Ухвала суду № 61146244, 04.06.2015, Приморський районний суд м. Одеси

№ 508/572/14-к

1-кп/508/13/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 червня 2015 року м. Одеса

Колегія суддів Приморського районного суду м. Одеси у складі:

головуючого - судді - Крикливого О. М.

суддів - Коваленко В. М., Пислар В. П.

при секретарі - Росолик О. А.

за участю прокурора - Моско О. В.

захисника - адвоката - ОСОБА_1

при розгляді у відкритому судовому засіданні обвинувального акту у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013170370000515 від 05.12.2013 року, відносно:

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, громадянина України, українця, ІНФОРМАЦІЯ_3, офіційно не працюючого, не одруженого, проживаючого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4, раніше не засудженого,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. ст. 191 ч. 3, 191 ч.4, 366 ч.1, 366 ч. 2, 209 ч. 1, 209 ч. 2 КК України, колегія суддів

ВСТАНОВИЛА:

Приморським районним судом м. Одеси розглядається кримінальне провадження відносно ОСОБА_2 у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ст. ст. 191 ч. 3, 191 ч.4, 366 ч.1, 366 ч. 2, 209 ч. 1, 209 ч. 2 КК України.

В судовому засіданні захисник обвинуваченого - адвокат ОСОБА_1 заявив клопотання про надання тимчасового доступу до документів, згідно якого зазначає, що версія сторони захисту про те, що ОСОБА_2 нічого не викрадав, а всі кошти знаходяться на рахунках у банку, ні слідчий, ні прокурор, у порушення ч. 2 ст. 9 КПК України, не перевіряли.

Як зазначив захисник ОСОБА_1 у своєму клопотанні, ОСОБА_2 повідомив йому, що кошти він не викрадав, а маючи доступ до банківських рахунків, з метою покращення показників роботи відділення банку і отримання винагороди з боку банку, із вкладних рахунків заявників, переводив кошти на кредитні карткові рахунки інших осіб, які відкриті у цьому ж відділенні. Таким чином він закривав прострочену заборгованість за кредитними картковими рахунками, у тому числі і за перевипущеними кредитними картами, пізніше кошти повертав вкладникам із відсотками. ОСОБА_2 проводив ці операції у звязку з тим, що до нього звертались власники кредитних карткових рахунків з проханням підняти кредитний ліміт. Після чого він через компютерну програму банку подавав заявку на збільшення кредитного ліміту і не дочекавшись його підвищення, самостійно поповнював кредитні карткові рахунки за рахунок коштів вкладників. Пізніше банк відмовляв у піднятті ліміту, а власники кредитних карткових рахунків вважали, що ліміт збільшено банком і через деякий час повертали кошти, які ОСОБА_2, у свою чергу, повертав вкладникам. Аналогічні операції він проводив і з клієнтами банку у звязку з реструктуризацією боргу по кредитним картковим рахункам. За рахунок депозитних коштів закривав частину боргу по кредитним картковим рахункам, у звязку з чим, на іншу частину боргу банком надавалась відстрочка і після погашення клієнтом боргу ОСОБА_2 повертав кошти вкладникам. У випадку відмови у реструктуризації боргу власники кредитних карткових рахунків вважали, що банком проведена реструктуризація боргу і повертали кошти, які ОСОБА_2, у свою чергу, повертав вкладникам. Частину коштів вкладників він перераховував на погашення штрафних санкцій за кредитними картковими рахунками, які обліковуються банком на рахунках з початковим № 8800 і кореспондуються з картковими кредитними рахунками. Частину штрафних санкцій він погашав власними коштами за рахунок бонусів (винагороди), які йому нараховувались за результативну роботу відділення банку. Всі операції ОСОБА_2 проводив через картку касира, яка була відкрита не його імя, номер рахунку 7777100398061121.

На думку захисника, версія ОСОБА_2 може бути підтверджена виписками (інформацією про рух коштів) з кредитних карткових рахунків, відкритих у відділені банку починаючи з 01.01.2012 р. по 01.11.2013 р., у тому числі і по перевипущеним картам, випискою з рахунків нарахувань штрафних санкцій за кредитними картковими рахунками, які обліковуються на рахунках № 8800, копіями депозитних договорів, скріншотами мультикаси. Також його версія може бути підтверджена балансом активів та пасивів відділення см. Миколаївка ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» станом на початок кожного місяця, оскільки він кошти не викрадав, а клав на їх інші рахунки. Частина коштів, яка нібито викрадена, перерахована або покладена на рахунок № 35526054302818 для погашення виявленої недостачі у розмірі 621516,15 грн. На думку ОСОБА_2 якщо йому надати інформацію про рух коштів (виписки) на вищезазначених рахунках, то він зможе більш детально та предметно повідомити про перерахування ним коштів і довести, що ніяких коштів він не викрадав, а всі операції він проводив для поліпшення показників роботи відділення банку.

Як зазначає захисник, спростувати або підтвердити показання обвинуваченого можливо шляхом отримання інформації від ПАТ «Приватбанк», яке відмовилось її надавати.

Оскільки інформація по кредитним картковим рахункам, у тому числі і по перевипущеним картам, рахункам нарахувань штрафних санкцій за кредитними картковими рахунками, за рахунком касира та інш., може бути використана у цьому кримінальному провадженні для спростування обвинувачення ОСОБА_2 про викрадення коштів та доведення достовірності його показань, а також те, що іншим способом отримати цю інформацію неможливо, захисник ОСОБА_1 просить суд забезпечити тимчасовий доступ адвокату ОСОБА_1 до документів (у тому числі і у електронному вигляді), які належать до банківської таємниці по Відділенню у смт. Миколаївка філії "Южне головне регіональне управління" Публічного акціонерного товариства комерційного банку "Приватбанк" та знаходиться у розпорядженні Філії "Южне головне регіональне управління" Публічного акціонерного товариства комерційного банку "Приватбанк". Зобовязати ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (49094, м. Дніпропетровськ вул. Набережна Перемоги, 50, код за ЄДРПОУ 14360570) протягом 10 робочих днів з дня отримання ухвали суду надати адвокату ОСОБА_1 через Філію "Южне головне регіональне управління" документи, які належать до банківської таємниці (у тому числі і у електронному вигляді) у паперовому вигляді, а саме:

2.1. Скріншоти (отримане комп'ютером зображення, яке точно показує те, що бачить користувач на екрані монітора) по мультикасах із залишками на рахунках за відкритими договорам на момент відкриття мультикаси наступних осіб:

н/п П.І.Б.№ договору або рахунка1ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_5SAMDN80000731615593 2ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_6SAMDN01000723225032 SAMDN800007325473263ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_7SAMDN250007144591114ОСОБА_6 SAMDN800007320677965ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_8SAMDN250007129966336ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_9SAMDN25000720687148 SAMDN250007206432937ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_10SAMDN250007380638358ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_11SAMDN010007170508399ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_12SAMDN25000709096158 SAMDN01000711036912 10ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_13SAMDN01000711138716 SAMDN08000529398635 SAMDN0100071839861511ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_14SAMDN04000063399084 12ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_1526009054475992 2605505440379213ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_16SAMDN2500072064329314ОСОБА_16516874230396452615ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_17SAMDN8000073309885216ОСОБА_18, ІНФОРМАЦІЯ_18SAMDN0100073880406817ОСОБА_19, ІНФОРМАЦІЯ_192600905447599218ОСОБА_20, ІНФОРМАЦІЯ_20SAMDN26000708467191 SAMDN01000710253425 SAMDN8000073138599719ОСОБА_21, ІНФОРМАЦІЯ_21SAMDN0100073465120320ОСОБА_22, ІНФОРМАЦІЯ_22SAMDN0100073518022721ОСОБА_23, ІНФОРМАЦІЯ_23SAMDN26000736199023 22ОСОБА_24, ІНФОРМАЦІЯ_244149437821740626 5168742309975252 26006054476455 23ОСОБА_25, ІНФОРМАЦІЯ_25SAMDN25000731780806 SAMDN80000735178717 24ОСОБА_265168742303964260 SAMDN26000726366553 SAMDN26000726366552 25 ОСОБА_27SAMDN80000731599385 SAMDN26000738777279 5168742303964237 26ОСОБА_28, ІНФОРМАЦІЯ_26SAMDN80000729488481 SAMDN80000730012275 SAMDN0100070906240727ОСОБА_29, ІНФОРМАЦІЯ_272600806090123528ОСОБА_30, ІНФОРМАЦІЯ_28SAMDN2600070788371129ОСОБА_31, ІНФОРМАЦІЯ_29SAMDN2600070788420630ОСОБА_32, ІНФОРМАЦІЯ_30SAMDN8000037212140831ОСОБА_33SAMDN25000713628313 440588508231621432ОСОБА_34, ІНФОРМАЦІЯ_31SAMDN0100073880403933ОСОБА_35, ІНФОРМАЦІЯ_32SAMDN27000724337192 34ОСОБА_36, ІНФОРМАЦІЯ_3326001060723595 2607005441013535ОСОБА_37, 30.08.1943SAMDN2500073806363536ОСОБА_38, ІНФОРМАЦІЯ_3426004054404430 37ОСОБА_39, ІНФОРМАЦІЯ_35SAMDN80000730603700 SAMDN80000727718006 38ОСОБА_40, ІНФОРМАЦІЯ_36SAMDN01000754107475 SAMDN2600070788929039ОСОБА_41, ІНФОРМАЦІЯ_37SAMDN0100092477712640ОСОБА_42, ІНФОРМАЦІЯ_38SAMDN11000713765805

Відомості про рух грошових коштів з усіх карткових кредитних рахунків, у національній валюті, відкритих у Відділенні у смт. Миколаївка філії "Южне головне регіональне управління" Публічного акціонерного товариства комерційного банку "Приватбанк", із зазначенням П.І.Б власника рахунку, дати відкриття рахунку, дати та часу здійснення транзакцій із зазначенням сум вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, в якому була проведена транзакція, у період з 01.01.2012 р. по 01.11.2013 р., у тому числі і по перевипущеним кредитним картам; Відомості по всім картковим кредитним рахункам у національній валюті, відкритих Відділенні у смт. Миколаївка філії "Южне головне регіональне управління" Публічного акціонерного товариства комерційного банку "Приватбанк", по проведенню реструктуризації боргів із зазначенням П.І.Б власника рахунку, дати та суми реструктуризації у період з 01.01.2012 р. по 01.11.2013 р.; Відомості про рух грошових коштів по рахункам № 8800 (рахунки по нарахуванню штрафних санкцій) по всім картковим кредитним рахункам у національній валюті, по яким вони були відкриті у Відділенні у смт. Миколаївка філії "Южне головне регіональне управління" Публічного акціонерного товариства комерційного банку "Приватбанк" із зазначенням П.І.Б власника карткового рахунку, дати відкриття рахунку, дати та часу здійснення транзакцій із зазначенням сум вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, в якому була проведена трансакція, у період з 01.01.2012 р. по 01.11.2013 р.; Відомості про подання заявок на підняття ліміту за кредитними картковими рахунками у національній валюті у Відділенні у смт. Миколаївка філії "Южне головне регіональне управління" Публічного акціонерного товариства комерційного банку "Приватбанк", які подавав ОСОБА_2 (логін OD040274GGF) із зазначенням дати подання заявки, П.І.П. власника карткового рахунку, суми підняття ліміту, прийняте рішення за поданою заявкою в період з 01.01.2012 р. по 01.11.2013 р., у тому числі і по перевипущеним кредитним картам; Відомості про подання заявок про реструктуризацію боргу за кредитними картковими рахунками у національній валюті у Відділенні у смт. Миколаївка філії "Южне головне регіональне управління" Публічного акціонерного товариства комерційного банку "Приватбанк", які подавав ОСОБА_2 (логін OD040274GGF) із зазначенням дати подання заявки, П.І.П. власника карткового рахунку, суми і строк реструктуризації, прийняте рішення за поданою заявкою, в період з 01.01.2012 р. по 01.11.2013 р., у тому числі і по перевипущеним кредитним картам; Відомості про рух коштів по картковому рахунку касира № 7777100398061121, який був відкритий ОСОБА_2 за період з 01.01.2011 р. до звільнення з посади; Касові звіти по Відділенню у смт. Миколаївка філії "Южне головне регіональне управління" Публічного акціонерного товариства комерційного банку "Приватбанк" на день укладення, переукладення та розірвання депозитних договорів за всіма фізичними особами, зазначених у п. 2.1., коштами яких у порушення порядку користувався ОСОБА_2 та за якими йому повідомлено про підозру; Відомості по депозитним картковим рахункам фізичних осіб про рух коштів, коштами яких він у порушення порядку користувався, та за якими ОСОБА_2 повідомлено про підозру зазначених у п. 2.1. цього клопотання; Відомості про рух коштів на рахунку № 35526054302818, який був відкритий для погашення виявленої недостачі з моменту його відкриття і по теперішній час; Баланс Відділення у смт. Миколаївка філії "Южне головне регіональне управління" Публічного акціонерного товариства комерційного банку "Приватбанк" станом на перше число кожного місяця у період з 01.01.2012 р. по 01.12.2013 р.

В судовому засіданні прокурор вважав за можливе задовольнити клопотання захисника ОСОБА_1

Обвинувачений ОСОБА_2 підтримав клопотання захисника ОСОБА_1 та просив його задовольнити.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За таких обставин, колегія вважає, що наявні підстави, передбачені ст.ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні захисника ОСОБА_1 документів.

Керуючись ст.ст.159-166, 371, 372 КПК України, колегія суддів -

УХВАЛИЛА:

Клопотання захисника обвинуваченого ОСОБА_2- адвоката ОСОБА_1 - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ адвокату ОСОБА_1 до документів (у тому числі і у електронному вигляді), які належать до банківської таємниці по Відділенню у смт. Миколаївка філії "Южне головне регіональне управління" Публічного акціонерного товариства комерційного банку "Приватбанк" та знаходиться у розпорядженні Філії "Южне головне регіональне управління" Публічного акціонерного товариства комерційного банку "Приватбанк".

2. Зобовязати ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (49094, м. Дніпропетровськ вул. Набережна Перемоги, 50, код за ЄДРПОУ 14360570) протягом 10 робочих днів з дня отримання ухвали суду надати адвокату ОСОБА_1 через Філію "Южне головне регіональне управління" документи, які належать до банківської таємниці (у тому числі і у електронному вигляді) у паперовому вигляді, а саме:

2.1. Скріншоти (отримане комп'ютером зображення, яке точно показує те, що бачить користувач на екрані монітора) по мультикасах із залишками на рахунках за відкритими договорам на момент відкриття мультикаси наступних осіб:

н/п П.І.Б.№ договору або рахунка1ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_5SAMDN80000731615593 2ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_6SAMDN01000723225032 SAMDN800007325473263ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_7SAMDN250007144591114ОСОБА_6 SAMDN800007320677965ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_8SAMDN250007129966336ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_9SAMDN25000720687148 SAMDN250007206432937ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_10SAMDN250007380638358ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_11SAMDN010007170508399ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_12SAMDN25000709096158 SAMDN01000711036912 10ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_13SAMDN01000711138716 SAMDN08000529398635 SAMDN0100071839861511ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_14SAMDN04000063399084 12ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_1526009054475992 2605505440379213ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_16SAMDN2500072064329314ОСОБА_16516874230396452615ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_17SAMDN8000073309885216ОСОБА_18, ІНФОРМАЦІЯ_18SAMDN0100073880406817ОСОБА_19, ІНФОРМАЦІЯ_192600905447599218ОСОБА_20, ІНФОРМАЦІЯ_20SAMDN26000708467191 SAMDN01000710253425 SAMDN8000073138599719ОСОБА_21, ІНФОРМАЦІЯ_21SAMDN0100073465120320ОСОБА_22, ІНФОРМАЦІЯ_22SAMDN0100073518022721ОСОБА_23, ІНФОРМАЦІЯ_23SAMDN26000736199023 22ОСОБА_24, ІНФОРМАЦІЯ_244149437821740626 5168742309975252 26006054476455 23ОСОБА_25, ІНФОРМАЦІЯ_25SAMDN25000731780806 SAMDN80000735178717 24ОСОБА_265168742303964260 SAMDN26000726366553 SAMDN26000726366552 25 ОСОБА_27SAMDN80000731599385 SAMDN26000738777279 5168742303964237 26ОСОБА_28, ІНФОРМАЦІЯ_26SAMDN80000729488481 SAMDN80000730012275 SAMDN0100070906240727ОСОБА_29, ІНФОРМАЦІЯ_272600806090123528ОСОБА_30, ІНФОРМАЦІЯ_28SAMDN2600070788371129ОСОБА_31, ІНФОРМАЦІЯ_29SAMDN2600070788420630ОСОБА_32, ІНФОРМАЦІЯ_30SAMDN8000037212140831ОСОБА_33SAMDN25000713628313 440588508231621432ОСОБА_34, ІНФОРМАЦІЯ_31SAMDN0100073880403933ОСОБА_35, ІНФОРМАЦІЯ_32SAMDN27000724337192 34ОСОБА_36, ІНФОРМАЦІЯ_3326001060723595 2607005441013535ОСОБА_37, 30.08.1943SAMDN2500073806363536ОСОБА_38, ІНФОРМАЦІЯ_3426004054404430 37ОСОБА_39, ІНФОРМАЦІЯ_35SAMDN80000730603700 SAMDN80000727718006 38ОСОБА_40, ІНФОРМАЦІЯ_36SAMDN01000754107475 SAMDN2600070788929039ОСОБА_41, ІНФОРМАЦІЯ_37SAMDN0100092477712640ОСОБА_42, ІНФОРМАЦІЯ_38SAMDN11000713765805

Відомості про рух грошових коштів з усіх карткових кредитних рахунків, у національній валюті, відкритих у Відділенні у смт. Миколаївка філії "Южне головне регіональне управління" Публічного акціонерного товариства комерційного банку "Приватбанк", із зазначенням П.І.Б власника рахунку, дати відкриття рахунку, дати та часу здійснення транзакцій із зазначенням сум вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, в якому була проведена транзакція, у період з 01.01.2012 р. по 01.11.2013 р., у тому числі і по перевипущеним кредитним картам; Відомості по всім картковим кредитним рахункам у національній валюті, відкритих Відділенні у смт. Миколаївка філії "Южне головне регіональне управління" Публічного акціонерного товариства комерційного банку "Приватбанк", по проведенню реструктуризації боргів із зазначенням П.І.Б власника рахунку, дати та суми реструктуризації у період з 01.01.2012 р. по 01.11.2013 р.; Відомості про рух грошових коштів по рахункам № 8800 (рахунки по нарахуванню штрафних санкцій) по всім картковим кредитним рахункам у національній валюті, по яким вони були відкриті у Відділенні у смт. Миколаївка філії "Южне головне регіональне управління" Публічного акціонерного товариства комерційного банку "Приватбанк" із зазначенням П.І.Б власника карткового рахунку, дати відкриття рахунку, дати та часу здійснення транзакцій із зазначенням сум вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, в якому була проведена трансакція, у період з 01.01.2012 р. по 01.11.2013 р.; Відомості про подання заявок на підняття ліміту за кредитними картковими рахунками у національній валюті у Відділенні у смт. Миколаївка філії "Южне головне регіональне управління" Публічного акціонерного товариства комерційного банку "Приватбанк", які подавав ОСОБА_2 (логін OD040274GGF) із зазначенням дати подання заявки, П.І.П. власника карткового рахунку, суми підняття ліміту, прийняте рішення за поданою заявкою в період з 01.01.2012 р. по 01.11.2013 р., у тому числі і по перевипущеним кредитним картам; Відомості про подання заявок про реструктуризацію боргу за кредитними картковими рахунками у національній валюті у Відділенні у смт. Миколаївка філії "Южне головне регіональне управління" Публічного акціонерного товариства комерційного банку "Приватбанк", які подавав ОСОБА_2 (логін OD040274GGF) із зазначенням дати подання заявки, П.І.П. власника карткового рахунку, суми і строк реструктуризації, прийняте рішення за поданою заявкою, в період з 01.01.2012 р. по 01.11.2013 р., у тому числі і по перевипущеним кредитним картам; Відомості про рух коштів по картковому рахунку касира № 7777100398061121, який був відкритий ОСОБА_2 за період з 01.01.2011 р. до звільнення з посади; Касові звіти по Відділенню у смт. Миколаївка філії "Южне головне регіональне управління" Публічного акціонерного товариства комерційного банку "Приватбанк" на день укладення, переукладення та розірвання депозитних договорів за всіма фізичними особами, зазначених у п. 2.1., коштами яких у порушення порядку користувався ОСОБА_2 та за якими йому повідомлено про підозру; Відомості по депозитним картковим рахункам фізичних осіб про рух коштів, коштами яких він у порушення порядку користувався, та за якими ОСОБА_2 повідомлено про підозру зазначених у п. 2.1. цього клопотання; Відомості про рух коштів на рахунку № 35526054302818, який був відкритий для погашення виявленої недостачі з моменту його відкриття і по теперішній час; Баланс Відділення у смт. Миколаївка філії "Южне головне регіональне управління" Публічного акціонерного товариства комерційного банку "Приватбанк" станом на перше число кожного місяця у період з 01.01.2012 р. по 01.12.2013 р.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий суддя О. М. Крикливий

Суддя В. М. Коваленко

Суддя В. П. Пислар

04.06.2015