Ухвала суду № 61171268, 01.06.2016, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/9516/16-к

Провадження № 1-«кс»/522/10188/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 червня 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Крикливий О. М.

при секретарі - Росолик О. А.

за участю слідчого - Балабан С. П.

розглянувши клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Балабан С. П. погоджене із прокурором Одеської місцевої прокуратури № 3 Стерницьким М. А. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання слідчого, СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню за № 12013170500002123 від 05.03.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.2 ст.222, ч.4 ст.190 КК України.

Встановлено, що в травні місяці 2007 року ОСОБА_3 вступив в злочинну змову з колишнім директором ОСОБА_4, направлений на шахрайство з фінансовими ресурсами, отримання кредиту в банку, зі складанням завідомо неправдивих офіційних документів та наданням в банк свідомо помилкової інформації. 29.05.2007 року на підставі наданого ОСОБА_3 та виготовленого ним спільно з ОСОБА_4 вказаного підробленого документу, Одеським обласним філіалом УКБ «Укрсоцбанк» ТОВ «Соверк» була відкрита кредитна лінія з максимальним лімітом заборгованості 808 000 грн. Отримані незаконним шляхом грошові кошти ОСОБА_3 та ОСОБА_4 в банк не повернули, чим причинили великий матеріальний збиток на вказану суму.

За даним фактом 05.03.2013 розпочато досудове розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013170500002123 від 05.03.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.2 ст.222 КК України.

Крім того, до ЧЧ Приморського ВП в м.Одесі ГУ НП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що невстановлені особи 15.10.2008 року, знаходячись за адресою:м.Одеса, пров.Волжський, 3, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами на суму 200000 доларів США.

За вказаним фактом слідчим відділом Приморського ВП в м.Одесі ГУ НП в Одеській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №12015160500010302 від 04.11.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 за допомогою ОСОБА_3 та ОСОБА_6 шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами ОСОБА_5 на вказану суму.

18.05.2016 матеріали досудових розслідувань внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013170500002123 від 05.03.2013 за ч.2 ст.28, ч.2 ст.222 КК України та №12015160500010302 від 04.11.2015 за ч.4 ст.190 КК України об'єднані в одне провадження, яке зареєстровано у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12013170500002123.

Таким чином в ході досудового розслідування виникла необхідність в проведені почеркознавчої експертизи оригіналу документу, а саме протокол №8 від 14.05.2007 збору учасників ТОВ «Соверк», наданого до Одеського обласного філіалу УКБ «Укрсоцбанк».

Також встановлено, що ОСОБА_4 перебуває за основним місцем обліку в ДПІ у Малиновському районі м.Одеси ГУ ДФС в Одеській області.

Як зазначає слідчий, для повного всебічного та об'єктивного дослідження оригінала зазначеного документа необхідно тимчасово вилучити оригінал юридичної справи ТОВ «Лотус інвест», код ЄДРПОУ 30492590, в державної податкової інспекції у Малиновському районі м. Одеси головного Управління державної фіскальної служби в Одеській області, з метою належного його збереження, можливості надання експерту зразків підписи та почерку ОСОБА_4 для проведення почеркознавчої експертизи.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження № 12013170500002123 від 05.03.2013 вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка зберігається в державної податкової інспекції у Малиновському районі м. Одеси головного Управління державної фіскальної служби в Одеській області, може сприяти повному, всебічному та об'єктивному розгляду кримінального провадження, слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації та можливість її вилучення, яка знаходяться в державної податкової інспекції у Малиновському районі м. Одеси головного Управління державної фіскальної служби в Одеській області за адресою: м. Одеса, вул. Стовбова, 17-Б, слідчому СВ Приморського ВП в м.Одесі ГУ НП в Одеській області Балабан С.П. та оперативним підрозділам за дорученням слідчого, а саме: оригіналу юридичної справи ТОВ «Лотус інвест», код ЄДРПОУ 30492590.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Заслухавши думку слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що у задоволенні клопотання необхідно відмовити з наступних підстав.

Згідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи:

1)перебувають, або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Як передбачено ч.5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Як вбачається з наданих матеріалів, слідчим у клопотанні не обґрунтовано та під час судового засідання не доведено, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що слідчим не надано належного обґрунтування обставин на які він посилається та не подано достатніх доказів на їх підтвердження, суд не може дійти висновку, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання, про який ідеться в клопотанні слідчого, а тому у задоволені клопотання слід відмовити.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 159,160, 162,163,164 КПК України,-

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Балабан С. П. погоджене із прокурором Одеської місцевої прокуратури № 3 Стерницьким М. А. про тимчасовий доступ до речей і документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О. М. Крикливий 01.06.2016