Ухвала суду № 61171745, 08.09.2016, Зарічний районний суд м. Суми

Справа № 591/3430/16-к

Провадження № 1-кс/591/2422/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 вересня 2016 рокум. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми Мальована-Когер В.В., з участю секретаря Молошної І.С., слідчого Муха О.О.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Сумської області

про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Сумської області юрист 2 класу Муха О.О. звернувся до суду з клопотанням, узгодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, яке підтримав в судовому засіданні та мотивував тим, що в провадженні слідчого відділу прокуратури Сумської області перебуває кримінальне провадження № 42016200000000110 відомості про яке 15.04.2016 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом вчинення посадовими особами Сумської митниці ДФС за попередньою змовою з службовими особами ряду суб'єктів господарювання, у тому числі ФОП ОСОБА_2, ФОП ОСОБА_3, ФОП ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_5, протиправних дій щодо вивезення лісоматеріалів за кордон за підробленими документами, що заподіяло тяжкі наслідки державним інтересам, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених . 2 ст. 364, ч.ч. 1, 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 368, ч. 1 ст. 272 КК України.

Розслідуванням встановлено, що службові особи Митного поста «Шостка» Сумської митниці ДФС, спільно з посадовими особами ТОВ СЛГ «АВАНГАРДЛІС», ДП «Шосткинське лісове господарство», «Кролевецький агролісгосп» та ДП «Середино-Будський агролісгосп», за участю митних брокерів, упродовж 2015-2016 років здійснювали митне оформлювання експортних операцій та використовували документи з завідомо неправдивими відомостями, метою яких було створити уяву про легальне походження товару.

При цьому працівники Сумської митниці ДФС не вживали належних перевірочних заходів.

У якості підстави для проведення митного оформлення митних декларацій

ФОП ОСОБА_2, ФОП ОСОБА_3, ФОП ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_5 надавали до митного контролю сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій видані Сумським обласним управлінням лісового та мисливського господарства, в яких зазначалось, що лісокористувачем - продавцем товару «лісоматеріали» є ТОВ СЛГ «Авангардліс» (код ЄДРПОУ 31188265, Чернігівська область, Новгород-Сіверський район, с. Лоска).

В процесі здійснення перевірочних заходів встановлено, що ТОВ СЛГ «Авангардліс» не підтвердило факту відправки або продажу лісоматеріалів на підставі товарно-транспортних накладних, що вказані у сертифікатах про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій.

Тому, вищезазначені сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій були одержані ФОП ОСОБА_6, ФОП ОСОБА_3, ФОП ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_5 в Сумському обласному управлінні лісового та мисливського господарства на підставі недостовірних документів (ТТН), тобто незаконним шляхом.

Таким чином, ФОП ОСОБА_2, ФОП ОСОБА_3, ФОП ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_5 вчинили дії, спрямовані на переміщення лісоматеріалів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, з поданням органу доходів і зборів як підстави для переміщення товарів документів, одержаних незаконним шляхом, а саме, сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій.

За даними виявленими фактами співробітниками УБМП Сумської митниці ДФС складено відповідні протоколи про порушення митних правил за ч. 1 ст. 483 МК України.

На даний час, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів та інформації операторів телекомунікаційних послуг, яким користується ОСОБА_2, оскільки вони можуть містити важливі для досудового розслідування відомості щодо часу та місця перебування, пересування, спілкування з особами які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення за період часу з 01.01.2015 по 04.09.2016.

На даний час, в ході розслідування кримінального провадження встановлено, ОСОБА_2 користується абонентським номером ПрАТ «МТС Україна» НОМЕР_1.

Таким чином, дані про здійснення з абонентського номеру вищезазначеної особи телефонних дзвінків у період часу 01.01.2015 по 04.09.2016, а також про розташування базових станцій, що обслуговували номери їх мобільних телефонів, мають значення для встановлення істини у провадженні. Зазначені дані, можуть бути використані у порядку ст. 99 КПК України у ході розслідування вказаного кримінального провадження, оскільки нададуть можливість встановити причетність ОСОБА_2 до кримінального правопорушення встановити дійсні обставини скоєння кримінального правопорушення та притягти винних осіб до кримінальної відповідальності.

Представник ПрАТ «МТС Україна», у володінні якого знаходиться інформація, в судове засідання не з'явився, про день та час слухання клопотання установа була повідомлена завчасно. Неприбуття у судове засідання осіб, у володінні яких перебувають речі і документи, що належним чином повідомлялись про час і місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч.1 ст.107 КПК України, в зв'язку з відсутністю відповідного клопотання учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з клопотання та доданих до нього документів, в провадженні слідчого відділу прокуратури Сумської області перебуває кримінальне провадження № 42016200000000110 відомості про яке 15.04.2016 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом вчинення посадовими особами Сумської митниці ДФС за попередньою змовою з службовими особами ряду суб'єктів господарювання, у тому числі ФОП ОСОБА_2, ФОП ОСОБА_3, ФОП ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_5, протиправних дій щодо вивезення лісоматеріалів за кордон за підробленими документами, що заподіяло тяжкі наслідки державним інтересам, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених . 2 ст. 364, ч.ч. 1, 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 368, ч. 1 ст. 272 КК України /а.с.4-7/.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ з можливим їх вилученням мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.107, 160 КПК України, слідчий суддя-

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати прокурорам у кримінальному провадженні Страшку Є.В., Дронову Р.В. та слідчим у цьому кримінальному проваджені: Мусі О.О., Дегтярю О.В., Нікітченку В.Г., Гребеніку А.В., Жерновому А.М., Дубровному А.А., Гладушці О.О. тимчасовий доступ та можливість вилучити у оператора мобільного зв'язку ПрАТ "МТС Україна" (вул. Лейпцизька, 15, м. Київ, 01601), роздруківку та інформацію в електронному і паперовому вигляді про вхідні і вихідні дзвінки, вхідні і вихідні CMC - повідомлення по кожному з'єднанню із зазначенням дати, часу та тривалості з'єднань, номерів телефонів та ІМЕІ абонентів з'єднань, розташування базових станцій, що обслуговували номери мобільних телефонів у час з'єднання, інформацію про нульові з'єднання із зазначенням азимуту, по номеру: НОМЕР_1, що перебуває у користуванні ОСОБА_2 за період часу 01.01.2015 по 04.09.2016.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого СВ управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Сумської області О.Муха.

У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В.Мальована-Когер