Ухвала суду № 61177539, 09.09.2016, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/11416/16-к

УХВАЛА

09 вересня 2016 року

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Сидорук Є.І., при секретарі Патій Н.А., розглянувши клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області майора поліції ОСОБА_1, яке погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до речей і документів, котрі перебувають у володінні юридичної особи ПАТ "КБ "ГЛОБУС" МФО 380526, юридична адреса: м. Київ пров. Куренівський, б.19/5, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області, майор поліції ОСОБА_1 в своєму клопотанні просить суд надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю), з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), документів щодо ТОВ «Реалбуд-М» ЄДРПОУ 38116600, юридична адреса: АДРЕСА_1 котрі перебувають у володінні юридичної особи ПАТ "КБ "ГЛОБУС" МФО 380526, юридична адреса: м. Київ пров. Куренівський, б.19/5, відомостей по всім відкритим рахункам ТОВ «Реалбуд-М» ЄДРПОУ 38116600, юридична адреса: АДРЕСА_1, за період часу з 01.03.2016 по день проведення виїмки.

Із матеріалів клопотання вбачається, що з 2016 року на території Рівненської області за попередньою змовою, невстановлені досудовим слідством особи, з корисливих мотивів, використовують ТОВ «Реалбуд-М» ЄДРПОУ 38116600, юридична адреса: АДРЕСА_2, підставним директором якого є ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженець та житель ІНФОРМАЦІЯ_2, яке не маючи виробничих потужностей для здійснення господарської діяльності, залучило ряд субєктів господарювання з ознаками фіктивності, з метою отримання державних коштів по відшкодуванню ПДВ.

В подальшому під час проведення слідчих (розшукових) дій, встановлено, що невстановлені досудовим слідством особи повністю контролюючи ТОВ «Реалбуд-М» ЄДРПОУ 38116600, також оформили на директора ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця та жителя ІНФОРМАЦІЯ_2, ТОВ «Фірма «СААН» ЄДРПОУ 21084797, юридична адреса: м. Рівне, вул. Соломії Крушельницької, 77А, яке реально не має виробничих потужностей для здійснення господарської діяльності.

Оформлення директором та засновником на ОСОБА_3 ТОВ «Реалбуд-М» та ТОВ «Фірма «СААН» відбулося 03.03.2016 та 29.03.2016, що підтверджується відомостями Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Разом з тим, згідно інформаційної довідки №66442556 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження обєктів нерухомого майна з 08.04.2014 на все майно ТОВ «Реалбуд-М» відділом державної виконавчої служби Рівненського міського управління юстиції накладено арешт.

У своєму клопотанні слідчий посилається на те, що вищевказані документи необхідні для дослідження фактичних обставин, попередження приховування незаконного походження грошових коштів, проведення аналізу стану рахунків, з метою використання їх при призначені судово-економічної експертизи, які можуть бути використані як доказ в суді.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує наявністю достатніх підстав вважати, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), та у разі їх відсутності у матеріалах відповідного кримінального провадження, це істотно ускладнить забезпечення швидкого, повного всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, що має на меті законне та своєчасне притягнення до кримінальної відповідальності осіб, які вчинили вищевказаний злочин.

В обґрунтування клопотання вказав, що кримінальне провадження № 12016180000000154 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.08.2016, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до частини 2 статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно з положеннями статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Водночас, згідно частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Крім того, згідно частини 7 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, у відповідності з чинним законодавством, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим та наявні всі підстави для задоволення такого клопотання.

Керуючись статтями 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», статтями 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області майору поліції ОСОБА_1, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю), з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), документів щодо ТОВ «Реалбуд-М» ЄДРПОУ 38116600, юридична адреса: АДРЕСА_1 котрі перебувають у володінні юридичної особи ПАТ "КБ "ГЛОБУС" МФО 380526, юридична адреса: м. Київ пров. Куренівський, б.19/5, відомостей по всім відкритим рахункам ТОВ «Реалбуд-М» ЄДРПОУ 38116600, юридична адреса: АДРЕСА_1, в тому числі по рахунку 2600100132992 (долар США, євро, українська гривня), за період часу з 01.03.2016 по день проведення виїмки, а саме:

-документів (виписка) руху коштів (реєстру розрахункових операцій) по всім відкритим рахункам ТОВ «Реалбуд-М» ЄДРПОУ 38116600, юридична адреса: АДРЕСА_1 у друкованому, електронному вигляді, із зазначенням класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, з обовязковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, ідентифікацією призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти);

-оригіналів документів всієї юридичної (банківської) справи ТОВ «Реалбуд-М» ЄДРПОУ 38116600, юридична адреса: АДРЕСА_1;

-оригіналів документів всіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунку, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) по всім відкритим рахункам ТОВ «Реалбуд-М» ЄДРПОУ 38116600;

-оригіналів документів платіжних доручень, грошових чеків, а також меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по всім відкритим рахункам ТОВ «Реалбуд-М» ЄДРПОУ 38116600;

-оригіналів документів про встановлення та обслуговування системи «Банк-Клієнт», протоколи обміну інформацією, LOG-файли, копії документів про передачу магнітних носіїв з файлами, копії журналів, тощо, з дня відкриття рахунку по день проведення даної слідчої дії (виїмки), із зазначенням ІР-адрес та МАС-адрес компютерів, з яких відбувалося зєднання з системою;

-оригіналів документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банку, банківських операцій по всім відкритим рахункам ТОВ «Реалбуд-М» ЄДРПОУ 38116600, а саме: реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно до Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу) тощо;

-оригіналів документів внутрішнього банківського фінансового моніторингу банківських операцій по всім відкритим рахункам ТОВ «Реалбуд-М» ЄДРПОУ 38116600;

-копій документів електронних платіжних документів по рахункам, отриманих від імені вищевказаного товариства по каналах системи «Банк-Клієнт» і підписаних електронним цифровим підписом службової особи;

-оригіналів документів заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання грошових коштів по всім відкритим рахункам ТОВ «Реалбуд-М» ЄДРПОУ 38116600;

-відео файлів з камер спостереження банкомату, каси банку щодо знаття грошових коштів по відкритим рахункам ТОВ «Реалбуд-М»;

-документів майнового найму банківського сейфу;

-документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобовязань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, інших документів, щодо здійснення ТОВ «Реалбуд-М» ЄДРПОУ 38116600, операцій з цінними паперами;

-всіх цінних паперів (облігації, векселя, тощо), що належать ТОВ «Реалбуд-М» ЄДРПОУ 38116600, які зберігаються в банківській установі у якості зберігача;

-документів (виписка) по рахунку цінних паперів відкритого для ТОВ «Реалбуд-М» ЄДРПОУ 38116600, у друкованому вигляді з обовязковою чіткою розшифровкою всіх найменувань операцій, з моменту відкриття по день проведення виїмки; наказ про прийняття її на посаду, функціональні обовязки та посадову інструкцію на: уповноважену особу з питань фінансовому моніторингу (первинний/ внутрішній/ обовязковий).

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі відсутності будь-яких з вищевказаних документів, зобовязати посадових осіб банківської установи: ПАТ "КБ "ГЛОБУС" МФО 380526 письмово повідомити, про причини їх відсутності та ненадання даних документів відповідно до ухвали слідчого судді, а також надати інформацію про їх місцезнаходження на час проведення виїмки.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Є.І. Сидорук