Ухвала суду № 61121176, 29.08.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/41769/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 серпня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Тарасюк К.Е., при секретарі Сулимі А.А., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Чубарової К.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Чубарової К.С. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Чубарова К.С. звернулась до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування клопотання, посилаючись на вимоги ст. ст. 161, 162 КПК України, зазначила, що Департаментом з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000000375 від 07.05.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1, 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 362, ч. 1, 2 ст. 205, ч. 1 ст. 358 КК України.

Встановлено, що 20.11.2012 дочірня компанія «Укргазвидобування» НАК «Нафтогаз України», правонаступником якої є ПАТ «Укргазвидобування» (ЄДРПОУ 30019775), оголосило про проведення процедури відкритих торгів із зменшенням ціни на закупівлю «Послуг консультативних з програмного забезпечення і послуг з розроблення програмного забезпечення інші» (послуги по реалізації проекту по побудові комплексної автоматизованої системи управління на базі функціональних прикладних програм SAP).

За результатами розкриття тендерних пропозицій (протокол від 10.12.12) переможцем було визнано ДП «КМ Техно» (ЄДРПОУ 13681467) з ціновою пропозицією 63 100 581,25 грн. (кінцева 62 161 414,16 грн., в т.ч. ПДВ - 10 360 172,38), з яким 12.12.2012 було укладено відповідний договір № УГВ6757/19-12 на означену вище суму та перераховано передплату в розмірі 10 % від вартості 1 етапу робіт в сумі 4 183 964,1 грн.

Відповідно до п. 1-1.1 додатку № 1 до вказаного договору проект передбачає впровадження комплексної системи автоматизації на наступних об'єктах: Апарат управління ДК «Укргазвидобування» НАК «Нафтогаз України», філій ДК «Укргазвидобування» НАК «Нафтогаз України»: газопромислове управління «Шебелинкагазвидобування», Управління з переробки газу та газового конденсату, бурове управління «Укрбургаз», Управління будівельно-монтажних робіт «Укрспецбудмонтаж», Газопромислове управління «Полтавагазвидобування», Львівське відділення ГПУ «Полтавагазвидобування».

В подальшому, у період з лютого по листопад 2013 року службові особи ДК «Укргазвидобування» та ДП «КМ Техно», з метою незаконного заволодіння грошовими коштами, за попередньою змовою, внесли завідомо неправдиві відомості до актів виконаних робіт № УГВ6757/19-12-1 від 20.02.2013, № УГВ6757/19-12-2 від 12.03.2013, № УГВ6757/19-12-3 від 12.07.2013, № УГВ6757/19-12-4 від 11.11.2013 щодо завершення 4-х фаз першого етапу на загальну суму понад 17 000 000 грн.

На підставі зазначених актів між ДК «Укргазвидобування» та ДП «КМ Техно» було здійснено розрахунок в повному обсязі.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, з метою приховування зазначених протиправних дій, службовими особами ДК «Укргазвидобування» НАК «Нафтогаз України» (ПАТ «Укргазвидобування») було укладено низку договорів, у тому числі на постачання ліцензійної підтримки до них (ліцензійна угода № 7-ркп/2013 від 29.03.2013) на суму близько 82 млн. грн. з іншими суб'єктами господарювання - партнерами ТОВ «САП Україна» (в т.ч. із останнім, яке є єдиним представником в України німецької компанії SAP AG) про впровадження програмних продуктів SAP, у тому числі з Дочірнім підприємством «КМ Техно» ЄДРПОУ 13681467, ТОВ «КМ Техно» ЄДРПОУ 36867090, ТОВ «КМ Лабс» ЄДРПОУ 37826233, ТОВ «ПЗ Квазар Мікро Радіо» ЄДРПОУ 24365901, ТОВ «ІТ-Консалтинг» ЄДРПОУ 30050223, ТОВ «ЮА РПА» ЄДРПОУ 39279705, ТОВ «ЮАРМС» ЄДРПОУ 39746092, ТОВ «БОРЩ Венчурс» ЄДРПОУ 39828845, Дочірнім підприємством «Охоронне Агентство «Бастіон» ЄДРПОУ 23449180, Дочірнім підприємством «КМС Україна» ЄДРПОУ 36337088, ТОВ «Де Ново» ЄДРПОУ 35877574, ТОВ «КМ Дісті» ЄДРПОУ 38922221, ТОВ «Сітронікс Телеком Солюшнс Україна» ЄДРПОУ 33332092, ПАТ «Енвіжн-Україна» ЄДРПОУ 19494134, Дочірнім підприємством «Енвіжн-Холдинг» ЄДРПОУ 25412078, ПАТ «Енвіжн Активи» ЄДРПОУ 19115651, Дочірнім підприємством «Сітронікс Інформаційні Технології» ЄДРПОУ 25412078, та ін.

22.08.2016 відповідно до ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О. від 04.08.2016 проведено обшук в приміщеннях, розташованих в будівлі за адресою: м. Київ, вул. Північно-Сирецька, 1-3, які згідно Інформаційній довідці з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 63299402 від 12.07.2016 належать ТОВ «АТА» ЄДРПОУ 25589927, Дочірньому підприємству «КМС Україна» ЄДРПОУ 36337088, Дочірньому підприємству «Енвіжн-Холдинг» ЄДРПОУ 25412078, ПАТ «Сітронікс АЙ ТІ Активи» ЄДРПОУ 19115651, Компанії «КМ КОР Лімітед», Дочірньому підприємству «Сітронікс Інформаційні Технології» ЄДРПОУ 25412078, та іншим особам, з метою відшукання та вилучення предметів та документів, які стосуються діяльності Дочірнього підприємства «КМ Техно» (ЄДРПОУ 13681467), ПАТ «Укргазвидобування» НАК «Нафтогаз України» (ЄДРПОУ 30019775), ТОВ «САП Україна» (ЄДРПОУ 31242924), ТОВ «КМ Техно» ЄДРПОУ 36867090, ТОВ «КМ Лабс» ЄДРПОУ 37826233, ТОВ «ПЗ Квазар Мікро Радіо» ЄДРПОУ 24365901, ТОВ «ІТ-Консалтинг» ЄДРПОУ 30050223, ТОВ «ЮАРМС» ЄДРПОУ 39746092, ТОВ «ЮА РПА» ЄДРПОУ 39279705, ТОВ «БОРЩ Венчурс» ЄДРПОУ 39828845, Дочірнього підприємства «Охоронне Агентство «Бастіон» ЄДРПОУ 23449180, Дочірнього підприємства «КМС Україна» ЄДРПОУ 36337088, ТОВ «КМ Дісті» ЄДРПОУ 38922221, ТОВ «Сітронікс Телеком Солюшнс Україна» ЄДРПОУ 33332092, ПАТ «Енвіжн-Україна» ЄДРПОУ 19494134, Дочірнього підприємства «Енвіжн-Холдинг» ЄДРПОУ 25412078, ПАТ «Енвіжн Активи» ЄДРПОУ 19115651, Дочірнього підприємства «Сітронікс Інформаційні Технології» ЄДРПОУ 25412078, інших фізичних та юридичних осіб, причетних до розкрадання державних коштів, та інших підприємств, які виступають постачальниками програмних продуктів виробництва компанії SAP AG (Німеччина) та ліцензійної підтримки до них.

У ході проведеного обшуку у офісі Дочірнього підприємства «КМС Україна» ЄДРПОУ 36337088, виявлено та вилучено пластикову картку ПАТ «Уксоцбанк» № НОМЕР_2 на імя ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1) та чеки ПАТ «Укрсоцбанк», в яких підтверджується внесення готівки на зазначену картку. Описане вище може свідчити про наявність отримання не облікованого прибутку з подальшим внесенням на особисту картку особи, на імя ОСОБА_3. Водій, у якого в сейфі виявлено на вилучено грошові кошти, картку та чеки зазначає, що здійснює внесення коштів на таку картку за дорученням свого керівника ОСОБА_3.

З метою встановлення джерел надходження та подальшого руху коштів, що ймовірно отримані злочинним шляхом та можуть бути використані у подальшій злочинній діяльності, враховуючи те, що іншим шляхом не можливо встановити обставини і джерела надходження на банківський рахунок ОСОБА_3 грошових коштів, у слідства виникла необхідність в одержанні дозволу на тимчасовий доступ, з подальшим вилученням, до оригіналів наступних документів, які містять банківську таємницю щодо клієнта банку ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1), який серед інших має пластикову картку ПАТ «Уксоцбанк» (МФО 300023 за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, 29) № НОМЕР_2 і знаходяться у приміщенні банку за вказаною адресою.

Заслухавши пояснення слідчого, яка підтримала клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Департаментом з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000000375 від 07.05.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1, 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 362, ч. 1, 2 ст. 205, ч. 1 ст. 358 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, яка становить банківську та/або комерційну таємницю.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для розкриття охоронюваної законом таємниці та вилучення запитуваних органом досудового розслідування документів, фактичні дані яких можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Чубарової К.С. - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Чубаровій Катерині Сергіївні, та слідчим слідчої групи тимчасовий доступ до документів ПАТ «Укрсоцбанк», МФО 300023 за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, 29, що становлять банківську таємницю з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- юридичної справи клієнта банку на імя ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1), який серед інших має пластикову картку ПАТ «Уксоцбанк» (МФО 300023 за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, 29) за номером карткового рахунку НОМЕР_2 та інших карткових рахунків, відкритих на імя ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1);

- рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 та інших, що відкриті на імя ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1) у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду ЄДРПОУ, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з дати відкриття рахунків по 29.08.2016.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження за клопотанням

Примірник 2 - виданий слідчому Чубаровій К.С.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк