Ухвала суду № 61181852, 07.09.2016, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/13631/16-к

Провадження № 1-кс/234/4422/16

У Х В А Л А

про дозвіл на обшук

07 вересня 2016 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Бакуменко А.В., за участю секретаря Кісточки І.В., старшого слідчого в особливо важливих справах Головного управління Національної поліції в Донецькій області Овсяннікова О.В.,

Розглянув клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного управління Національної поліції в Донецькій області Овсяннікова О.В. про проведення обшуку.

Клопотання надійшло до суду 07.09.2016 року.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження за № 42015050000000321 від 13.07.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст.190, ч.1 ст. 263 КК України, у рамкахякого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши слідчого,

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про проведення обшуку у кримінальному провадженні за № 42015050000000321 від 13.07.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст.190, ч.1 ст. 263 КК України відповідає вимогам ст.234 КПК України.

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного управління Національної поліції в Донецькій області підполковник поліції Овсянніков О.В. довів: в травні-червні 2015 року, група осіб, шляхом обману під приводом виконання умов за договором про відступлення права вимоги №03 від 27.05.2015, укладеного між ЗАТ «Гірмаш» (ЄДРПОУ 30540229), (засновник ОСОБА_2.) та ТОВ «Аллігатор виробнично-експортна компанія» (ЄДРПОУ 30764464), що передбачав передачу майнових прав від ЗАТ «Гірмаш», набутих через «Первісного кредитора» - комісіонера ПП «Машпроміндустрія», (ЄДРПОУ 32286978) на користь ТОВ «Аллігатор виробнично-експортна компанія» (ЄДРПОУ 30764464), заволоділи майном вказаного підприємства в особливо крупному розмірі, що складалися із вартості товарно-матеріальних цінностей на загальну суму 1431000,00грн.

Вказані відомості внесені до ЄРДР за №42015050000000321 від 13.07.2015. Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч.4 ст.190 КК України.

Крім того, 17.05.2016 під час проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_2, за адресою: АДРЕСА_1, виявлені та вилучені предмети, які відповідно висновку експертизи зброї НОМЕР_2 від 27.07.2016 Харківського НДІСЕ ім. засл. проф.. М.С. Бокаріуса, відноситься до: категорії мисливської вогнепальної зброї та є мисливським самозарядним карабіном моделі «Сайга 7,62» №1019315 калібру 7,62 мм, виготовленим у 1993 році на ВАТ «НПО «ИЖМАШ» (м. Іжевськ, Росія), призначеним для стрільби проміжними мисливськими патронами калібру 7,62?39, бойової вогнепальної зброї - пістолету конструкції Токарєва «ТТ» калібру 7,62 мм №МБ888, виготовленим у 1944 році на Іжевському механічному заводі (м. Іжевськ, Росія), призначеним для стрільби пістолетними патронами калібру 7,62?25ТТ, а також 331 (триста тридцять один) патрон належить до категорії бойових припасів.

Вказані відомості внесені до ЄРДР за №12016050000000742 від 23.08.2016 - попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч.1 ст.263 КК України.

31.08.2016 кримінальні провадження №12016050000000742 від 23.08.2016 за ч.1 ст.263 КК України та №42015050000000321 від 13.07.2015 за ч.4 ст.190 КК України, об'єднані в одне провадження за основним №42015050000000321 від 13.07.2015.

Оперативне супроводження кримінального провадження здійснюється працівниками Департаменту захисту економіки Національної поліції України.

Під час слідства отримані дані, що частина обладнання, яке відповідно договору від 27.05.2015 належало ТОВ «АЛЛІГАТОР», за домовленістю ОСОБА_2 та ОСОБА_5 і ОСОБА_6, перевезено до приміщень - володіння останнього, за адресою: Дніпропетровськ, вул. Курсантська, 3, де знаходяться по теперішній час. Інша частина цього обладнання із жовтня 2015 по червень 2016 року була продана за фіктивними документами складеними від ЗАТ «ГІРМАШ» в особі службової особи ОСОБА_4 РНОКПП НОМЕР_1, через ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА «МАРШ» (ТОВ «НВФ «МАРШ») ЄДРПОУ 20218907, засновник ОСОБА_7. Інша частина обладнання була реалізована ОСОБА_2 за підробленими ним, ОСОБА_4, та його синами ОСОБА_8, ОСОБА_9 документами, в тому числі шляхом підробки цінних паперів «Простий вексель» та укладенні договорів купівлі продажу через фіктивні підприємства, реквізити яких виявлені та вилучені під час обшуків за місцем роботи та мешкання ОСОБА_2, а саме: ТОВ «ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВА ГРУПА «АЛЬЯНС ПРОМТОРГ» *34824998*, ТОВ «ДОНЕЦЬКИЙ БРОКЕРСЬКИЙ ЦЕНТР» *34398924*, ТОВ «ПРК» №31705195, ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «АВТОЛОМБАРД «МІСЬКМАШ І К» і.к.33669992, ТОВ ВКП «МІСЬКМАШ» код 30260942, ТОВ «ЕЛІТА-АВТОСЕРВІС» №30316565, ТОВ «ІСК-Лтд» Д», №21877606.

Відповідно висновку комп'ютерної технічної експертизи Донецького НДЕКЦ МВС України, документи стосовно ТОВ «АЛЛІГАТОР» та інших підприємств, що мають ознаки фіктивних, виготовлені за допомогою комп'ютерної техніки вилученої у ОСОБА_2 та також вказують на можливість участі в підробки цих документів ОСОБА_11

Стосовно вилучених речових доказів в провадженні отримано ряд відповідних судово-медичних, почеркознавчих, техніко-криміналістичних криміналістичних експертиз, а також зібрані інші докази, що вказують на причетність ОСОБА_2 та інших осіб до вказаних злочинів.

На теперішній час отримані дані про стійкі взаємовідносини між ОСОБА_2, ОСОБА_6, ОСОБА_4, ОСОБА_9, ОСОБА_11, ОСОБА_8 та ОСОБА_7

Таким чином, з метою відшукання слідів та знаряддя злочину, чорнових записів про господарчу діяльність ЗАТ «Гірмаш» (ЄРДПОУ 30540229), ТОВ «НВФ «МАРШ») ЄДРПОУ 20218907, ТОВ «Аллігатор виробнично-експортна компанія» (ЄДРПОУ 30764464), відомостей про інших осіб, які перебували та перебувають у офіційних так і не офіційних трудових відносинах із вказаними підприємствами, з метою відшукання обладнання, що повинна була надійти на адресу ТОВ «Аллігатор виробнично-експортна компанія» (ЄДРПОУ 30764464) та осіб, які придбали вказане та для забезпечення повноти, всебічності та неупередженості слідства, на виконання вимог ст. 2 КПК України, з метою виявлення та фіксації відомостей злочинної діяльності невстановлених осіб, якими можуть бути працівники, посадові та інші особи ЗАТ «Гірмаш» (ЄРДПОУ 30540229), слідів та знаряддя злочину, чорнових записів про господарчу діяльність ЗАТ «Гірмаш» (ЄРДПОУ 30540229), та інших осіб, які перебували та перебувають у офіційних так і не офіційних трудових відносинах із перерахованими вище підприємствами, договору про відступлення права вимоги №03 від 27.05.2015, довідки - реєстру майна ЗАТ «Гірмаш», дозвільних документів, документів перевірок контролюючих органів, зведень про працівників, посадових інструкцій, наказів про призначення та звільнення, договорів з постачальниками та контрагентами, розписки ОСОБА_12 щодо відмови від претензій до ЗАТ Гірмаш», документів, що мають вільні зразки підпису та почерку посадових осіб зазначених підприємств, печаток та штампів, мобільних терміналів систем зв'язку, якими користуються працівники цих підприємств, обладнання, оргтехніки, відео реєстраторів, інших магнітних носіїв інформації, які фіксували відомості про роботу підприємства та осіб яким надавалися послуги, грошових коштів та цінностей, які можуть бути використані для забезпечення цивільного позову, інших предметів і документів, які мають значення у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні та долученні до матеріалів кримінального провадження в оригіналах, ретельному вивченні та дослідженні фізичних властивостей, призначення відповідних судових експертиз шляхом відшукання цих речей, документів.

Відповідно відомостей ЄДРПОУ ОСОБА_11, зареєстрований фізичною особою - підприємцем та здійснює свою діяльність за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, пр.. Миру, 29в, прим. 10.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України, обшук житла чи іншого володіння особи проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи всі обставини, ризики, та приймаючи до уваги достатні підстави вважати, що речі та документи знаходяться у володінні фізичної особи - підприємця ОСОБА_11 за адресою реєстрації : АДРЕСА_2 суд дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного управління Національної поліції в Донецькій області Овсяннікова О.В. про проведення обшуку.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 234 - 236 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного управління Національної поліції в Донецькій області Овсяннікова О.В. про дозвіл на обшук - задовольнити.

Дозволити прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурорам відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду прокуратури Донецької області Дьяченко Олександру Анатолійовичу, Бєліку Феліксу Олександровичу та іншим, визначеним дорученням у порядку ст. 36 КПК України будь-кого з них, особам, заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Донецькій області підполковнику поліції Осипець Станіславу Анатолійовичу, старшому слідчому в ОВС ГУНП в Донецькій області підполковнику поліції Овсяннікову Олексію Валентиновичу, слідчому СУ ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції Шевченко Дарї Валеріївні, слідчому СУ ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанті поліції Ткаченку Петру Георгійовичу, слідчому СУ ГУНП в Донецькій області Шмітько Валентину Вікторовичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Донецькій області Буряку Івану Миколайовичу, старшому оперуповноваженому Білогурову Олексію Костянтиновичу, оперуповноваженому Савіч Віталію Вікторовичу, оперуповноваженому Розстрига Олександру Володимировичу та іншим, визначеним дорученням слідчого у порядку ст. 40 КПК України особам провести обшук за адресою реєстрації фізичної особи - підприємця ОСОБА_11: АДРЕСА_2 з метою виявлення та фіксації чорнових записів про господарчу діяльність ЗАТ «Гірмаш» (ЄРДПОУ 30540229), ПП «Машпроміндустрія», ТОВ «НВФ «МАРШ») ЄДРПОУ 20218907, ТОВ «Аллігатор виробнично-експортна компанія» (ЄДРПОУ 30764464), ТОВ «ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВА ГРУПА «АЛЬЯНС ПРОМТОРГ» *34824998*, ТОВ «ДОНЕЦЬКИЙ БРОКЕРСЬКИЙ ЦЕНТР» *34398924*, ТОВ «ПРК» №31705195, ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «АВТОЛОМБАРД «МІСЬКМАШ І К» і.к.33669992, ТОВ ВКП «МІСЬКМАШ» код 30260942, ТОВ «ЕЛІТА-АВТОСЕРВІС» №30316565, ТОВ «ІСК-Лтд» Д», №21877606, відомостей про осіб, які перебували та перебувають у офіційних так і не офіційних трудових відносинах із вказаними підприємствами, з метою відшукання обладнання, що повинно було надійти на адресу ТОВ «Аллігатор виробнично-експортна компанія» (ЄДРПОУ 30764464), осіб, які придбали це майно, чорнових записів про взаємовідносини перерахованих підприємств, відомості осіб, які перебували та перебувають у офіційних так і не офіційних трудових відносинах із перерахованими підприємствами договору про відступлення права вимоги №03 від 27.05.2015 та пов'язаними із ним документами, договорів з постачальниками та контрагентами, документів, що мають вільні зразки підпису та почерку посадових осіб зазначених підприємств, печаток та штампів, мобільних терміналів систем зв'язку, якими користуються працівники цих підприємств, обладнання, оргтехніки, відео реєстраторів, інших магнітних носіїв інформації, які фіксували відомості про роботу підприємства та осіб, яким надавалися послуги, грошових коштів та цінностей, які можуть бути використані для забезпечення цивільного позову, інших предметів і документів, які мають значення у кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали встановити до 06.10.2016 року.

Роз'яснити, що згідно ч. 7 ст. 236 КПК України, при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.В.Бакуменко