Ухвала суду № 61171761, 08.09.2016, Зарічний районний суд м. Суми

Справа № 591/1896/16-к

Провадження № 1-кс/591/2457/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 вересня 2016 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми Капкін О.Б. за участю секретаря - Формова В.В., слідчого Сибільова О.В., розглянувши клопотання ст. слідчого СУ ГУНП в Сумській області Сибільова О.В. про проведення обшуку -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку у приміщеннях КП «Міськводоканал» Сумської міської ради за адресою м. Суми, вул. Білопільський шлях, 9, з метою пошуку та вилучення оригіналів документів, які стосуються фінансово-господарських відносин підприємства з ТОВ «Техкомресурси», ТОВ «Іноваційна компанія «Інвест Буд», ТОВ «Науково-виробниче підприємство Енертех», ПП «Інбудсервіс», у т.ч. документів первинного бухгалтерського обліку, договорів (угод), актів виконаних робіт (наданих послуг), звірки розрахунків, договірних цін, локальних кошторисів, інших документів, які підтверджують виконання робіт (надання послуг) за укладеними договорами, проведення розрахунків, комп'ютерної техніки, в якій може міститись відповідна інформація або встановлений продукт договірних відносин з ТОВ «Іноваційна компанія «Інвест Буд».

Слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення слідчого, суд дійшов наступного.

Судом встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014200010000063 від 21.10.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 358 КК України.

Відповідно до акту ревізії фінансово-господарської діяльності КП «Міськводоканал» від 12.06.2015 № 05-08/03, проведеної ДФІ в Сумській області, встановлено наступне:

Перевіркою договорів, актів форми КБ-2в, довідок форми КБ-3, виписок з банківського рахунку, проведенням зустрічних звірок у підрядників та фактичним обстеженням виконаних робіт встановлено оплату Підприємством завищеної вартості виконаних підрядними організаціями робіт на загальну суму 226,1 тис. гривень.

Зокрема, внаслідок безпідставного включення підрядником ТОВ «Техкомресурси» до акту виконаних робіт від 31.10.2014 робіт, виконаних екскаватором одноківшовим JCB 222LC, ківш 0,5мЗ в кількості 312 машино- годин і робіт виконаних бульдозером ДТ-75 в кількості 244 машино-години, а також до акта виконаних робіт від 25.11.2014 робіт, виконаних екскаватором ЕО-5111 Б, бульдозером ДЗ-42 державний номер №Т 1113 СУ та бульдозером ДЗ-42 в кількості 265 машино-годин, завищено вартість виконаних ТОВ «Техкомресурси» робіт з очистки від мулу очисних площадок на суму 207,6 тис. гривень.

Так, зустрічною звіркою в ТОВ «Техкомресурси» встановлено, що відповідна техніка на обліку чи в оренді на час виконання робіт у підрядника була відсутня.

Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Техкомресурси» зареєстроване за адресою м. Дніпро, вул.Пастера, 10.

Згідно з інформаційною довідкою ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, директором товариства є мешканець м. Суми ОСОБА_9, встановити місцезнаходження якого на даний час не виявилось можливим.

Вивчені під час досудового розслідування документи свідчать про те, що на час надання послуг КП «Міськводоканал» СМР директором товариства «Техкомресурси» був ОСОБА_2, який відмовився давати показання, посилаючись на ст. 63 Конституції України.

На запит від КП «Міськводоканал» СМР отримано копії документів, які стосуються укладених договорів ТОВ «Техкомресурси» з ТОВ «Будортранс», ТОВ «Сумбудтранс», ТОВ «Будтранс 7», ТОВ «Будівельна компанія «Універсал Моноліт», щодо оренди техніки, необхідної для виконання робіт по очистці від мулу очисних площадок КП «Міськводоканал» СМР.

Відповідно до наданих документів (договори, акти виконаних робіт (наданих послуг), рапорти про роботу будівельної машини (механізму) та ін.), у 2014 році роботи по очистці від мулу очисних площадок КП «Міськводоканал» СМР виконували працівники ТОВ «Техкомресурси» ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 на наступні техніці: Екскаватор ЕО-5111Б - Т 0407 СУ; Екскаватор ЕО-5111Б - Т 0428 СУ; Екскаватор JCB 220LC - ТО 0082 ВМ; Бульдозер ДЗ-42 - С 1113 СУ; Бульдозер ДЗ-42Г - Т 0464 СУ; Бульдозер ДЗ-109 Б (ДТ-75) - Т 0406 СУ; Бульдозер ДЗ-27 С (160 к.с.) - Т 0482 СУ.

Відповідно до інформації, наданої Управлінням Держпраці в Сумській області, вказана техніка зареєстрована за ТОВ «Сумбудтранс», ТОВ «Бутранс 7».

Допитані свідки заперечили факт виконання у 2014 році робіт по очистці від мулу очисних площадок КП «Міськводоканал» СМР.

Крім того, згідно з показаннями останніх вбачається, що вищевказані товариства взаємопов'язані між собою, оскільки кожен свідок зазначив, що працював на товаристві «Техкомресурси», але назви товариства періодично змінювались, товариство на даний час знаходиться за адресою м. Суми, вул. Березовий гай, 3 (до перейменування - вул. Менжинського, 3).

Викладені обставини, а також результати проведених слідчих дій викликають сумніви щодо реальності укладених договорів з окремими контрагентами КП «Міськводоканал» та надають підстави вважати їх фіктивними, укладеними з метою подальшого привласнення бюджетних коштів.

На виконання доручення слідства Головним управлінням ДФС в Сумській області проведено аналіз фінансово-господарської діяльності КП «Міськводоканал» Сумської міської ради за допомогою системи співставлення податкових зобов'язань та податкового кредиту у розрізі контрагентів, Єдиного реєстру податкових накладних.

За результатами проведеного аналізу виявлено суб'єкти - контрагенти КП «Міськводоканал», операції з якими мають характер ризикових, зокрема ТОВ «Іноваційна компанія «Інвест Буд» (код 35873983), ТОВ «Науково-виробниче підприємство Енертех» (код 32438839), ПП «Інбудсервіс» (код 32305529).

У зв'язку з цим виникла необхідність у проведенні дослідження оригіналів документів КП «Міськводоканал», які стосуються фінансово-господарської діяльності підприємства в частині виконання робіт по очистці від мулу очисних площадок КП «Міськводоканал» у 2014 році, а також договірних відносин з ТОВ «Іноваційна компанія «Інвест Буд», ТОВ «Науково-виробниче підприємство Енертех», ПП «Інбудсервіс».

Відповідно до інформації загальнодоступного ресурсу Мінстерства юстиції України, КП «Міськводоканал» Сумської міської ради знаходиться за адресою м. Суми, вул. Білопільський шлях, 9.

З огляду на викладене в приміщенні КП «Міськводоканал» СМР можуть знаходитись оригінали документів, які стосуються фінансово-господарських відносин підприємства з ТОВ «Техкомресурси», ТОВ «Іноваційна компанія «Інвест Буд», ТОВ «Науково-виробниче підприємство Енертех», ПП «Інбудсервіс» (у т.ч. договори (угоди), акти виконаних робіт (наданих послуг), інші документи, які підтверджують виконання робіт (надання послуг) за укладеними договорами, проведення розрахунків), комп'ютерна техніка, в якій може міститись відповідна інформація або встановлений продукт договірних відносин з ТОВ «Іноваційна компанія «Інвест Буд», які можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні.

Суд вважає, що слідчим доведено всі передбачені КПК України обставини, існування яких необхідно для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 234 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати ст. слідчому СУ ГУНП в Сумській області Сибільову О.В. дозвіл на обшук приміщень КП «Міськводоканал» Сумської міської ради за адресою м. Суми, вул. Білопільський шлях, 9, з метою пошуку та вилучення оригіналів документів, які стосуються фінансово-господарських відносин підприємства з ТОВ «Техкомресурси», ТОВ «Іноваційна компанія «Інвест Буд», ТОВ «Науково-виробниче підприємство Енерт ех», ПП «Інбудсервіс», у т.ч. документів первинного бухгалтерського обліку, договорів (угод), актів виконаних робіт (наданих послуг), звірки розрахунків, договірних цін, локальних кошторисів, інших документів, які підтверджують виконання робіт (надання послуг) за укладеними договорами, проведення розрахунків, комп'ютерної техніки, в якій може міститись відповідна інформація або встановлений продукт договірних відносин з ТОВ «Іноваційна компанія «Інвест Буд»..

Строк дії даної Ухвали - до 01 жовтня 2016 року і вона може бути використана для проникнення до вказаного приміщення лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Б.Капкін