Ухвала суду № 61125003, 05.09.2016, Хаджибейський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Малиновський районний суд м. Одеси)

Справа № 521/14721/16-к

Номер провадження:1-кс/521/2595/16

У Х В А Л А

05 вересня 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси Передерко Д.П., при секретарі Варналій К.О., за участю прокурора Марчука О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури №2 за кримінальним провадженням за № 12016160470003547 від 16.08.2016 року, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що до чергової частини Малиновського відділу поліції в м. Одесі Головного управління Національної полії в Одеській області 15.08.2016 року надійшли з Малиновського районного суду м. Одеси матеріали справи про адміністративне правопорушення №521/12302/16-п відносно ОСОБА_1 за ст. 483 МК України, згідно постанови від 26.07.2016 року для внесення відповідних відомостей про вчинення кримінальне правопорушення до ЄРД.

За даним фактом відомості про кримінальне правопорушення відповідно до вимог ч. 1 та ч. 4 ст. 214 КПК України внесено слідчим СВ Малиновського відділу поліції в м. Одесі Головного управління Національної полії в Одеській області ОСОБА_2 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016160470003547 від 16.08.2016 за ст. 358 ч. 4 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що 15.03.2016 року у оглядовому залі «Відліт» Міжнародного аеропорту «Одеса», в зоні діяльності митного поста «Одеса-аеропорт» Одеської митниці ДФС, проходила митний контроль громадянка України ОСОБА_3, яка відбувала з України до Туреччини літаком «В-737» авіакомпанії «Турецькі авіалінії», рейсом № ТК 466 сполученням «Одеса-Стамбул».

Під час проходження митного контролю ОСОБА_3 пред'явила власноруч заповнену митну декларацію від 15.03.2016 року в якій було задекларовано 81000 ОСОБА_3.

Відповідно до вимог «Інструкції про переміщення готівки і банківських металів через митний кордон України», затвердженої Постановою НБУ від 27.05.2008 № 148 (зі змінами), ОСОБА_3 надала органу доходів і зборів довідку Одеського відділення № 2 АТ «АРТЕМ-БАНК» від 03.02.2016 № 34- 023/328, згідно якої заявлену в митній декларації валюту у кількості 71250 ОСОБА_3 вона отримала зі свого власного депозитного рахунку.

Після здійснення митного оформлення ОСОБА_3 на літаку перетнула митний кордон України.

З метою з'ясування питання про автентичність поданих органу доходів і зборів України документу на зазначену валюту митницею направлено відповідний запит до Одеського відділення № 2 АТ «АРТЕМ-БАНК».

До Одеської митниці ДФС 25.04.2016 року з Одеського відділення № 2 АТ «АРТЕМ-БАНК» надійшов лист від 22.04.2016 № 37/2-2-4/424, відповідно до якого встановлено, що зазначене відділення банку довідку гр. ОСОБА_3 не видавало.

Враховуючи викладене, з метою всебічного, повного та об'єктивного дослідження обставин, що мають значення для прийняття законного рішення у кримінальному провадженні, виникла необхідність тимчасового доступу до документів, які перебувають в Одеській митниці ДФС (код за ЄДРПОУ: 38721632, місце находження: м. Одеса, вул. Гайдара, 21-А), а саме справу про порушення митних правил №0753/50000/16 від 007.06.2016 за ст. 483 ч.1 МК України у відношенні ОСОБА_3

Прокурор підтримав клопотання, та вважав, за необхідне його задовольнити. Окрім того, прокурор вважав, що з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Під час розгляду клопотання слідчим суддею також встановлено, а прокурором доведено, що документи, які перебувають в Одеській митниці ДФС (код за ЄДРПОУ: 38721632, місце находження: м. Одеса, вул. Гайдара, 21-А), самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, оскільки за їх допомогою можливо встановити обставини які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 98 КПК України, вищевказані офіційні документи є речовими доказами, а саме: матеріальними об'єктами, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та містять відомості, які можуть бути використані як докази фактів чи обставин, що встановлюються підчас кримінального провадження.

Таким чином, наявність тимчасового доступу до цих документів та їх вилучення надає можливість їх ретельного вивчення та проведення ряду слідчих дій, у тому числі відповідних експертиз.

Таким чином, враховуючи викладені обставини, а також ту обставину, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в Одеській митниці ДФС (код за ЄДРПОУ: 38721632, місце находження: м. Одеса, вул. Гайдара, 21-А), знаходяться документи, які мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, в результаті чого необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної документації та можливість вилучити її.

Керуючись ст. 132, 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури №2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають в Одеській митниці ДФС (код за ЄДРПОУ: 38721632, місце находження: м. Одеса, вул. Гайдара, 21-А), - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Малиновського відділу поліції в м. Одесі Головного управління Національної полії в Одеській області ОСОБА_2 до до речей та документів, які перебувають в Одеській митниці ДФС (код за ЄДРПОУ: 38721632, місце находження: м. Одеса, вул. Гайдара, 21-А) з можливістю вилучення оригіналів документів справи про порушення митних правил №0752/50000/16 від 07.06.2016 за ст. 483 ч. 1 МК України у відношенні ОСОБА_4

Співробітник Одеської митниці ДФС зобовязаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді документів з метою їх тимчасового вилучення.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її оголошення, тобто з 05.09.2016 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 04.10.2016 року.

Розяснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Д.П.Передерко