Ухвала суду № 61195296, 08.09.2016, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/16806/16-к

Провадження по справі за № 1-«кс»/ 522/16829/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 вересня 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Іванов В.В., за участю старшого слідчого другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області лейтенанта податкової міліції Ільченко Б.О., розглянувши клопотання старшого слідчого другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області лейтенанта податкової міліції Ільченко Б.О., про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області лейтенант податкової міліції Ільченко Б.О., звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, про надання тимчасового доступу до документів, тобто можливості оглянути та вилучити в AT «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805):

- роздруківок руху грошових коштів ТОВ «Імперіал-2012» (ЄДРПОУ 38121432), відображених на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по рахункам № 26001448056 та № 26009527689 з 01.01.2013 по теперішній час;

- юридичної справи ТОВ «Імперіал-2012» (ЄДРПОУ 38121432) в тому числі, анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів засновників та службових осіб, довіреність на ім'я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора;

- платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавалися службовими особами ТОВ «Імперіал-2012» (ЄДРПОУ 38121432) при розпорядженні рахунками;

- банківських виписок про видачу готівки та чеків по рахункам № 26001448056 та № 26009527689 з 01.01.2013 по теперішній час;

- банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток ТОВ «Імперіал-2012» (ЄДРПОУ 38121432);

- документації, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб ТОВ «Імперіал-2012» (ЄДРПОУ 38121432);

- листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) рахунку службовими особами ТОВ «Імперіал-2012» (ЄДРПОУ 38121432), договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер ТОВ «Імперіал-2012» (ЄДРПОУ 38121432) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт»;

- протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта;

- відомостей щодо реєстрації клієнта ТОВ «Імперіал-2012» (ЄДРПОУ 38121432) на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера;

- заявок, заяв та інших документів на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») ТОВ «Імперіал-2012» (ЄДРПОУ 38121432) з 01.01.2013 по теперішній час;

- угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів, пов'язаних з проведенням банківських операцій ТОВ «Імперіал-2012» (ЄДРПОУ 38121432);

- копії записів із книги видачі перепусток, де зазначена інформація про відвідування банку службовими особами ТОВ «Імперіал-2012» (ЄДРПОУ 38121432);

- грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунків м. Києві (МФО 380805) № 26001448056 та № 26009527689 з 01.01.2013 по теперішній час;

- документів кредитної та депозитної справи ТОВ «Імперіал-2012» (ЄДРПОУ 38121432) з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами, а також інших документах, які мають значення речових доказів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Службові особи Державного підприємства «Дослідне господарство ім. О.В. Суворова інституту сільського господарства Причорномор'я Національної академії аграрних наук», з метою заволодіння майном державного підприємства шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, діючи всупереч покладених на них службових обов'язків щодо ефективного оперативного керівництва діяльністю підприємства, розпорядженням їхнім майном та коштами, діючи умисно, упродовж 2014-2015 років провели низку завідомо збиткових та економічно недоцільних (невигідних) фінансово-господарських операцій з підконтрольними суб'єктами господарювання ГНТО «Іскра» (ЄДРПОУ 13895777), ТОВ «Зоря» (ЄДРПОУ 03767908), ТОВ «ЗОРЯ-2011» (ЄДРПОУ 37958403), ТОВ «Ізотек» (ЄДРПОУ 34331681), ТОВ «Імперіал-2012» (ЄДРПОУ 38121432), що призвело до стійкої фінансової неспроможності очолюваного підприємства, неможливості погашення заборгованості перед бюджетом з податків і зборів, а також неможливості погашення заборгованості за укладеними цивільно-правовими договорами, як наслідок, порушення справи про банкрутство та введення процедури санації Державного підприємства.

В результаті вчинення упродовж 2014-2015 років службовими особами ДП «ДГ імені О.В. Суворова ІСГП НААН» вищезазначених дій, які призвели до стійкої фінансової неспроможності підприємства, державі завдано великої матеріальної шкоди у вигляді ненадходження до бюджету податків та зборів на загальну суму 583 196 грн., а також безпідставного виникнення кредиторської заборгованості перед підконтрольними суб'єктами господарювання на суму 12 337 333 грн.

Під час досудового розслідування встановлено, що службовими особами ТОВ «Імперіал-2012» в банківських установах AT «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» м. Києві (МФО 380805) відкрито банківський рахунок № 26001448056 та № 26009527689.

На вказані рахунки поступали грошові кошти від суб'єктів підприємницької діяльності, які мали взаємини з ТОВ «Імперіал-2012». Крім того, грошові кошти, які знаходилися на банківських рахунках ТОВ «Імперіал-2012» використовувалися при розрахунках з підприємствами постачальниками і покупцями та на інші цілі.

Таким чином, відомості про рух грошових коштів по банківських рахунках ТОВ «Імперіал-2012» містять реальні розрахунки по операціях, які проводилися від імені названого підприємства, та мають доказове значення для встановлення істини в кримінальному провадженні. В роздруківках руху грошових коштів містяться відомості про назви та коди контрагентів, призначення платежів, підстави для здійснення розрахунків з вказівкою на номери та дати договорів, а також платіжних документів. У контрагентів - суб'єктів підприємницької діяльності, які мали фінансово-господарські взаємини з, ТОВ «Імперіал-2012» є документи, які свідчать про фактичні об'єми та види взаємовідносин. Встановити контрагентів можливо тільки, вивчивши роздруківку руху грошових коштів по банківських рахунках ТОВ «Імперіал-2012».

Також, при відкриті рахунків до банківської установи надавалися заяви на відкриття рахунків, картки із зразками підписів і відбитками печатки ТОВ «Імперіал-2012». Названі документи вказують на правові підстави для відкриття рахунків та причетність осіб, що надали документи, до діяльності ТОВ «Імперіал-2012», у зв'язку з цим названі документи мають значення для встановлення істини в кримінальному провадженні.

Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків.

Крім того, в ході досудового розслідування підлягає проведенню експертиза з питань дослідження підписів і почерку в первинних документах бухгалтерського та податкового обліків, які оформлялися між ТОВ «Імперіал-2012» і підприємствами-контрагентами, для чого існує необхідність вилучення оригіналів документів: карток із зразками підписів службових осіб ТОВ «Імперіал-2012» та відбитків печатки підприємства, грошових чеків і доручень на розпорядження фінансами по вищевказаних банківських рахунках, з метою належного проведення їх експертного дослідження. Відповідно до Методики судово-почеркознавчої експертизи - Київ 2008, схваленої координаційно-методичною радою НДЕКЦ МВС України протоколом № 19 від 20.04.2007 року, об'єктом судово-почеркознавчої експертизи є оригінали зразків, що знаходяться в первинних документах.

Враховуючи вищезазначене та той факт, що перелічені документи містять відомості, які становлять банківську таємницю, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, їх необхідно отримати шляхом вилучення у службових осіб банківських установ. Іншими заходами встановити оригінали вільних зразків почерку та відомості про підприємства-контрагенти ТОВ «Імперіал-2012», довести здійснення розрахункових операцій з підприємствами постачальниками та покупцями, не представилося можливим.

Крім того, виклик у судове засідання службових осіб ТОВ «Імперіал-2012» призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, у зв'язку з чим існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів

У зв'язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів, та можливості їх вилучення.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити з наведених підстав.

Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які перебувають у зазначеному в клопотанні приміщенні мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до копій зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області лейтенанта податкової міліції Ільченко Б.О. - задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до документів, а саме можливості оглянути та вилучити копії в AT «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805) з 01.01.2014 року по теперішній час, а саме:

- роздруківок руху грошових коштів ТОВ «Імперіал-2012» (ЄДРПОУ 38121432), відображених на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по рахункам № 26001448056 та № 26009527689 з 01.01.2014 по теперішній час;

- юридичної справи ТОВ «Імперіал-2012» (ЄДРПОУ 38121432) в тому числі, анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів засновників та службових осіб, довіреність на ім'я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора;

- платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавалися службовими особами ТОВ «Імперіал-2012» (ЄДРПОУ 38121432) при розпорядженні рахунками;

- банківських виписок про видачу готівки та чеків по рахункам № 26001448056 та № 26009527689 з 01.01.2014 по теперішній час;

- банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток ТОВ «Імперіал-2012» (ЄДРПОУ 38121432);

- документації, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб ТОВ «Імперіал-2012» (ЄДРПОУ 38121432);

- листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) рахунку службовими особами ТОВ «Імперіал-2012» (ЄДРПОУ 38121432), договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер ТОВ «Імперіал-2012» (ЄДРПОУ 38121432) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт»;

- протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта;

- відомостей щодо реєстрації клієнта ТОВ «Імперіал-2012» (ЄДРПОУ 38121432) на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера;

- заявок, заяв та інших документів на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») ТОВ «Імперіал-2012» (ЄДРПОУ 38121432) з 01.01.2014 по теперішній час;

- угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів, пов'язаних з проведенням банківських операцій ТОВ «Імперіал-2012» (ЄДРПОУ 38121432);

- копії записів із книги видачі перепусток, де зазначена інформація про відвідування банку службовими особами ТОВ «Імперіал-2012» (ЄДРПОУ 38121432);

- грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунків м. Києві (МФО 380805) № 26001448056 та № 26009527689 з 01.01.2014 по теперішній час;

- документів кредитної та депозитної справи ТОВ «Імперіал-2012» (ЄДРПОУ 38121432) з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами, а також інших документах, які мають значення речових доказів.

Відповідальні особи зобов'язані надати доступ та можливість вилучення старшому слідчому другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області лейтенанту податкової міліції Ільченко Б.О. зазначених копій речей та документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Іванов В.В.

08.09.2016