Ухвала суду № 61155446, 07.09.2016, Кіцманський районний суд Чернівецької області

Справа №718/1699/16-к

Провадження №1-кс/718/123/16

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.09.2016 року Слідчий суддя Кіцманського районного суду Чернівецької області Олексюк Т.І., при секретарі - Пітак О.В., з участю прокурора - Єремейчука М.Г., розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Чернівецькій області старшого лейтенанта поліції Лісько В.В. про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

До Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016260110000512 від 19.08.2016 року внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме, що 28.07.2016, невідома особа під приводом продажу силітри аміачної у кількості 320 тон, шахрайським шляхом заволоділа коштами потерпілого ОСОБА_2 у сумі 1599997 гривень 44 копійки.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_2, та мав на меті придбати 320 тон силітри аміачної за грошові кошти у сумі 1599997 гривень 44 копійки, які перерахував на рахунок НОМЕР_1, який зареєстрований у ПАТ КБ «ПриватБанк».

В подальшому було встановлено, що 29.07.2016р. з 11:42год. по 11:52год. з рахунку НОМЕР_1, на рахунок НОМЕР_2, який відкритий у банку «ОТР банк» TOB «Аквіанс» (ідент.код №40165966), перераховано окремими операціями 8 платежів по 180 000 гривень та один платіж на суму 170 000 гривень, як за будівельні матеріали. Після чого з ТОВ «АКВІАНС», вказані вище грошові кошти було перераховано на інші рахунки фізичних та юридичних осіб серед яких наявні рахунки відкриті у ПАТ «Укрсоцбанк», а саме: рахунок № НОМЕР_3 відкритий у ПАТ «Укрсоцбанк» ОСОБА_3; рахунок № НОМЕР_4 у ПАТ «Укрсоцбанк» відкритий ОСОБА_4; рахунок № НОМЕР_5 відкритий у ПАТ «Укрсоцбанк» ОСОБА_5; рахунок № НОМЕР_6 відкритий у ПАТ «Укрсоцбанк» ОСОБА_6; рахунок № НОМЕР_7 відкритий у ПАТ «Укрсоцбанк» ОСОБА_7; рахунок № НОМЕР_8 відкритий у ПАТ «Укрсоцбанк» ОСОБА_8; рахунок № НОМЕР_9 відкритий у ПАТ «Укрсоцбанк» ОСОБА_9; рахунок № НОМЕР_10 відкритий у ПАТ «Укрсоцбанк» ОСОБА_10; рахунок № НОМЕР_11 відкритий у ПАТ «Укрсоцбанк» ОСОБА_11; рахунок № НОМЕР_12 відкритий у ПАТ «Укрсоцбанк» ОСОБА_12; рахунок № НОМЕР_13 відкритий у ПАТ «Укрсоцбанк» ОСОБА_13; рахунок № НОМЕР_14 відкритий у ПАТ «Укрсоцбанк» ОСОБА_14; рахунок № НОМЕР_15 відкритий у ПАТ «Укрсоцбанк» ОСОБА_15; рахунок № НОМЕР_17 відкритий у ПАТ «Укрсоцбангк» ОСОБА_16.

Грошові кошти, у сумі 1 599 999,44 гривень, якими заволоділи невідомі особи, являються речовим доказом по даному кримінальному провадженні та становлять його предмет, а також можуть бути використаний як докази в процесі доказування об'єктивної сторони, кримінального правопорушення, передбаченого статтею 190 КК України.

Центральне відділення ПАТ «Укрсоцбанк» розташоване за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, 29.

Враховуючи те, що в діях невідомих осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, яке у відповідності до ст. 12 КК України відноситься до категорії особливо тяжких злочинів, за який законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна, а тому в подальшому для забезпечення додаткового покарання, яке передбачено вищевказаною санкцією статті та з метою збереження речового доказу, а саме грошових коштів у сумі 1 599 9997 гривень 44 копійки, слідчий просив накласти арешт на грошові кошти, які перебувають на вказаних рахунках у ПАТ «Укрсоцбанк».

Прокурор підтримав у судовому засіданні клопотання з наведених підстав.

Заслухавши слідчого та прокурора, дослідивши матеріали справи, як слідчий суддя вважаю, що у останньому доведено обґрунтовану підозру у вчиненні невідомими особами кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, яке відноситься до категорії особливо тяжких злочинів, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна, та з метою забезпечення в подальшому можливості виконання додаткового покарання у виді конфіскації майна, для забезпечення можливого відшкодування завданих злочином збитків, для забезпечення збереження грошових коштів, які є предметом кримінального правопорушення, можливість використання цих грошових коштів як речового доказу у кримінальному провадженні, а також враховуючи розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а отже наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно: грошові кошти на рахунках, відкритих у ПАТ «Укрсоцбанк», а саме: - № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_3; - рахунок № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_4; - рахунок № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_5; - рахунок № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_6; - рахунок № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_7; - рахунок № НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_8; - рахунок на ім`я ОСОБА_9; - рахунок № НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_10; - рахунок № НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_11; - рахунок № НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_12; - рахунок № НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_13; - рахунок № НОМЕР_14 на ім`я ОСОБА_14; - рахунок № НОМЕР_15 на ім`я ОСОБА_15; - рахунок № НОМЕР_17 на ім`я ОСОБА_16; з метою збереження речових доказів, забезпечення додаткового покарання та відшкодування потерпілому завданого матеріального збитку.

Ухвала може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя: