Ухвала суду № 61116039, 07.09.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/9302/16-к

н/п 1-кс/640/6837/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"07" вересня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Божко В.В.,

при секретарі - Гайфутдіновій Б.О.,

за участю слідчого - Ткаченко М.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого з ОВС другого ВРКП слідчого управління ФР ГУ ДФС у Харківській області підполковника податкової міліції ОСОБА_1 по кримінальному провадженню №32016220000000082 від 17.03.2016 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

05.09.2016 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС другого ВРКП слідчого управління ФР ГУ ДФС у Харківській області підполковника податкової міліції ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області юристом 1 класу ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до оригіналів документів реєстраційних справ ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАЇНА" (код 25178393), ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» (код 35856596), Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» 35856596 (код 466572691)з 24.10.1997 по 31.08.2016 в управлінні державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Департаменту реєстрації Харківської міської ради, яке знаходиться за адресою: 61068, м. Харків. просп. Московський, 96-А, та надати можливість їх вилучити.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016220000000082, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України.

Встановлено, що службові особи ТОВ «Макрокап Девелопмент Україна» (код 25178393) з корисливих мотивів, намагаючись уникнути виконання фінансових зобовязань перед ОСОБА_3 та іншими особами передали на баланс ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» активів та зобовязань на суму 199 720 500,98 грн., та після переведення активів заявили про самоліквідацію.

01.10.2013 було внесено зміни у договір про інвестування в житлове будівництво №31/03/01, згідно яких підприємства ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАЇНА" (код 25178393), підприємство Ацтека Девелопмент ЛТД (Домініканська республіка), які здійснюють спільну діяльність (код платника податків 466572691), залучили у спільну діяльність підприємство ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» (код 35856596), та передали підприємству ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» функції керуючої спільною діяльністю. Згідно цих змін у ДПІ у Київському районі м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області було внесено зміни, згідно яких було зареєстровано Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» 35856596 (код 466572691).

Згідно податкової бази «Податковий блок» встановлено, що підприємство ТОВ «Макрокап Девелопмент Україна» визнано банкрутом.

Допитана у якості потерпілої ОСОБА_3, пояснила, що між ТОВ «Макрокап Девелопмент Україна» - «Забудовником», в особі директора ОСОБА_4 та нею, ОСОБА_3 «Учасником» було укладено Договір про спільну участь у будівництві №104 від 16 травня 2007р. Відповідно до п. 1.1. та 3.1 вказаного Договору Учасник зобов'язаний внести грошовий вклад у сумі 611 470,00 грн, що на момент його внесення визначений у договорі як еквівалент 118 732 доларів США. Забудовник же зобов'язувався здійснити будівництво багатоквартирного житлового будинку та передати у власність Учасника 3-кімнатну квартиру у строки, передбачені Договором. Відповідно до п. 1.4. Договору строк закінчення будівництва був визначений у 3 кварталі 2009 року. ОСОБА_3 як Учасником своє зобов'язання за договором було виконано у повному обсязі та внесено визначену договором грошову суму до 01.08.2007 року, що підтверджується відповідними квитанціями. Однак, Забудовником свій обов'язок у строк, передбачений Договором виконано так і не було, строки введення об'єкта в експлуатацію неодноразово порушувалися. Відповідно до п.1 Додаткової угоди №2 строк закінчення будівництва було відкладено на 2 квартал 2014 року. Однак, і в цей строк забудовником свій обов'язок також виконано не було, внаслідок чого 14.10.2014 р. нею надсилалися претензії, на які так і не надавалися відповіді. А пізніше вона довідалася, що оголошено про початок процедури банкрутства цього забудовника. Під час процедури банкрутства арбітражним керуючим було зроблено аналіз фінансово-економічного стану ТОВ «Макрокап Девелопмент Україна». Відповідно до наданих суду документів, у жовтні 2013 року ТО«ѳ-Пі-Ем» ніби-то уклало договір про спільну діяльність з ТОВ «Макрокап Девелопмент Україна», однак в результаті цього договору ніякої спільної діяльності ними не велося, жодних будівельних робіт не виконувалося, а лише було передано активи з ТОВ «МКДУ» до ТОВ «Сі-Пі-Ем» на суму близько 200 мільйонів гривень. Директором та засновником ТОВ «Сі-Пі-Ем», а також ТОВ «Макрокап Девелопмент Україна» є ОСОБА_5. ОСОБА_3 вважає, що саме ці дії засновника та директора ТОВ «Макрокап Девелопмент Україна» ОСОБА_5 могли призвести до того, що ОСОБА_6 стало неплатоспроможним (відповідно до висновку арбітражного керуючого визнані вимоги кредиторів ОСОБА_6 складають 124604 420,89 гривень, в той час як з балансу ТОВ «МКДУ» на баланс ТОВ «Сі-Пі-Ем» було передано активів та зобовязань на суму 199 720 500,98 грн.). Відповідно до балансу на вказану суму були передані як майно, так і зобовязання ТОВ «МКДУ» перед кредиторами. Однак, зважаючи на те, що заміна боржника у зобовязанні неможлива в односторонньому порядку, а дуже велика частина кредиторів відмовилася від підписання договорів про переведення обовязків забудовника з ТОВ «МКДУ» на ТОВ «Сі-Пі-Ем», фактично вартість майна, яке було передано до ТОВ «Сі-Пі-Ем», набагато вища, ніж зобовязання, велика частина яких залишилася ТОВ «МКДУ». При чому, після здійснення переведення активів ТОВ «МКДУ» заявило про самоліквідацію, бажаючи просто припинити діяльність підприємства, не повідомляючи нікого з кредиторів. В порушення вимог законодавства, а саме ст. 111 Цивільного кодексу України ані мене, ані будь-кого з інших кредиторів не було повідомлено письмово про ліквідацію підприємства. ОСОБА_3 вважає, що дії засновників ТОВ «МКДУ» були умисно спрямовані на виведення з власності підприємства активів та його подальшу ліквідацію без повідомлення кредиторів, без достатньої кількості коштів та майна, оскільки відповідно до ч.5 ст. 112 ЦК України їх вимоги вважалися б погашеними. Зважаючи на суспільну значимість ТОВ «МКДУ» як забудовника, який в масовому порядку залучав кошти фізичних осіб для здійснення будівництва, яке так і не було ним здійснене, умисне виведення активів цього забудовника, спрямоване на доведення його до банкрутства та усі дії засновників підприємства, свідчать про намір не лише не виконати ті зобовязання, за якими ними були отримані дуже значні суми, а й припинити діяльність підприємства, не повертаючи грошових коштів вкладникам.

Допитаний у якості свідка ОСОБА_7, пояснив, що у нього є знайомий ОСОБА_5 і ОСОБА_8. Вони звернулися до нього з проханням позичити грошові кошти для вкладення даних коштів у будівництво офісного центру, що знаходиться на перетині вулиць Космічна та Клочківська, а також житлового будинку за адресою: м. Харків, пр. Науки, поряд з інститутом низьких температур. Він погодився. Між ним як фізичною особою, а також директором ТОВ «Макрокап Девелопмент Україна» ОСОБА_9 27.08.2010 року був укладений договір про забезпечення виконання зобов'язань. Згідно цього договору ОСОБА_7 були передані директору ТОВ «Макрокап Девелопмент Україна» ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 1 000 000 доларів США. 04 квітня 2011 року було укладено аналогічний договір, згідно з яким він передав директору ТОВ «Макрокап Девелопмент Україна» ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 2 000 000 доларів США. За це згідно з укладеними договорами ТОВ «Макрокап Девелопмент Україна» зобов'язане було передати йому по закінченню будівництва торгові майданчики орієнтовно 2000 квадратних метрів побудовані на перетині вулиць Клочківська і Космічна. З розрахунку 1 квадратний метр 1 тисяча доларів США. Загалом він зобов'язаний був передати торговельні майданчики на суму 2 000 000 доларів США. Оскільки ним було передано директору ТОВ «Макрокап Девелопмент Україна» ОСОБА_5 згідно вищевказаних договорів 3 000 000 доларів США, а торгових площ від повинен був передати йому на 2 000 000 доларів США, ОСОБА_5 написав на його ім'я розписку, про те, що він отримав від ОСОБА_7 1 000 000 доларів США і зобов'язується повернути ці кошти до 30.11.2014 року. Між ОСОБА_7 та ТОВ «Макрокап Девелопмент Україна» був укладений договір про участь у будівництві, згідно з яким по закінченні будівництва торговельного центру на перетині вулиць Клочківська і Космічна ОСОБА_7 підприємство ТОВ «Макрокап Девелопмент Україна» повинно було передати торгові майданчики 2044,12 кв. м. Пізніше даний договір був змінений. У новій редакції договору від 19.09.2014 року підприємство ТОВ «Макрокап Девелопмент Україна» було замінено підприємством ТОВ «СІ ПІ ЕМ». ОСОБА_7 було укладено угоду про заміну сторони у зобов'язанні за договором про участь у будівництві №55 від 22.01.2010 року між ним, ТОВ «Макрокап Девелопмент Україна» та ТОВ «СІ ПІ ЕМ». Також було укладено угоду про уступку вимоги за договором про участь у будівництві від 24.07.2015 року. ОСОБА_7 позичав у ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 2 000 000 доларів США з розрахунку 1 000 доларів США за квадратний метр в торговому комплексі, який повинен був бути побудований на перетині вулиць Космічна і Клочківська. Проте в укладеному договорі №55 від 22.01.2010 року і в новій редакції даного договору від 19.09.2014 року сума за квадратний метр була не 1000 доларів США в перерахунку на гривню за курсом НБУ, а набагато менше. В даному договорі замість 2 000 000 доларів США в перерахунку на гривню вказується сума 2 780 000 гривень за 2044,12 кв. метрів торгових площ. 07 червня 2011 року ОСОБА_7 був укладений договір позики. Згідно цього договору позики він передав ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 850000 доларів США. 850000 доларів США були внесені в якості інвестиційних внесків за договорами укладеними між ТОВ «Макрокап Девелопмент Україна» і ОСОБА_10 в перерахунку у гривню за офіційним курсом за договорами №308 від 30.05.11, №11 від 30.05.11, № 12 від 30.05.11, №148 від 30.05.11, №149 від 30.05.11 року. Згідно з вищезазначеними договорами ОСОБА_7 підприємство ТОВ «Макрокап Девелопмент Україна» повинно було передати після будівництва квартири, побудовані підприємством ТОВ «Макрокап Девелопмент Україна» за адресою: м. Харків, пр. Леніна, район НДІ «Низькі температури».

В ході слідства виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційних справ ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАЇНА" (код 25178393), ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» (код 35856596), Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» 35856596 (код 466572691)з 24.10.1997 по 31.08.2016 в управлінні державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Департаменту реєстрації Харківської міської ради, яке знаходиться за адресою: 61068, м. Харків. просп. Московський, 96-А, та надати можливість їх вилучити, оскільки оригінали вказаних вище документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.

Представник управління державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Департаменту реєстрації Харківської міської ради, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не зявився, про причини неявки суд не повідомив.

Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні управління державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Департаменту реєстрації Харківської міської ради самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

клопотання старшого слідчого з ОВС другого ВРКП слідчого управління ФР ГУ ДФС у Харківській області підполковника податкової міліції ОСОБА_1 по кримінальному провадженню №32016220000000082 від 17.03.2016 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Зобовязати Управління державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Департаменту реєстрації Харківської міської ради, яке знаходиться за адресою: 61068, м. Харків. просп. Московський, 96-А,надати старшому слідчому з ОВС другого ВРКП слідчого управління ФР ГУ ДФС у Харківській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу до речей і документів, а саме до оригіналів документів реєстраційних справ ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАЇНА" (код 25178393), ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» (код 35856596), Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» 35856596 (код 466572691)з 24.10.1997 по 31.08.2016.

Дозволити старшому слідчому з ОВС другого ВРКП слідчого управління ФР ГУ ДФС у Харківській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні Управління державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Департаменту реєстрації Харківської міської ради, яке знаходиться за адресою: 61068, м. Харків. просп. Московський, 96-А, а саме до: оригіналів документів реєстраційних справ ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАЇНА" (код 25178393), ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» (код 35856596), Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» 35856596 (код 466572691)з 24.10.1997 по 31.08.2016, з можливістю здійснення копіювання та вилучення копій.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 07.10.2016 року.

Розяснити Управлінню державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Департаменту реєстрації Харківської міської ради, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Божко В.В.