Ухвала суду № 61180259, 02.11.2015, Деснянський районний суд міста Києва

Номер провадження 1-кс/754/2688/15

Справа № 754/15512/15-к

У Х В А Л А

Іменем України

02 листопада 2015 року

слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва Колегаєва С.В.

з участю секретаря Буцко О.В.

з участю слідчого Понько С.І.

розглянувши клопотання начальника другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві підполковника податкової міліції Понько С.І. про проведення обшуку,

Встановив:

Начальник другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві підполковник податкової міліції Понько С.І. за погодженням з прокурором Кривов»яз І.І. 02.11.2015 року подав до суду клопотання про проведення обшуку будівлі за адресою: м. Київ, вул. Радистів, №73-А.

Обгрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що відповідно до матеріалів досудового розслідування та витягу з реєстру досудових розслідувань (кримінальне провадження №32015100030000030 від 25.05.2015 року), службові особи ТОВ «ТіДіСі Україна» (код за ЄДРПОУ 33780248, зареєстровано за адресою : м. Київ, вул.. Радистів, будинок 73-А) ухилилися від сплати податків по взаємовідносинам з ТОВ «Омега 2010» (код ЄДРПОУ 37116835), ТОВ «Пріор-КС» (код ЄДРПОУ 38261828), ТОВ «Промсервіс КОА» (код ЄДРПОУ 37905849), ТОВ «Дусон» (код ЄДРПОУ 38004494), в період з 01.04.2012 року по 31.12.2013 року, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у особливо великих розмірах на загальну суму 67 804 420 грн., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України та у органів досудового слідства є достатні підстави вважати, що необхідні досудовому слідству речі та документи, які стосуються діяльності ТОВ «ТіДіСі Україна» по операціям з ТОВ «Омега 2010» (код ЄДРПОУ 37116835), ТОВ «Пріор-КС» (код ЄДРПОУ 38261828), ТОВ «Промсервіс КОА» (код ЄДРПОУ 37905849), ТОВ «Дусон» (код ЄДРПОУ 38004494), ТОВ «Дельта-2010» (код ЄДРПОУ 36998136),та містять відомості про обставини вчинених кримінальних правопорушень, знаходяться в будівлі за адресою: м. Київ, вул. Радистів, №73-А, яка фактично використовується ТОВ «ТіДіСі Україна».

Вислухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання слідчого не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Статтею 234 частиною 5 КПК України передбачено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Однак слідчим не доведено, що до єдиного реєстру досудових розслідувань вносились відомості щодо незаконної діяльності ТОВ «Дельта-2010» (код ЄДРПОУ 36998136), як і не доведено, що між ТОВ «ТіДіСі Україна» проводились будь - які операції з ТОВ «Дельта-2010».

Крім того, у клопотанні слідчого йдеться про проведення обшуку з метою відшукання і вилучення фінансово-господарських документів, комп'ютерної техніки тощо. Проте, слідчим не наведено доказів, з яких підстав він не використав можливості звернутись з відповідним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема комп'ютерної техніки, статутних документів, печаток, штампів, чистих бланків з відбитками печаток та штампів ТОВ «ТіДіСі Україна».

Диспозиція ст.. 234 КПК України передбачає проведення обшуку з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ст.. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 2, 234, 235, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,

У Х В А Л И В:

Відмовити начальнику другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві підполковнику податкової міліції Понько С.І. в наданні дозволу на проведення обшуку в будівлі за адресою: м. Київ, вул. Радистів, №73-А.

Ухвала набирає законної сили негайно, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя