Постанова № 6113746, 07.09.2007, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Справа №14-826/07

ПОСТАНОВА

/про проведення вилучення в установі банку/

7 вересня 2007р. Суддя Октябрського райсуду м.Полтави Пилипчук Л.І., розглянувши подання начальника УБОЗ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_1 про проведення вилучення документів в установі банку, -

Встановив:

31.08.2007р. до УБОЗ УМВС України в Полтавській області надійшла заява ОСОБА_2, яка зареєстрована в ЖРЗПЗ УБОЗ УМВС під №454, про притягнення до відповідальності осіб, які шляхом обману у липні-серпні 2007 року зареєстрували у м.Полтаві на ім»я її сина ОСОБА_3 ряд підприємств, в яких той виступає засновником та директором

При перевірці зазначеної заяви встановлено, підприємства були зареєстровані на ім.»я ОСОБА_3 та ОСОБА_4, які підтвердили, що діяльністю підприємств фактично не займаються, а лише підписують документи, що їм надає ОСОБА_5

Згідно податкових декларацій з ПДВ, одержаних в ДПІ у м.Полтаві, валовий обіг коштів ТОВ «Полтава-техноком», засновником якого є ОСОБА_4, у червні 2007 року склав 2379237грн., у липні - 4353459грн.

Для повноти перевірки операцій, проведених зазначеним підприємством, що можуть бути пов»язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, необхідно провести виїмку інформації про рух грошових коштів по поточному рахунку, тому подання підлягає задоволенню.

Керуючись п.»б» ч.2 ст.12 Закону України «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю», п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,

Постановив:

Надати дозвіл на вилучення документів ТОВ «Полтава-техноком» (ЄДРПОУ 34962690) у Філії ВАТ КБ «Надра» в м.Полтаві, МФО 331809, за адресою м.Полтава, вул. Шевченка, 80, а саме:

1. Роздруківку руху грошових коштів на поточному рахунку №26000099013001 ТОВ «Полтава-техноком» за період з 05.06.2007р. по теперішній час із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу (на паперовому носії).

2. Копії документів юридичної справи з картками зразків підписів та відбитків печаток ТОВ «Полтава-техноком»..

3. Копії касових документів ( прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій, чеків на отримання готівки ) ТОВ «Полтава-техноком».

Постанова оскарженню не підлягає.