області Крисюн С.О. про арешт майна у кримінальному провадженні №32016050000000004 за фактом ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «Нові вікна», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, та за фактом фінансування тероризму, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-5 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучені документи 29.08.2016 року, під час проведення обшуків за адресами: 1) АДРЕСА_1; 2) АДРЕСА_2; 3) АДРЕСА_3, а саме:

1) прайс лист на продукцію «Вeer Georgia LTD» на 2 аркушах;

3) інвойс №18 від 20.08.2014, від ТОВ «Ахалшені 2005» (Грузія), покупець ТОВ «Торговий дім Русьімпорт» на 1 аркуші;

4) прайс листи на Грузинські вина на 4 аркушах;

5) Два бланки договору поставки від ТОВ «Метал-полімер груп ЮА» на ТОВ «Вікна нові» на 8 аркушах;

6) Бланки довіреностей від ОСОБА_6 на 53 аркушах;

7) Бланки довіреностей від ОСОБА_6 з мокрою печаткою на 6 аркушах;

8) Оригінали накладних від ТОВ «ФАУБЕХА» на ТОВ «Вікна нові» на 7 аркушах;

9) Бланки довіреностей від ОСОБА_4 з мокрою печаткою на 7 аркушах;

10) Бланк рахунку-фактури № ХДД00000110 від 21.01.2015 від ТОВ «Хілал Алюмініум Юкрейн» на ТОВ «Вікна нові» на 1 аркуші.

11) Оригінали видаткових накладних №95, №96, №97 від 30.03.2016 від ТОВ «Торгівельна компанія «Спеціпорт» на ТОВ «Вікна нові» на 3 аркушах;

14) Копії видаткової накладної № 000353 від 10.02.2016 від ТОВ «Профайн Україна» на ТОВ «Вікна нові» на 2 аркушах;

15) Бланк розхідного ордеру №5562 від 15.08.2016 (контрагент ТОВ «Вікна Нові» на 1 аркуші.

16) Рахунок-фактура № m1405091 від 01.08.2015 ТОВ «Онлайн вікна» на 1 аркуші;

17) Акт приймання передачі № m1405091 від 31.07.2015 ТОВ «Онлайн вікна» на 1 аркуші;

18) Контракт №220715 МА-3 від 22.07.2015 ТОВ «Гермес 70» на 3 аркушах;

19) Спеціфікації до контракту №220715 МА-3 на 13 аркушах;

20) Інвойси до контракту №220715 МА-3 на 2 аркушах;

21) Додаткова угода №0608 до контракту №220715 МА-3 на 1 аркуші;

22) ТТН № РН - 0000025 від 14.09.2015 на на 3 аркушах;

23) Копія рахунку фактури № СФ-0000078 від 08.09.2015 на 1 аркуші;

24) Копії ТТН № РН - 0000025 від 14.09.2015 на 2 аркушах;

25) Бланк довідки - розрахунку ТОВ «Гермес 70» від 30.09.2015 на 1 аркуші;

26) Копія сертифікату відповідності ТОВ «Лозівський молочний завод» на 3 аркушах;

27) Копія висновку експерта №009178 е/15 від 20.08.2015 на 3 аркушах;

28) Копія декларації виробника ТОВ «Лозівський молочний завод» на 2 аркушах;