Ухвала суду № 61140732, 06.09.2016, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/2668/16

ун. № 759/12085/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 вересня 2016 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Миколаєць І.Ю. при секретарі Шелудько В.В., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Дорошенка Д.О.,погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №8 м.Києва Речицькою Н.А. про здійснення приводу громадянина ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 32015100010000089 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань05.06.2015р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.3 ст.212, ч.1ст. 212, ч.1ст.205, ч.3 ст.209, ч.2 ст.205, ч.2 ст.28, ч.1 ст.205, ч.5 ст.191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

06.09.2016 року старший слідчий відділу фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Дорошенко Д.О., звернувся до суду з клопотанням про здійснення приводу свідка ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця Житомирської обл., громадянина України, зареєстрованого та проживає за адресою: АДРЕСА_1, раніше не судимого, у кримінальному провадженні № 32015100010000089, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 05.06.2015р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.3 ст.212, ч.1ст. 212, ч.1ст.205, ч.3 ст.209, ч.2 ст.205, ч.2 ст.28, ч.1 ст.205, ч.5 ст.191 КК України.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що в провадженні СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування № 32015100010000089 внесені до ЄРДР 05.06.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.3 ст.212, ч.1ст. 212, ч.1ст.205, ч.3 ст.209, ч.2 ст.205, ч.2 ст.28, ч.1 ст.205, ч.5 ст.191 КК України.

Згідно аналітичної довідки № 96/16-20/38376270 від 17.04.2014 складеної управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДФС у м. Києві від 04.06.2015 № 104/16-30/38376270, встановлено, що службові особи ТОВ «Санаторно-курортний центр» (код ЄДРПОУ 38376270) за період 2013 - 2014 р.р. перерахували грошові кошти, отримані від виконавчої дирекції Фонду соцстрахування з тимчасової втрати працездатності на рахунки підприємств з ознаками фіктивності - ТОВ «Аквіта Трейд Союз», ТОВ «Деста союз», ТОВ «Сквар Плюс» ТОВ «Профіт Бейс» та ТОВ «Базіс Груп» - на загальну суму 28 258 394 грн., в зв'язку з чим вбачається можливе привласнення чи розтрата державного майна (коштів), чим завдали збитки державі на загальну суму 617 394, 00 грн.

Крім цього службові особи ТОВ «Санаторно-курортний Центр» (код ЄДРПОУ 38376270), в період часу з 01.08.14 по 31.08.14, занизили податок на додану вартість та податок на прибуток підприємства на загальну суму 1 327 466 грн., в результаті здійснення взаємовідносин з ТОВ «Юкреніан Хотелс Менеджмент» (код ЄДРПОУ 3735513), що підтверджується висновком фахівця ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві № 11/26-50-22-08 від 14.05.15

Беручи до уваги викладене до СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві для допиту як свідка неодноразово викликався колишній директор ТОВ «Санаторно-курортний Центр» (код ЄДРПОУ 38376270), а саме: ОСОБА_3, який проживає за адресою: АДРЕСА_2. Вказаний факт підтверджується корінцями з «Укрпошти» від 28.08.2016 та фотографією про направлення повісток засобами мобільного зв'язку (мобільний додаток viber) про направлення повісток на адресу ОСОБА_3, згідно яких він зобов'язаний був прибути до СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві для проведення допиту як свідка 31.08.2016 о 10год.00хв., та 02.09.2016 о 10год.00хв.

Однак ОСОБА_3, для проведення слідчих дій, а саме допиту як свідка до приміщення СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві не з'явився і умисно не повідомив слідчого про причини своєї неявки.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити з підстав, викладених у ньому та пояснив, що від явки до приміщення слідчого відділу ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ухиляється, на телефонні дзвінки не відповідає за викликом слідчого не зявляється. У зв'язку з цим, органом досудового розслідування 06.09.2016 року подано до суду клопотання про здійснення приводу ОСОБА_3

Слідчим суддею при дослідженні матеріалів клопотання встановлено, що ОСОБА_3 у даному кримінальному провадженні має процесуальний статус свідка, що підтверджується протоколом його допиту, та ухиляється від явки до слідчого, що підтверджується корінцями ЖД УДППЗ «Укрпошта», квитанціями ЖД УДППЗ «Укрпошта» та роздруківкою отриманих повідомлень на номер НОМЕР_1 мобільного телефону свідка, а тому слідчий суддя, вважає заявлене клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Документи справи та пояснення слідчого підтверджують переховування свідка від органів досудового розслідування, чим додержано вимоги п. 1 ст. 189 та ст. 177 КПК України.

Дослідивши матеріали кримінального провадження № 32015100010000089 пояснення слідчого, який обґрунтував клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слідчого про здійснення приводу ОСОБА_3, є таким, що ґрунтується на вимогах чинного законодавства, а тому підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 139, 140, 142, 143, 369 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Дорошенка Д.О. про здійснення приводу громадянина ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Дорошенка Д.О. та/або співробітникам ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві за дорученням слідчого здійснити привід ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця Житомирської обл., громадянина України, зареєстрованого та проживає за адресою: АДРЕСА_1, раніше не судимого, у кримінальному провадженні № 32015100010000089, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.06.2015р.

Виконання ухвали про здійснення приводу доручити співробітникам оперативного управління ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві чи іншому підрозділу на підставі доручення слідчого

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: І.Ю. Миколаєць