Ухвала суду № 61139458, 29.08.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/41758/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 серпня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Цокол Л.І., при секретарі Сторожук Є.Ю. за участю слідчого Загуменного К.О., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Загуменного К.О. про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенант податкової міліції Загуменний Кирило Олександрович, розглянувши матеріали досудового розслідування, внесені 24.05.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016100060000062, погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №6 Станковим О.П. про надання дозволу на проведення обшуку в офісному приміщенні ТОВ «Алєксандрія» (код 38003909), розташованому за адресою: м. Київ, пл. Спортивна 1-А, 5-й поверх, яке належить на праві власності ТОВ «ТРИ О» (код 23167814).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Згідно аналітичного дослідження від 11 травня 2016 року службові особи ТОВ «Александрія» (код 38003909) під час здійснення операцій з отримання товарів (робіт, послуг) з ТОВ «Мастекбуд» (код 40052934) та ТОВ

«Модуль-М» (код 24593016), які мають ознаки фіктивності за період січень - березень 2016 року в порушення п.185.1 ст.185, п.188.1 ст.188, п.198.2, п.198.3 та п.198.6 ст.198, п.201.1, п.201.6 та п.201.10 ст.201 Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-IV (із змінами і доповненнями), ухилилися від сплати податку на додану вартість, на загальну суму 4 726 654,65 грн., що є особливо великим розміром.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що службові особи ТОВ «Александрія» (код 38003909) за попередньою змовою з невстановленими особами створено схему по мінімізації податкових зобов'язань з податку на додану вартість та податку на прибуток, яка полягає у відображенні в бухгалтерському обліку та податковій звітності нібито проведених фінансового-господарських операцій з купівлі товарів/робіт/послуг в підприємств з ознаками фіктивності.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, власником нерухомого майна за адресою: м. Київ, пл. Спортивна 1-А, є ТОВ «ТРИ О» (код 23167814).

Обшук, у відповідності до ст. 234 ч.1 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки обставини викладені в клопотанні знайшли своє підтвердження в наданих матеріалах.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159,162,163, 234, 235, ст. 309, 372 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Надати дозвіл на проведення обшуку в офісному приміщенні ТОВ «Алєксандрія» (код 38003909), розташованому за адресою: м. Київ, пл. Спортивна 1-А, 5-й поверх, яке належить на праві власності ТОВ «ТРИ О» (код 23167814), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення, майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, відшукання речей, документів, а саме: оригіналів реєстраційних, звітних та первинних фінансово-господарських документів (договорів, додатків до договорів, рахунків, накладних, податкових накладних, актів прийому-передачі виконаних робіт (послуг) додатків до них, актів звірок, специфікацій, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, банківських виписок, довіреностей, кошторисної документації, сертифікатів якості (походження), технічної документації на придбані (реалізовані) товарно-матеріальні цінності, вантажно-митних декларацій, інвойсів, міжнародних контрактів, актів приймання-передачі майна, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, прибуткових та видаткових касових ордерів, копій дозволів на проведення робіт, ліцензій, довіреностей, журналів інструктажу з техніки безпеки, книг в'їзду та виїзду автотранспорту, шляхових листів, залізничних квитанцій, складські книги та документи складського обліку, зведених регістрів бухгалтерського обліку (журнали ордери, картки рахунків, оборотно-сальдові відомості по бухгалтерським рахункам, векселів та інші документів) щодо взаємовідносин ТОВ «Алєксандрія» (код 38003909) з ТОВ «Мастекбуд» (код 40052934) та ТОВ «Модуль-М» (код 24593016), в тому числі комп'ютерну техніку, магнітні та оптичні носії інформації з електронними документами, програмами «1С-Бухгалтерія», програмами дистанційного доступу до рахунків, чорнових записів в електронному вигляді на яких зберігається інформація, яка має значення для розслідування вказаного кримінального провадження.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Цокол Л.І.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник №1 - справа № 757/41753/16-к

Примірник №2 та копія ухвали надано - слідчому Загуменному К.О.

Виконавець Цокол Л.І. 29.08.2016