Ухвала суду № 61163619, 31.03.2014, Біляївський районний суд Одеської області

Справа № 496/1253/14-к

Провадження № 1-кс/496/183/14

УХВАЛА

31 березня 2014 року м. Біляївка

Біляївський районний суд Одеської області

у складі: слідчого судді Трушиної О.І.

при секретарі Костецькій В.В.

за участю прокурора Андрєєва О.О.

розглянувши клопотання заступника начальника СВ Біляївського РВ (з обслуговування Біляївського району та м. Теплодар) ГУ МВС України в Одеській області майора міліції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013170250001607 від 26.09.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В :

27 березня 2014 року надійшло клопотання заступника начальника СВ Біляївського РВ (з обслуговування Біляївського району та м. Теплодар) ГУ МВС України в Одеській області майора міліції ОСОБА_1 про надання згоди на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ "МАРФІН БАНК".

В обґрунтування свого клопотання вона посилається на те, що 15.08.2012 року за результатами проведеної процедури відкритих і двоступеневих торгів між Біляївською міською радою в особі Біляївського міського голови ОСОБА_2 та ТОВ «БІЛД-ПРО» в особі ОСОБА_3 укладено договір про закупівлю робіт за державні кошти за № 176. Предметом договору являлось виконання робіт «Реконструкція будівлі казарми під дитячий садок на 150 місць в м. Біляївка по вул. Леніна,127-а, строк яких становив вересень - грудень 2012 року, однак термін виконання робіт був подовжений та на теперішній час роботи не виконані в повному обсязі. Договірна ціна склала 32235231,60 грн. В ході проведення слідчих (розшукових) дій, з урахуванням наявних оперативних відомостей, було встановлено, що підрядник ТОВ «БІЛД-ПРО» в особі ОСОБА_3 впродовж 2012-2013 року, після одержання державних коштів від Біляївської міської ради, одразу ж перерахував їх на рахунок структур із ознаками фіктивності, які на теперішній час, згідно рішень господарського суду в стані банкрутства. Наявні данні свідчать про те, що фінансово господарські взаємовідносини між Біляївською міською радою в особі Біляївського міського голови ОСОБА_2 та ТОВ «БІЛД-ПРО» в особі ОСОБА_3, носили безтоварний характер, а проведені за їх участю операції, зокрема з тими, які були виділені в 2012 році з бюджету на виконання робіт «Реконструкція будівлі казарми під дитячий садок на 150 місць в м. Біляївка Одеська область по вул. Леніна,127-а», ймовірно стали предметом для розкрадання шляхом їх транзиту, подальшої конвертації і повернення «замовникам» у готівковій формі. Враховуючи, що в ПАТ "МАРФІН БАНК", знаходиться справа з юридичного оформлення рахунку № 26059277971, відкритому ТОВ «БІЛД-ПРО», а також інформація, яка відображає рух грошових коштів по вказаному рахунку, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та відомості, які в них містяться можуть бути використані в якості доказів, а також з метою проведення криміналістичних експертиз, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у ПАТ "МАРФІН БАНК". Оскільки іншим способом довести вказані обставини неможливо, заступник начальника СВ звернулася до суду з клопотанням.

Представник ПАТ "МАРФІН БАНК" до судового засідання не з»явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки суд не повідомив.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення прокурора, дослідивши додані до клопотання документи, матеріали кримінального провадження, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Прокурором доведено, що документи перебувають у володінні юридичної особи ПАТ "МАРФІН БАНК" та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - з метою подальшого розкриття злочину.

Згідно ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий у клопотанні просить надати можливість вилучення документів, при цьому посилається на те, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, і таке вилучення необхідне для проведення криміналістичних експертиз.

У судовому засіданні прокурором не було доведено можливості зміни або знищення документів, але для досягнення мети отримання доступу до речей і документів проведення експертиз, суд вважає можливим надати можливість вилучення документів.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Публічного Акціонерного Товариства "МАРФІН БАНК" МФО 328168, а також зобовязати уповноважених осіб Публічного Акціонерного Товариства "МАРФІН БАНК" надати заступнику начальника СВ Біляївського РВ (з обслуговування Біляївського району та м. Теплодар) ГУМВС України в Одеській області майору міліції ОСОБА_1, оперуповноваженому в ОВС УБОЗ ГУМВС України в Одеській області підполковнику міліції ОСОБА_4, оперуповноваженому в ОВС УБОЗ ГУМВС України в Одеській області майору міліції ОСОБА_5, наступні документи, які становлять банківську таємницю, а саме:

- інформацію, що збережена на розрахунковому рахунку № 26059277971 від 29.12.2008 р. відкритому ТОВ «БІЛД-ПРО», код за ЄДРПОУ 35405235, із зазначенням всіх обовязкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо (на паперовому та електронному носіях), у період часу з дня відкриття рахунку по 27.03.2014 р.;

- справи з юридичного оформлення рахунку № 26059277971 відкритому ТОВ «БІЛД-ПРО», код за ЄДРПОУ 35405235, в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документи, які стали підставою для відкриття цього рахунку, видачі платіжних карток по рахунку, чекових книжок тощо;

- платіжні документи (на паперовому та електронному носіях), які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), у період часу з дня відкриття рахунку по 27.03.2014 р.;

- заяви клієнта про встановлення системи «Клієнт-банк», «Інтернет-банкінг», договору на обслуговування зазначених систем та акти введення систем в експлуатацію, документів, що свідчать встановлення систем «клієнт-банк», «Інтернет-банкінг»;

- документи, що підтверджують генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, що підтверджують факт видачі даних електронних ключів;

- статистику підключення до сервера банку за системою «Клієнт-банк», «Інтернет-банкінг» з використанням електронного ключа ТОВ « БІЛД-ПРО», код за ЄДРПОУ 35405235, відкритих із зазначенням деталізації номерів телефонів вхідних дзвінків і IP - адреси за рахунком № 26059277971, з наданням банку електронних платіжних документів, у тому числі заяв на купівлю валюти, платіжних доручень в іноземній валюті з моменту відкриття розрахункового рахунку і по 27.03.2014 р.;

- відомості реєстрації клієнта ТОВ « БІЛД-ПРО», код за ЄДРПОУ 35405235 на сервері банку і на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера;

- заявки на видачу чекових книжок, документів, що засвідчують видачу й одержання чекових книжок із зазначенням серійного номера першого і останнього чека кожної з чекових книжок, які отримувало ТОВ « БІЛД-ПРО», код за ЄДРПОУ 35405235 з моменту відкриття розрахункового рахунку і по 27.03.2014 р., з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: /підпис/ ОСОБА_6

З оригіналом згідно

Суддя: