Ухвала суду № 61147936, 06.09.2016, Амур-Нижньодніпровський районний суд міста Дніпра (до 25.04.2025 - Амур-Нижньодніпровський районний суд м. Дніпропетровська)

Справа № 199/6301/16-к

(1-кс/199/927/16)

УХВАЛА

06.09.2016 року м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська Савченко Є.М., при секретарі Обора Б.Ю., за участю прокурора Федика О.Р., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Дніпро клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Федика О.Р. про проведення обшуку по кримінальному провадженню № 42016042630000021, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.02.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,

ВСТАНОВИВ:

06.09.2016 до суду надійшло клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Федика О.Р. від 06.09.2016 про надання дозволу на проведення обшуку в приміщеннях за місцем реєстрації юридичної особи ТОВ «Ліра» (код ЄДРПОУ 31300870) за адресою: м. Дніпро, вул. Тверська, 8-Д з метою відшукування, фіксації та вилучення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме: податкової, бухгалтерської, статистичної звітності ТОВ «Ліра», в якій міститься інформація про кількісний склад працівників вказаного підприємства за 2015-2016 рр., оригіналу довідки форми 1-ДФ за 3 квартал 2015 року за підписом ОСОБА_2, договорів (та доданих до них специфікацій - у яких вказаний перелік товарів, робіт, послуг за вказаними договорами) укладених між ТОВ «Ліра» та відділом освіти Амур-Нижньодніпровської районної у місті Дніпропетровську ради прибуткових, видаткових та податкових накладних вищевказаного підприємства щодо надання встановлених у договорі № 1/02 від 22 лютого 2016 року послуг їдалень (послуг з організації харчування учнів) до комунальних закладів освіти середніх загальноосвітніх шкіл Амур-Нижньодніпровського району м. Дніпропетровська на 1080132 діто/днів, актів звірок розрахунків, банківських виписок на проведення розрахунків, платіжних доручень товарно-транспортних накладних на переміщення товарно-матеріальних цінностей за вказаним договором, печаток (штампів) вищевказаного підприємства, флеш-карт та інших електронних носіїв інформації та жорстких дисків - на яких може зберігатись вищевказана документація в електронному вигляді, чорнові записи та блокноти з записами, що мають значення для досудового розслідування вказаного кримінального провадження, які можуть стати речовими доказами по даному кримінальному провадженню.

Клопотання обґрунтовано тим, що до Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 11.02.2016 надійшов лист від заступника голови Амур-Нижньодніпровської в місті Дніпропетровську ради, директора департаменту охорони здоров'я про те, що відповідно до розпорядження начальника відділу освіти Амур-Нижньодніпровської районної у місті Дніпропетровську ради від 06.02.2016 № 1-р «Про внесення змін до наказів загальноосвітніх навчальних закладів району «Про структуру 2015/2016 навчального року» у загальноосвітніх навчальних закладах району встановлено додаткові зимові канікули з 08.02.2016 по 10.02.2016, а по суті зірвано учбовий процес.

Згідно з наданими поясненнями начальника відділу освіти Амур-Нижньодніпровської районної у місті Дніпропетровську ради ОСОБА_3 причиною додаткових канікул є зміна виконавця послуг з харчування у навчальних закладах району, що є результатом проведеної тендерної процедури. Попередній виконавець послуг з харчування ФОП ОСОБА_4 припинив надання зазначених послуг, вивіз обладнання та інвентар їх навчальних закладів освіти, а ТОВ «Ліра», пропозицію якого акцептовано 05.02.2016, не приступило до роботи.

19.02.2016 даний факт внесений до ЄРДР за № 12016042630000021, правова кваліфікація: ч. 1 ст. 366 КК України.

В ході проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню встановлено, що відповідно до повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції № 27 від 10.02.2016, як найнижча ціна пропозиції конкурсних торгів, акцептована пропозиція ТОВ «Ліра», що у подальшому стало підставою укладення договору № 1/02 від 22 лютого 2016 року про надання ТОВ «Ліра» послуг їдалень (послуг з організації харчування учнів) до комунальних закладів освіти середніх загальноосвітніх шкіл Амур-Нижньодніпровського району м. Дніпропетровська на 1080132 діто/днів.

За результатами аналізу пакету документації, що складає пропозицію конкурсних торгів визначеного учасника, встановлено, що тендерна пропозиція ТОВ «Ліра» містить завірену копію довідку форми 1-ДФ за 3 квартал 2015 року за підписом ОСОБА_2, про те, що на підприємстві працевлаштовано 12 осіб. Відповідно до інформації, наданої Лівобережною ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області за 3 квартал 2015 року, на підприємстві працювало 2 особи. Так, посадовими особами ТОВ «Ліра» складено та надано до комітету тендерних торгів пропозицію, що містила завідомо неправдиві відомості відносно кількісного складу працівників. Оскільки в діях посадових осіб ТОВ "Ліра" вбачаються ознаки службового підроблення.

В подальшому досудовим розслідуванням встановлено осіб, які ТОВ «Ліра» зазначило в якості власних працівників на 3 квартал 2015 року.

Так, допитані в якості свідків ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 вказали, що дійсно працювали на ТОВ «Ліра», проте протягом лютого-липня 2013 року зазначені особи звільнились за власним бажанням, та більше ніякого відношення до ТОВ «Ліра» не мали, а згоду на використання своїх особистих даних (ІПН) не надавали.

Свідок ОСОБА_10 вказала, що вона являється дружиною покійного ОСОБА_2, який помер ІНФОРМАЦІЯ_2. Про роботу свого чоловіка знала зі слів останнього, який пояснював, що з 2010 року працював грузчиком-експедитором. До весни 2015 року ОСОБА_2 працював не оформленим, а приблизно 1 рік, в 2013 році не працював в зв'язку з відсутністю роботи. Також ОСОБА_2 вказував, що його керівником була ОСОБА_4 Про те, що її чоловік був ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_10 жодного разу не чула. Також ОСОБА_10 пояснила, що в серпні 2015 року у її чоловіка виявлено рак легенів та з 25.08.2015 він ліг в лікарню на обстеження, по результату якого в вересні його було прооперовано. Зі слів свідка з 25.08.2015 до своєї смерті ОСОБА_2 на роботу не виходив та за час своєї відпустки з 18.08.2015 жодних документів по роботі не підписував.

Так, ухвалою Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська від 22.08.2016 задоволено клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 та надано дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення завірених належних чином копій реєстраційної (облікової) справи на об'єкт нерухомості - ТОВ «Ліра» (ЄДРПОУ 31300870), зареєстрованої за адресою: м. Дніпро, вул. Тверська, 8-Д.

Вивчивши матеріалів реєстраційної справи встановлено, що згідно протоколу №02/02-15 загальних зборів в особі єдиного учасника ТОВ «Ліра» (ЄДРПОУ 31300870) від 28.02.2015 прийнято рішення про призначення ОСОБА_2 на посаду директора вказаного підприємства. Відповідно до свідоцтва про смерть № 7536 від 06.10.2016, виданого Відділом державної реєстрації смерті, ОСОБА_2 помер ІНФОРМАЦІЯ_2. Рішення про звільнення ОСОБА_2 з посади директора Товариства прийняте, відповідно до протоколу № 03/11-15 загальних зборів учасників ТОВ «Ліра», лише 05.11.2015, тобто через місяць з дня офіційної смерті останнього. Так, відповідно до протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Ліра» від 21.01.2016 року ІНФОРМАЦІЯ_3 обрано ОСОБА_11. Наказом №22/02-06 від 22.01.2016 ОСОБА_11 призначений ІНФОРМАЦІЯ_3, та займав свою посаду на момент подання пропозиції конкурсних торгів у відділі освіти Амур-Нижньодніпровської районної у місті Дніпропетровську ради.

Відповідно до пункту 5.5. статуту вказаного Товариства, затвердженого Протоколом загальних зборів учасників ТОВ «Ліра» № 02/12-15 від 02 грудня 2015 року, виконавчим органом товариства, є директор, що здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства в межах своєї компетенції, а саме: 1) Без довіреності здійснює дії від імені Товариства;2) Представляє Товариство у відносинах з юридичними і фізичними особами України;3) Приймає та звільняє працівників;4) Розпоряджається коштами та майном Товариства;5) Самостійно укладає угоди будь-якого роду;6) Вирішує питання організації господарської діяльності, фінансування, обліку та звітності, зовнішньоекономічної діяльності й інші питання діяльності Товариства;7) Відкриває рахунки в банках;8) Видає накази з питань діяльності Товариства.

Обсяг службових повноважень ОСОБА_11 свідчить про те, що він являвся особою, яка постійно обіймала посаду, пов'язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов'язків, а тому відповідно до Примітки 1 до ст. 364 КК України ОСОБА_11 був службовою особою.

Враховуючи викладене, існують підстави вважати, що довідка форми 1-ДФ за 3 квартал 2015 року, подана до Лівобережною ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області 10.10.2016 року підписана не ОСОБА_2, а копія вказаної довідки, завірена печаткою товариства з підписом ОСОБА_11, та наданої до Відділу освіти Амур-Нижньодніпровської районної у місті Дніпропетровську ради є завідомо неправдивою.

В судовому засіданні прокурор Федик О.Р. просив задовольнити клопотання.

Вислухавши думку прокурора, вивчивши подане клопотання та надані до нього матеріали, якими обґрунтовується необхідність проведення обшуку, вважаю необхідним частково задовольнити подане клопотання слідчого, виходячи з наступного.

Відповідно до Витягу з кримінального провадження № 12016042630000021 зафіксовано, що згідно Протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій № 24 від 02.02.2016, як найнижча ціна пропозиції конкурсних торгів, акцептована пропозиція ТОВ «Ліра», що у подальшому стало підставою укладення договору № 1/02 від 22.02.2016. За результатами аналізу пакету документації, що складає пропозицію конкурсних торгів визначеного учасника встановлено, що тендерна пропозиція ТОВ «Ліра» містить довідку форми 1-ДФ за 3 квартал 2015 року за підписом курівника юридичної особи про те, що на підприємстві працевлаштовано 12 осіб. Однак, відповідно до відомостей з Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області за 3 квартал 2015 року на підприємстві працювало 2 особи. Зважаючи на викладене, в діях посадових осіб ТОВ «Ліра» вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань засновником та власником ТОВ «Ліра» ЄРДПОУ 31300870 є ОСОБА_4. Юридичною адресою ТОВ «Ліра» є: вул. Тверська, 8-д в місті Дніпро.

Таким чином, прокурором доведено наявність існування достатніх підстав вважати, що за адресою: вул. Тверська, 8-д в місті Дніпро, де фактично знаходиться ТОВ «Ліра», можуть перебувати відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме: податкова, бухгалтерська, статистична звітність ТОВ «Ліра», в якій міститься інформація про кількісний склад працівників вказаного підприємства за 2015-2016 рр., оригінал довідки форми 1-ДФ за 3 квартал 2015 року за підписом ОСОБА_2, договори (та доданих до них специфікації - у яких вказаний перелік товарів, робіт, послуг за вказаними договорами) укладених між ТОВ «Ліра» та відділом освіти Амур-Нижньодніпровської районної у місті Дніпропетровську ради прибуткові, видаткові та податкові накладні ТОВ «Ліра» щодо надання встановлених у договорі № 1/02 від 22 лютого 2016 року послуг їдалень (послуг з організації харчування учнів) до комунальних закладів освіти середніх загальноосвітніх шкіл Амур-Нижньодніпровського району м. Дніпро на 1080132 діто/днів, акти звірок розрахунків, банківські виписки на проведення розрахунків, платіжні доручення товарно-транспортні накладні на переміщення товарно-матеріальних цінностей за вказаним договором, печатки (штампи) ТОВ «Ліра», флеш-карт та інші електронні носії інформації та жорсткі диски - на яких може зберігатись вищевказана документація в електронному вигляді, чорнові записи та блокноти з записами, що мають значення для досудового розслідування вказаного кримінального провадження, які можуть стати речовими доказами по даному кримінальному провадженню.

Відповідно до ч.1,4 ст.107 КПК України, за відсутності клопотань сторін, під час ухвалення даного рішення, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Керуючись ст.ст. 110, 234, 235, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Федика О.Р. про проведення обшуку по кримінальному провадженню № 12016042630000021 від 19.02.2016, - задовольнити.

Дозволити прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Федику Остапу Романовичу та слідчому СВ Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області Гасанову Руслану Шахіновичу провести обшук в приміщеннях за місцем реєстрації юридичної особи ТОВ «Ліра» (код ЄДРПОУ 31300870) за адресою: м. Дніпро, вул. Тверська, 8-Д з метою відшукування, фіксації та вилучення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме: податкової, бухгалтерської, статистичної звітності ТОВ «Ліра», в якій міститься інформація про кількісний склад працівників ТОВ «Ліра» за 2015-2016 рр., оригіналу довідки форми 1-ДФ за 3 квартал 2015 року за підписом ОСОБА_2, договорів (та доданих до них специфікацій - у яких вказаний перелік товарів, робіт, послуг за вказаними договорами) укладених між ТОВ «Ліра» та відділом освіти Амур-Нижньодніпровської районної у місті Дніпропетровську ради прибуткових, видаткових та податкових накладних ТОВ «Ліра» щодо надання встановлених у договорі № 1/02 від 22 лютого 2016 року послуг їдалень (послуг з організації харчування учнів) до комунальних закладів освіти середніх загальноосвітніх шкіл Амур-Нижньодніпровського району м. Дніпропетровська на 1080132 діто/днів, актів звірок розрахунків, банківських виписок на проведення розрахунків, платіжних доручень товарно-транспортних накладних на переміщення товарно-матеріальних цінностей за вказаним договором, печаток (штампів) ТОВ «Ліра», флеш-карт та інших електронних носіїв інформації та жорстких дисків - на яких може зберігатись вищевказана документація в електронному вигляді, чорнові записи та блокноти з записами, що мають значення для досудового розслідування вказаного кримінального провадження, які можуть стати речовими доказами по даному кримінальному провадженню.

Ухвала набирає чинності негайно та надає право проникнення до приміщення лише один раз.

Строк дії ухвали - до 06.10.2016.

Ухвала підлягає обов'язковому виконанню.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Є.М. Савченко