Ухвала суду № 61170299, 14.11.2014, Біляївський районний суд Одеської області

Справа № 496/5348/14-к

Провадження № 1-кс/496/682/14

УХВАЛА

14 листопада 2014 року м. Біляївка

Біляївський районний суд Одеської області

у складі: слідчого судді Трушиної О.І.

при секретарі Гаращенко К.Ю.

за участю прокурора Клюквіна І.Б.

розглянувши клопотання заступника начальника СВ Біляївського РВ (з обслуговування Біляївського району та м. Теплодар) ГУ МВС України в Одеській області майора міліції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014160250001009 від 06.08.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 175 КК України,

В С Т А Н О В И В:

13 листопада 2014 року надійшло клопотання заступника начальника СВ Біляївського РВ (з обслуговування Біляївського району та м. Теплодар) ГУ МВС України в Одеській області майора міліції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування свого клопотання він посилається на те, що СГ ТОВ «АФ Чорноморська» ЄДРПОУ № 05528898 що знаходиться за адресою: Біляївський р-н, с. Дачне, вул. Центральна, 25, безпідставно не виплачує заробітну плату за період 2012-2014 роки працівникам підприємства: ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, та іншим. Відповідно наданих СГ ТОВ «АФ Чорноморська» копій відомостей на видачу зарплати в них маються підписи від імені ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, але вони заперечують отримання заробітної плати. Крім цього, з колективною заявою про невиплату зарплати за період 2012-2013 роки звернулися ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14 Згідно реєстраційних даних ДПІ у Біляївському районі Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю «Агрофірма Чорноморська» ЄДРПОУ № 05528898 має відкриті рахунки № 2600101635223; № 2604703635223 в філії АТ «УКРЕКСІМБАНК» у м. Одесі МФО банку № 328618. Отже, на підставі зібраних матеріалів досудового розслідування, з метою встановлення наявності в ТОВ «Агрофірма Чорноморська» коштів для виплати зарплати працівникам підприємства, а також встановленню обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженню відповідно до ст.91 КПК України, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отримання відомостей про рух грошових коштів по вказаним розрахунковим рахункам.

Представник Філії АТ «УКРЕКСІМБАНК» до судового засідання не зявився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки суд не повідомив.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення прокурора, дослідивши додані до клопотання документи, матеріали кримінального провадження, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Прокурором доведено, що документи перебувають у володінні юридичної особи Філії АТ «УКРЕКСІМБАНК» та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - з метою подальшого розкриття злочину.

Оскільки неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Філії АТ «УКРЕКСІБАНК» МФО № 328618 найменування юридичної особи: Філія АТ «УКРЕКСІМБАНК» у м. Одеса, яке розташоване за адресою: 65009, м. Одеса, вул. Черняховського, 8, а також зобовязати уповноважених осіб Філії АТ «УКРЕКСІБАНК» надати заступнику начальника СВ Біляївського РВ (з обслуговування Біляївського району та м. Теплодар) ГУ МВС України в Одеській області майору міліції ОСОБА_1 інформацію про банківські транзакції за період часу з 01.01.2012 року по теперішній час за розрахунковими рахунками № 2600101635223; № 2604703635223 Сільськогосподарського Товариства з Обмеженою Відповідальністю «Агрофірма Чорноморська» ЄДРПОУ № 05528898.

Зобовязати Південну регіональну дирекцію Філії АТ «УКРЕКСІМБАНК» МФО № 328618 виготовити на паперовому та/або електронному носії документ за вказаним номером розрахункового рахунку та періодом часу.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Трушина О.І.