Ухвала суду № 61170606, 23.08.2016, Хаджибейський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Малиновський районний суд м. Одеси)

Справа № 521/14099/16-к

Номер провадження:1-кс/521/2455/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 серпня 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси Старіков О.О., секретар Тимчій А.М., слідчий Хроненко Д.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання сторони обвинувачення про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що невстановлені особи у 2016 році, шляхом проведення фінансових операцій з грошовими коштами, які надійшли від ТОВ «Март Грейн», ТОВ «Ащан Біличі» зняли в касі відділення ПАТ «Сбербанк» м. Одеса грошові кошти на загальну суму 2 млн. гривень, які можуть бути повязані з легалізацією (відмиванням) доходів одержаних злочинним шляхом.

За даним фактом 22.03.2016 року, розпочате досудове розслідування, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 209 КК України, про що до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відповідні відомості про вчинене кримінальне правопорушення за №32016160000000031.

Враховуючи викладені обставини, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, та попередження можливості знищення певних документів, орган досудового розслідування звернувся до слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «СБЕРБАНК», розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Рішельєвська, 28, з можливістю вилучення, оскільки ця інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий підтримав клопотання, та вважав, що є всі законні підстави для задоволення клопотання, з підстав які викладені в ньому. Крім цього, слідчий вказав на точні відомості, щодо місця знаходження речей та документів - м. Одеса, вул. Рішельєвська, 28, ПАТ «СБЕРБАНК»; їх суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження; неможливість іншими способами довести обставини які передбачається довести за допомогою вказаних документів; та що вилучення вказаних документів необхідно для досягнення мети отримання доступу.

Представник ПАТ «СБЕРБАНК», розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Рішельєвська, 28 був повідомлений про час та місце проведення судового засідання, але у судове засідання не зявився.

Вивчивши клопотання та матеріали кримінального провадження, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п.2 ч.6 ст. 163 КПК України доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом, в даному випадку таким законом є Закон України «Про банки та банківську діяльність». Проте, в клопотанні ставиться питання про надання інформації відносно повних реквізитів контрагентів, що не відповідає Закону України «Про банки та банківську діяльність», так як згідно зі ст. 62 вказаного Закону банку забороняється надавати інформацію про клієнтів іншого банку, навіть якщо їх імена вказані у документах, згодах та операціях клієнта.

Згідно вимог п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в клопотанні повинно бути вказано якій особі, на думку органу досудового розслідування, повинно надати тимчасовий доступ до речей і документів. Тобто в клопотанні повинен бути зазначений вичерпний перелік осіб, яким на думку досудового розслідування повинно бути надано тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий суддя не може надати тимчасовий доступ до речей і документів невичерпному колу осіб, до яких відносяться невизначені інші слідчі, оперативні працівники за дорученням слідчого.

Таким чином, слідчий в судовому засіданні довів, що вказана інформація перебуває у володінні відповідної юридичної особи, та вказав її адресу; сама по собі та в сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; становлять собою охоронювану законом таємницю, проте відомості, які містяться у документах можуть бути використані, як докази та обставини які передбачається довести за допомогою вказаної інформації, неможливо довести іншими способами.

Керуючись ст.ст. 132, 159, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання сторони обвинувачення про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУДФС в Одеській області ОСОБА_1, старшому о/у ОУ ГУДФС в Одеській області ОСОБА_2, а саме: відомості про рух грошових коштів ТОВ «Март Грейн» (код ЄДРПОУ 40275672), відображених на паперовому та електронному носіях (лазерний диск, флеш память у форматі MS Word/ або MS Excel/ або TXT) з призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку №26006013044735 (українська гривня, російський рубль, євро, долар США), № 26007001044735 (українська гривня, євро, долар США), №26051013044735 (українська гривня) за період з 18.02.2016 року по 23.02.2016 року; юридичної справи ТОВ «Март Грейн» (код ЄДРПОУ 40275672) (статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрації) СПД - юридичної особи; паспортів уповноважених осіб; договору найму, наказу іншого документа про призначення на посаду директора; довіреність на ім'я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора); картки із зразками підписів і відбитком печатки; заяви на відкриття (закриття) рахунків, договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками; заяв на видачу чекових книжок, грошових (касових) чеків про отримання ТОВ «Март Грейн» (код ЄДРПОУ 40275672) або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів по рахункам підприємства за вищевказаний період; інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання службовими особами ТОВ «Март Грейн» (код ЄДРПОУ 40275672) або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахункам підприємства; договорів та інших документів, на підставі яких ТОВ «Март Грейн» (код ЄДРПОУ 40275672) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договору на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа і електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів); платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунку № 26006013044735 (українська гривня, російський рубль, євро, долар США), № 26007001044735 (українська гривня, євро, долар США), №26051013044735 (українська гривня) за період з 18.02.2016 по дату винесення ухвали; кредитних договорів та документів, що складалися під час виконання кредитних договорів та сплати, зовнішньоекономічних контрактів і документів, що складаються під час їх виконання та оплати; договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер ТОВ «Март Грейн» (код ЄДРПОУ 40275672) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт»; протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час зєднання (включаючи години, хвилини та секунди зєднання), електронне імя користувача, назва операції та ІР адреса клієнта; відомостей щодо реєстрації клієнта ТОВ «Март Грейн» (код ЄДРПОУ 40275672) на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера; копії записів із книги видачі перепусток, де зазначена інформація про відвідування банку службовими особами ТОВ «Март Грейн» (код ЄДРПОУ 40275672), яка перебуває у володінні ПАТ «СБЕРБАНК», розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Рішельєвська, 28.

Строк дії ухвали слідчого судді становить один місяць і обчислюється з моменту її ухвалення, тобто з 19.08.2016 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 19.09.2016 року.

Розяснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до речей набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.О. Старіков