Ухвала суду № 61120348, 23.09.2015, Деснянський районний суд міста Києва

Номер провадження 1-кс/754/2308/15

Справа № 754/13812/15-к

У Х В А Л А

Іменем України

23 вересня 2015 року

Слідчий суддя Деснянського районного суду м.Києва Мальченко О.В.

з участю секретаря Яремус - Байсановій А.М. участю слідчого Федяй О.С.

розглянувши клопотання слідчого СВ Деснянського РУ ГУ МВС України в м. Києві про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Деснянського РУ ГУМВС України в м. Києві Федяй О.С. за погодження з прокурором Петренко О.М. 17.09.2015 р. подав до суду клопотання про тимчасовий доступ до грошових коштів в сумі 348 538 грн. , які знаходяться на депозитному рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий в Головному управлінні Державної казначейської служби України у м. Києві ( МФО 820019 , код ЄДРПОУ 37993783 ) , що знаходиться за адресою : м.Київ , вул. Терещенківська , 11-а та вилучення зазначених коштів ( виїмку) .

Клопотання розглянуто без особи , у володінні якої знаходяться речі , на підставі ч.2 ст.163 КПК України .

Підстави для задоволення клопотання відсутні з огляду на наступне .

Обґрунтовуючи свої вимоги слідчий зазначає в клопотанні , що слідчим відділом Деснянського РУ ГУ МВС України в м. Києві проводиться досудове розслідування № 12015100030007392 від 25.06.2015 р. за ознаками кримінального правопорушення , передбаченого ч.4 ст.190 КК України . При розгляді слідчим суддею Деснянського районного суду м. Києва скарги на дії слідчого СВ ФР ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві Степанченка І.М. скаржник ОСОБА_3, яка діяла в інтересах ОСОБА_4 надала до суду , можливо підроблені документи , а саме «Розписку» про отримання ОСОБА_4 грошових коштів у сумі 350 000 грн. від 20.10.2013 р. та «Договор денежного займа» від 20.10.2013 р. між ОСОБА_5 та ОСОБА_4 на суму 348 358 грн . Вказані документи ОСОБА_3 надала слідчому судді з метою зобов»язати слідчого СВ ФР ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві Степанченка І.М повернути грошові кошти в сумі 348 000 грн. , які були вилучені в ході обшуку 24.10.2013 р. в приміщенні офісу № 332 за адресою : АР Крим , м. Сімферополь , пр.. Кірова , 29/1 , тим самим намагаючись шахрайським шляхом заволодіти вказаними грошовими коштами .

Крім того в клопотанні слідчий зазначив , що СВ Деснянського РУ ГУ МВС України в м. Києві проводиться досудове розслідування № 12015100030007393 від 25.06.2015 р. за ознаками кримінального правопорушення , передбаченого ч.4 ст. 358 КК України . При розгляді слідчим суддею Деснянського районного суду м. Києва скарги на дії слідчого СВ ФР ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві Степанченка І.М. , скаржник ОСОБА_3, яка діяла в інтересах ОСОБА_4 , надала до суду , можливо підроблені документи , а саме «Розписку» про отримання ОСОБА_4 грошових коштів у сумі 350 000 грн. від 20.10.2013 р. та «Договор денежного займа» від 20.10.2013 р. між ОСОБА_5 та ОСОБА_4 на суму 348 358 грн . Вказані документи ОСОБА_3 надала слідчому судді з метою зобов»язати слідчого СВ ФР ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві Степанченка І.М повернути грошові кошти в сумі 348 000 грн. , які були вилучені в ході обшуку 24.10.2013 р. в приміщенні офісу № 332 за адресою : АР Крим , м. Сімферополь , пр.. Кірова , 29/1 . При ознайомлені з матеріалами судового провадження № 1кс/754/1505/15 та 754/8599/15-к встановлені розбіжності щодо суми коштів , які передаються та інші суттєві ознаки підробки документів .

26.06.2015 р. вищевказані кримінальні провадження об»єднані під єдиним реєстраційним номером № 12015100030007392 .

З доданих до клопотання документів вбачається , що грошові кошти у розмірі 348 538 грн. були вилучені старшим слідчим СВ ФР ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві Степанченком І.М. під час розслідування кримінального провадження № 32013110030000115 та постановою від 12.05.2014 р. передані на депозитний рахунок ГУ Міндоходів у м. Києві .

Відповідно до ч. ст.. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою , у володінні якої знаходяться такі речі і документи , можливості ознайомитися з ними , зробити їх копії та вилучити їх ( здійснити їх виїмку ) .

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді , суду .

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя , суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів , якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати , що ці речі або документи :

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи ;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв»язку з яким подається клопотання , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів , які містять охоронювану законом таємницю .

У поданому до суду клопотанні слідчим не зазначено які важливі обставини у кримінальному провадженні будуть встановлені в ході тимчасового доступу до вищезазначених грошових коштів , яке суттєве значення вони мають та яким чином останні можуть бути використані як доказ та для встановлення яких відомостей , що містяться в цих речах .

Долучені до клопотання ксерокопії «Расписки» від 20.10.2013 р. та «Договор денежного займа» від 20.10.2013 р. , які є предметом перевірки на предмет їх підроблення , не містять індивідуально визначених ознак грошових коштів ( номінали купюр , їх кількість , серії і номери ) , про які зазначено у вказаних документах .

Таким чином , слідчий прокурор не довів , що завдання , для виконання якого слідчий звертається з клопотанням , не може бути виконано без застосування заходів забезпечення кримінального провадження .

На підставі викладеного , керуючись ст.. ст.. 131 , 132 , 159,160, 163 , 309 КПК України , -

у х в а л и в :

Відмовити слідчому СВ Деснянського РУ ГУМВС України в м. Києві Федяй О.С. у тимчасовому доступі до речей і документів та їх вилученні , а саме грошових коштів в сумі 348 538 грн. , які знаходяться на депозитному рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий в Головному управлінні Державної казначейської служби України у м. Києві ( МФО 820019 , код ЄДРПОУ 37993783 ) , що знаходиться за адресою : м.Київ , вул. Терещенківська , 11-а .

Ухвала набирає законної сили негайно , оскарженню не підлягає , заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді .

Ухвала . яка набрала законної сили , обов»язкова для осіб , які беруть участь у кримінальному провадженні , а також для усіх фізичних і юридичних осіб , органів державної влади та органів місцевого самоврядування , їх службових осіб , і підлягає виконанню на всій території України .

Слідчий суддя : .