Ухвала суду № 61156015, 01.09.2016, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/10397/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 вересня 2016 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Роман О.А.,

при секретарі Іванюк І.О.,

за участю старшого слідчого СВ УП в метрополітені ГУ НП у м. Києві старшого лейтенанта поліції Холодок Є.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві

клопотання старшого слідчого СВ УП в метрополітені ГУ НП у м. Києві старшого лейтенанта поліції Холодок Є.О.,

про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ УП в метрополітені ГУ НП у м. Києві старший лейтенант поліції Холодок Є.О., за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 м. Києва Єгжовим Р.Д., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні слідчого відділу УП в метрополітені ГУ НП у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016110350000170 від 15.06.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що УК "Екосорб" був замовником та забудовником будинку, що знаходиться за адресою : Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Чайки, вул. Коцюбинського, 9. 23 серпня 2013 року між УК "Екосорб" та ТОВ "ПГ "Інвест" укладено договір заміни замовника будівництва вказаного будинку. Згідно даного договору УК "Екосорб" передав в повне розпорядження та власність ТОВ "ПГ "Інвест" будівельний майданчик та речі, які на ньому знаходяться та можливість вільного, безперервного та безперешкодного доступу на майданчик для виконання будівельних та інших робіт. В свою чергу ТОВ "ПГ "Інвест" зобов'язувався: забезпечити виконання робіт по капітальному будівництва Об'єкту містобудування(будинку, що знаходиться за адресою : Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Чайки, вул. Коцюбинського, 9) у відповідності з вимогами проектної документації, будівельних норм та правил, графіками виконання робіт; ввести Об'єкт містобудування в експлуатацію та протягом 1 (одного) місяця з дати введення Об'єкта містобудування в експлуатацію передати УК "Екосорб" його площі в Об'єкті містобудування, що визначена в Додатковому договорі № 2 до цього Договору для подальшої передачі вказаних площ та приміщень відповідним Фізичним особам, перелік яких наведено в Додатковому договорі № 2, з метою виконання зобов'язань Замовника, 1 перед вказаними Фізичними особами.

29 жовтня 2015 року між ТОВ "ПГ "Інвест" та Міністерством оборони України укладено договір № 303/8/32/156-15 на придбання житла на умовах пайової участі за адресою : Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Чайки, вул. Коцюбинського, 9. 20 грудня 2015 року між ТОВ "ПГ "Інвест" та Міністерством оборони України складено акт приймання-передачі житла, згідно якого Забудовник(ТОВ "ПГ "Інвест") передав, а Пайовик (Міністерство оборони України) прийняв житло зазначене в акті-прийому передачі на умовах пайової участі, загальною площею 2896, 65(Дві тисячі вісімсот дев'яносто шість цілих шістдесят п'ять сотих) квадратних метрів за ціною 13 700 грн за 1 кв.м. в житловому будинку, що розташований за адресою : Києво-Святошинський район Київської області, с. Чайки, вул. Коцюбинського, 9(будівельний номер 36), а також нотаріально завірений Сертифікат відповідності закінченого будівництвом об'єкта проектній документації та підтверджує його готовність до експлуатації від 15 вересня 2015 року серія ІУ № 165152581870. Зазначеним сертифікатом Державна архітектурно-будівельна інспекція України засвідчила відповідність закінченого будівництвом об'єкта(черги, окремого пускового комплексу) : "1 черга будівництва : житловий будинок № 9(будівельний № 36) по вул. Коцюбинського та дитячий ясла-садок на 110 місць масиву високо-поверхової секційної житлової забудови в с. Чайки. Києво-Святошинського району Київської області(1 пусковий комплекс)", Київська область, Києво-Святошинський район, с. Чайки, вул. Коцюбинського, 9, загальна площа квартир - 32282, 1 кв.м., житлова площа квартир - 16560, 7 кв.м., кількість квартир - 418 квартир, кількість поверхів - 11-12 поверхів, проектній документації та підтверджує його готовність до експлуатації.

18.11.2015 року згідно умов договору № 303/8/32/156-15 та на підставі платіжного доручення № 303/5/562 від 13.11.2015 року з р/р № 35217001018611 Міністерства оборони України ЄДРПОУ 00034022 на р/р № 260003011389 в АТ "Ощадбанк", який належить ТОВ "ПГ Інвест" ЄДРПОУ 37974535 перераховано грошові кошти в сумі 11 905 231 гривня 50 копійок.

29.12.2015 року згідно умов договору № 303/8/32/156-15 та на підставі платіжного доручення № 303/5/562 від 23.12.2015 року з р/р № 35217001018611 Міністерства оборони України ЄДРПОУ 00034022 на р/р № 260003011389 в АТ "Ощадбанк", який належить ТОВ "ПГ Інвест" ЄДРПОУ 37974535 перераховано грошові кошти в сумі 23 810 463 гривні 00 копійок.

Водночас встановлено, що згідно заяви ОСОБА_3 керівника УК "Екосорб" станом на 27.05.2016 року будинок, що розташований за адресою : Києво-Святошинський район Київської області, с. Чайки, вул. Коцюбинського, 9 (будівельний номер 36) не добудований і не був добудований на момент підписання договору з Міністерством борони України, оскільки не підключено : тепло, газ, вода, електрика, пожежна сигналізація.

Таким чином, у слідства є підстави вважати, що перебуваючи у злочинній змові з ТОВ "ПГ Інвест" та зловживаючи своїм службовим становищем, співробітники Міністерством оборони України спричинили тяжкі наслідки, а саме заподіяли державі матеріальний збиток на суму 35 715 694 гривні 50 копійок.

З метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин, 24.06.2016 року до ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві надіслано запит з метою отримання відомостей та завірених належним чином документів, які можуть в подальшому бути використані як докази протиправних дій ТОВ "ПГ ІНВЕСТ".

24.06.2016 року з ДПІ Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві надіслано відповідь про те, що інформація, про яку йдеться у запиті не є відкритою для доступу. Порядок реалізації повноважень(правова процедура) слідчого щодо витребування документів від підприємств, установ та організацій визначений главою 15 КПК України і здійснюється у формі отримання тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх(здійснити їх виїмку).

При цьому частиною 2 статті 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тобто право витребувати документи(отримувати тимчасовий доступ до речей і документів) можливо лише на підставі ухвали слідчого судді, суду. Отже, кримінальним процесуальним законодавством України визначено виключно такий порядок отримання доказів при розслідуванні обставин діяння з метою забезпечення здійснення судового контролю за правомірністю та обґрунтованістю вимог органів досудового слідства.

У зв'язку з цим ДПІ у Подільському ГУ ДФС у м. Києві надасть фінансово-господарські та інші документи лише на виконання вимог ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Одержати в інший спосіб, без рішення суду щодо тимчасового доступ до документів та їх подальше вилучення неможливо, оскільки дана інформація міститься лише у ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві (ЄДРПОУ 39467012), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Турівська, 12.

Отримані в результаті документи, можуть бути використанні під час досудового розслідування кримінального провадження за № 42016110350000170, а саме: при призначенні економічної експертизи, ревізії, допиту потерпілих та свідків, а також при проведенні інших слідчих дій, в яких виникне необхідність.

Враховуючи викладене, а також те, що вказані документи знаходяться у володінні ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві (ЄДРПОУ 39467012), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Турівська, 12 і мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні за № 42016110350000170, слідчий просив надати дозвіл старшому слідчому СВ УП в метрополітені ГУ НП в м. Києві Холодку Євгену Олександровичу, або за його дорученням іншому уповноваженому співробітнику УП в метрополітені ГУ НП в м. Києві на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві (ЄДРПОУ 39467012), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Турівська, 12, а саме:

- інформацію у вигляді довідки про ТОВ "ПГ Інвест" ЄДРПОУ 37974535, юридична адреса : м. Київ, вул. Воздвиженська, 14, офіс 2, а саме : його ідентифікаційні дані, реєстраційні дані, довідкові дані, зміну місцезнаходження(місце проживання), що пов'язана зі зміною адміністративного району, відомості про керівників ЮО, інформація про засновників-фізичних осіб, інформація правозасновників-юридичних осіб, інформація про правонаступників, класифікаційні дані, інформація про види діяльності, дані про відокремлені підрозділи, дані про закріплення платника за посадовими особами, дані про банківські рахунки, дані про банківські рахунки у цінних паперах, дані про рахунки, які відкриті двом платникам податків(з таблиці B21ERRORCOUNT), дані про реєстрацію в якості платника ПДВ, дані про реєстрацію в якості платника єдиного податку, відомості про обєкти оподаткування платника податків, інформація про місця обліку ПП, дані реєстру ДСД, договорів управління майном та угод про розподіл продукції, дані реєстру платників податків-нерезидентів, дані про реєстрацію платником ЄСВ, дані з реєстру осіб, які здійснюють операції з товарами, інформацію про об'єкти оподаткування платника податків, отриману від виконавчих органів, інформацію про особливі режими, дані реєстру платників акцизного податку з реалізації пального, інформацію про співробітників, анкетні дані, номери телефонів, їх посади та дохід, який вони отримували на даному в підприємстві за звітний(податковий) період в 2014-2016 роках, інформацію про їх майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2014-2016 рік;

- завірену належним чином копію облікової справи ТОВ "ПГ Інвест" ЄДРПОУ 37974535 з копіями паспортів засновників та службових осіб,

- завірені належним чином копії форми 1-ДФ, які подавались ТОВ "ПГ Інвест" ЄДРПОУ 37974535 за 2014-2016 роки,

- завірені належним чином копії фінансових звітів ТОВ "ПГ Інвест" ЄДРПОУ 37974535 за 2014-2016 роки.

Керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе клопотання розглянути без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просить його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши документи додані до клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Такого висновку слідчий суддя дійшов зі слідуючих підстав.

Судом установлено, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 1 ст. 364 КК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016110350000170 від 15.06.2016 року (а.с. 6).

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Враховуючи те, що в судовому засіданні доведені підстави вважати, що у володінні ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві (ЄДРПОУ 39467012), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Турівська, 12, знаходяться документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, у зв'язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи наведене та керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В ИВ :

Клопотання старшого слідчого СВ УП в метрополітені ГУ НП у м. Києві старшого лейтенанта поліції Холодок Є.О., про тимчасовий доступ до речей і документів - ЗАДОВОЛЬНИТИ.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ УП в метрополітені ГУ НП в м. Києві Холодку Євгену Олександровичу, або за його дорученням іншому уповноваженому співробітнику УП в метрополітені ГУ НП в м. Києві на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві (ЄДРПОУ 39467012), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Турівська, 12, а саме:

- інформацію у вигляді довідки про ТОВ "ПГ Інвест" ЄДРПОУ 37974535, юридична адреса : м. Київ, вул. Воздвиженська, 14, офіс 2, а саме : його ідентифікаційні дані, реєстраційні дані, довідкові дані, зміну місцезнаходження(місце проживання), що пов'язана зі зміною адміністративного району, відомості про керівників ЮО, інформація про засновників-фізичних осіб, інформація правозасновників-юридичних осіб, інформація про правонаступників, класифікаційні дані, інформація про види діяльності, дані про відокремлені підрозділи, дані про закріплення платника за посадовими особами, дані про банківські рахунки, дані про банківські рахунки у цінних паперах, дані про рахунки, які відкриті двом платникам податків(з таблиці B21ERRORCOUNT), дані про реєстрацію в якості платника ПДВ, дані про реєстрацію в якості платника єдиного податку, відомості про обєкти оподаткування платника податків, інформація про місця обліку ПП, дані реєстру ДСД, договорів управління майном та угод про розподіл продукції, дані реєстру платників податків-нерезидентів, дані про реєстрацію платником ЄСВ, дані з реєстру осіб, які здійснюють операції з товарами, інформацію про об'єкти оподаткування платника податків, отриману від виконавчих органів, інформацію про особливі режими, дані реєстру платників акцизного податку з реалізації пального, інформацію про співробітників, анкетні дані, номери телефонів, їх посади та дохід, який вони отримували на даному в підприємстві за звітний(податковий) період в 2014-2016 роках, інформацію про їх майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2014-2016 рік;

- завірену належним чином копію облікової справи ТОВ "ПГ Інвест" ЄДРПОУ 37974535 з копіями паспортів засновників та службових осіб,

- завірені належним чином копії форми 1-ДФ, які подавались ТОВ "ПГ Інвест" ЄДРПОУ 37974535 за 2014-2016 роки,

- завірені належним чином копії фінансових звітів ТОВ "ПГ Інвест" ЄДРПОУ 37974535 за 2014-2016 роки.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Виготовлено два примірники ухвали, один з них зберігається в матеріалах справи.

Слідчий суддя О. А. Роман