Ухвала суду № 61118727, 20.07.2016, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 20.07.2016 Справа № 554/11051/15-к

Справа №554/11051/15-к

Провадження №1-кс/554/5702/2016

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 липня 2016 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави Блажко І.О. :

при секретарі Гребенюк С.С.

за участю слідчого - Руденка С.І.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню №12015170000000665 від 31 серпня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366, ч.4 ст. 191 КК України , -

В С Т А Н О В И В :

20 липня 2016 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, погоджене заступником начальника відділу прокуратури Полтавської області радника юстиції ОСОБА_2 В якому прохав : надати тимчасовий доступ слідчому СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_1 та оперуповноваженому УЗЕ в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів та їх вилучення в оригіналах, а саме: митної декларації №11202000020142279, Тип митної декларації ІМ 40ЕЕ, дата дозволу 27.08.2014, Опис товару «1.Мікророз'єм вилка (P\N 3-1532005-4 FS CM98278) - 25 шт. Являє собою частину герметичного швидкоз`ємного роз'єму, призначеного для передачі високочастотного електричного сигналу, що проходить по кабелю від ультразвукового дефектоскопу до перетворювача і в зворотньому напрямку. Є відповідною частиною до гнізда мікророз'єму розетки (P\N 146328-1 CAGE 98278). Мікророз'єм розетка (P\N 1466328-1 CAG E98278) - 25 шт. Являє собою частину герметичного швидкоз`ємного роз'єму, при значеного для передачі високочастотного електричного сигналу, що проходить по кабелю від ультразвукового дефектоскопу до перетворювача і в зворотньому напрямку. Є відповідною частиною до гнізда мікро роз'єму вилки (P\N 3-1532005-4 FSCM98278)» - отримувач ДП "НАЕК "Енергоатом", адреса отримувача 71500, м.Енергодар Запорізької область з усіма додатками до неї; Митної декларації №1120000002014905277, Тип митної декларації ІМ40 ЕЕ, дата дозволу 27.08.2014 Опис Товару «1.Шланг повітряний FESTO 4x0,75 - 50 м.; x1.25 - 150 м. Являє собою гнучкий виріб з полімерних матеріалів» - отримувач ДП "НАЕК "Енергоатом", адреса отримувача 71500, м. Енергодар Запорізької область з усіма додатками до неї,які знаходяться у Запорізькій митниці Державної фіскальної служби, за адресою:м. Запоріжжя, вул. Кремлівська, буд. 12. Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів прошу розглядати без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та обєктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Встановлено, що ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №12015170000000665 від 31 серпня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366, ч.4 ст. 191 КК України. Встановлено, що у період часу за липень, вересень, грудень 2013 року невстановлені особи від імені службових осіб ТОВ «БАУ ПРОФІ» (код ЄДРПОУ 36961022), грубо порушуючи вимоги п. п. 198.1, 198.2, 198.6 ст.198 Податкового Кодексу України від 02.12.2010 року № 2755-IV, умисно, з метою прикриття незаконної діяльності із ухилення субєктами господарської діяльності (вигодонабувачами) від сплати обовязкових платежів у наслідок незаконного формування податкового кредиту, внесли завідомо неправдиві відомості до офіційних документів: податкових декларацій з податку на прибуток та на додану вартість, податкових та видаткових накладних, рахунків-фактур, товарно-транспортних накладних та інших первинних бухгалтерських та облікових документів щодо проведення фінансово-господарських операцій із ТОВ «Лан» (код ЄДРПОУ 30615242), та з рядом інших субєктів господарювання, які фактично місця не мали. При цьому, фактично ТОВ «БАУ-ПРОФІ» (код ЄДРПОУ 36961022) за місцем реєстрації не перебуває, будь-якої фінансово-господарської діяльності не здійснює, у тому числі не мало будь-яких господарських відносин із вказаними підприємствами -вигодонабувачами. Перерахування СГД, є безпідставним та спрямованим на прикриття незаконної діяльності із ухилення субєктами господарської діяльності від сплати обовязкових платежів у наслідок незаконного формування податкового кредиту. Окрім того, на протязі 2013-2014 років службові особи ВП «Запорізька АЕС» ДП «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» (код ЄДРПОУ 19355964) (юридична адреса: 71504, Запорізька область, м. Енергодар, вул. Промислова 61), всупереч п. 22 ст. 1, ст. 11 ЗУ «Про здійснення державних закупівель» внесли до тендерної документації завідомо недостовірні відомості, а саме до сертифікатів виробників продукції, довідок про виконання аналогічних договорів, з метою визначення переможцем ТОВ «БАУ-ПРОФІ» (код ЄДРПОУ 36961022), чим у подальшому здійснювали завищення вартості поставки товарно-матеріальних цінностей (кабелів) у накладних, а також вносили завідомо неправдиві відомості до первинних бухгалтерських документів та податкової звітності, а саме декларацій з ПДВ, вказуючи при цьому недостовірні відомості щодо постачання товарів та їх обсяг підконтрольними установами - субєктами господарювання ТОВ «БАУ-ПРОФІ» (код ЄДРПОУ 36961022) з ознаками фіктивності, якому вказані кошти безпідставно перераховувались та останніми переводилися у готівку, тобто спричинили Державному підприємству збитки, на суму 450 тис. грн. Згідно до протоколів засідань конкурсного комітету ВП Запорізька АЕС» ДП НАЕК «Енергоатом» (код ЄДРПОУ 19355964), ТОВ «БАУ-ПРОФІ»(код ЄДРПОУ 36961022) визначено переможцем за предметами закупівлі: «Інструменти та прилади вимірювальні, контрольні та випробувальні інші» (ЗІП ДО системи RPV-1000 ), для ВП ЗАЕС, ДК 2010 код 26.51.6 проведених у 2013 році.; «Інструменти та прилади вимірювальні, контрольні та випробувальні інші» (ЗІП до системи RPV-1000 ), для ВП ЗАЕС-693, ДК 2010 код 26.51.6 проведених у 2013 році;«Частини та приладдя до вимірювального, випробувального та навігаційного устаткування» (перетворювачі для системи RPV-1000), проведених у 2013 році.30 квітня 2013 року укладено договір поставки продукції № 213 (1) 13 УК та № 214 (1) 13 УК між ТОВ «БАУ-ПРОФІ» (код ЄДРПОУ 36961022) Постачальник та ДП «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» в особі Відокремленого підрозділу «Запорізька АЕС» (код ЄДРПОУ 19355964) Покупець, щодо поставки «Мікро розємів, керуючих плат, шлангів низького тиску, повітряних циліндрів, лінійних підшипників та інше» на суму 994020,00 грн. та поставки «середньої каретки, лінійного підшипника, каретки, повітряного поворотного циліндра, шлангу повітряного» на суму 858384,00 грн. для подальшої поставки та використання на «Запорізькій АЕС» ДП НАЕК «Енергоатом». 18 червня 2013 року укладено договір поставки продукції № 356 (1) 13 Ук між ТОВ «БАУ-ПРОФІ» (код ЄДРПОУ 36961022) Постачальник та ДП «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» в особі Відокремленого підрозділу «Запорізька АЕС» (код ЄДРПОУ 19355964) Покупець, щодо поставки «Вихрострумових перетворювачів та ультразвукових перетворювачів» на суму 1668283,00 грн. для подальшої поставки та використання на «Запорізькій АЕС» ДП НАЕК «Енергоатом».Відповідно до укладених договорів поставок, дана продукція була поставлена до ЗВ ВП «Складське господарство» ДП НАЕК «Енергоатом» за адресою: Запорізька область, м. Енергоатом, вул. Промислова, 133, ВП «Запорізька АЕС».Окрім цього відповідно до отриманих відповідей з Державної фіскальної служби України встановлено, що: Відповідно до митного оформлення експортно-імпортних операцій за участю ТОВ «БАУ-Профі» та ТОВ «Гідропрофі» у 2013 році (інформація у 2014 та 2015 років відсутня), що сформована згідно з базою даних митних декларацій Єдиної авторизованої інформаційної системи ДФС, станом на 12.05.2016 - інформація стосовно розмитнення товару ТОВ «Бау Профі» який був реалізований ДП «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» в особі Відокремленого підрозділу «Запорізька АЕС» (код ЄДРПОУ 19355964) відсутня;Відповідно до митного оформлення ввезення на територію України у режимі «Імпорт» товарів: 1. Мікро роз'єм вилка (P\N 3-1532005-4 FS CM98278) в 2014 році; 2. мікро роз'єму розетки (P\N 146328-1 CAGE 98278) відповідно до Митної декларації №11202000020142279, Тип митної декларації ІМ 40 ЕЕ, дата дозволу 27.08.2014отримувач та декларант ДП "НАЕК "Енергоатом", адреса отримувача 71500, м. Енергодар Запорізької область; 3. Шланг повітряний PEN-4x0,75, PEN-8x1.25, PEN-6х1 (торгівельна марка FESTO) у 2011-2014 роках відповідно до Митної декларації №1120000002014905277, Тип митної декларації ІМ40 ЕЕ, дата дозволу 27.08.2014 - отримувач та декларант ДП "НАЕК "Енергоатом", адреса отримувача 71500, м. Енергодар Запорізької область. Вказане підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, чи належним чином завірених копій документів, а саме: митної декларації №11202000020142279, Тип митної декларації ІМ 40ЕЕ, дата дозволу 27.08.2014, Опис товару «1.Мікророз'єм вилка (P\N 3-1532005-4 FS CM98278) - 25 шт. Являє собою частину герметичного швидкоз`ємного роз'єму, призначеного для передачі високочастотного електричного сигналу, що проходить по кабелю від ультразвукового дефектоскопу до перетворювача і в зворотньому напрямку. Є відповідною частиною до гнізда мікро роз'єму розетки (P\N 146328-1 CAGE 98278). Мікророз'єм розетка (P\N 1466328-1 CAG E98278) - 25 шт. Являє собою частину герметичного швидкоз`ємного роз'єму, призначеного для передачі високочастотного електричного сигналу, що проходить по кабелю від ультразвукового дефектоскопу до перетворювача і в зворотньому напрямку. Є відповідною частиною до гнізда мікро роз'єму вилки (P\N 3-1532005-4 FSCM98278)» - отримувач ДП "НАЕК "Енергоатом", адреса отримувача 71500, м.Енергодар Запорізької область з усіма додатками до неї; Митної декларації №1120000002014905277, Тип митної декларації ІМ40 ЕЕ, дата дозволу 27.08.2014 Опис Товару «1.Шланг повітряний FESTO 4x0,75 - 50 м.; x1.25 - 150 м. Являє собою гнучкий виріб з полімерних матеріалів» - отримувач ДП "НАЕК "Енергоатом", адреса отримувача 71500, м. Енергодар Запорізької область з усіма додатками до неї,які знаходяться у володінні Запорізької митниці Державної фіскальної служби, за адресою:м. Запоріжжя, вул. Кремлівська, буд. 12.

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №12015170000000665 від 31 серпня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366, ч.4 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл з 20 липня 2016 року до 20 серпня 2016 року слідчому СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_1 на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, чи належним чином завірених копій документів, а саме: митної декларації №11202000020142279, Тип митної декларації ІМ 40ЕЕ, дата дозволу 27.08.2014, Опис товару «1.Мікророз'єм вилка (P\N 3-1532005-4 FS CM98278) - 25 шт. Являє собою частину герметичного швидкоз`ємного роз'єму, призначеного для передачі високочастотного електричного сигналу, що проходить по кабелю від ультразвукового дефектоскопу до перетворювача і в зворотньому напрямку. Є відповідною частиною до гнізда мікророз'єму розетки (P\N 146328-1 CAGE 98278). Мікророз'єм розетка (P\N 1466328-1 CAG E98278) - 25 шт. Являє собою частину герметичного швидкоз`ємного роз'єму, при значеного для передачі високочастотного електричного сигналу, що проходить по кабелю від ультразвукового дефектоскопу до перетворювача і в зворотньому напрямку. Є відповідною частиною до гнізда мікро роз'єму вилки (P\N 3-1532005-4 FSCM98278)» - отримувач ДП "НАЕК "Енергоатом", адреса отримувача 71500, м.Енергодар Запорізької область з усіма додатками до неї; Митної декларації №1120000002014905277, Тип митної декларації ІМ40 ЕЕ, дата дозволу 27.08.2014 Опис Товару «1.Шланг повітряний FESTO 4x0,75 - 50 м.; x1.25 - 150 м. Являє собою гнучкий виріб з полімерних матеріалів» - отримувач ДП "НАЕК "Енергоатом", адреса отримувача 71500, м. Енергодар Запорізької область з усіма додатками до неї,які знаходяться у володінні Запорізької митниці Державної фіскальної служби, за адресою:м. Запоріжжя, вул. Кремлівська, буд. 12.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий судді, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.О.Блажко