Ухвала суду № 61178133, 07.09.2016, Салтівський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Московський районний суд м. Харкова)

Справа № 643/10944/16-к

Номер провадження 1-кс/643/1656/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.09.2016 року слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова Крівцов Д.А., за участю секретаря судового засідання Стальмакової В.О., слідчого Балута М.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 12016220470005783 від 26.07.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, тобто шахрайство вчинене в особливо великих розмірах,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати йому тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення, а саме до документів, які є підставою для початку проведення ліквідації ТОВ «Інтерснабстрой», ідентифікаційний код юридичної особи 24661232, розташованого за адресою: АДРЕСА_1, які перебувають у володінні Київської ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС України у Харківській області, розташованої за адресою: м. Харків, вул. Чернишевського, буд. 41.

В обґрунтування клопотання зазначив, що до Московського ВП надійшла заява від ОСОБА_2 про те, що ОСОБА_3, який разом з заявником є співзасновниками ТОВ "Інтерснабстрой", розташованого за адресою м. Харків, вул. Героїв Праці, б. 48-А, кв. 126, за змовою з ОСОБА_4, шахрайським шляхом заволоділи майном підприємства (нежитлове приміщення на праві співвласності), чим завдали ОСОБА_2 матеріальної шкоди у розмірі 10 238 740, 20 грн. (ЖЄО №28456 від 25.07.2016 року).

За даним фактом 26.07.2016 року СВ Московського ВП ГУ НП в Харківській області розпочато кримінальне провадження №12016220470005783 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, тобто шахрайство вчинене в особливо великих розмірах.

В ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілого гр. ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, який повідомив, що в 2001 році він разом з ОСОБА_3 стали учасниками ТОВ « Інтерснабстрой», розташованого за адресою м. Харків вул. Героїв Праці, 48А кв. 126. Згідно останньої редакції статуту ТОВ «Інтерснабстрой», зареєстрованого 29.12.2004 року учасниками ТОВ «Інтерснабстрой» є ОСОБА_2 (50% статутного вкладу) та ОСОБА_3 (50% статутного вкладу). У відповідності до п.9.1. Статуту вищим органом Товариства є загальні збори учасників, що складаються із учасників товариства, тобто ОСОБА_2 та ОСОБА_3. До компетенції загальних зборів відноситься відчуження майна товариства на суму, що становить 50 і більше відсотків майна товариства (п.з ст.9.2. Статуту) та прийняття рішення про припинення діяльності Товариства, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу ( п.ж ст.9.2. Статуту). При цьому з питань, зазначених в п.з,ж ст.9.2. цього Статуту рішення приймаються більшістю не менш ніж у ? голосів учасників товариства.

В 2013 році ТОВ «Інтерснабстрой» придбало у власність майно, а саме нежитлові приміщення розташовані за адресою: м. Харків, Харківська набережна, буд. 9. Вартість вказаного майна перевищувала 50 відсотків всього майна товариства.

Під час проведення процесуальної дії, а саме допиту ОСОБА_2 в якості свідка у СВ Київського ВП ГУ НП в Харківської області в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №12015220490005266 за фактом спричинення матеріальної шкоди UniCredit Bank (ПАО « Укрсоцбанк») ОСОБА_3 мені стало відомо від слідчого, що в 2014 році директор ТОВ «Інтерснабстрой» ОСОБА_5 відчужив на підставі договору купівлі - продажу майно, належне ТОВ «Інтерснабстрой», а саме нежитлові приміщення розташовані за адресою: м. Харків, Харківська набережна, 9 фізичній особі Ігнатенко. Крім того, 06.04.2016 року ОСОБА_5 звернувся до відповідних державних органів із заявою про ліквідацію ТОВ « Інтерснабстрой».

Оскільки ОСОБА_2, як учасник ТОВ «Інтерснабстрой» з 50 відсотками голосів ніколи не давав згоду на відчуження будь-якого майна ТОВ «Інтерснабстрой» в тому числі і на нежитлові приміщення, які розташовані за адресою: м. Харків,Харківська набережна, 9, не підписував протоколи загальних зборів учасників Товариства про відчуження майна та про рішення про ліквідацію Товариства, ОСОБА_2 намагався звязатись із ОСОБА_3 та ОСОБА_5, щоб вияснити на якій підставі були вчинені вищезазначені дії. Однак, ОСОБА_3 та ОСОБА_5 зустрічі з ОСОБА_2 уникають, ніяких пояснень не надають, доступу до документів ТОВ «Інтерснабстрой» у нього не має. Вказані обставини свідчать про те, що ОСОБА_3 та ОСОБА_5 при відчуженні майна та при подачі заяви про ліквідацію Товариства підробили офіційні документи протоколи Загальних зборів Товариства шляхом підробки підпису ОСОБА_2, тим самим шляхом обману заволоділи частиною належного йому, як учаснику ТОВ «Інтерснабстрой», майна на суму 10238740,20 гривень, а в теперішній час намагаються ліквідувати Товариство.

Також потерпілим ОСОБА_2 долучено до матеріалів кримінального провадження копії заяви та відповіді з Київської ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області.

У звязку з вищевикладеним, для всебічного, повного проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за № 12016220470005783 від 26.07.2016 року, а також для прийняття законного та неупередженого процесуального рішення необхідно отримати доступ до документів, які є підставою для початку проведення ліквідації ТОВ «Інтерснабстрой» ідентифікаційний код юридичної особи 24661232, розташованого за адресою: АДРЕСА_1, та які було надано до Київської ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області, розташованої за адресою: м. Харків, вул. Чернишевського, 41. Документи необхідні для подальшого проведення почеркознавчої експертизи.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, які перебувають (або можуть перебувати) у володінні Київської ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області, розташованої за адресою: м. Харків, вул. Чернишевського, 41.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до висновку щодо відсутності підстав для задоволення клопотання з огляду на наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктом 3 ч. 2 ст. 160 КПК України передбачено, що у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів зазначаються речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.

Всупереч вказаних вимог, слідчим не конкретизовано, до яких саме речей та документів він просить надати йому тимчасовий доступ, із зазначенням їх найменування, інших ідентифікуючих ознак тощо.

Згідно п. 5 та п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів повинно бути зазначено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з наданих матеріалів, відомості до ЄРДР внесено за заявою щодо шахрайського заволодіння майном підприємства (нежитловими приміщеннями).

За таких обставин слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим не обґрунтовано належним та достатнім чином, яке значення для даного кримінального провадження має витребувана інформація, яка стосується не обставин заволодіння майном, зокрема нерухомим, а обставин процедури ліквідації підприємства.

Доводи клопотання відносно того, що ОСОБА_3 та ОСОБА_5 при відчуженні майна та при подачі заяви про ліквідацію ТОВ підробили офіційні документи, слідчим суддею не можуть бути прийняті до уваги, оскільки відомості за фактом підроблення документів, зокрема при ліквідації товариства, до ЄРДР не вносились, досудове розслідування з приводу вказаних обставин не проводиться, в зв'язку з чим відсутні підстави для встановлення обставин щодо підроблення документів про ліквідацію в даному кримінальному провадженні.

Враховуючи наведене, підстави для задоволення клопотання відсутні.

Враховуючи наведене та керуючись ст. ст. 131, 132, 107, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання слідчого Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 12016220470005783 від 26.07.2016 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Крівцов Д.А