Ухвала суду № 61131076, 07.09.2016, Великобілозерський районний суд Запорізької області

1-кс/312/29/2016

312/250/16-к

07.09.2016

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

с. Велика Білозерка 07 вересня 2016 року

Слідчий суддя Великобілозерського районного суду Запорізької області Рогоза А.Ю. при секретарі Сиротюк Л.В., за участю слідчого Великобілозерського відділення поліції Камянсько-Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_1, розглянувши винесене в кримінальному провадженні №12016081260000059 слідчим і погоджене прокурором клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

06 вересня 2016 року до Великобілозерського районного суду Запорізької області звернувся слідчий Великобілозерського відділення поліції Камянсько-Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_1 із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації та документів по карткових рахунках, що перебувають у володінні юридичної особи: ПАТ КБ «ПриватБанк», розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 50, Запорізька філія ПАТ КБ «ПриватБанк» - за адресою: м. Запоріжжя, вул. Інженерна 1, з можливістю їхнього вилучення, а саме: копій документів, які подавались для відкриття рахунку № 4731 2171 0463 8919 в ПАТ КБ «Приватбанк», виписки по рахунку № 4731 2171 0463 8919, відкритому в ПАТ КБ «Приватбанк», у період з 01.04.2016 року по 01.06.2016 року, інформації по ІР адресах входу до системи інтернет-банкінгу «Приват24» за рахунком

№4731 2171 0463 8919, копій документів, які подавались для відкриття рахунку №5168 7423 0481 9877 в ПАТ КБ «Приватбанк», виписки по рахунку № 5168 7423 0481 9877, відкритому в ПАТ КБ «Приватбанк», у період з 01.04.2016 року по 01.06.2016 року, інформації по ІР адресах входу до системи інтернет-банкінгу «Приват24» за рахунком

№5168 7423 0481 9877, копій документів, які подавались для відкриття рахунку № 4149 4978 3598 1269 в ПАТ КБ «Приватбанк», виписки по рахунку № 4149 4978 3598 1269, відкритому в ПАТ КБ «Приватбанк», у період з 01.04.2016 року по 01.06.2016 року, інформації по ІР адресах входу до системи інтернет-банкінгу «Приват24» за рахунком

№ 4149 4978 3598 1269, зображення з камер відеоспостереження під час отримання готівки в банкоматах з використанням платіжної картки № 4149 4978 3598 1269 у період з 01.04.2016 року по 01.06.2016 року.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що у провадженні слідчого відділення Великобілозерського відділення поліції Камянсько-Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016081260000059 від «20» квітня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за фактом шахрайства відносно ОСОБА_2

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.04.2016 року близько 11.00 год. невідома особа шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами у сумі 750 грн., які в якості передплати через банківську картку, переслала ОСОБА_2 за купівлю велосипеду, але до теперішнього часу велосипед не отримала, грошові кошти не повернуті.

Грошові кошти ОСОБА_2 перерахувала 18.04.2016 року зі своїх карток ПАТ КБ «ПриватБанк» № 4731 2171 0463 8919 та № 5168 7423 0481 9877, через систему «Приват24», за вказівкою продавця на банківський рахунок № 4149 4978 3598 1269, відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк» на імя ОСОБА_3.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити, уточнивши, що просить надати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи Південно-східного РУ ПАТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570, МФО 313399), розташованого за адресою: м. Запоріжжя, вул. Інженерна, 1.

Крім того, розгляд даного клопотання, слідчий вважає за необхідне, провести без участі представників ПАТ КБ «ПриватБанк», розташованого за адресою: м. Запоріжжя, вул. Інженерна 1, так як їх завчасна обізнаність про необхідність тимчасового доступу до вказаних матеріалів може призвести до розголошення таємниці досудового слідства та унеможливлення проведення повного, всебічного розслідування кримінального провадження.

Враховуючи, що іншим чином неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, а також те, що завчасна обізнаність представників ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» про необхідність тимчасового доступу до вказаних матеріалів може призвести до розголошення таємниці досудового слідства та унеможливлення проведення повного, всебічного розслідування кримінального провадження, слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без участі представників ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК».

Вислухавши доводи та пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що інформація, зазначена у клопотанні, віднесена до охоронюваної законом таємниці.

У вказаному випадку, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України в клопотанні зазначено, у володінні якої особи перебуває інформація щодо банківських рахунків - ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», Південно-східне Регіональне Управління якого розташоване за адресою: місто Запоріжжя, пл. Інженерна, 1; обґрунтовано значення цієї інформації для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема - дослідження процесу заволодіння грошима потерпілої, встановлення місця скоєння злочину, встановлення особи, яка вчинила злочин.

Згідно ч.6 ст. 163 КПК України слідчим доведено, що відомості, які містяться в зазначеній інформації по рахункам, хоча і становлять банківську таємницю, однак можуть бути використані як докази причетності особи до скоєного злочину, і що іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, встановити неможливо, оскільки вказана інформація знаходиться лише у володінні банку.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого Великобілозерського відділення поліції Камянсько-Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Великобілозерського відділення поліції Камянсько-Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_1 на тимчасовий доступ, а також дозвіл на вилучення документів, відповідно до ч.2 ст. 160 КПК України, які перебувають у володінні юридичної особи: Південно-східного РУ ПАТ Комерційний банк «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360570, МФО 313399), розташованому за адресою: місто Запоріжжя, пл. Інженерна, 1, а саме: копій документів, які подавались для відкриття рахунку № 4731 2171 0463 8919 в ПАТ КБ «Приватбанк», виписки по рахунку № 4731 2171 0463 8919, відкритому в ПАТ КБ «Приватбанк», у період з 01.04.2016 року по 01.06.2016 року, інформації по ІР адресах входу до системи інтернет-банкінгу «Приват24» за рахунком №4731 2171 0463 8919, копій документів, які подавались для відкриття рахунку №5168 7423 0481 9877 в ПАТ КБ «Приватбанк», виписки по рахунку № 5168 7423 0481 9877, відкритому в ПАТ КБ «Приватбанк», у період з 01.04.2016 року по 01.06.2016 року, інформації по ІР адресах входу до системи інтернет-банкінгу «Приват24» за рахунком

№5168 7423 0481 9877, копій документів, які подавались для відкриття рахунку № 4149 4978 3598 1269 в ПАТ КБ «Приватбанк», виписки по рахунку № 4149 4978 3598 1269, відкритому в ПАТ КБ «Приватбанк», у період з 01.04.2016 року по 01.06.2016 року, інформації по ІР адресах входу до системи інтернет-банкінгу «Приват24» за рахунком

№ 4149 4978 3598 1269, зображення з камер відеоспостереження під час отримання готівки в банкоматах з використанням платіжної картки № 4149 4978 3598 1269 у період з 01.04.2016 року по 01.06.2016 року.

Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення .

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов'язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.Ю. Рогоза