Ухвала суду № 61177572, 09.09.2016, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/10887/16-к

УХВАЛА

09 вересня 2016 року

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Сидорук Є.І., при секретарі Патій Н.А., розглянувши клопотання слідчого Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції Герасимчука Т.В., яке погоджено прокурором Рівненської місцевої прокуратури юристом 2 класу Гуменюком В.Ю. про тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ "Приватбанк", який знаходиться за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старший лейтенант поліції Герасимчук Т.В. звернувся в суд з клопотанням, яке погоджено прокурором Рівненської місцевої прокуратури юристом 2 класу Гуменюком В.Ю. про тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ "Приватбанк", який знаходиться за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме з можливістю ознайомлення та зроблення копії документів, які містять охоронювану законом таємницю та стосуються відкриття та обслуговування рахунку № 26059057000225, МФО 300711, відкритого юридичною особою - ПП «Агросоюзтрейд»(ЄДРПОУ 36798457, юридична адреса: м. Київ, вул. Ярославів Вал, 26А), а саме інформації стосовно руху коштів (із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій /номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів/) та залишків коштів на кінець кожного робочого дня, та інших документів, які стосуються управління вказаним рахунком, за період часу з 01.01.2012 по 31.12.2013

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, до Рівненського МВ надійшло звернення про те, що у 2012 - 2013 роках службові особи ТОВ «Єврофенстер» та ТОВ «Ксібоне», діючи з корисливих мотивів, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, під приводом купівлі, заволоділи нафтопродуктами ТзОВ з іноземними інвестиціями «БНХ Україна», чим спричинили вказаному Товариству майнової шкоди на загальну суму 38 285 325, 83 грн.

В ході досудового розслідування було встановлено, що посадові особи ТОВ «Єврофенстер» вподальшому відпустили нафтопродукти ПП «Агросоюзтрейд» (ЄДРПОУ 36798457).

За даним фактом 23.07.2013 року розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013190010004263. Правова кваліфікація кримінального правопорушення: зловживання владою або службовим становищем, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий зазначив, що дані документи мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення службовими особами ТОВ «Ксібоне»кримінального правопорушення.

Дані документи знаходяться в ПАТ КБ "Приватбанк", який знаходиться за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50.

Представник ПАТ КБ "Приватбанк" про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, на виклик до суду не прибув, про причину неприбуття не повідомив.

Дослідивши подання слідчого та матеріали кримінального провадження № 12013190010004263, заслухавши його думку, суд прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для задоволення клопотання та необхідності надання тимчасового доступу до документів ПАТ КБ "Приватбанк", який знаходиться за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За наведених обставин, та у відповідності з чинним законодавством, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим та наявні всі підстави для задоволення такого клопотання.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції Герасимчука Т.В., яке погоджено прокурором Рівненської місцевої прокуратури юристом 2 класу Гуменюком В.Ю. - задовольнити.

Надати слідчому Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції Герасимчуку Т.В., тимчасовий доступ до документів ПАТ "Кредитпромбанк", який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Дружби Народів, 38, а саме документів, документів ПАТ КБ "Приватбанк", м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме: документів, які містять охоронювану законом таємницю та стосуються відкриття та обслуговування рахунку № 26059057000225, МФО 300711, відкритого юридичною особою - ПП «Агросоюзтрейд»(ЄДРПОУ 36798457, юридична адреса: м. Київ, вул. Ярославів Вал, 26А), а саме інформації стосовно руху коштів (із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій /номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів/) та залишків коштів на кінець кожного робочого дня, та інших документів, які стосуються управління вказаним рахунком, за період часу з 01.01.2012 по 31.12.2013,- шляхом надання можливості ознайомитися з даними документами, а також вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Є.І. Сидорук