Ухвала суду № 61124989, 05.09.2016, Хаджибейський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Малиновський районний суд м. Одеси)

Справа № 521/14877/16-к

Номер провадження:1-кс/521/2659/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05.09.2016 року м.Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси Журик С.В, при секретарі Рижих В.В., за участю прокурора Адельшин М.Б., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Малиновському районі м. Одеси Головного управління національної поліції в Одеській області ОСОБА_1 погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2 за кримінальним провадженням № 32016160000000015 про тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення в юридичному департаменті Одеської міської ради, дозволити слідчому слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Малиновському районі м. Одеси Головного управління Державної фіскальної служби в Одеській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_1, або іншим особам за дорученням слідчого, відповідно до вимог ст. 218 КПК України.

В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що У проваджені слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Малиновському районі м. Одеси Головного управління Державної фіскальної служби в Одеській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016160000000015 від 10.02.2016, за фактом фіктивного підприємства, тобто створення або придбання субєктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності або здійснення видів діяльності.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 2008 по 2013 роки з метою прикриття незаконної діяльності направленої на ухилення від сплати податків, підприємством ТОВ «ВБФ Олександр» (ЄДРПОУ 22484085) створили ряд фіктивних підприємств, а саме: ТОВ «Ультімо - БК» (ЄДРПОУ 35503786), ТОВ «БК Дельтабуд» (ЄДРПОУ 34929610), ТОВ «БК Буддріллінг» (ЄДРПОУ 36849265), ПП «Форпост - М» (ЄДРПОУ 36503047),

ТОВ «Боллард - Р» (ЄДРПОУ 37350560), ПП «Ізобуд БФ» (ЄДРПОУ 36154707) при використанні бюджетних коштів на реставрацію будівлі Одеського музею західного та східного мистецтва.

Також встановлено, що ТОВ «ВБФ Олександр» перебуває на податковому обліку в ДПІ у Приморському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області, податкова адреса: Одеська область м. Одеса, вул. Ковальська, буд. 25, основний вид діяльності - будівництво житлових і нежитлових будівель. Засновник ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1), директор ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2), головний бухгалтер ОСОБА_5.

На даний час, для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно вилучити копії документів обліково-реєстраційної справи ТОВ «ВБФ Олександр» (ЄДРПОУ 22484085), які знаходяться в юридичному департаменті Одеської міської ради, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Черняховського, 6, оскільки ТОВ «ВБФ Олександр» (ЄДРПОУ 22484085) зареєстровано рішенням Одеським Міським Управлінням Юстиції 28.09.1994 за №78.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що реєстраційні документи ТОВ «ВБФ Олександр» (ЄДРПОУ 22484085) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також з метою проведення судово-почеркознавчої експертизи та встановлення істини в кримінальному провадженні, для забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування.

Прокурор підтримав клопотання в повному обсязі.

Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Частиною 2 статті 163 КПК України, передбачено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що дійсно мало місце вчинення кримінального правопорушення та що документи, які перебувають у володінні самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, оскільки за їх допомогою можливо встановити обставини які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Таким чином, враховуючи викладені обставини, а також ту обставину, що іншим шляхом (способами) довести обставини які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування не має, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 132, 159, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Малиновському районі м. Одеси Головного управління національної поліції в Одеській області ОСОБА_1 погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2 за кримінальним провадженням № 32016160000000015 про тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення в юридичному департаменті Одеської міської ради, дозволити слідчому слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Малиновському районі м. Одеси Головного управління Державної фіскальної служби в Одеській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_1, або іншим особам за дорученням слідчого, відповідно до вимог ст. 218 КПК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та можливість вилучення копій документів обліково-реєстраційної справи ТОВ «ВБФ Олександр» (ЄДРПОУ 22484085), що знаходяться в юридичному департаменті Одеської міської ради, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Черняховського, 6.

Тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення в юридичному департаменті Одеської міської ради, дозволити слідчому слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Малиновському районі м. Одеси Головного управління Державної фіскальної служби в Одеській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_1, або іншим особам за дорученням слідчого, відповідно до вимог ст. 218 КПК України.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (двадцять днів) і обчислюється з моменту її оголошення, тобто з 05.09.2016 року.

Особа, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів (слідчий, прокурор), зобовязана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

На вимогу володільця особою, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальною техніки, електронних засобів особи, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Розяснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: (підпис)