Ухвала суду № 61152771, 21.07.2016, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 21.07.2016 Справа № 554/13509/15-к

Справа № 554\13509\15-к

Провадження № 1кс\554\5644\2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.07.2016 м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Січиокно Т.О.

за участю: секретаря Ромахової В.В.

слідчого Терещенка А.В.,

розглянувши клопотання заступника начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області майора податкової міліції ОСОБА_1 в рамках кримінального провадження №42015170010000036 від 29.11.2015 з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 205 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

встановила:

18.07.2016 до суду надійшло зазначене вище клопотання, яке погоджене з начальником відділу прокуратури Полтавської області радником юстиції ОСОБА_2

Оскільки отримати дану інформацію в інший спосіб неможливо, ініціатор клопотання просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та містять інформацію про рух коштів за розрахунковими рахунками та банківськими картками ОСОБА_3 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1), які перебувають у володінні ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 300012, м. Київ, пров. Шевченка, 12).

З метою запобігання знищенню та псуванню документів, їх володільця в судове засідання вважаю за необхідне не викликати.

Вивчивши матеріали справи, приходжу до наступного висновку:

в даний час слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №42015170010000036 від 29.11.2015 з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 205 КК України.

Із клопотання слідує, що мешканці м. Полтави та Полтавської області займаються наданням протиправної допомоги суб'єктам господарювання у розробці та реалізації протиправних схем виведення у тіньовий обіг та конвертації в готівку значних обсягів фінансових ресурсів з метою їх подальшого привласнення.

Так, з цією метою мешканець м. Полтави ОСОБА_4 на прохання громадянина ОСОБА_5 зареєстрував на себе та інших осіб підприємства ТОВ «Агротара» (код ЄДРПОУ 33532122), ТОВ «Антрім» (код ЄДРПОУ 35724080) та ТОВ «Агроцентр-29» (код ЄДРПОУ 34412063), реквізити яких використовуються в протиправній діяльності з конвертації грошових коштів.

З розрахункових рахунків вказаних субєктів господарювання грошові кошти перераховувались на рахунки фізичних осіб мешканців м. Полтави, які потім знімали кошти готівкою з власних рахунків у відділеннях банків або через мережу банкоматів.

В результаті аналізу роздруківки руху коштів по рахунку №26003000000577 ТОВ «Антрім», яку було вилучено в Полтавській міжрегіональній дирекції ПАТ «Креді ОСОБА_6», встановлено, що з вказаного рахунку грошові кошти перераховувались на рахунок №2625050005684192, відкритий в ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 300012) на імя ОСОБА_3 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1). Як вбачається з матеріалів кримінального провадження участі в господарській діяльності ТОВ «Антрім», ТОВ «Агротара», ТОВ «Агроцентр-29» ОСОБА_3 не приймав і йому не відомі підстави та призначення перерахованих грошових коштів.

За своїм характером злочин вчинено за участю й інших осіб, які не можуть бути встановлені іншим шляхом, ніж отриманням інформації, яка перебуває у володінні ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 300012, м. Київ, пров. Шевченка, 12), з наданням інформації щодо розрахункових рахунків або банківських карток, які належать громадянину ОСОБА_3 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1), наданням відомостей щодо операцій (з розшифруванням їх виду, суми, дати, призначення платежу, ідентифікаційних ознак контрагентів) за даними рахунками або картками у вказаній банківській установі, в т.ч. за рахунком №2625050005684192, за період з 01.01.2015 по дату винесення ухвали суду.

На підтвердження даних доводів слідчому судді надано матеріали кримінального провадження, які досліджені.

Відповідно до частини 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Ці документи дійсно перебувають у володінні ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 300012), що знаходиться за адресою: м. Київ, пров. Шевченка, 12, та можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні, являються джерелом доказів та в подальшому потрібні для проведення почеркознавчої та судово-економічної експертиз.

При чому отримати дану інформацію в інший спосіб не можливо.

Таким чином, вважаю, що подане клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163- 166 КПК України, -

ухвалила:

клопотання заступника начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області майора податкової міліції ОСОБА_1 в рамках кримінального провадження №42015170010000036 від 29.11.2015 з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 205 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 300012, м. Київ, пров. Шевченка, 12), з можливістю їх вилучення, а саме:

- інформації щодо розрахункових рахунків або банківських карток, які належать громадянину ОСОБА_3 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1);

- інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів за даними розрахунковими рахунками та банківськими картками, в т.ч. за рахунком №2625050005684192, у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити: з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву, організаційну форму, код ЄДРПОУ та інші ідентифікуючі ознаки відповідних підприємств), підставу перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції, а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунку, за період з 01.01.2015 по дату винесення ухвали суду.

Зобовязати ПАТ «Промінвестбанк» надати тимчасовий доступ до документів, вказаних в ухвалі слідчого судді заступнику начальника першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області майору податкової міліції ОСОБА_1, старшому слідчому з ОВС першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області капітану податкової міліції ОСОБА_7, старшому слідчому з ОВС першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_8, старшому слідчому з ОВС першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_9.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановления.

У випадку невиконання зазначеної ухвали, з метою відшукання речей чи документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Т. Січиокно