Ухвала суду № 61141124, 07.09.2016, Новозаводський районний суд м. Чернігова

Справа№751/8704/16-к

Провадження №1-кс/751/1849/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м.Чернігів 07 вересня 2016 року

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова Ю.Г. Гордійко

при секретарі Ващиліній Т.В.,

з участю слідчого Євган А.В.,

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області капітана податкової міліції Євган Анни Вікторівни про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, -

Встановив:

До суду з даним клопотанням звернувся слідчий, вказавши, що в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, зареєстрованого 27.01.2016 року в ЄРДР за № 32016270000000015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що документи, які вказані в клопотанні, самі по собі та в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення службових осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, об'єктивного дослідження всіх обставин, викриття всієї схеми задіяних підприємств та осіб, що сприяли вчиненню злочину. У зв'язку з вище викладеним по провадженню виникла необхідність у наданні для сторони кримінального провадження тимчасового доступу до документів юридичної справи, а також руху грошових коштів по рахунках № 26001500106133 (українська гривня, євро, долар США, російський рубль) за період з 22.09.2014 по 01.09.2016, які становлять банківську таємницю клієнта ТОВ «Едвайс», код ЄДРПОУ 21391602 і знаходяться у ПАТ «Креді Агріколь Банк» (МФО 300614, м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4).

Зазначені документи знаходяться безпосередньо в даній банківській установі і не можуть знаходитись в іншому місці, так як створювались при відкритті і обслуговуванні цих рахунків.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала.

Представник особи у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не з'явився, про час та місце слухання справи повідомлявся належним чином. Про причини неявки суду невідомо. Клопотань про відкладення розгляду справи суду не надходило.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та проведення їх вилучення є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки дані документи містять відомості та дані, що можуть бути використані як докази під час проведення досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України, -

Ухвалив:

Клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області капітана податкової міліції Євган Анні Вікторівні про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області Євган Анні Вікторівні, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області Луцькому Олегу Віталійовичу, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області Василенку Володимиру Віталійовичу, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області Терещенку Артему Васильовичу, слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області Коверзневу Дмитру Вадимовичу право на тимчасовий доступ до документів та можливість вилучення (проведення виїмки) їх копій, а саме:

- документів юридичної справи ТОВ «Едвайс», код ЄДРПОУ 21391602, передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах", затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року №492, які містять відомості про осіб, що мали право розпоряджатися коштами по рахунках ТОВ «Едвайс», код ЄДРПОУ 21391602 № 26001500106133 (українська гривня, євро, долар США, російський рубль) за період з 22.09.2014 по 01.09.2016;

- руху грошових коштів по рахунках ТОВ «Едвайс», код ЄДРПОУ 21391602 № 26001500106133 (українська гривня, євро, долар США, російський рубль), які відкрито для ТОВ «Едвайс», код ЄДРПОУ 21391602, з вказівкою часу операції, призначення кожного платежу та контрагентів, з виведенням щомісячних залишків по рахунках за період з 22.09.2014 по 01.09.2016,

які перебувають у володінні ПАТ «Креді Агріколь Банк» (МФО 300614, м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4).

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя Ю.Г. Гордійко