YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди місто Київ

/

Печерський районний суд міста Києва

Ухвала суду № 61139475, 05.09.2016, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення

05.09.2016

Номер справи

757/42694/16-к

Номер документу

61139475

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/42694/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 вересня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Войтюк О.С., за участю слідчого Подобедова О.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи ГСУ НП України Подобедова О.С. про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :

01.09.2016 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М. надійшло клопотання слідчого слідчої групи ГСУ НП України Подобедова О.С., за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Колесник М.О., про арешт рухомого майна.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, слідчий вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12016000000000197 від 29.06.2016 за фактом зловживання повноваженнями службовими особами ПАТ «Банк Михайлівський» (далі - Банк), які спричинили тяжкі наслідки за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Під час досудового слідства у кримінальному провадженні встановлено, що 22.12.2015, у зв'язку з встановленням фактів здійснення ПАТ «Банк Михайлівський» ризикової діяльності, Правлінням Національного банку України прийнято постанову № 917/БТ «Про віднесення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ» до категорії проблемних та запровадження особливого контролю за діяльністю банку».

На момент винесення указаної постанови серед позичальників банку за 19 кредитними договорами була наступна група підприємств: ТОВ «Алєксандрія» (код 38003909), ТОВ «Алекса груп» (код 38912386), ТОВ «Ест-Ком» (код 36655694), ТОВ «Транс-логістик» (код 35917412), ТОВ «Компанія Інтер-Профіт» (код 38544897), ТОВ «Альянс транс сервіс» (код 38238804), ТОВ «3Д транс» (код 38703875), ТОВ «Центр сприяння бізнесу ПІК» (код 22903458), ТОВ «Альянс Новобуд» (код 35326295), ТОВ «Мікрокредитний центр БМ» (код 39167588), ТОВ «Лізингова компанія «Ельдорадо» (код 36644635), ТОВ «Технополіс 15» (код 33987142), ТОВ «Арма Факторинг» (код 32487273), ТОВ «Фаетон груп» (код 36149299), пов'язаних з фактичним власником банку - ОСОБА_3 При цьому, зобов'язання зазначених позичальників були забезпечені заставним майном (земельні ділянки, нежитлові приміщення, товари в обороті, транспортні засоби, майнові права) загальною вартістю 2 150 млн. грн., яке належало також підконтрольним фактичним власникам банку компаніям: ТОВ "Компанія Інтер-Профіт" (код 38544897), ТОВ "Компанія Інтер-Кастомс" (код ЄДРПОУ 39836002), ТОВ "Альянс Транссервіс" (код ЄДРПОУ 38238804), ТОВ "Мостищанський цегельний комбінат" (код 37756560), ТОВ "Альянс Новобуд" (код 35326295), ТОВ "Лізингова компанія "Ельдорадо" (код ЄДРПОУ 36644635), ТОВ "Фаетон-Груп" (код ЄДРПОУ 36149299), ТОВ "Технополіс 15" (код ЄДРПОУ 33987142), ТОВ «3Д Транс» (код 38703875), ТОВ «Транс-Логістик» (код 35917412), ТОВ "Мікрокредитний центр БМ" (код ЄДРПОУ 39167588).

З метою виведення указаного заставного майна з під забезпечення та уникнення його стягнення на користь ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ», зокрема у разі віднесення його до категорії неплатоспроможних, 19.05.2016 посадові особи Банку, в особі: в.о. Голови правління ОСОБА_4, директора юридичного департаменту - члена правління ОСОБА_5, директора департаменту ризик менеджменту ОСОБА_6, директора департаменту безпеки - ОСОБА_7, директора департаменту по роботі зі стратегічними клієнтами ОСОБА_8, в порушення внутрішніх процедур порядку кредитування, надали кредити в загальній сумі 901,4 млн. грн. на рахунок підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Атлантіс Буд Груп» (код 40158435), ТОВ «Капітал-буд груп» (код 40161893), ТОВ «Альфа-інвест сервіс» (код 40159093), ТОВ «Олімпік пром. Сервіс» (код 40159051), ТОВ «Ярос груп» (код 39874907), ТОВ «Омега компанія ЛТД» (код 40160051), ТОВ «Валькірія сервіс» (код 40161909), ТОВ «Максі-пром сервіс» (код 40160030) під заставу земельних ділянок загальною вартістю 175,1 млн. грн., яка спеціально для видачі кредитів була завищена.

Отримані кредитні кошти цього ж дня, тобто 19.05.2016, були спрямовані зазначеними юридичними особами через 20 підприємств та фінансових компаній на погашення заборгованості вищевказаних 14-ти позичальників за 19 кредитними договорами. У зв'язку з цим Банком було вивільнено з під застави вищевказане заставне майно підконтрольних власнику банку підприємств на загальну суму 2 150 млн. грн., що є тяжкими наслідками.

Правова кваліфікація вчиненого злочину: ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що внаслідок указаних злочинних дій з під застави було вивільнено наступне нерухому майно належне ТОВ «3Д Транс» (код 38703875) транспортні засоби, а саме:

1.транспортний засіб Lexus, модель GS 350, номер державної реєстрації: НОМЕР_1, НОМЕР_2;

2.транспортний засіб TOYOTA, модель CAMRY, Номер державної реєстрації: НОМЕР_3, НОМЕР_4;

3.транспортний засіб VOLKSWAGEN, модель СRAFTER 50, номер державної реєстрації: НОМЕР_5, НОМЕР_6;

4.транспортний засіб VOLKSWAGEN, модель СRAFTER 50, номер державної реєстрації: НОМЕР_7, НОМЕР_8;

5.транспортний засіб VOLKSWAGEN, модель СRAFTER 50, Номер державної реєстрації: НОМЕР_9, НОМЕР_10;

6.автомобіль вантажний, марка VOLKSWAGEN, модель СRAFTER 35, номер державної реєстрації: НОМЕР_11, НОМЕР_12;

7.автомобіль вантажний, марка VOLKSWAGEN, модель СRAFTER 35, номер державної реєстрації: НОМЕР_13, НОМЕР_14;

8.автомобіль вантажний, марка VOLKSWAGEN, модель СRAFTER 35, номер державної реєстрації: НОМЕР_15, НОМЕР_16;

9.автомобіль вантажний, марка VOLKSWAGEN, модель СRAFTER 35, номер державної реєстрації: НОМЕР_17, НОМЕР_18;

10. автомобіль вантажний, марка VOLKSWAGEN, модель СRAFTER 35, номер державної реєстрації: НОМЕР_19, НОМЕР_20;

11.автомобіль вантажний, марка VOLKSWAGEN, модель CRAFTER 35, номер державної реєстрації: НОМЕР_21, НОМЕР_22;

12.автомобіль вантажний, марка VOLKSWAGEN, модель CRAFTER 35, номер державної реєстрації: НОМЕР_23, НОМЕР_24;

13.автомобіль вантажний, марка VOLKSWAGEN, модель CRAFTER 35, номер державної реєстрації: НОМЕР_25, НОМЕР_26;

14.автомобіль вантажний, марка VOLKSWAGEN, модель CRAFTER 35, номер державної реєстрації: НОМЕР_27, НОМЕР_28;

15.автомобіль вантажний, марка VOLKSWAGEN, модель CRAFTER 35, номер державної реєстрації: НОМЕР_29, НОМЕР_30;

16.автомобіль вантажний, марка VOLKSWAGEN, модель CRAFTER 35, номер державної реєстрації: НОМЕР_31, НОМЕР_32;

17.автомобіль вантажний, марка VOLKSWAGEN, модель CRAFTER 35, номер державної реєстрації: НОМЕР_33, НОМЕР_34;

18.автомобіль вантажний, марка MERCEDES-BENZ, модель SPRINTER 311 CDI, номер державної реєстрації: НОМЕР_35, НОМЕР_40,

19.автомобіль вантажний, марка MERCEDES-BENZ, модель SPRINTER 311 CDI, номер державної реєстрації: НОМЕР_36, НОМЕР_41;

20.автомобіль вантажний, марка MERCEDES-BENZ, модель SPRINTER 311 CDI, номер державної реєстрації: НОМЕР_37, НОМЕР_42;

21.автомобіль вантажний, марка MERCEDES-BENZ, модель SPRINTER 311 CDI, номер державної реєстрації: НОМЕР_38, НОМЕР_43;

22.автомобіль вантажний, марка MERCEDES-BENZ, модель SPRINTER 311 CDI, номер державної реєстрації: НОМЕР_39, НОМЕР_44;

23.автомобіль легковий, марка VOLKSWAGEN, модель JETTA, номер державної реєстрації: НОМЕР_45, НОМЕР_46;

24.автомобіль легковий, марка TOYOTA, модель COROLLA, номер державної реєстрації: НОМЕР_47, НОМЕР_48;

-належні ТОВ «Транс-Логістик» (код 35917412) транспортні засоби, а саме:

1.автомобіль вантажний, марка SCANIA модель R420, номер державної реєстрації: НОМЕР_49, НОМЕР_50;

2.автомобіль вантажний, марка SCANIA модель R420, номер державної реєстрації: НОМЕР_51, НОМЕР_52;

3.автомобіль вантажний, марка SCANIA модель R420, номер державної реєстрації: НОМЕР_53, НОМЕР_54;

4.автомобіль вантажний, марка SCANIA модель R420, номер державної реєстрації: НОМЕР_55, НОМЕР_56;

5.автомобіль вантажний, марка SCANIA модель R420, номер державної реєстрації: НОМЕР_57, НОМЕР_58;

6.автомобіль вантажний, марка SCANIA модель R420, номер державної реєстрації: НОМЕР_59, НОМЕР_60;

7.автомобіль вантажний, марка SCANIA модель R420, НОМЕР_62, номер державної реєстрації: НОМЕР_61,

8.автомобіль вантажний, марка SCANIA модель R420, НОМЕР_63, номер державної реєстрації: НОМЕР_64,

9.автомобіль вантажний, марка SCANIA модель R420, номер державної реєстрації: НОМЕР_65, НОМЕР_66;

10.автомобіль вантажний, марка SCANIA модель R420, номер державної реєстрації: НОМЕР_67, НОМЕР_68;

11.автомобіль вантажний, марка SCANIA модель R420, номер державної реєстрації: НОМЕР_69, НОМЕР_70;

12.автомобіль вантажний, марка SCANIA модель R420, номер державної реєстрації: НОМЕР_71, НОМЕР_72;

13.автомобіль вантажний, марка SCANIA модель R420, номер державної реєстрації: НОМЕР_73, НОМЕР_74;

14.автомобіль вантажний, марка SCANIA модель R420, номер державної реєстрації: НОМЕР_75, НОМЕР_76;

15.автомобіль вантажний, марка SCANIA модель R420, номер державної реєстрації: НОМЕР_77, НОМЕР_78;

16.автомобіль вантажний, марка SCANIA модель R420, номер державної реєстрації: НОМЕР_79, НОМЕР_80;

17.автомобіль вантажний, марка SCANIA модель R420, номер державної реєстрації: НОМЕР_81, НОМЕР_82;

18.автомобіль вантажний, марка SCANIA модель R420, номер державної реєстрації: НОМЕР_83, НОМЕР_84;

19.автомобіль вантажний, марка SCANIA модель R420, номер державної реєстрації: НОМЕР_85, НОМЕР_86;

20.автомобіль вантажний, марка SCANIA модель R420, номер державної реєстрації: НОМЕР_87, НОМЕР_88;

21.причеп, марка WIELTON модель NS3S, номер державної реєстрації: НОМЕР_89, НОМЕР_90;

22.причеп, марка WIELTON модель NS3S, номер державної реєстрації: НОМЕР_91, НОМЕР_92;

23.причеп, марка WIELTON модель NS3S, номер державної реєстрації: НОМЕР_93, НОМЕР_99;

24.причеп, марка WIELTON модель NS3S, номер державної реєстрації: НОМЕР_94, НОМЕР_100;

25.причеп, марка WIELTON модель NS3S, номер державної реєстрації: НОМЕР_95, НОМЕР_101;

26.причеп, марка WIELTON модель NS3S, номер державної реєстрації: НОМЕР_96, НОМЕР_102;

27.причеп, марка WIELTON модель NS3S, номер державної реєстрації: НОМЕР_97, НОМЕР_103;

28.причеп, марка WIELTON модель NS3S, номер державної реєстрації: НОМЕР_98, НОМЕР_104;

29.причеп, марка WIELTON модель NS3S, номер державної реєстрації: НОМЕР_105, НОМЕР_106;

30.причеп, марка WIELTON модель NS3S, номер державної реєстрації: НОМЕР_107, НОМЕР_108;

31.причеп, марка WIELTON модель NS3S, номер державної реєстрації: НОМЕР_109, НОМЕР_110;

32.причеп, марка WIELTON модель NS3S, номер державної реєстрації: НОМЕР_111, НОМЕР_112;

33.причеп, марка WIELTON модель NS3S, номер державної реєстрації: НОМЕР_113, НОМЕР_114;

34.причеп, марка WIELTON модель NS3S, номер державної реєстрації: НОМЕР_115, НОМЕР_116;

35.причеп, марка WIELTON модель NS3S, номер державної реєстрації: НОМЕР_117, НОМЕР_118;

36.автомобіль вантажний, марка SCANIA, модель G 380, номер державної реєстрації: НОМЕР_119, НОМЕР_120;

37.автомобіль вантажний, марка SCANIA, модель G 380, номер державної реєстрації: НОМЕР_121, НОМЕР_122;

38.автомобіль вантажний, марка SCANIA, модель G 380, номер державної реєстрації: НОМЕР_123, НОМЕР_124;

39.автомобіль вантажний, марка SCANIA, модель G 380, номер державної реєстрації: НОМЕР_125, НОМЕР_126;

40.автомобіль вантажний, марка SCANIA, модель G 380, Номер державної реєстрації: НОМЕР_127, НОМЕР_128;

41.автомобіль вантажний, марка SCANIA модель R420 LA, Номер державної реєстрації: НОМЕР_129, НОМЕР_130;

42.автомобіль вантажний, марка SCANIA модель G 380, Номер державної реєстрації: НОМЕР_131, НОМЕР_132;

43.автомобіль вантажний, марка SCANIA модель G 380, Номер державної реєстрації: НОМЕР_133, НОМЕР_134;

44.автомобіль вантажний, марка SCANIA модель G 380, Номер державної реєстрації: НОМЕР_135, НОМЕР_136;

45.автомобіль вантажний, марка SCANIA модель G 380, Номер державної реєстрації: НОМЕР_137, НОМЕР_138;

46.автомобіль вантажний, марка SCANIA модель G 380, Номер державної реєстрації: НОМЕР_139, НОМЕР_140;

47.автомобіль вантажний, марка SCANIA модель G 380, Номер державної реєстрації: НОМЕР_141, НОМЕР_142;

48.автомобіль вантажний, марка SCANIA модель G 380, Номер державної реєстрації: НОМЕР_143, НОМЕР_144;

49.автомобіль вантажний, марка SCANIA модель G 380, Номер державної реєстрації: НОМЕР_145, НОМЕР_146;

50.автомобіль вантажний, марка SCANIA модель G 380, Номер державної реєстрації: НОМЕР_147, НОМЕР_148;

51.автомобіль вантажний, марка SCANIA модель G 380, Номер державної реєстрації: НОМЕР_149, НОМЕР_150;

52.автомобіль вантажний, марка SCANIA модель R420, Номер державної реєстрації: НОМЕР_151, НОМЕР_152;

53.автомобіль вантажний, марка SCANIA модель R420 LA, Номер державної реєстрації: НОМЕР_153, НОМЕР_154;

54.автомобіль вантажний, марка SCANIA модель R420 LA, Номер державної реєстрації: НОМЕР_155, НОМЕР_156;

55.автомобіль вантажний, марка SCANIA модель R420 LA, Номер державної реєстрації: НОМЕР_157, НОМЕР_158;

56.автомобіль вантажний, марка SCANIA модель R420, Номер державної реєстрації: НОМЕР_159, НОМЕР_160;

57.автомобіль вантажний, марка SCANIA модель Р230, Номер державної реєстрації: НОМЕР_161, НОМЕР_162;

58.автомобіль вантажний, марка SCANIA модель Р230, Номер державної реєстрації: НОМЕР_163, НОМЕР_164;

59.автомобіль вантажний, марка SCANIA модель Р230, Номер державної реєстрації: НОМЕР_165, НОМЕР_166;

60.автомобіль вантажний, марка SCANIA модель Р230, Номер державної реєстрації: НОМЕР_167, НОМЕР_168;

61.автомобіль вантажний, марка SCANIA модель Р230, Номер державної реєстрації: НОМЕР_169, НОМЕР_170;

62.автомобіль вантажний, марка SCANIA модель R420 LA, Номер державної реєстрації: НОМЕР_171, НОМЕР_172;

63.автомобіль вантажний, марка SCANIA модель R420, Номер державної реєстрації: НОМЕР_173, НОМЕР_174;

64.автомобіль вантажний, марка SCANIA модель R420, Номер державної реєстрації: НОМЕР_175, НОМЕР_176;

65.автомобіль вантажний, марка SCANIA модель R420, Номер державної реєстрації: НОМЕР_177, НОМЕР_178;

66.автомобіль вантажний, марка SCANIA модель R420 LA, Номер державної реєстрації: НОМЕР_179, НОМЕР_180;

67.автомобіль вантажний, марка SCANIA модель R420 LA, Номер державної реєстрації: НОМЕР_181, НОМЕР_182;

68.автомобіль вантажний, марка SCANIA модель R420 LА, Номер державної реєстрації: НОМЕР_183, НОМЕР_184;

69.автомобіль вантажний, марка SCANIA модель R420 LА, Номер державної реєстрації: НОМЕР_185, НОМЕР_186;

70.автомобіль вантажний, марка SCANIA модель R420 LA, Номер державної реєстрації: НОМЕР_187, НОМЕР_188;

71.автомобіль вантажний, марка SCANIA модель R420, Номер державної реєстрації: НОМЕР_189, НОМЕР_190;

72.автомобіль вантажний, марка SCANIA модель R420, Номер державної реєстрації: НОМЕР_191, НОМЕР_192;

73.причеп, марка SCHMITZ модель SCS 24L-1362, Номер державної реєстрації: НОМЕР_193, НОМЕР_194;

74.причеп, марка SCHMITZ модель SCS 24L-1362, Номер державної реєстрації: НОМЕР_195, НОМЕР_196;

75.причеп, марка SCHMITZ модель SCS 24, Номер державної реєстрації: НОМЕР_197, НОМЕР_198;

76.причеп, марка SCHMITZ модель SCS 24, Номер державної реєстрації: НОМЕР_199, НОМЕР_200;

77.причеп, марка SCHMITZ модель SCS 24, Номер державної реєстрації: НОМЕР_201, НОМЕР_202;

78.причеп, марка SCHMITZ модель SCS 24, Номер державної реєстрації: НОМЕР_203, НОМЕР_204;

79.автомобіль вантажний, марка SCANIA модель R420, Номер державної реєстрації: НОМЕР_205, НОМЕР_206;

80.автомобіль вантажний, марка SCANIA модель R420, Номер державної реєстрації: НОМЕР_207, НОМЕР_208;

81.причеп, марка SCHMITZ модель SCS 24L-1362, Номер державної реєстрації: НОМЕР_209, НОМЕР_210;

82.причеп, марка SCHMITZ модель SCS 24L-1362, Номер державної реєстрації: НОМЕР_211, НОМЕР_212;

83.причеп, марка SCHMITZ модель SCS24, Номер державної реєстрації: НОМЕР_213, НОМЕР_214;

84.причеп, марка SCHMITZ модель SKO 2401, Номер державної реєстрації: НОМЕР_215, НОМЕР_216;

85.причеп, марка SCHMITZ модель SCS 24, Номер державної реєстрації: НОМЕР_217, НОМЕР_218;

86.причеп, марка SCHMITZ модель SCS 24L-1362, Номер державної реєстрації: НОМЕР_219, НОМЕР_220;

87.причеп, марка SCHMITZ модель SCS 24L-1362, Номер державної реєстрації: НОМЕР_221, НОМЕР_222;

88.причеп, марка SCHMITZ модель SCS 24, Номер державної реєстрації: НОМЕР_223, НОМЕР_224;

89.причеп, марка SCHMITZ модель SCS 24L-1362, Номер державної реєстрації: НОМЕР_225, НОМЕР_226;

90.причеп, марка SCHMITZ модель SCS 24L-1362, Номер державної реєстрації: НОМЕР_227, НОМЕР_228;

91.причеп, марка SCHMITZ модель SCS 24L-1362, Номер державної реєстрації: НОМЕР_229, НОМЕР_242;

92.причеп, марка SCHMITZ модель SCS 24L-1362, Номер державної реєстрації: НОМЕР_230, НОМЕР_243;

93.причеп, марка SCHMITZ модель SCS 24L-1362, Номер державної реєстрації: НОМЕР_231, НОМЕР_244.

94.автомобіль вантажний MAN модель ТGА 18.480 4X2 ВLS, Номер об'єкта: НОМЕР_232, Номер державної реєстрації: НОМЕР_245;

95.автомобіль вантажний, марка МАH модель ТGА 18.480 4X2 ВLS, Номер об'єкта: НОМЕР_233, Номер державної реєстрації: НОМЕР_246;

96.автомобіль вантажний, марка MAN модель ТGА 18.480 4X2 ВLS, Номер об'єкта: НОМЕР_234, Номер державної реєстрації: НОМЕР_247;

97.автомобіль вантажний, марка MAN модель 18.400 4X2 LLS-U, Номер об'єкта: НОМЕР_235, Номер державної реєстрації: НОМЕР_248;

98.автомобіль вантажний, марка MAN модель 18.400 4X2 LLS-U, Номер об'єкта: НОМЕР_236, Номер державної реєстрації:НОМЕР_249;

99.автомобіль вантажний, марка МАN модель 18.400 4X2 LLS-U, Номер об'єкта: НОМЕР_237, Номер державної реєстрації: НОМЕР_250;

100.автомобіль вантажний, марка МАN модель 18.400 4X2 LLS-U, Номер об'єкта: НОМЕР_238, Номер державної реєстрації: НОМЕР_251;

101.автомобіль вантажний, марка МАN модель 18.400 4X2 LLS-U, Номер об'єкта: НОМЕР_239, Номер державної реєстрації: НОМЕР_252;

102.автомобіль вантажний, марка МАN модель 18.400 4X2 LLS-U, Номер об'єкта: НОМЕР_240, Номер державної реєстрації: НОМЕР_253;

103.автомобіль вантажний, марка МАN модель 18.400 4X2 LLS-U, Номер об'єкта: НОМЕР_241, Номер державної реєстрації: НОМЕР_254;

104.автомобіль вантажний, марка МАN модель ТGА 19.430 4X2 ВLS-WW, Номер об'єкта: НОМЕР_255, Номер державної реєстрації: НОМЕР_264;

105.автомобіль вантажний, марка МАN модель ТGА 19.430 4X2 ВLS-WW, Номер об'єкта: НОМЕР_256, Номер державної реєстрації: НОМЕР_265;

106.автомобіль вантажний, марка МАN модель ТGА 19.430 4X2 ВLS-WW, Номер об'єкта: НОМЕР_257, Номер державної реєстрації: НОМЕР_266;

107.автомобіль вантажний, марка МАN модель ТGА 19.430 4X2 ВLS-WW, Номер об'єкта: НОМЕР_258, Номер державної реєстрації: НОМЕР_267;

108.автомобіль вантажний, марка МАN модель ТGА 19.430 4X2 ВLS-WW, Номер об'єкта: НОМЕР_259, Номер державної реєстрації: НОМЕР_268;

109.автомобіль вантажний, марка МАN модель ТGА 19.430 4X2 ВLS-WW, Номер об'єкта: НОМЕР_260, Номер державної реєстрації: НОМЕР_269;

110.автомобіль вантажний, марка МАN модель ТGА 19.430 4X2 ВLS-WW, Номер об'єкта: НОМЕР_261, Номер державної реєстрації: НОМЕР_270;

111.автомобіль вантажний, марка МАN модель ТGА 19.430 4X2 ВLS-WW, Номер об'єкта: НОМЕР_262, Номер державної реєстрації: НОМЕР_271;

112.автомобіль вантажний, марка МАN модель ТGА 19.430 4X2 ВLS-WW, Номер об'єкта: НОМЕР_263, Номер державної реєстрації: НОМЕР_272;

113.автомобіль вантажний, марка МАN модель ТGА 19.430 4X2 ВLS-WW, Номер об'єкта: НОМЕР_273, Номер державної реєстрації: НОМЕР_274;

114.автомобіль вантажний, марка SСАNІА модель R420LВ6Х2НLА, Номер об'єкта: НОМЕР_281, Номер державної реєстрації: НОМЕР_275;

115.автомобіль вантажний, марка SСАNІА модель R420LВ6Х2НLА, Номер об'єкта: НОМЕР_282, Номер державної реєстрації: НОМЕР_276;

116.автомобіль вантажний, марка SСАNІА модель R420LВ6Х2НLА, Номер об'єкта: НОМЕР_283, Номер державної реєстрації: НОМЕР_277;

117.автомобіль вантажний, марка SСАNІА модель R420LВ6Х2НLА, Номер об'єкта: НОМЕР_284, Номер державної реєстрації: НОМЕР_278;

118.автомобіль вантажний, марка SСАNІА модель R420LВ6Х2НLА, Номер об'єкта: НОМЕР_285, Номер державної реєстрації: НОМЕР_279;

119.автомобіль вантажний, марка SСАNІА модель R420LВ6Х2НLА, Номер об'єкта: НОМЕР_286, Номер державної реєстрації: НОМЕР_280;

120.автомобіль вантажний, марка SСАNІА модель R420LВ6Х2НLА, Номер об'єкта: НОМЕР_292, Номер державної реєстрації: НОМЕР_287;

121.автомобіль вантажний, марка SСАNІА модель R420LВ6Х2НLА, Номер об'єкта: НОМЕР_293, Номер державної реєстрації: НОМЕР_288;

122.автомобіль вантажний, марка SСАNІА модель R420LВ6Х2НLА, Номер об'єкта: НОМЕР_294, Номер державної реєстрації: НОМЕР_289;

123.автомобіль вантажний, марка SСАNІА модель R420LВ6Х2НLА, Номер об'єкта: НОМЕР_295, Номер державної реєстрації: НОМЕР_290;

124.автомобіль вантажний, марка SСАNІА модель R500LA4Х2MNА, Номер об'єкта: НОМЕР_296, Номер державної реєстрації: НОМЕР_291;

125.причеп, марка SСНМІТZ модель SСF24G, Номер об'єкта: НОМЕР_307, Номер державної реєстрації: НОМЕР_297;

126.причеп, марка SСНМІТZ модель SСF24G, Номер об'єкта: НОМЕР_308, Номер державної реєстрації: НОМЕР_298;

127.причеп, марка SСНМІТZ модель SСF24G, Номер об'єкта: НОМЕР_309, Номер державної реєстрації: НОМЕР_299;

128.причеп, марка SСНМІТZ модель SСF24G, Номер об'єкта: НОМЕР_310, Номер державної реєстрації: НОМЕР_300;

129.причеп, марка SСНМІТZ модель SСF24G, Номер об'єкта: НОМЕР_311, Номер державної реєстрації: НОМЕР_301;

130.причеп, марка SСНМІТZ модель SСF24G, Номер об'єкта: НОМЕР_312, Номер державної реєстрації: НОМЕР_302;

131.причеп, марка SСНМІТZ модель SСF24G, Номер об'єкта: НОМЕР_313, Номер державної реєстрації: НОМЕР_303;

132.причеп, марка SСНМІТZ модель SСF24G, Номер об'єкта: НОМЕР_314, Номер державної реєстрації: НОМЕР_304;

133.причеп, марка SСНМІТZ модель SСF24G, Номер об'єкта: НОМЕР_315, Номер державної реєстрації: НОМЕР_305

134.причеп, марка SСНМІТZ модель SСF24G, Номер об'єкта: НОМЕР_316, Номер державної реєстрації: НОМЕР_306;

135.причеп, марка SСНМІТZ модель S01, Номер об'єкта: НОМЕР_329, Номер державної реєстрації: НОМЕР_317;

136.причеп, марка SСНМІТZ модель S01, Номер об'єкта: НОМЕР_330, Номер державної реєстрації: НОМЕР_318;

137.причеп, марка SСНМІТZ модель S01, Номер об'єкта: НОМЕР_331, Номер державної реєстрації: НОМЕР_319;

138.причеп, марка SСНМІТZ модель S01, Номер об'єкта: НОМЕР_332, Номер державної реєстрації: НОМЕР_320;

139.причеп, марка SСНМІТZ модель S01, Номер об'єкта: НОМЕР_333, Номер державної реєстрації: НОМЕР_321

140.причеп, марка SСНМІТZ модель S01, Номер об'єкта: НОМЕР_334, Номер державної реєстрації: НОМЕР_322

141.причеп, марка SСНМІТZ модель S01, Номер об'єкта: НОМЕР_335, Номер державної реєстрації: НОМЕР_323;

142.причеп, марка SСНМІТZ модель SKO 24/L, Номер об'єкта: НОМЕР_336, Номер державної реєстрації: НОМЕР_324;

143.причеп, марка SСНМІТZ модель SKO 24/L, Номер об'єкта: НОМЕР_337, Номер державної реєстрації: НОМЕР_325;

144.причеп, марка SСНМІТZ модель SKO 24/L, Номер об'єкта: НОМЕР_338, Номер державної реєстрації: НОМЕР_326;

145.причеп, марка SСНМІТZ модель SKO 24/L, Номер об'єкта: НОМЕР_339, Номер державної реєстрації: НОМЕР_327;

146.причеп, марка SСНМІТZ модель SKO 24, Номер об'єкта: НОМЕР_340, Номер державної реєстрації: НОМЕР_328;

147.причеп, марка SСНМІТZ модель SKO 24, Номер об'єкта: НОМЕР_344, Номер державної реєстрації: НОМЕР_341;

148.причеп, марка SСНМІТZ модель SKO 24, Номер об'єкта: НОМЕР_345, Номер державної реєстрації: НОМЕР_342;

149.причеп, марка SСНМІТZ модель SKO 24, Номер об'єкта: НОМЕР_346, Номер державної реєстрації: НОМЕР_343;

150.причеп, марка SСНМІТZ модель SPR 24/L-13-62EB, Номер об'єкта: НОМЕР_353, Номер державної реєстрації: НОМЕР_347;

151.причеп, марка SСНМІТZ модель SPR 24/L-13-62EB, Номер об'єкта: НОМЕР_354, Номер державної реєстрації: НОМЕР_348;

152.причеп, марка SСНМІТZ модель SPR 24/L-13-62EB, Номер об'єкта: НОМЕР_355, Номер державної реєстрації: НОМЕР_349;

153.причеп, марка SСНМІТZ модель SPR 24/L-13-62EB, Номер об'єкта: НОМЕР_356, Номер державної реєстрації: НОМЕР_350;

154.причеп, марка SСНМІТZ модель SPR 24/L-13-62EB, Номер об'єкта: НОМЕР_357, Номер державної реєстрації: НОМЕР_351;

155.причеп, марка SСНМІТZ модель SPR 24/L-13-62EB, Номер об'єкта: НОМЕР_358, Номер державної реєстрації: НОМЕР_352;

156.причеп, марка SСНМІТZ модель SPR 24/L-13-62EB, Номер об'єкта: НОМЕР_371, Номер державної реєстрації: НОМЕР_359;

157.причеп, марка SСНМІТZ модель SPR 24/L-13-62EB, Номер об'єкта: НОМЕР_372, Номер державної реєстрації: НОМЕР_360;

158.причеп, марка SСНМІТZ модель SPR 24/L-13-62EB, Номер об'єкта: НОМЕР_373, Номер державної реєстрації: НОМЕР_361;

159.причеп, марка SСНМІТZ модель SPR 24/L-13-62EB, Номер об'єкта: НОМЕР_374, Номер державної реєстрації: НОМЕР_362;

160.причеп, марка SСНМІТZ модель SPR 24/L-13-62EB, Номер об'єкта: НОМЕР_375, Номер державної реєстрації: НОМЕР_363;

161.причеп, марка SСНМІТZ модель SPR 24/L-13-62EB, Номер об'єкта: НОМЕР_376, Номер державної реєстрації: НОМЕР_364;

162.причеп, марка SСНМІТZ модель SPR 24/L-13-62EB, Номер об'єкта: НОМЕР_377, Номер державної реєстрації: НОМЕР_365;

163.причеп, марка SСНМІТZ модель SPR 24/L-13-62EB, Номер об'єкта: НОМЕР_378, Номер державної реєстрації: НОМЕР_366;

164.причеп, марка SСНМІТZ модель SPR 24/L-13-62EB, Номер об'єкта: НОМЕР_379, Номер державної реєстрації: НОМЕР_367;

165.причеп, марка SСНМІТZ модель SPR 24/L-13-62EB, Номер об'єкта: НОМЕР_380, Номер державної реєстрації: НОМЕР_368;

166.причеп, марка SСНМІТZ модель SPR 24/L-13-62EB, Номер об'єкта: НОМЕР_381, Номер державної реєстрації: НОМЕР_369;

167.причеп, марка SСНМІТZ модель SPR 24/L-13-62EB, Номер об'єкта: НОМЕР_382, Номер державної реєстрації: НОМЕР_370;

168.причеп, марка WIELTON модель NS 34 FТ, Номер об'єкта: НОМЕР_390, Номер державної реєстрації: НОМЕР_383;

169.причеп, марка WIELTON модель NS 34 FТ, Номер об'єкта: НОМЕР_391, Номер державної реєстрації: НОМЕР_384;

170.причеп, марка WIELTON модель NS 34 FТ, Номер об'єкта: НОМЕР_392, Номер державної реєстрації: НОМЕР_385;

171.причеп, марка WIELTON модель NS 34 FТ, Номер об'єкта: НОМЕР_393, Номер державної реєстрації: НОМЕР_386;

172.причеп, марка WIELTON модель NS 34 FТ, Номер об'єкта: НОМЕР_394, Номер державної реєстрації: НОМЕР_387;

173.причеп, марка WIELTON модель NS 34 FТ, Номер об'єкта: НОМЕР_395, Номер державної реєстрації: НОМЕР_388;

174.причеп, марка WIELTON модель NS 34 FТ, Номер об'єкта: НОМЕР_396, Номер державної реєстрації: НОМЕР_389;

175.причеп, марка WIELTON модель NS 34 FТ, Номер об'єкта: НОМЕР_406, Номер державної реєстрації: НОМЕР_397;

176.причеп, марка WIELTON модель NS 34 FТ, Номер об'єкта: НОМЕР_407, Номер державної реєстрації: НОМЕР_398;

177.причеп, марка WIELTON модель NS 34 FТ, Номер об'єкта: НОМЕР_408, Номер державної реєстрації: НОМЕР_399;

178.причеп, марка WIELTON модель NS3K, Номер об'єкта: НОМЕР_409, Номер державної реєстрації: НОМЕР_400;

179.причеп, марка WIELTON модель NS3s, Номер об'єкта: НОМЕР_410, Номер державної реєстрації: НОМЕР_401;

180.причеп, марка WIELTON модель NS34s, Номер об'єкта: НОМЕР_411, Номер державної реєстрації: НОМЕР_402;

181.причеп, марка WIELTON модель PS 16 ST, Номер об'єкта: НОМЕР_412, Номер державної реєстрації: НОМЕР_403;

182.причеп, марка WIELTON модель PS 16 ST, Номер об'єкта: НОМЕР_413, Номер державної реєстрації: НОМЕР_404;

183.причеп, марка WIELTON модель PS 16 ST, Номер об'єкта: НОМЕР_414, Номер державної реєстрації: НОМЕР_405;

184.причеп, марка WIELTON модель PS 16 ST, Номер об'єкта: НОМЕР_422, Номер державної реєстрації: НОМЕР_415;

185.причеп, марка WIELTON модель PS 16 ST, Номер об'єкта: НОМЕР_423, Номер державної реєстрації: НОМЕР_416;

186.причеп, марка WIELTON модель PS 16 ST, Номер об'єкта: НОМЕР_424, Номер державної реєстрації: НОМЕР_417;

187.причеп, марка WIELTON модель PS 16 ST, Номер об'єкта: НОМЕР_425, Номер державної реєстрації: НОМЕР_418;

188.причеп, марка WIELTON модель PS 16 ST, Номер об'єкта: НОМЕР_426, Номер державної реєстрації: НОМЕР_419;

189.причеп, марка WIELTON модель PS 16 ST, Номер об'єкта: НОМЕР_427, Номер державної реєстрації: НОМЕР_420;

190.причеп, марка WIELTON модель PS 16 ST, Номер об'єкта: НОМЕР_428, Номер державної реєстрації: НОМЕР_421;

191.автомобіль вантажний, марка МАN модель ТGL 12.210, Номер об'єкта: НОМЕР_434, Номер державної реєстрації: НОМЕР_429;

192.автомобіль вантажний, марка МАN модель ТGL 12.210, Номер об'єкта: НОМЕР_435, Номер державної реєстрації: НОМЕР_430;

193.автомобіль вантажний, марка МАN модель ТGL 12.210, Номер об'єкта: НОМЕР_436, Номер державної реєстрації: НОМЕР_431;

194.автомобіль вантажний, марка МАN модель ТGL 12.210, Номер об'єкта: НОМЕР_437, Номер державної реєстрації: НОМЕР_432;

195.автомобіль вантажний, марка МАN модель ТGL 12.210, Номер об'єкта: НОМЕР_438, Номер державної реєстрації: НОМЕР_433;

196.причеп, марка SСНМІТZ модель SPR 24/L-13-62EB, Номер об'єкта: НОМЕР_442, Номер державної реєстрації: НОМЕР_439;

197.причеп, марка SСНМІТZ модель SPR 24/L-13-62EB, Номер об'єкта: НОМЕР_443, Номер державної реєстрації: НОМЕР_440;

198.причеп, марка SСНМІТZ модель SPR 24/L-13-62EB, Номер об'єкта: НОМЕР_444, Номер державної реєстрації: НОМЕР_441

корпоративні (майнові) права на 99% частки у статутному капіталі ТОВ «Фаетон-Груп» (ЄДРПОУ 36149299), які належать компанії Faeton S.R.O. (ідентифікаційний код: 262 04 509, м. Прага, 2-р-н Нове Мєсто вул. Тиршова 1833/9, Чеська Республіка).

Вищевказані транспортні засоби та причепи, які належать ТОВ «3Д Транс» (код 38703875) та ТОВ «Транс-Логістик» (код 35917412), а також майнові права на 99% частки у статутному капіталі ТОВ «Фаетон-Груп», які належать компанії Faeton S.R.O. та які були виведені з під застави ПАТ «Банк Михайлівський», є речовими доказами у кримінальному провадженні про що винесено відповідну постанову, так як відповідно до вимог ст. 98 КПК України вони були об'єктом кримінально протиправних дій, передбачених ст. 364-1 КК України відомості про які внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Враховуючи те, що майно щодо якого ставиться питання про накладення арешту тимчасово не вилучалось, з метою забезпечення даного арешту, вважаю можливим на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України розгляд клопотання без повідомлення та участі власника грошових коштів. Крім того, фіксація перебігу судового засідання на підставі ст. 107 КПК України не провадилась.

Заслухавши особу, що звернулася з клопотанням, дослідивши матеріали, що обґрунтовують клопотання, слідчий суддя, вважає, що воно підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Згідно з п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. ч. 3 ст. 170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеними у ст. 98 КПК України.

Разом з тим, п. 2 ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено накладення арешту на майно у випадку застосування спеціальної конфіскації. Згідно з ст. 96-1 КК України спеціальна конфіскація застосовується у випадку вчинення умисного злочину, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України. ч. 1 ст. 96-2 КК України передбачено випадки застосування спеціальної конфіскації, зокрема якщо гроші, цінності та інше майно одержані внаслідок вчинення злочину та/або є доходами від такого майна.

Враховуючи, що вищевказані транспортні засоби та причепи, які належать ТОВ «3Д Транс» (код 38703875) та ТОВ «Транс-Логістик» (код 35917412), а також майнові права на 99% частки у статутному капіталі ТОВ «Фаетон-Груп», які належать компанії Faeton S.R.O. набуті в результаті вчинення зазначеного кримінального правопорушення, вважаю наявними передбачені ч.2 ст.170 КПК України підстави для арешту зазначеного нерухомого майна.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 170-173, ст. 309, 372 КПК України 2012 р. слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити

Накласти арешт на наступне майно:

-належні ТОВ «3Д Транс» (код 38703875), юридична адреса: м. Київ, вул. Старонаводницька, 13Б транспортні засоби, а саме: