Ухвала суду № 61132958, 06.09.2016, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

06.09.2016 Справа №607/8751/16-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Дзюбановський Ю.І., при секретарі судового засідання Борисевич І.А., за участю старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області Мицьо Н.А., розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області Мицьо Н.А., за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратуриВікарука Ю.Ю., про продовження дозволу на проведення позапланової документальної виїзної ревізії в органі місцевого самоврядування - Тернопільській міській раді, -

ВСТАНОВИВ:

До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області звернувся старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області Мицьо Н.А., за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури Вікарука Ю.Ю., з клопотанням пропродовження дозволу на проведення працівниками Держаної фінансової інспекції в Тернопільській області позапланової документальної виїзної ревізії в органі місцевого самоврядування - Тернопільській міській раді: ідентифікаційний код: 34334305, юридична та фактична адреса: Тернопільська обл., м.Тернопіль, вул. Листопадова, 5, за період з 01 січня 2013 року по 01 серпня 2016 року на 5 робочих днів (до 12 вересня 2016 року), в рамках кримінального провадження №12016210010001886 від 31 травня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.

В судовому засіданні старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області Мицьо Н.А. клопотання підтримав та просить його задовольнити, з підстав наведених у ньому.

Заслухавши думку слідчого, вивчивши надані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, на адресу СУ ГУНП в Тернопільській області надійшов акт ревізії фінансово господарської діяльності Тернопільської міської ради, в ході проведення якої виявлено факт недоотримання Тернопільським міським бюджетом 1234,6 тис. гривень від пайового внеску на створення і розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м.Тернополя.

Так, рішенням тернопільської міської ради від 08.04.2011 року №6/7/132 затверджено положення про порядок пайової участі замовників у створенні і розвитку інженерно- транспортної та соціальної інфраструктури м.Тернополя (надалі - Положення). Положенням передбачено, що замовник, який має намір щодо забудови земельної ділянки, звертається до відділу квартирного обліку та нерухомості Тернопільської міської ради (надалі - ТМР) із зверненням про укладення договору про пайову участь у створенні і розвитку інженерно- транспортної та соціальної інфраструктури м.Тернополя.

Звернення замовників будівництва про укладення договору про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м.Тернополя реєструється управлінням організаційно-виконавчої роботи ТМР і передаються у відділ квартирного обліку та нерухомості ТМР для підготовки проектів таких договорів відповідно до п. 4.5. Положення.

Цим же пунктом Положення, передбачено, що договір укладається між виконавчим комітетом ТМР та замовником не пізніше п'ятнадцяти робочих днів з дня реєстрації звернення замовника про його укладення. Відповідно до п. 3.6. Положення договір підписує міський голова, а у випадку його відсутності, один із заступників, на якого покладено виконання обов'язків.

Укладені договори про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м.Тернополя реєструються управлінням організаційно-виконавчої роботи ТМР і передаються у відділ квартирного обліку та нерухомості ТМР, який відповідно до пп. 3.16 і 3.17 Положення про відділ, здійснює контроль за повним та своєчасним надходженням внесків замовників на створення і розвиток інженерно- транспортної та соціальної інфраструктури м.Тернополя та вживає заходів щодо їх стягнення.

В ході ревізії проведено зустрічні звірки щодо документального підтвердження повноти сплати пайової участі у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м.Тернополя у чотирьох замовників будівництва: ТзОВ «Герда ЛТД», ТзОВ «Житло», ТзОВ «Інтеравтосервіс» ЛТД, ПП Виробничо-будівельна фірма «Андріана», якими встановлено, що договори про пайову участь не укладалися, хоча об'єкти будівництва здані в експлуатацію.

Таким чином, за даними декларацій про готовність об'єктів до експлуатації встановлено недоотримання міським бюджетом пайових внесків на суму 1234,6 тис. гривень.

Відомості за даним фактом 31 травня 2016 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016210010001886 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення - службова недбалість, тобто невиконання або неналежне виконання службовою особою своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян, державним чи громадським інтересам або інтересам окремих юридичних осіб.

Також, в ході проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановлено, що посадовими особами Тернопільської міської ради допущено факт недоотримання грошових коштів до місцевого бюджету від пайових внесків по об'єктам будівництва (замовникам будівництва), які не досліджувались в ході проведення ревізії фінансово-господарської діяльності Тернопільської міської ради, а саме :

1.Багатоквартирний житловий будинок з приміщеннями громадського призначення АДРЕСА_1 (забудовник СПД ФО ОСОБА_7, декларація про готовність об'єкта до експлуатації № ТП 143142540181від 11.09.2014);

2.Добудова адміністративно-торгівельних приміщень до існуючої будівлі АДРЕСА_2 (забудовник СПД ОСОБА_4, ТзОВ «Зодіак», декларація про готовність об'єкта до експлуатації № ТП 143132880691 від 15.10.2013);

3.Житловий будинок по вул. Тролейбусна, 9 (забудовник ТзОВ «Тернопільтехгаз» J1X3, декларація про готовність № ТП 143142950409 від 22.10.2014);

4.Механічний цех вул. Текстильна,32 (забудовник ТОВ «Ремпобуттехніка», декларація про готовність об'єкта до експлуатації № ТП 142152721892 від 29.09.2015);

5.Житловий будинок з вбудованими приміщеннями вул. Кардинала Й. Сліпого,5 (забудовник ТОВ «Пасаж», декларація про готовність об'єкта до експлуатації № ТП 143150820258 від 23.03.2015);

6.Заклад громадського харчування ресторан «Бархат» вул.Крушельницької (забудовник ТОВ УКСП «Астра група», декларація про готовність об'єкта до експлуатації № ТП 142132110355 від 30.07.2013);

7.Багатоквартирний житловий будинок проспект С. Бандери,62 (забудовник ТОВ «Будівельна група C. К. Ф.», декларація про готовність об'єкта до експлуатації № ТП 143132770158 від 04.10.2013);

8.Тридцяти шести квартирний житловий будинок вул. Чернівецька (забудовник Споживчий кооператив «Краяна», декларація про готовність об'єкта до експлуатації № ТП 143133600303 від 26.12.2013);

9.Житловий будинок по вул. Микулинецькій, 115 корпус 162 ( забудовник OK Товариство індивідуальних забудовників «Цукровар», декларація про готовність об'єкта до експлуатації № ТП 142140420089 від 11.02.2014);

10.Багатоквартирний житловий будинок вул. Стадникової,9, (забудовник OK «Житлово-будівельний кооператив «Стадникової, 9», декларація про готовність об'єкта до експлуатації № ТП 143142200144 від 08.08.2014);

11.Багатоквартирний житловий будинок вул. М. Шептицького,5А (забудовник КП «Тернопільбудінвестзамовник», декларація про готовність об'єкта до експлуатації № ТП 14314287027 від 14.10.2014);

12.Багатоквартирний житловий будинок по вулиці Лучаківського (забудовник Споживчий кооператив «Надія-М», декларація про готовність об'єкта до експлуатації № ТП 1431422405 86від 12.08.2014);

13.Багатоквартирний житловий будинок проспект С. Бандери,45а (забудовник OK «Житлово-будівельний кооператив власний дім 2011», декларація про готовність об'єкта до експлуатації № ТП 143142540239 від 11.09.2014);

14.Будівля ринкової інфраструктури по вул. Живова (забудовник ПМП «Новий світ», декларація про готовність об'єкта до експлуатації № ТП 143143010569 від 28.10.2014);

15.Багатоквартирний житловий будинок по проспекту Злуки (забудовник ПВНЗ «Інститут економіки та підприємництва», декларація про готовність об'єкта до експлуатації № ТП14314241568 від 29.08.2014).

В ході досудового розслідування кримінального провадження виникло питання про проведення позапланової ревізії Тернопільської міської ради з метою встановлення факту недоотримання грошових коштів від перелічених замовників будівництва та розміру завданих збитків Тернопільському місцевому бюджету.

12 серпня 2016 року Тернопільським міськрайонним судом було надано дозвіл на проведення позапланової документальної ревізії в органі місцевого самоврядування - Тернопільській міській раді: ідентифікаційний код: 34334305, юридична та фактична адреса: Тернопільська обл., м.Тернопіль, вул. Листопадова, 5, за період з 01 січня 2013 року по 31 грудня 2015 року та встановлено строк проведення ревізії - 15 робочих днів починаючи з 15 серпня 2016 року.

29 серпня 2016 року за вих. №19-08-17-17/6007 на адресу СУ ГУНП в Тернопільській області надійшов лист ДФІ в Тернопільській області, згідно якого у зв'язку із необхідністю проведення значної кількості щодо повноти сплати пайових внесків у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Тернополя клопочуть щодо продовження терміну ревізії на 5 робочих днів (до 12 вересня).

Враховуючи вищенаведене слідчий клопоче про продовження дозволу на проведення позапланової документальної виїзної ревізії в органі місцевого самоврядування - Тернопільській міській раді: ідентифікаційний код: 34334305, юридична та фактична адреса: Тернопільська обл., м.Тернопіль, вул. Листопадова, 5, за період з 01 січня 2013 року по 01 серпня 2015 року на 5 робочих днів (до 12 вересня 2016 року), в ході якої необхідно встановити ряд питань, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» позапланова виїзна ревізія може здійснюватися лише за наявності підстав для її проведення на підставі рішення суду, ухваленим на підставі клопотання слідчого, прокурора для забезпечення розслідування під час кримінального провадження.Позапланові виїзні ревізії суб'єктів господарської діяльності незалежно від форми власності, які не віднесені цим Законом до підконтрольних установ, проводяться органами державного фінансового контролю за судовим рішенням, ухваленим у кримінальному провадженні.Позапланова ревізія підконтрольної установи не може проводитися частіше одного разу на квартал.

Відповідно до п. 9 Порядку проведення інспектування Державною фінансовою інспекцією, її територіальними органами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2006 року № 550, тривалість позапланової ревізії не повинна перевищувати 15 робочих днів, проте за рішенням суду термін позапланової ревізії може бути продовжений на 5 робочих днів.

Оскільки, як вбачається із витягу з ЄРДР №12016210010001886 від 31 травня 2016 року кримінальне правопорушення мало місце за період з 01.01.2013р. по 31.12.2015р., тому для досягнення завдання, з якими слідчий звертається із клопотанням та встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, значення має період - з 01.01.2013р. по 31.12.2015року.

За таких обставин, враховуючи вищевикладене, клопотання органу досудового розслідування є обґрунтованим, заснованим на законі, доводи слідчого знайшли своє підтвердження в ході судового засідання, в зв'язку слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст. 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області Мицьо Н.А., за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури Вікарука Ю.Ю., про продовження дозволу на проведення позапланової документальної виїзної ревізії в органі місцевого самоврядування - Тернопільській міській раді - задовольнити.

Продовжити дозвіл на проведення працівниками Держаної фінансової інспекції в Тернопільській області позапланової документальної виїзної ревізії в органі місцевого самоврядування - Тернопільській міській раді: ідентифікаційний код: 34334305, юридична та фактична адреса: Тернопільська обл., м.Тернопіль, вул. Листопадова, 5, за період з 01 січня 2013 року по 31 грудня 2015 року на 5 робочих днів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Тернопільського міськрайонного суду Дзюбановський Ю.І.