Ухвала суду № 61154615, 08.09.2016, Основ'янський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Червонозаводський районний суд м. Харкова)

Справа № 646/9465/16-к

№ провадження 1-кс/646/4194/2016

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08.09.2016 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова Чудновська І.І., за участюсекретаря Рало Я.В., прокурора Касяненко А.І.,слідчого Басова С.В., розглянувши клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківський області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016220000000610 від 30.06.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1ст. 365 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

31.08.2016 до слідчого судді Червонозаводського районного суду м. Харкова звернувся старший слідчий другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківський області ОСОБА_1, з клопотанням, погодженим з прокурором відділу процесуального керівництва прокуратури Харківської області ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В обгрунутвання свого клопотання слідчий зазначив, що впроваджені другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області перебуває кримінальне провадження №42016220000000610 від 30.06.2016 за заявою ОСОБА_3 щодо протиправних дій працівників Національної поліції та ДФС у Харківській області, за ознаками ч. 3 ст. 365 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що невстановленими особами, за прикриттям працівників УЗЕ в Харківській області НП України та співробітників ДФС у Харківській області, з метою «відмивання» грошових коштів та мінімізації оподаткування підприємств реального сектору економіки, утворено фіктивні субєкти господарювання ТОВ «Пеллетон» (код ЄДРПОУ 40200277), ТОВ «Авелоніс» (код ЄДРПОУ 39729742) директором та головним бухгалтером яких є ОСОБА_4, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, ТОВ «Стоун Трейдінг» (код ЄДРПОУ 39969438) директором та головним бухгалтером якого є ОСОБА_5, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, ТОВ «Скайнес» (код ЄДРПОУ 40135800), ТОВ «Ванстайл-Профі» (код ЄДРПОУ 39344805) директором та головним бухгалтером яких є ОСОБА_6, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3, а також ТОВ «Алівіо» (код ЄДРПОУ 40438901) директором та головним бухгалтером якого є ОСОБА_7, зареєстрований за адресою: Донецька область, АДРЕСА_1.

Внаслідок зазначеної протиправної діяльності завдаються збитки державі у вигляді ненадходження доходів до бюджету.

Слідчий в клопотанні зазначає, що звищезазначені підприємства відсутні за місцем їх юридичної реєстрації, проведеними заходами у кримінальному провадженні встановити фактичне місцезнаходження вказаних підприємств та їх документації щодо господарських відносин не надалось можливим. Однак, згідно даних ОУ ГУ ДФС у Харківській області встановлено, що від ТОВ «Алівіо» (код ЄДРПОУ 40438901) до органів Державної фіскальної служби України 26.07.2016, 27.07.2016, 28.07.2016, 05.08.2016, 09.08.2016, 16.08.2016, 17.08.2016, 18.08.2016, 22.08.2016 надходила податкова звітність з поштової скриньки 40438901@ukr.net, власником якої є провайдер - ТОВ «Укрнет», код ЄДРПОУ 25589169, розташоване за адресою: 03039,м. Київ, просп.Голосіївський (40-річчя Жовтня), 26.

Враховуючи те, що інформація про IP адреси з яких здійснювався доступ до вказаної електронної поштової скриньки та з яких проходили з'єднання з поштовим сервером, а також реєстраційні дані, які були вказані користувачем при реєстрації вищезазначених поштових скриньок можуть бути використані у кримінальному провадженні для встановлення місцезнаходження документації ТОВ «Пеллетон», ТОВ «Авелоніс», ТОВ «Стоун Трейдінг», ТОВ «Скайнес», ТОВ «Ванстайл-Профі», ТОВ «Алівіо, та мають суттєвезначення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені і отримані відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, через те, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести, а саме для встановлення фактичного місцезнаходження вищезазначених підприємств, слідчий вважає, що необхідно отримати дозвіл на розкриття інформації про ІР адреси, з яких здійснювався доступ до електронної поштової скриньки 40438901@ukr.net, та до реєстраційних даних щодо користувача зазначеної скриньки.

Крім того в обґрунтування необхідності тимчасового доступу до інформації про ІР-адреси та реєстраційних документів на наведену адресу, слідчий зазначає, що за результатами тимчасового доступу до вказаних відомостей можливо отримати інформацію, що матиме доказове значення у кримінальному провадженні №42016220000000610 щодо осіб, причетних до формування бухгалтерських документів та податкової звітності підприємств, задіяних у протиправній схемі ненадходження доходів до бюджету, а також надасть можливість встановити та вилучити вказані документи, що мають доказове значення, та зберігаються на відповідному компютерному обладнанні.

У судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали та просили його задовольнити.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Статтею 160 КПК Українипередбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених устатті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогамКПК України.

Згідно з ч.ч. 5, 6ст.163 КПК Українислідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вимогами п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України зазначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить у тому числі і інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передавання тощо.

Згідно п. 17 Листа-розяснення від 05.04.2013 за №223-558/0/4-13 Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, тимчасовий доступ надається до документів, які містять інформацію про зв'язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі їх тривалість, маршрути передавання тощо і не дають можливості втрутитися у приватне спілкування, тобто отримати доступ до змісту інформації, що передається.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що реєстраційні документи, надані під час реєстрації електронної поштової скриньки 40438901@ukr.net,, та інформація про ІР адреси, з яких 26.07.2016, 27.07.2016, 28.07.2016, 05.08.2016, 09.08.2016, 16.08.2016, 17.08.2016, 18.08.2016, 22.08.2016 здійснювався доступ до електронної поштової скриньки 40438901@ukr.net, а також проходили зєднання з поштовим сервером мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Отримані відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації. За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотанняслідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положеньстатті 107 КПК Українине здійснювалось.

Керуючись ст. ст.40, 131-132,159-166,309 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківський області ОСОБА_1 задовольнити.

Надати старшому слідчому другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківський області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів з тимчасовим їх вилученням, а саме до реєстраційних документів, наданих під час реєстрації електронної поштової скриньки 40438901@ukr.net,, власником якої є провайдер - ТОВ «Укрнет», код ЄДРПОУ 25589169, розташоване за адресою: 03039,м. Київ, просп. Голосіївський (40-річчя Жовтня), 26 (поштова скринька sales@ukr.net)та інформації про ІР адреси, з яких 26.07.2016, 27.07.2016, 28.07.2016, 05.08.2016, 09.08.2016, 16.08.2016, 17.08.2016, 18.08.2016, 22.08.2016 здійснювався доступ до електронної поштової скриньки 40438901@ukr.net,, а також проходили зєднання з поштовим сервером із зазначенням часу (включаючи хвилини та секунди).

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цьогоКодексуз метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.І.Чудновська