Ухвала суду № 61151266, 07.09.2016, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/6406/16-к

1-кс/405/2139/16

УХВАЛА

07.09.2016 року Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Черненко І.В., з участю слідчого Лагоди Є.К., представника ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого в ОВС СВ прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016120000000090 від 27.05.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ГУ ДФС у Кіровоградській області, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий в ОВС СВ прокуратури Кіровоградської області за погодженням із прокурором звернувся до суду у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42016120000000090 від 27.05.2016 року, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: оригіналів пояснень, які були покладені в основу акту перевірки ТДВ «Неоальянс», а саме:

- ОСОБА_3 від 24.06.2016;

- ОСОБА_4 від 24.06.2016;

- ОСОБА_5 від 24.06.2016;

- ОСОБА_6 від 24.06.2016;

- ОСОБА_7 від 24.06.2016;

- ОСОБА_8 від 24.06.2016;

- ОСОБА_9 від 24.06.2016;

- ОСОБА_10 від 24.06.2016;

- ОСОБА_11 від 24.06.2016;

- ОСОБА_12 від 24.06.2016;

- ОСОБА_13 від 24.06.2016;

- ОСОБА_14 від 30.06.2016;

які перебувають у володінні ГУ ДФС у Кіровоградській області (вул. Велика Перспективна, 55, м. Кропивницький) з можливістю їх вилучення.

На обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим відділом прокуратури Кіровоградської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42016120000000090 від 27.05.2016 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364 КК України, за фактом зловживання службовим становищем службовим особами ГУ ДФС у Кіровоградській області з метою одержання неправомірної вигоди для себе в наслідок чого було заподіяно тяжкі наслідки державним інтересам.

25.07.2016 до прокуратури Кіровоградської області надійшло звернення директора ТДВ «Неоальянс» ОСОБА_15 щодо незаконних дій службових осіб ГУ ДФС у Кіровоградській області під час проведення перевірки ТДВ «Неоальянс».

Допитаний в якості свідка заступник директора ТДВ «Неоальянс» ОСОБА_16 вказав, що 25 травня 2016 року ГУ ДФС у Кіровоградській області було розпачато перевірку ТДВ «Неоальянса», яка тривала 20 робочих днів до 22 червня та була продовжена з 23 червня ще на 10 робочих днів до 7 липня 2016 року, з метою ускладнення роботи Товариства під час початку жнив. Так, під час проведення вказаної перевірки службовими особами ГУ ДФС у Кіровоградській області вчинялось ряд незаконних дій направлених на штучне створення фіктивних доказів порушень, які в подальшому були покладенні в основу акту перевірки.

Встановлено, що в ході планова виїзної перевірки ТДВ «Неоальянс» з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період з 01.04.2013 по 31.03.2016, результатом якої стало складання акту перевірки № 47/11-28-14-02/05489595 від 14.07.2016, ревізорами було надано розрахунки (відомості на виплату грошей), у яких зазначено, що розрахунки із громадянами які надають в оренду власні земельні ділянки здійснюються виключно у грошовій формі. Розмір виплати грошових коштів за оренду залежить від розміру земельної ділянки (паю).

24.06.2016 перевіряючими було опитано 12 громадян (пайщиків), які надають в оренду свої земельні ділянки ТДВ «Неоальянс», а саме: ОСОБА_17, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14 У своїх поясненнях вищезазначені громадяни зазначили, що у 2015 році від ТДВ «Неоальянс» вони отримували орендну плату за надані в оренду паї як зерно (у різній кількості), так і грошові кошти.

Допитані в якості свідків ОСОБА_20, ОСОБА_9, ОСОБА_21, ОСОБА_13, ОСОБА_8, ОСОБА_4, ОСОБА_19, ОСОБА_5, ОСОБА_11 вказали, що текст відображений в вищевказаних поясненнях не відповідає дійсності.

Так, у розпорядженні ГУ ДФС у Кіровоградській області (вул. Велика Перспективна, 55 м. Кропивницький), знаходяться оригінали пояснень, які були покладені в основу акту перевірки ТДВ «Неоальянс», а саме:

1. ОСОБА_3 від 24.06.2016;

2. ОСОБА_4 від 24.06.2016;

3. ОСОБА_5 від 24.06.2016;

4. ОСОБА_6 від 24.06.2016;

5. ОСОБА_7 від 24.06.2016;

6. ОСОБА_8 від 24.06.2016;

7. ОСОБА_9 від 24.06.2016;

8. ОСОБА_10 від 24.06.2016;

9. ОСОБА_11 від 24.06.2016;

10. ОСОБА_12 від 24.06.2016;

11. ОСОБА_13 від 24.06.2016;

12. ОСОБА_14 від 30.06.2016.

Вказані документи мають істотне значення для встановлення істини та можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні №42016120000000090 від 27.05.2016, зокрема щодо встановлення фактичних обставин зловживання службовим становищем службовим особами ГУ ДФС у Кіровоградській області під час здійснення перевірки ТДВ «Неоальянс».

З огляду на викладене, під час проведення досудового розслідування у даному кримінальному проваджені виникла необхідність у призначені та проведені судово-почеркознавчої експертизи з метою встановлення виконавців підписів та тексту, які наявні у вищевказаних поясненнях відібраних під час проведення перевірки ТДВ «Неоальянс».

Згідно до положень Кримінального процесуального кодексу України для отримання чи огляду речей і документів, працівник органу досудового розслідування зобовязаний надати особі, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, оригінал ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ГУ ДФС у Кіровоградській області розташованого в м. Кропивницькому по вул. Велика Перспективна, 55, з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме пояснень, які були покладені в основу акту перевірки ТДВ «Неоальянс»: ОСОБА_3 від 24.06.2016; ОСОБА_4 від 24.06.2016; ОСОБА_5 від 24.06.2016; ОСОБА_6 від 24.06.2016; ОСОБА_7 від 24.06.2016; ОСОБА_8 від 24.06.2016; ОСОБА_9 від 24.06.2016; ОСОБА_10 від 24.06.2016; ОСОБА_11 від 24.06.2016; ОСОБА_12 від 24.06.2016; ОСОБА_13 від 24.06.2016; ОСОБА_14 від 30.06.2016.

З посиланням на викладені обставини слідчим у клопотанні обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до вказаних вище документів.

При розгляді клопотання слідчий у суді підтримав його повністю.

Представник ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_1 під час розгляду клопотання не заперечував проти його задоволення.

Заслухавши зазначених осіб та вивчивши надані стороною кримінального провадження матеріали вважаю необхідним клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Ч. 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Надані до суду матеріали свідчать, що зазначені в клопотанні слідчого документи дійсно перебувають у володінні ГУ ДФС у Кіровоградській області, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться, можливо використати як докази, а обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо довести іншими способами.

За таких обставин відзначається наявність передбачених законом підстав для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до вказаних документів з можливістю їх вилучення.

З урахуванням викладеного і керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого в ОВС СВ прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016120000000090 від 27.05.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ГУ ДФС у Кіровоградській області задовольнити .

Надати слідчому в ОВС СВ прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме : оригіналів пояснень, які були покладені в основу акту перевірки ТДВ «Неоальянс», а саме:

- ОСОБА_3 від 24.06.2016;

- ОСОБА_4 від 24.06.2016;

- ОСОБА_5 від 24.06.2016;

- ОСОБА_6 від 24.06.2016;

- ОСОБА_7 від 24.06.2016;

- ОСОБА_8 від 24.06.2016;

- ОСОБА_9 від 24.06.2016;

- ОСОБА_10 від 24.06.2016;

- ОСОБА_11 від 24.06.2016;

- ОСОБА_12 від 24.06.2016;

- ОСОБА_13 від 24.06.2016;

- ОСОБА_14 від 30.06.2016;

які перебувають у володінні ГУ ДФС у Кіровоградській області (вул. Велика Перспективна, 55, м. Кропивницький).

Надати слідчому в ОВС СВ прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_2 можливість вилучити вище зазначені речі і документи.

Строк дії ухвали визначити до 07.10.2016 р.

Розяснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя Ленінського

районного суду

м. Кіровограда І. В. Черненко