Ухвала суду № 61120721, 05.09.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/41539/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 вересня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Смик С.І. при секретарі Ковалевській М.І. за участю сторони кримінального провадження слідчого Скуби Є.Б., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Скуби Є.Б., про надання тимчасового доступу до речей та документів та їх вилучення,

В С Т А Н О В И В :

26.08.2016 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Скуби Є.Б., погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України Лавренюком М.І. про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в Філії ПАТ «КБ «Надра» Київське РУ, МФО 320564, що за адресою м. Київ, вул. Артема, 15, які містять відомості про клієнта консорціум «НВО «Укргідроенергобуд» (ЄРДПОУ 33834660), з можливістю отримання їх копій.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що Другим відділом з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12013100150000333, відомості про яке 28.02.2013 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, та розтрати державного майна в особливо великих розмірах посадовими особами ПАТ «Укргідроенерго», консорціуму «Науково-виробниче об'єднання «Укргідроенергобуд» (далі - консорціум «НВО «Укргідроенергобуд») за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

Розслідуванням встановлено, що службові особи ПАТ «Укргідроенерго», протягом 2010-2105 років, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч державним інтересам приймали участь у незаконній схемі розкрадання державних коштів, шляхом закупівель товарів, робіт та послуг у підконтрольних суб'єктів господарювання за значно завищеними цінами, серед яких ТОВ «Консорціум «НВО Укргідроенергобуд», ТОВ «ШДСУ», ТОВ «Грин Лайт», ТОВ «Будмонтажсервіс 1», ТОВ «Укренержи», ТОВ «Кабельтехпостач», які в свою чергу, з метою мінімізації податкових зобов'язань, а також легалізації, перераховували грошові кошти на рахунки низки фіктивних суб'єктів господарської діяльності, та переводили їх з безготівкової форми в готівкову.

Відомості, що містяться в речах та документах (інформації), які перебувають у володінні Філії ПАТ «КБ «Надра» Київське РУ, МФО 320564, що за адресою м. Київ вул. Артема, 15, буде використано як доказ злочинної діяльності осіб, які всупереч державним інтересам приймали участь у незаконній схемі розкрадання державних коштів, шляхом закупівель товарів, робіт та послуг у підконтрольних суб'єктів господарювання за значно завищеними цінами.

Зазначені вище документи та інформація Філії ПАТ «КБ «Надра» Київське РУ, МФО 320564, підлягають вилученню в копіях, оскільки вони містять відомості, що можуть бути використано як доказ незаконної розтрати державних грошових коштів та можуть бути втрачені або знищені.

Таким чином, органу досудового розслідування з метою, встановлення повного кола осіб причетних до вчинення кримінальних правопорушень необхідні дані про рух грошових коштів та їх залишок по банківському рахунку консорціум «НВО «Укргідроенергобуд» (ЄРДПОУ 33834660) відкритого в Філії ПАТ «КБ «Надра» Київське РУ, МФО 320564.

Враховуючи вищевикладене, приймаючи до уваги, що інші заходи забезпечення кримінального провадження можуть призвести до зміни, втрати майна або настання інших наслідків, які можуть негативно вплинути на досягнення дієвості даного провадження, у досудового слідства виникла необхідність звернутись до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю з можливістю виїмки належним чином завірених копій документів.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутності представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.2, 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Скубі Є.Б. дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться в Філії ПАТ «КБ «Надра» Київське РУ, МФО 320564, що за адресою м. Київ, вул. Артема, 15, які містять відомості про клієнта консорціум «НВО «Укргідроенергобуд» (ЄРДПОУ 33834660), з можливістю отримання їх копій, а саме:

- юридичну, депозитну та кредитну справи консорціум «НВО «Укргідроенергобуд» (ЄРДПОУ 33834660) (заяви, висновки структурних підрозділів банку, бізнес-плани, рішення органів управління банку (Правління, Наглядова Рада тощо), кредитного та інших комітетів тощо), договори банківського рахунку, усіх додатків до них, додаткових договорів, документів, які стали підставою для укладення цих договорів;

- документи про відкриття консорціум «НВО «Укргідроенергобуд» (ЄРДПОУ 33834660) у Філії ПАТ «КБ «Надра» Київське РУ, МФО 320564, наступних рахунків:

- № 26154013508001 по 20.02.2012 року, код валюти 980;

- № 26002013508001 по 09.04.2012 року, код валюти 980;

- № 26007013508501 від 17.11.2005 року по 20.02.2012 року, код валюти 978;

- № 26007013508501 по 26.06.2008 року, код валюти 840, копій паспортів та ідентифікаційних кодів осіб, які відкривали рахунки, листи, заяви, довіреності та інші документи, надані особами для відкриття вказаного рахунку;

- виписки про рух грошових коштів по рахунках № 26154013508001 по 20.02.2012 року, код валюти 980, № 26002013508001 по 09.04.2012 року, код валюти 980, № 26007013508501 від 17.11.2005 року по 20.02.2012 року, код валюти 978, № 26007013508501 по 26.06.2008 року, код валюти 840, консорціум «НВО «Укргідроенергобуд» (ЄРДПОУ 33834660) у Філії ПАТ «КБ «Надра» Київське РУ, МФО 320564, в електронному вигляді у форматі Exel з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини) і перерахування коштів по зазначеним рахункам за період з моменту відкриття рахунків по 05.09.2016 року, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів по рахункам, їх реєстраційні коди; документів про внесення коштів на вказані рахунки, із зазначенням відділень банку; документів щодо зняття коштів із вказаних рахунків із зазначенням адрес банкоматів, відділень банку в паперовому та електронному носію;

- договори та інші документи на встановлення системи дистанційного керування поточним рахунком;

- виписки з номерами телефонів (IP-адрес), за якими відбувалось управління рахунками № 26154013508001 по 20.02.2012 року, код валюти 980, № 26002013508001 по 09.04.2012 року, код валюти 980, № 26007013508501 від 17.11.2005 року по 20.02.2012 року, код валюти 978, № 26007013508501 по 26.06.2008 року, код валюти 840, консорціум «НВО «Укргідроенергобуд» (ЄРДПОУ 33834660) у Філії ПАТ «КБ «Надра» Київське РУ, МФО 320564, і датами проведення зазначених з'єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунку по 05.09.2016 року.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.І. Смик

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/41539/16-к

Примірник № 2 - наданий слідчому Скубі Є.Б.

Слідчий суддя: С.І. Смик